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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-06
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总经理由“刘文仲”变为“王岭” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2004年12月10日召开三届五次董事会及三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司组织机构的议案。
二、聘任施军为公司董事会秘书。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-28
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[20044预增](600005) 武钢股份：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600005)“武钢股份”公布业绩预告修正公告
武汉钢铁股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计公司将超额完成6月1
4日披露的招股意向书中的盈利预测，全年净利润将比上年同期增长400%以上。
现经初步测算，预计公司2004年度净利润将比上年同期同向大幅上升450%以
上(上年同期净利润为569259575.05元)。
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2005-02-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2005年2月6日召开三届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举邓崎琳为公司第三届董事会董事长(法定代表人)。刘本仁不再担任
公司董事长。
二、聘任王岭为公司总经理。免去刘文仲总经理职务。
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2004-04-21
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2003年年度分红,10派2.3(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-22
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2003年年度分红,10派2.3(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-28
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2003年年度分红,10派2.3(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-12
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(600005)“武钢股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,186,037,156.12 6,982,052,652.99
股东权益(不含少数股东权益) 5,506,190,326.23 5,162,047,295.11
每股净资产 2.195 2.469
调整后的每股净资产 2.195 2.469
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 3,818,967,847.19 2,935,772,530.30
净利润 344,143,031.12 253,802,849.20
扣除非经常性损益后的净利润 346,656,638.47 260,739,360.61
每股收益 0.137 0.121
净资产收益率(%) 6.25 5.15
经营活动产生的现金流量净额 179,515,072.11 678,864,438.85 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,810,325,128.61 6,982,052,652.99
股东权益(不含少数股东权益) 5,640,254,006.65 5,162,047,295.11
每股净资产 2.248 2.469
调整后的每股净资产 2.248 2.469
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 164,913,645.85 344,428,717.96
每股收益 0.053 0.191
净资产收益率(%) 2.377 8.478
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.374 8.520 |
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2004-06-22
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因增发Ａ股，继续停牌，至2004年6月24日复牌 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-21
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因增发Ａ股，继续停牌，至2004年6月24日复牌 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-17
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增发新股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉钢铁股份有限公司增发不超过200000万股人民币普通股申购价格区间上限为
6.88元/股，为股权登记日(2004年6月17日)前10个交易日公司A股收盘价的算术平均值；
申购价格区间下限为5.85元/股，为上限的85%。
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2004-06-23
