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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-28
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月27日召开，会议审议通过关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案、本公司2017年度报告(含经审计之财务报告)、2017年度利润分配方案(包括宣派末期股息)等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600036_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案、本公司2017年度报告(含经审计之财务报告)、2017年度利润分配方案(包括宣派末期股息)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-21
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第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 招商银行股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于申请担任存托凭证存托人的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600036_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 招商银行股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于申请担任存托凭证存托人的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600036_20180621_1.pdf |
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2018-06-13
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第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于6月12日召开,会议审议通过《关于向国家融资担保基金出资20亿元的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-11
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关于2017年度股东大会的补充公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-11/600036_20180611_1.pdf
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2018-05-30
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关于2017年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600036_20180530_1.pdf
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2018-05-25
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第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于5月24日召开,会议审议通过《关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案》、《关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-22
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独立非执行董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600036_20180522_1.pdf
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2018-05-12
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关于高级管理人员买入本公司股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600036_20180512_1.pdf
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2018-05-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2017年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2017年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2017年度报告(含经审计之财务报告)
4 审议及批准本公司2017年度财务决算报告
5 审议及批准2017年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 审议及批准关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2017年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8 审议及批准2017年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9 审议及批准2017年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2017年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2017年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12 审议及批准2017年度关联交易情况报告
13 审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案
14 审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
15 审议及批准关于发行资本性债券的议案
16 审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案 |
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2018-05-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2017年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2017年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2017年度报告(含经审计之财务报告)
4 审议及批准本公司2017年度财务决算报告
5 审议及批准2017年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 审议及批准关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2017年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8 审议及批准2017年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9 审议及批准2017年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2017年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2017年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12 审议及批准2017年度关联交易情况报告
13 审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案
14 审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
15 审议及批准关于发行资本性债券的议案
16 审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
17 审议及批准关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案
18 审议及批准关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案 |
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2018-05-11
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2018年6月27日上午9点召开2017年度股东大会,审议本公司2017年度报告(含经审计之财务报告)、关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案、2017年度利润分配方案(包括宣派末期股息)等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-04
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第十届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600036_20180504_2.pdf
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2018-05-04
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600036_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于4月27日召开,会议审议通过《招商银行2018年第一季度报告》、《关于增补周松先生为非执行董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600036_20180428_2.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行普通股股东的基本每股收益(元) 0.90
年化后归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%) 19.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600036_2018_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于设立招银资产管理有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600036_20180324_16.pdf
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2018-03-24
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第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600036_20180324_15.pdf
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2018-03-24
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关于招银金融租赁有限公司向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600036_20180324_17.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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归属于本行普通股股东的基本每股收益(元) 2.78
归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%) 16.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600036_2017_n.pdf
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2018-03-24
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第十届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过2017年度报告全文及摘要、《2017年度利润分配预案》、《2017年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600036_20180324_14.pdf
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2018-03-21
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第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于招商银行开展资产证券化业务的授权议案》、《关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于我行与安邦保险集团2018年—2020年持续关连交易额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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第十届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600036_20180321_2.pdf
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2018-03-21
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600036_20180321_3.pdf
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2018-03-16
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第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600036_20180316_1.pdf
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2018-02-24
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重要公告 |
上交所公告 |
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2018年2月23日,招商银行股份有限公司关注到中国保险监督管理委员会官网刊登《中国保监会关于对安邦保险集团股份有限公司依法实施接管的公告》。同时,本公司接到股东方安邦保险集团股份有限公司书面通知称：“目前,安邦保险集团股份有限公司及其下属各主体总体经营稳定,有充裕的现金储备,近期没有减持你公司股票的计划。”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600036_20180224_1.pdf
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2018-02-10
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第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于增补付刚峰为董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600036_20180210_1.pdf
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2018-01-24
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600036_20180124_1.pdf
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2018-01-12
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关于副董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600036_20180112_1.pdf
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