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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-25
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2014年年度分红，10派6.700000000(含税)，税后10派6.365000登记日 ，2015-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-25
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2014年年度分红，10派6.700000000(含税)，税后10派6.365000红利发放日 ，2015-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-25
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2014年年度分红，10派6.700000000(含税)，税后10派6.365000除权日 ，2015-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-20
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2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议于2015年6月19日召开,会议审议通过关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案、关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-17
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第九届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2015年6月15日召开,会议审议通过《关于与安邦保险集团2015—2017年持续关连交易额度的议案》、《关于授权批准<招商银行集团反洗钱政策>和<招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>的议案》、《招商银行压力测试总体政策》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-02
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关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.68
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 21.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准2014年度董事会工作报告
2 审议及批准2014年度监事会工作报告
3 审议及批准2014年度报告（含经审计之财务报告）
4 审议及批准2014年度财务决算报告
5 审议及批准2014年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
6 审议及批准关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2014年度董事履行职务情况评价报告
8 审议及批准2014年度监事履行职务情况评价报告
9 审议及批准2014年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2014年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2014年度关联交易情况报告
12 审议及批准关于延长金融债券发行授权有效期的议案
13 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
14 审议及批准关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
15.00 逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 发行价格和定价原则
15.05 发行数量和金额
15.06 锁定期
15.07 上市地点
15.08 募集资金用途
15.09 本次发行前本公司滚存利润分配安排
15.10 决议有效期
16 审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
17 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
18 审议及批准关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
20 审议及批准关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
22 审议及批准关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案
23 审议及批准关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
24 审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的议案
25 审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年资本管理规划的议案
26 审议及批准关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案 |
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2015-04-30
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第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《招商银行2015年第一季度报告》、《关于提高卢森堡分行营运资金的议案》、《关于与招商证券2015—2017年持续关连交易额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2015年第1次股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量和金额
1.06 锁定期
1.07 上市地点
1.08 募集资金用途
1.09 本次发行前本公司滚存利润分配安排
1.10 决议有效期
2 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
3 审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准2014年度董事会工作报告
2 审议及批准2014年度监事会工作报告
3 审议及批准2014年度报告（含经审计之财务报告）
4 审议及批准2014年度财务决算报告
5 审议及批准2014年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
6 审议及批准关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2014年度董事履行职务情况评价报告
8 审议及批准2014年度监事履行职务情况评价报告
9 审议及批准2014年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2014年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2014年度关联交易情况报告
12 审议及批准关于延长金融债券发行授权有效期的议案
13 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
14 审议及批准关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
15.00 逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 发行价格和定价原则
15.05 发行数量和金额
15.06 锁定期
15.07 上市地点
15.08 募集资金用途
15.09 本次发行前本公司滚存利润分配安排
15.10 决议有效期
16 审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
17 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
18 审议及批准关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
20 审议及批准关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
22 审议及批准关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案
23 审议及批准关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
24 审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的议案
25 审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年资本管理规划的议案
26 审议及批准关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案 |
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2015-04-30
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关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2015年6月19日9点30分召开公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议,2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,2015年第一次H股类别股东会议采用现场投票方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案、关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《招商银行2015年第一季度报告》、《关于提高卢森堡分行营运资金的议案》、《关于与招商证券2015—2017年持续关连交易额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.68
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 21.33
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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第九届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过了《招商银行2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)》及其摘要、《关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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关于与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2015年4月10日召开,会议审议通过了《关于本公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于股票复牌的公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了非公开发行A股股票及员工持股计划(简式草案)等相关议案。经本公司申请,本公司股票将于2015年4月13日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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招商银行股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于相关事项存在重大不确定性,经本公司申请,本公司股票自2015年4月3日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2015年4月3日开市起停牌 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商银行股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，经本公司申请，本公司股票自2015年4月3日开市起停牌 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03,恢复交易日：2015-04-13 ，2015-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 招商银行股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，经本公司申请，本公司股票自2015年4月3日开市起停牌 |
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2015-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-03,恢复交易日：2015-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商银行股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，经本公司申请，本公司股票自2015年4月3日开市起停牌 |
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2015-04-01
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关于卢森堡分行举行开业典礼的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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