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因增发Ａ股，继续停牌，至2004年6月24日复牌 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-18
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因询价增发，连续停牌，今起停牌四天 |
停牌公告 |
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2004-06-18
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增发新股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉钢铁股份有限公司增发不超过200000万股人民币普通股已经中国证券监督管理委员会
证监发行字[2004]88号文核准。现将本次增发的发行方案提示如下：
本次发行采用在询价区间内，网上、网下同时累计投标询价的发行方式。询价区间上限为
6.88元/股，下限为5.85元/股。公司原社会公众股股东最大可按其股权登记日2004年6月17日
收市后登记在册的持股数量以10:6的比例行使优先认购权。供原社会公众股股东优先认购部分
的专用申购代码为“731005”，申购简称为“武钢配售”；供其他社会公众投资者(包括原社
会公众股股东)比例认购部分的申购代码为“730005”，申购简称为“武钢增发”，每个股票
账户的申购数量上限为99999000股；申购时间为2004年6月18日 |
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2004-07-07
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[20042预增](600005) 武钢股份：公布2004年半年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增的提示性公告
武汉钢铁股份有限公司增发新股工作取得了圆满成功，所募资金于2004年6
月24日全部汇入公司， 2004年6月25日公司将收购钢铁主业的收购款汇入武钢集
团，至此2003年11月16日公司与武钢集团签署的《钢铁主业收购协议》正式生效。
根据《钢铁主业收购协议》，被收购资产收购完成当月收益归公司所有，即已
收购的武钢钢铁主业2004年6月的收益归公司，据此，预计公司2004年上半年的
净利润将比去年同期增长100%以上，公司业绩的具体数据将在半年度报告中披露。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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公布股份变动及增发新股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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武汉钢铁股份有限公司经实施本次增发新股后，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 增发前 增发后
股数(万股) 比例 股数(万股) 比例
未上市流通股份
发起人股份 212457.6 84.69% 297100 75.81%
其中：国家持有股份 212457.6 84.69% 297100 75.81%
未上市流通股份合计 212457.6 84.69% 297100 75.81%
已上市流通股份
人民币普通股 38400 15.31% 94800 24.19%
已上市流通股份合计 38400 15.31% 94800 24.19%
股份总额 250857.6 100% 391900 100%
经上海证券交易所批准，公司本次向社会公众公开发行的共计56400万股社
会公众股将于2004年7月5日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制 |
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2004-06-14
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公布增发新股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 武汉钢铁股份有限公司本次增发新股已获得中国证券监督管理委员会证监发
行字[2004]88号文核准。
本次发行总量不超过200000万股，其中向社会公众公开发行股票不超过8000
0万股，为可流通的社会公众股，采用在询价区间内，网上、网下同时累计投标
询价的发行方式；向武汉钢铁(集团)公司定向增发不超过120000万股国有法人股
，该部分股份暂不上市流通；本次发行的股票为人民币普通股，每股面值1.00元
；本次发行将向原社会公众股股东优先配售。原社会公众股股东最大可按其股权
登记日2004年6月17日收市后登记在册的持股数量以10：6的比例行使优先认购权
。本次向社会公众公开发行的股份不预设网上、网下发行数量比例，不设回拨机
制。如获得超额认购，则除去原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购获得
足额配售外，其他获售申购将依照网上、网下配售比例趋于一致的原则进行发售
；申购日为2004年6月18日；原社会公众股股东行使优先认购权的专用申购代码
为“731005”，申购简称为“武钢配售”；其他社会公众投资者网上申购代码为
“730005”，申购简称为“武钢增发”，每个股票账户的申购数量上限为999990
00股 |
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1999-08-03
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1999.08.03是武钢股份(600005)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-02-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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武汉钢铁股份有限公司于2004年2月25日召开二届十七次董事会及二届十三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末股本总数
