| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-10-11
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-09-26
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关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-09-08
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中信建投证券股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-08-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.02 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举辛云峰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举杨巍先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举殷冠明先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举林琼珊女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举李真圣先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举罗书章先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举蒋成建先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨成先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-08-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.02 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举辛云峰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举杨巍先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举殷冠明先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举林琼珊女士为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举李真圣先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举罗书章先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举蒋成建先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨成先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-10
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-10
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-05-10
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-10
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-04-27
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中信建投证券股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司2022年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-04-07
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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捷邦科技现发布 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度公司非独立董事薪酬的议案
8.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度公司非独立董事薪酬的议案
8.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
9.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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捷邦科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-07 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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捷邦科技现发布 |
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2022-11-16
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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捷邦科技现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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捷邦科技现发布 |
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2022-10-26
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关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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捷邦科技现发布 |
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2022-10-18
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关于新增募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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捷邦科技现发布 |
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2022-10-11
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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捷邦科技现发布 |
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2022-10-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于制定《捷邦精密科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
5.01 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.02 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5.03 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5.04 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
5.05 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5.06 于修订《捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5.07 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案
5.08 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5.09 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
6.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2022-10-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于制定《捷邦精密科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
5.01 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.02 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5.03 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5.04 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
5.05 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5.06 于修订《捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5.07 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案
5.08 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5.09 关于修订《捷邦精密科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
6.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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