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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》、《关于赎回剩余部分优先股股票的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600020_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2019年6月4日9点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于赎回剩余部分优先股股票的议案、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600020_20190518_6.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2057
加权平均净资产收益率(%) 4.78
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600020_2019_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司2019年度财务预算方案的议案 |
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600020_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司2019年度财务预算方案的议案
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度财务预算方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600020_20190427_9.pdf
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2019-04-27
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2019年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600020_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2052
加权平均净资产收益率(%) 4.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600020_2018_n.pdf
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2019-04-27
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600020_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(简称“18豫高02”)将于2019年4月15日开始支付自2018年4月13日至2019年4月12日期间的利息。
债权登记日：2019年4月12日
债券付息日：2019年4月15日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(简称“18豫高02”)将于2019年4月15日开始支付自2018年4月13日至2019年4月12日期间的利息。
债权登记日：2019年4月12日
债券付息日：2019年4月15日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600020_20190405_1.pdf
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2019-04-03
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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关于对所属服务区、油品、广告等路域资源经营权公开招标暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600020)“中原高速”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-13
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面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)(简称“18豫高01”)将于2019年3月20日开始支付自2018年3月20日至2019年3月19日期间的利息。
债权登记日：2019年3月19日
债券付息日：2019年3月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日召开，会议审议通过关于补选公司第六届董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于选举副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司薪酬管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案
1.01 王铁军
1.02 冯可 |
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2019-02-01
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关于公司董事长、总经理变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600020_20190201_4.pdf
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2019-02-01
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600020_20190201_1.pdf
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2019-02-01
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2019年2月22日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选公司第六届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600020_20190201_3.pdf
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2019-01-15
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》、《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600020_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600020_20190115_2.pdf
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2019-01-05
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关于郑州籍小型客车在京港澳高速等高速公路部分区间通行费缴纳问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600020_20190105_1.pdf
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2018-12-29
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关于资产置换暨关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600020_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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