2508576000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.30元(含税)。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过继续聘请安永华明会计师事务所为公司2004年会计报表审计机构的议案。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年4月2日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。
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2004-02-27
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 7,708,109,425.23 6,982,052,652.99
股东权益 5,870,506,870.16 5,266,571,295.11
2003年 2002年
主营业务收入 6,806,859,856.27 6,758,140,782.54
净利润 569,259,575.05 595,902,012.29
每股收益 0.227 0.285
净资产收益率(%) 9.70 11.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.388 0.614
每股净资产 2.340 2.519
调整后的每股净资产 2.340 2.519
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.30元(含税)。
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2004-04-02
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召开二零零三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年2月25日上午在公司一会议室召开,应到董事15人,实到董事11人,未出席会议的4名董事委托其他董事投票表决,5位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持,经过认真讨论,一致通过如下决议：
一、 审议通过《总经理工作报告》；
二、 审议通过《董事会工作报告》；
三、 审议通过《2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》；
四、 审议通过《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经安永华明会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润5.69亿元,提取10%的法定公积金0.57亿元和5%的法定公益金0.28亿元,当年可供股东分配的利润为4.84亿元。加上上年未分配利润0.98亿元(扣除已于2003年度转作股本的普通股股利4.18亿元),可供股东分配的利润为5.82亿元。
董事会决定以2003年末股本总数2,508,576,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.30元(含税),合计分配现金5.77亿元,未分配利润余额为0.05亿元,不进行资本公积金转增股本。若公司今年上半年完成新股增发和钢铁主业收购,拟进行中期分配,分配方案另行制定。
五、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会审议,公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2004年会计报表审计机构。
七、审议通过《2003年年度报告及其摘要》；
八、审议通过《关于召开二零零三年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2004年4月2日召开2003年度股东大会,主要内容如下：
1、 会议时间：2004年4月2日上午9时
2、 会议地点：本公司二会议室(武汉市青山区沿港路3号)
3、 会议议题：
① 审议批准《董事会工作报告》；
② 审议批准《监事会工作报告》；
③ 审议批准《2003年度财务决算及2004年度财务预算的报告》；
④ 审议批准《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤ 审议批准《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》；
⑥ 审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑦ 审议批准《2003年年度报告及其摘要》；
4、 本次会议出席对象：
(1) 本公司董事、监事及高级管理人员。
(2) 截止2004年3月17日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)。
5、出席会议登记办法：
(1) 登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
(2) 登记时间
2004年 3月18日至 3月25日每个工作日上午8：00-11：30,下午13：30-17：00。
(3) 登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
6、其他事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
7、联系人：刘国富 柳浪
联系电话：027-86306023
传 真：027-86807873
武汉钢铁股份有限公司董事会
2004年2月25日
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2003年度股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日, 我单位(个人)持有武汉钢铁股份有限公司股票
股,拟参加公司2003年度股东大会。
股东账户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
2004年 月 日
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2003-12-17
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉钢铁股份有限公司第一大股东武汉钢铁(集团)公司拟出售钢铁主
业资产的《资产评估报告书》已经国务院国有资产监督管理委员会备案。
