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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-22
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海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2022年度持续督导的培训情况报告 |
深交所公告 |
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实朴检测现发布 |
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2022-12-08
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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实朴检测现发布 |
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2022-12-01
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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实朴检测现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司治理相关制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 监事会议事规则
2.04 独立董事工作制度
2.05 关联交易决策制度
2.06 对外投资管理制度
2.07 对外担保管理制度
2.08 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
2.09 募集资金管理制度
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举杨进先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举吴耀华女士为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举叶琰女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举李金桂先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举李浩先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举胡佩雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举梁蛟先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司治理相关制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 监事会议事规则
2.04 独立董事工作制度
2.05 关联交易决策制度
2.06 对外投资管理制度
2.07 对外担保管理制度
2.08 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
2.09 募集资金管理制度
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举杨进先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举吴耀华女士为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举叶琰女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举李金桂先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举李浩先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举胡佩雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举梁蛟先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-15
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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实朴检测现发布 |
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2022-11-12
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关于全资孙公司取得资质证书的公告 |
深交所公告 |
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实朴检测现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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实朴检测现发布 |
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2022-10-13
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关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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实朴检测现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-01
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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实朴检测现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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实朴检测现发布 |
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2022-08-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》 |
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2022-08-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》 |
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2022-08-16
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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实朴检测现发布 |
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2022-08-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》 |
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2022-08-03
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关于子公司设立全资子公司并完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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实朴检测现发布 |
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2022-08-02
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首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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实朴检测现发布 |
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2022-07-20
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关于子公司设立全资子公司并完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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实朴检测现发布 |
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2022-07-16
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第一届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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实朴检测现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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实朴检测现发布 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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实朴检测现发布 |
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2022-05-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-05-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-05-25
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第一届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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实朴检测现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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实朴检测现发布 |
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2022-05-11
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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实朴检测现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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实朴检测现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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