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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-25
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-25/600036_20160825_3.pdf
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2016-08-25
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关于非公开发行方案进展的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-19
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-08-19
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第二次会议于2016年8月18日召开,会议审议通过本公司2016年半年度报告全文及摘要、本公司《2016年上半年全面风险报告》、《关于聘任招商银行证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-19
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.40
归属于本行股东的加权平均净资产收益率(年化)(%) 19.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-02
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2016年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-07-05
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2015年年度分红，10派6.900000000(含税)，税后10派6.900000登记日 ，2016-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-05
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A股2015年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施A股2015年度分红派息方案为：每10股现金分红6.90元(含税)。
股权登记日：2016年7月12日
除息日：2016年7月13日
现金红利发放日：2016年7月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-05
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2015年年度分红，10派6.900000000(含税)，税后10派6.900000红利发放日 ，2016-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-05
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2015年年度分红，10派6.900000000(含税)，税后10派6.900000除权日 ，2016-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-01
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披露国家审计署审计情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-06-29
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-06-29
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2015年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司2015年度股东大会于2016年6月28日召开,会议审议批准2015年度报告(含经审计之财务报告)、2015年度利润分配方案(包括宣派末期股息)、关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-29
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第一次会议于2016年6月28日召开,会议审议通过《关于选举招商银行第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任招商银行行长的议案》、《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-18
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关于伦敦分行举行开业典礼的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-06-14
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关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-06-09
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关于股东收到中国证监会中止审查通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-05-21
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关于选举产生第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
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2016-05-13
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准2015年度董事会工作报告
2 审议及批准2015年度监事会工作报告
3 审议及批准2015年度报告（含经审计之财务报告）
4 审议及批准2015年度财务决算报告
5 审议及批准2015年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
6 审议及批准关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2015年度董事履行职务情况评价报告
8 审议及批准2015年度监事履行职务情况评价报告
9 审议及批准2015年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2015年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2015年度关联交易情况报告
12 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
13.00 关于选举招商银行第十届董事会成员的议案
13.01 审议及批准重新委任李建红先生为本公司非执行董事
13.02 审议及批准委任许立荣先生为本公司非执行董事
13.03 审议及批准重新委任李晓鹏先生为本公司非执行董事
13.04 审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
13.05 审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
13.06 审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
13.07 审议及批准重新委任苏敏女士为本公司非执行董事
13.08 审议及批准委任张健先生为本公司非执行董事
13.09 审议及批准委任王大雄先生为本公司非执行董事
13.10 审议及批准委任张峰先生为本公司非执行董事
13.11 审议及批准重新委任田惠宇先生为本公司执行董事
13.12 审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
13.13 审议及批准重新委任梁锦松先生为本公司独立非执行董事
13.14 审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
13.15 审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
13.16 审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
13.17 审议及批准重新委任赵军先生为本公司独立非执行董事
13.18 审议及批准委任王仕雄先生为本公司独立非执行董事
14.00 关于选举招商银行第十届监事会股东监事和外部监事的议案
14.01 审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司股东监事
14.02 审议及批准委任吴珩先生为本公司股东监事
14.03 审议及批准委任温建国先生为本公司股东监事
14.04 审议及批准重新委任靳庆军先生为本公司外部监事
14.05 审议及批准委任丁慧平先生为本公司外部监事
14.06 审议及批准委任韩子荣先生为本公司外部监事
15 关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案 |
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2016-05-13
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2016年6月28日上午9点召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度报告(含经审计之财务报告)、2015年度利润分配方案(包括宣派末期股息)、关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-05
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600036)“招商银行”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-29
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第九届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过《关于招商银行第十届董事会董事候选人名单的议案》、《招商银行2016年第一季度报告》、《关于召开2015年度股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600036_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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第九届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600036_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.73
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 19.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600036_2016_1.pdf
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2016-04-23
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关于延期回复中国证监会反馈意见的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600036_20160423_1.pdf
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2016-03-31
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第九届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于2016年3月29日至30日召开,会议审议通过本公司2015年度报告全文及摘要、《2015年度利润分配预案》、《关于设立招商银行(欧洲)有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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