其摘要已于2003年11月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》，全文见上海交易所网站。
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2003-11-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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武汉钢铁股份有限公司于2003年11月16日召开二届十六次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请增发新股的议案：本次拟增发的股份总数不超过200000万股。
二、通过公司增发新股募集资金计划投资项目可行性分析报告。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明。
四、通过钢铁主业收购协议。
五、通过主要原、燃、辅料供应协议。
六、通过综合服务协议之补充协议。
七、通过商标无偿转让协议。
八、通过专利及专有技术实施许可协议之补充协议。
九、通过主业资产座落地之土地使用权租赁协议。
十、通过公司董事会关于资产收购及关联交易的说明。
十一、通过提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。
十二、通过推荐独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年12月19日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
武钢股份：公布资产收购及关联交易的公告
武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)签署了《钢铁主业收购协议》。公司拟增发新股，以募集资金收购武钢集团未上市的钢铁业务及资产，拟收购的武钢集团下属的钢铁主业包括：烧结厂、炼铁厂、第一炼钢厂、第二炼钢厂、第三炼钢厂、大型轧钢厂、棒材厂、轧板厂、热轧带钢厂(含二热轧)以及相关生产经营管理部门的资产和业务。截止2003年6月30日，拟收购资产的评估结果为总资产1985584.74万元，负债1065502.48万元，净资产920082.26万元。该评估结果向国有资产管理部门的备案工作正在进行之中。
上述收购完成后，由于公司业务和资产边界将发生变化，因此原有关联交易事项也将随之调整。鉴于该原因，公司与武钢集团签署了《主要原、燃、辅料供应协议》、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》、《〈综合服务协议〉之补充协议》、《商标无偿转让协议》和《〈专利及专有技术实施许可协议〉之补充协议》。
上述交易属于关联交易。 |
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2003-12-19
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年11月16日在武钢宾馆第二会议室召开,应到董事13人,实到董事12人,未出席会议的1名董事委托其他董事投票表决,5位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持,经过认真讨论,一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于武汉钢铁股份有限公司符合增发新股条件的议案》
公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》的有关规定,结合公司的实际情况,进行了自我评价,认为本公司符合该办法和通知中对增发新股条件的要求。该项议案须经公司2003年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于武汉钢铁股份有限公司申请增发新股的议案》
为了进一步提升公司综合竞争能力,公司董事会决定向中国证券监督管理委员会申请增发新股募集资金收购武汉钢铁(集团)公司拥有的钢铁主业资产,以形成比较完整的钢铁生产工艺流程,实现公司钢铁主业纵向一体化的战略发展目标,具体发行方案如下：
1、发行股票种类：人民币普通股。
2、每股面值：人民币壹元。
3、发行数量：本次拟增发的股份总数不超过200,000万股,其中向武汉钢铁(集团)公司定向增发的国有法人股数量不超过120,000万股,向社会公众发行的社会公众股数量不超过80,000万股,募集资金总额不超过900,000万元。最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。
4、发行对象：
(1)国有法人股定向增发对象：武汉钢铁(集团)公司；
(2)社会公众股网下发售对象：机构投资者,指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立上海证券交易所证券帐户、依据《证券投资基金管理暂行办法》经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金以及法律法规允许申购新股的境内法人；
(3)社会公众股网上发售对象：
(A)原社会公众股股东：在股权登记日收市时登记在册的全体武钢股份社会公众股股东；
(B)其他社会公众投资者：指股权登记日收市时未持有武钢股份社会公众股,且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立开立上海证券交易所证券帐户的境内自然人、证券投资基金和法人(国家法律、法规禁止者除外)。
5、定价方式：本次发行将采用在一定的询价区间内,网上、网下同时累计投标询价方式定价。最终发行价格将通过对投资者的累计投标询价,按照一定的超额认购倍数由本公司和主承销商协商确定。发行价格确定后,将以相同价格向武汉钢铁(集团)公司定向增发国有法人股。
6、发行方式：
本次发行将采取向武汉钢铁(集团)公司定向增发国有法人股和向社会公众公募增发社会公众股相结合的发行方式,具体如下：
(1)向武汉钢铁(集团)公司采取定向增发方式发行国有法人股不超过120,000万股,武汉钢铁(集团)公司已书面承诺按照本次公开发行确定的价格全额认购,该部分股份暂不上市流通。
(2)向社会公众发行股票采用网下向机构投资者累计投标询价和网上向原社会公众股股东及其它社会公众投资者累计投标询价相结合的发行方式。股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有一定比例的优先认购权。
7、募集资金用途及数额：
