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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/600036_20170627_3.pdf
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2017-06-27
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第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2017年6月26日召开,会议审议通过《关于向中国银监会提请结束资本计量高级方法并行期的议案》、《关于与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司重大关联交易项目的议案》、《关于与招联消费金融有限公司重大关联交易项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000红利发放日 ，2017-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000红利发放日 ，2017-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.74元人民币(含税)。
股权登记日：2017/6/13
除息日：2017/6/14
现金红利发放日：2017/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000红利发放日 ，2017-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-06
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2016年年度分红，10派7.400000000(含税)，税后10派7.400000登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-05
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公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日全文。
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2017-05-27
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2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,分配方案,关联交易 |
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招商银行股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议于2017年5月26日召开,会议审议通过关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案、关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600036_20170527_1.pdf
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2017-05-25
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关于金融债券发行完毕的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/600036_20170525_1.pdf
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2017-05-13
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关于副行长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600036_20170513_1.pdf
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2017-04-28
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第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《招商银行股份有限公司2017年第一季度报告》、《招商银行2016年度业务连续性管理工作报告》、《招商银行2016年度外包管理报告和招商银行外包目录年度检视结果的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600036_20170428_4.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.79
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 19.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600036_2017_1.pdf
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2017-04-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2016年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2016年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2016年度报告（含经审计之财务报告）
4 审议及批准本公司2016年度财务决算报告
5 审议及批准2016年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
6 审议及批准关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2016年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8 审议及批准2016年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9 审议及批准2016年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2016年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2016年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12 审议及批准2016年度关联交易情况报告
13 审议及批准关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案
14.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案
14.01 本次发行境内优先股的种类和数量
14.02 存续期限
14.03 发行方式
14.04 发行对象
14.05 票面金额和发行价格
14.06 限售期
14.07 股息分配条款
14.08 有条件赎回条款
14.09 强制转股条款
14.10 表决权限制
14.11 表决权恢复
14.12 清偿顺序及清算方法
14.13 评级安排
14.14 担保情况
14.15 募集资金用途
14.16 转让安排
14.17 监管要求更新
14.18 本次境内优先股发行决议有效期
14.19 本次优先股境内发行和境外发行的关系
14.20 有关授权事项
15.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案
15.01 本次发行境外优先股的种类和数量
15.02 存续期限
15.03 发行方式
15.04 发行对象
15.05 票面金额和发行价格
15.06 限售期
15.07 股息分配条款
15.08 有条件赎回条款
15.09 强制转股条款
15.10 表决权限制
15.11 表决权恢复
15.12 清偿顺序及清算方法
15.13 评级安排
15.14 担保情况
15.15 募集资金用途
15.16 转让安排
15.17 监管要求更新
15.18 本次境外优先股发行决议有效期
15.19 本次优先股境外发行和境内发行的关系
15.20 有关授权事项
16 审议及批准关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优先股暨关联交易的议案
17 审议及批准关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的境外优先股认购协议的议案
18 审议及批准关于非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
19 审议及批准关于本公司2017-2019年资本管理规划的议案
20 审议及批准关于本公司2017-2019年股东回报规划的议案
21 审议及批准关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案
22 审议及批准关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
23 审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
24 审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》和《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2017-04-10
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关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2017年5月26日上午9点召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议,2016年度股东大会和2017年第一次A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,2017年第一次H股类别股东会议采用现场投票方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案、关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-10
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召开2017年第1次股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案
1.01 本次发行境内优先股的种类和数量
1.02 存续期限
1.03 发行方式
1.04 发行对象
1.05 票面金额和发行价格
1.06 限售期
1.07 股息分配条款
1.08 有条件赎回条款
1.09 强制转股条款
1.10 表决权限制
1.11 表决权恢复
1.12 清偿顺序及清算方法
1.13 评级安排
1.14 担保情况
1.15 募集资金用途
1.16 转让安排
1.17 监管要求更新
1.18 本次境内优先股发行决议有效期
1.19 本次优先股境内发行和境外发行的关系
1.20 有关授权事项
2.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案
2.01 本次发行境外优先股的种类和数量
2.02 存续期限
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 票面金额和发行价格
2.06 限售期
2.07 股息分配条款
2.08 有条件赎回条款
2.09 强制转股条款
2.10 表决权限制
2.11 表决权恢复
2.12 清偿顺序及清算方法
2.13 评级安排
2.14 担保情况
2.15 募集资金用途
2.16 转让安排
2.17 监管要求更新
2.18 本次境外优先股发行决议有效期
2.19 本次优先股境外发行和境内发行的关系
2.20 有关授权事项 |
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2017-04-08
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关于公司章程修订获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600036_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600036_20170325_4.pdf
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2017-03-25
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第十届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600036_20170325_3.pdf
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2017-03-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 2.46
归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 16.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600036_2016_n.pdf
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2017-03-25
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第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第十次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过本公司2016年度报告全文及摘要、关于2016年度利润分配的预案、关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600036_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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关于非公开发行优先股关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600036_20170325_5.pdf
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2017-03-22
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第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第九次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《关于设立招商银行(欧洲)有限公司法兰克福分行的议案》、《关于授权高级管理层审议决定招商银行(欧洲)有限公司下设机构相关事宜的议案》、《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600036_20170322_2.pdf
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