| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-24
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关于A股配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案 |
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2013-07-22
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召开2013年第1次股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案 |
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2013-07-22
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第三次会议于2013年7月19日召开,会议审议通过了《关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案》、《关于召开二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次A股类别股东会议、二○一三年第一次H股类别股东会议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-22
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-22
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关于召开2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会议、2013年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会定于2013年9月6日(星期五)下午14：30依次召开本公司二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次A股类别股东会议、二○一三年第一次H股类别股东会议,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间为：2013年9月6日上午9：30-11：30;下午13：00-15：00,审议关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案。
网络投票代码：738036;投票简称：招行投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2012年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-05
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关于增持招商基金股权获中国银监会批复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派6.3(含税)，税后10派5.985登记日 ，2013-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派6.3(含税)，税后10派5.985红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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A股2012年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施A股2012年度利润分配方案为：每10股派6.30元(含税)。
股权登记日：2013年6月7日
除息日：2013年6月13日
现金红利发放日：2013年6月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派6.3(含税)，税后10派5.985除权日 ，2013-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-01
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第一次会议于2013年5月31日召开，会议审议通过了《关于选举招商银行第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任招商银行行长的议案》、《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月31日召开，会议经审议：批准2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）、2012年度关联交易情况报告、关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案等事项；《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》之子议案——《审议及批准委任朱艺女士为本公司非执行董事》未能获得通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-23
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-23
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第八届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2013年5月22日召开，会议审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第六期H股股票增值权的议案》。
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2013-05-15
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关于召开2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于2012年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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招商局轮船股份有限公司作为持有招商银行股份有限公司发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东，向本公司董事会提交了《关于增补一名执行董事候选人和一名独立非执行董事候选人的提案》，并要求本公司董事会将该提案提交2012年度股东大会审议。
本公司董事会按照相关规定将该提案作为普通决议案提交本次股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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取消《关于选举招商银行第九届董事会成员的议案》中两项子议案的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第八届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过了本公司《2013年一季度报告》、《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策（2013-2014）》、《关于授权马蔚华行长为新加坡分行获颁批发银行牌照签署责任状的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.60
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 25.11
归属于本行股东的每股净资产(元) 9.94
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、审议及批准2012年度董事会工作报告
2、审议及批准2012年度监事会工作报告
3、审议及批准2012年度报告（含经审计之财务报告）
4、审议及批准2012年度财务决算报告
5、审议及批准2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）
6、审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案
7、审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案
7.1、审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事
7.2、审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事
7.3、审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
7.4、审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
7.5、审议及批准重新委任熊贤良先生为本公司非执行董事
7.6、审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事
7.7、审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
7.8、审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事
7.9、审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事
7.10、审议及批准委任朱艺女士为本公司非执行董事
7.11、审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事
7.12、审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事
7.13、审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
7.14、审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
7.15、审议及批准委任单伟建先生为本公司独立非执行董事
7.16、审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事
7.17、审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
7.18、审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
7.19、审议及批准重新委任郭雪萌女士为本公司独立非执行董事
8、审议及批准关于选举招商银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
8.1、审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东监事
8.2、审议及批准重新委任安路明先生为本公司股东监事
8.3、审议及批准重新委任刘正希先生为本公司股东监事
8.4、审议及批准重新委任彭志坚先生为本公司外部监事
8.5、审议及批准重新委任潘冀先生为本公司外部监事
8.6、审议及批准委任师荣耀先生为本公司外部监事
9、审议及批准2012年度董事履行职务情况评价报告
10、审议及批准2012年度监事履行职务情况评价报告
11、审议及批准2012年度独立非执行董事述职及相互评价报告
12、审议及批准2012年度外部监事述职及相互评价报告
13、审议及批准2012年度关联交易情况报告
特别决议案
14、审议及批准关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案
15、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
16、审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2013年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则） |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、审议及批准2012年度董事会工作报告
2、审议及批准2012年度监事会工作报告
3、审议及批准2012年度报告（含经审计之财务报告）
4、审议及批准2012年度财务决算报告
5、审议及批准2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）
6、审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案
7、审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案
7.1、审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事
7.2、审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事
7.3、审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
7.4、审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
7.5、审议及批准重新委任熊贤良先生为本公司非执行董事
7.6、审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事
7.7、审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
7.8、审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事
7.9、审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事
7.10、审议及批准委任朱艺女士为本公司非执行董事
7.11、审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事
7.12、审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事
7.13、审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
7.14、审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
7.15、审议及批准委任单伟建先生为本公司独立非执行董事
7.16、审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事
7.17、审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
7.18、审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
7.19、审议及批准重新委任郭雪萌女士为本公司独立非执行董事
8、审议及批准关于选举招商银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