本次增发所募集资金拟全部用于收购武汉钢铁(集团)公司拥有的钢铁主业,其范围是：钢铁生产流程中的炼铁系统、炼钢系统和未上市的轧钢成材厂,具体包括烧结厂、炼铁厂、第一炼钢厂、第二炼钢厂、第三炼钢厂、大型轧钢厂、棒材厂、轧板厂、热轧带钢厂(含二热轧),以及相关生产经营管理部门的资产和业务。根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜评报字〖2003〗第01470号《资产评估报告书》,截止2003年6月30日,拟收购的总资产为1,985,584.74万元,负债为1,065,502.48万元,净资产为920,082.26万元。公司拟通过增发新股募集收购上述资产所需资金不超过900,000万元,资金不足部分将由公司自筹或通过银行负债方式解决,若有剩余,则用于补充公司流动资金。
8、增发股票决议有效期：本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年
如国家法律、法规对增发有新的规定,本公司将按新的规定对本次增发方案进行调整。
上述事项董事会采取了逐项表决方式,上述第3、4、5、6、7项为关联事项,关联董事未参与表决。
该项议案尚须经股东大会逐项表决后,报中国证券监督管理委员会核准。与以上第3、4、5、6、7项关联交易有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该等议项的投票权。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》
董事会决定提请2003年第一次临时股东大会授权在增发新股决议范围内全权办理本次增发新股有关事宜。具体如下：
1、授权制定和实施本次增发的具体方案,根据中国证监会核准情况及市场情况确定本次发行时机、发行数量、询价方式、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例等；
2、授权签署承销协议,负责办理新增社会公众股份上市流通等事宜；
3、授权签署本次募集资金项目运作过程中的重大合同；
4、授权增发结束后,根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理相关工商变更登记；
5、授权办理与增发新股有关的其他事宜；
6、如国家对于增发新股有新的规定,授权董事会根据新规定对增发方案进行调整；
7、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。
四、审议并通过《武汉钢铁股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性分析报告》
董事会认真审议了《武汉钢铁股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性分析报告》,确信该项目符合国家有关产业政策及公司的发展战略方向,本次拟收购钢铁主业资产具有良好的盈利能力和成长性,收购完成后,武钢股份的盈利能力将得到显著提高。经安永华明会计师事务所审计,拟收购资产2003年上半年的净资产收益率高达11.73%,前三年净资产收益率平均为12.10%；2002年的净利润为9.10亿元,比2001年增长了66%,2003年上半年的净利润达到了2002年全年水平。根据模拟合并的财务报表,2003年6月底,模拟合并后的净资产增长1.39倍,2003年1-6月份,主营业务收入增加1.79倍,净利润增长2.5倍,净资产收益率由6.25%上升至9.14%。
该项议案须经公司2003年第一次临时股东大会审议批准。
五、审议并通过《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》
该项议案须经公司2003年第一次临时股东大会审议批准。
六、审议并通过《钢铁主业收购协议》；
七、审议并通过《主要原、燃、辅料供应协议》；
八、审议并通过《〈综合服务协议〉之补充协议》；
九、审议并通过《商标无偿转让协议》；
十、审议并通过《〈专利及专有技术实施许可协议〉之补充协议》；
十一、审议并通过《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》；
上述第六、七、八、九、十、十一项议案属关联事项,关联董事未参与表决。该等议案需经股东大会批准,与该关联事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十二、审议并通过《武汉钢铁股份有限公司董事会关于资产收购及关联交易的说明》
十三、审议并通过《关于提请股东大会审议新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》
董事会同意并提请公司2003年第一次临时股东大会审议,在本次增发完成后,公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。
十四、审议并通过《关于推荐独立董事候选人的议案》
公司控股股东武汉钢铁(集团)公司推举周祖德先生、李世俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经董事会审查,认为周祖德先生和李世俊先生符合独立董事任职条件,决定提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
附：独立董事候选人简历
1、周祖德,男,57岁,大学本科学历,教授、博士生导师,现任武汉理工大学校长。周先生毕业于华中工学院,曾到英国伯明翰大学进修。周先生长期从事机电控制及自动化的研究,出版有多部专著,二次获得国家科技进步二等奖并多次获得其它奖项。周先生曾任英国BOLTON大学、香港大学、新加坡国立大学客座教授、华中理工大学副校长。周先生是武汉市决策咨询委员副主任和多家公司的科技顾问。
2、李世俊,男,59岁,大学本科学历,教授级高级工程师,现任中国钢铁工业协会副秘书长。李先生毕业于北京钢铁学院,曾任冶金工业部科技司副司长、国家冶金工业局规划发展司副司长等多个高级职务,在冶金科技和计划管理工作方面有很深的造诣。李先生是中国金属学会副秘书长。
公司全体独立董事就本次增发新股、收购钢铁主业资产事宜及其关联交易安排发表意见如下：
本次通过增发新股募集资金收购武钢集团钢铁主业资产有利于武钢股份实现钢铁生产工艺流程的完整和一体化经营,提升公司的综合竞争能力和可持续发展能力,同时降低了与武钢集团的关联交易比例；本次关联交易定价是以经评估后的净资产为基础确定收购价格,收购价格是公平、合理的,符合武钢股份及其全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
本次收购完成后,武钢集团内的非上市主要钢铁业务进入了武钢股份,武钢集团不会与本公司产生同业竞争。
十五、审议并通过《关于的决定》