8.1、审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东监事
8.2、审议及批准重新委任安路明先生为本公司股东监事
8.3、审议及批准重新委任刘正希先生为本公司股东监事
8.4、审议及批准重新委任彭志坚先生为本公司外部监事
8.5、审议及批准重新委任潘冀先生为本公司外部监事
8.6、审议及批准委任师荣耀先生为本公司外部监事
9、审议及批准2012年度董事履行职务情况评价报告
10、审议及批准2012年度监事履行职务情况评价报告
11、审议及批准2012年度独立非执行董事述职及相互评价报告
12、审议及批准2012年度外部监事述职及相互评价报告
13、审议及批准2012年度关联交易情况报告
特别决议案
14、审议及批准关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案
15、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
16、审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2013年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则） |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1 审议及批准2012年度董事会工作报告
2 审议及批准2012年度监事会工作报告
3 审议及批准2012年度报告（含经审计之财务报告）
4 审议及批准2012年度财务决算报告
5 审议及批准2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）
6 审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案
7.1 审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事
7.2 审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事
7.3 审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
7.4 审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
7.5 审议及批准重新委任熊贤良先生为本公司非执行董事
7.6 审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事
7.7 审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
7.8 审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事
7.9 审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事
7.10 审议及批准委任朱艺女士为本公司非执行董事
7.11 审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事
7.12 审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
7.13 审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
7.14 审议及批准委任单伟建先生为本公司独立非执行董事
7.15 审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
7.16 审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
7.17 审议及批准重新委任郭雪萌女士为本公司独立非执行董事
8 审议及批准关于选举招商银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
8.1 审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东监事
8.2 审议及批准重新委任安路明先生为本公司股东监事
8.3 审议及批准重新委任刘正希先生为本公司股东监事
8.4 审议及批准重新委任彭志坚先生为本公司外部监事
8.5 审议及批准重新委任潘冀先生为本公司外部监事
8.6 审议及批准委任师荣耀先生为本公司外部监事
9 审议及批准2012年度董事履行职务情况评价报告
10 审议及批准2012年度监事履行职务情况评价报告
11 审议及批准2012年度独立非执行董事述职及相互评价报告
12 审议及批准2012年度外部监事述职及相互评价报告
13 审议及批准2012年度关联交易情况报告
特别决议案
14 审议及批准关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案
15 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
16 审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2013年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）
普通决议案
17 审议及批准关于增补一名执行董事和一名独立非执行董事的议案
17.1 审议及批准委任田惠宇先生为本公司第九届董事会执行董事
17.2 审议及批准委任许善达先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 |
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2013-04-15
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会定于2013年5月31日（星期五）上午9时正召开本公司2012年度股东大会，审议2012年度报告（含经审计之财务报告）、2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）、关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、审议及批准2012年度董事会工作报告
2、审议及批准2012年度监事会工作报告
3、审议及批准2012年度报告（含经审计之财务报告）
4、审议及批准2012年度财务决算报告
5、审议及批准2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）
6、审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案
7、审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案
7.1、审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事
7.2、审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事
7.3、审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
7.4、审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
7.5、审议及批准重新委任熊贤良先生为本公司非执行董事
7.6、审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事
7.7、审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
7.8、审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事
7.9、审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事
7.10、审议及批准委任朱艺女士为本公司非执行董事
7.11、审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事
7.12、审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事
7.13、审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
7.14、审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
7.15、审议及批准委任单伟建先生为本公司独立非执行董事
7.16、审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事
7.17、审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
7.18、审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
7.19、审议及批准重新委任郭雪萌女士为本公司独立非执行董事
8、审议及批准关于选举招商银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
8.1、审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东监事
8.2、审议及批准重新委任安路明先生为本公司股东监事
8.3、审议及批准重新委任刘正希先生为本公司股东监事
8.4、审议及批准重新委任彭志坚先生为本公司外部监事
8.5、审议及批准重新委任潘冀先生为本公司外部监事
8.6、审议及批准委任师荣耀先生为本公司外部监事
9、审议及批准2012年度董事履行职务情况评价报告
10、审议及批准2012年度监事履行职务情况评价报告
11、审议及批准2012年度独立非执行董事述职及相互评价报告
12、审议及批准2012年度外部监事述职及相互评价报告
13、审议及批准2012年度关联交易情况报告
特别决议案
14、审议及批准关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案
15、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
16、审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2013年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）
17、《关于增补一名执行董事候选人和一名独立非执行董事候选人的提案》
17.1、增补田惠宇先生为本公司第九届董事会执行董事
17.2、增补许善达先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 |
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2013-04-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1 审议及批准2012年度董事会工作报告
2 审议及批准2012年度监事会工作报告
3 审议及批准2012年度报告（含经审计之财务报告）
4 审议及批准2012年度财务决算报告
5 审议及批准2012年度利润分配预案（包括宣派末期股息）
6 审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案
7.1 审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事
7.2 审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事
7.3 审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
7.4 审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
7.5 审议及批准重新委任熊贤良先生为本公司非执行董事
7.6 审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事
7.7 审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
7.8 审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事
7.9 审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事
7.10 审议及批准委任朱艺女士为本公司非执行董事
7.11 审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事
7.12 审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事
7.13 审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
7.14 审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
7.15 审议及批准委任单伟建先生为本公司独立非执行董事
7.16 审议及批准委任易军先生为本公司独立非执行董事
7.17 审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
7.18 审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
7.19 审议及批准重新委任郭雪萌女士为本公司独立非执行董事
8 审议及批准关于选举招商银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
8.1 审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东监事
8.2 审议及批准重新委任安路明先生为本公司股东监事
8.3 审议及批准重新委任刘正希先生为本公司股东监事
8.4 审议及批准重新委任彭志坚先生为本公司外部监事
8.5 审议及批准重新委任潘冀先生为本公司外部监事
8.6 审议及批准委任师荣耀先生为本公司外部监事
9 审议及批准2012年度董事履行职务情况评价报告
10 审议及批准2012年度监事履行职务情况评价报告
11 审议及批准2012年度独立非执行董事述职及相互评价报告
12 审议及批准2012年度外部监事述职及相互评价报告
13 审议及批准2012年度关联交易情况报告
特别决议案
14 审议及批准关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案
15 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
16 审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2013年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）
普通决议案
17 审议及批准关于增补一名执行董事和一名独立非执行董事的议案
17.1 审议及批准委任田惠宇先生为本公司第九届董事会执行董事
17.2 审议及批准委任许善达先生为本公司第九届董事会独立非执行董事 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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