本公司董事会决定于2003年12月19日,主要内容如下：
(一)会议时间：2003年12月19日上午9时
(二)会议地点：武汉市建设大道700号香格里拉大饭店
(三)会议议题：
1、审议《关于武汉钢铁股份有限公司符合增发新股条件的议案》
2、逐项审议《关于武汉钢铁股份有限公司增发新股的议案》
1)发行股票种类
2)每股面值
3)发行数量
4)发行对象
5)定价方式
6)发行方式
7)募集资金用途及数额
8)增发股票决议有效期
3、审议《关于授权董事会全权办理本次增发新股具体事宜的议案》
4、审议《武汉钢铁股份有限公司增发新股募集资金计划投资项目可行性分析报告》
5、审议《武汉钢铁股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》
6、审议《钢铁主业收购协议》
7、审议《主要原、燃、辅料供应协议》
8、审议《〈综合服务协议〉之补充协议》
9、审议《商标无偿转让协议》
10、审议《〈专利及专有技术实施许可协议〉之补充协议》
11、审议《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》
12、审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》
13、增补独立董事
(四)本次会议出席对象：
1、本公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：
2003年12月5日至12月9日期间正常工作日上午8：00-11：30,下午13：30-17：00。
3、登记地点：
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
(六)其他事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
(七)联系人：刘国富、柳浪
联系电话：027-86306023
传真：027-86807873
武汉钢铁股份有限公司董事会
2003年11月18日
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2003年第一次临时股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回执
截止2003年 月 日,我单位(个人)持有武汉钢铁股份有限公司股票 股,拟参加公司2001年第一次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
2003年 月 日
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2004-02-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-01
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(600005)“武钢股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 698205.27 667600.37 4.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 516204.73 467066.93 10.52
主营业务收入(万元) 675814.08 632662.16 6.82
净利润(万元) 59590.20 70314.13 -15.25
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 60609.15 72159.15 -16.01
每股收益(元) 0.285 0.336 -15.18
每股净资产(元) 2.469 2.234 10.52
调整后的每股净资产(元) 2.469 2.234 10.52
净资产收益率(%) 11.54 15.05 -23.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.19 14.71 -17.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.614 0.498 23.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派0.50元(含税)。
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2003-04-01
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(600005)“武钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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武汉钢铁股份有限公司于2003年3月29日召开二届十二次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产报废核销的报告。
二、通过2002年年度报告及其摘要。
三、通过2002年度利润分配预案：每10股送2股派0.50元(含税)。
四、通过关于投资建设第二硅钢厂的议案：公司拟投资37.8亿元，建设第
二硅钢厂(含一硅钢扩建工程)。
五、通过关于变更募集资金使用的议案。
六、通过关于2003年一般技措投资计划的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过关于续聘安永华明会计师事务所为公司2003年会计报表审计机构
的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年3月29日上午在公司一会议室召开，应到董事13人，实到董事11人，未出席会议的2名董事委托其他董事投票表决，4位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持，经过认真讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《总经理工作报告》；
二、审议通过《董事会工作报告》；
三、审议通过《关于资产报废核销的报告》；
2002年四季度报废核销固定资产净值3626078.61元，计入营业外支出。2002年，全年累计固定资产损失 11077578.78元，计入营业外支出；存货报废损失3355931.63元，计入管理费用。
四、审议通过《2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告》；
五、审议通过《2002年年度报告及其摘要》；
六、审议通过《2002年度利润分配预案》；
经安永华明会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润595,902,012.29元，提取10％的法定公积金59,590,201.23元和5％的法定公益金 29,795,100.61元,当年可供股东分配的利润为506,516,710.45元。加上年初未分配利润114,496,436.29元，可供股东分配的利润为621,013,146.74元。
董事会决定以2002年末股份总数2,090,480,000股为基数，向全体股东每10股送2股并派现金红利0.50元（含税）。计送股418,096,000股,分配现金104,524,000元,共分配利润522,620,000元，未分配利润余额为98,393,146.74元。另外，不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过《关于投资建设第二硅钢厂的议案》；
根据公司发展战略，为了抓住市场机遇，扩大公司产品在市场上的占有份额，优化产品结构，逐步实现关键产品的升级换代，提高市场竞争力和对国际国内市场的应变能力，公司拟投资37.8亿元，建设第二硅钢厂（含一硅钢扩建工程）。
2002年我国硅钢片表观消费量为260万吨，其中热轧硅钢片80万吨（均为国内生产），冷轧硅钢片180万元（含进口92.75万吨、国内生产96.89万吨、出口9.39万吨）。国家经贸委关于淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第二批）（第16号令）规定，在2002年底淘汰落后的热轧硅钢片。此后，国家经贸委于2002年又下发第34号《公告》，规定了具体的淘汰进程，国内将因热轧硅钢片淘汰而新增80万吨市场缺口。2001年7月，国家经贸委组织全国有关专家审查武汉钢铁（集团）公司"十五"钢铁发展规划时，提出武钢要发展冷轧硅钢，建议把武钢股份建设为国内最大冷轧硅钢片生产基地。因此，公司决定建设第二硅钢厂，生产规模为冷轧硅钢片46万吨/年，其中：取向硅钢片8万吨/年、无取向硅钢片38万吨/年，公司最终形成108万吨/年的硅钢片生产能力。因建设项目调整，公司第二届董事会第三次会议2001年6月 14日审议通过的《增加取向硅钢生产能力技术改造项目》未建项目纳入本建设项目中。
本建设项目包括新建13条生产机组，改建1条生产机组及建设相应供配电、给排水、热力、燃气等公辅设施，工程投资估算37.8亿元。资金来源除将增加取向硅钢生产能力技术改造项目尚未使用的前次募集资金13845万元纳入本项目外，其余资金通过自有资金、贷款和其它筹资方式解决。
第二硅钢片厂建设项目计划2006年底建成投产，其中增加无取向产能的项目于2005年底投产。项目建成后，参照国际国内同类产品市场价格预计，正常年增加销售收入26.94亿元、利润总额6.09亿元。
本项目所得税后财务内部收益率为13.68%，全部投资回收期（含建设期）8.4年，本项目有较好的资金盈利能力和投资回收能力及较强的清偿能力。
本建设项目的预可行性研究报告（项目建议书）已于2002年4月上报原国家计委审批，同年10月，中国国际工程咨询公司受国家计委委托对项目进行了评估，项目的立项工作正处于报送国务院审批之中。
该建设项目主要为新建项目，预计在建设期对公司的日常生产经营不会产生实质性影响。
八、审议通过《关于变更募集资金使用的议案》；
鉴于公司第二届董事会第三次会议审议通过的增加取向硅钢生产能力技术改造项目未建部分纳入本次董事会审议通过的投资建设第二硅钢厂项目，董事会决定，原拟用于增加取向硅钢生产能力技术改造项目的15876万元,除已投入2031万元,其余资金13845万元随项目变化纳入第二硅钢厂建设项目，占前次募集资金总额的10%。
九、审议通过《关于2003年一般技措投资计划的议案》；
十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会审议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2003年会计报表审计机构。
十二、审议通过《关于召开二零零二年度股东大会的议案》。
董事会决定于2003年5月16日召开2002年度股东大会，主要内容如下：
1、会议时间：2003年5月16日上午9时
2、会议地点：公司二会议室（武汉市青山区沿港路3号）
3、会议议题：
①审议批准《董事会工作报告》；
②审议批准《监事会工作报告》；
③审议批准《2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告》；
④审议批准《2002年年度报告及其摘要》；
⑤审议批准《2002年度利润分配方案》；
⑥审议批准《关于投资建设第二硅钢厂的议案》；
⑦审议批准《关于变更前次募集资金投向的议案》；
⑧审议批准《关于修改公司章程的议案》；
⑨审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》。
4、本次会议出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止2003年4月30日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
5、出席会议登记办法：
(1)登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
(2)登记时间
2002年 5月8日至 5月15日每个工作日上午8:00－11:30，下午13:30－17:00。
(3)登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
6、其他事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
7、联系人：刘国富 袁 定
联系电话：027－86306023
传 真：027－86807873
武汉钢铁股份有限公司董事会
二○○三年三月二十九日
授权委托书
兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2002年度股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
回 执
截止2003年 月 日， 我单位（个人）持有武汉钢铁股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年度股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
2003年 月 日
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