招商银行(600036) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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招商银行（600036）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-28	第十一届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第十一届董事会第一次会议于6月27日召开，会议审议通过《关于选举招商银行第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举招商银行第十一届董事会副董事长的议案》、《关于续聘招商银行高级管理人员、继续委任授权代表及公司秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600036_20190628_3.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-24	拟披露中报

2019-06-26	关于选举产生第十一届监事会职工监事的公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600036_20190626_2.pdf
2019-06-26	日常关联交易公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600036_20190626_1.pdf
2019-06-19	关于副行长任职资格核准的公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600036_20190619_1.pdf
2019-06-11	关于召开2018年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600036_20190611_1.pdf
2019-06-05	关于2018年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/600036_20190605_1.pdf
2019-06-04	第十届董事会第四十六次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于6月3日召开，会议审议通过《关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-04/600036_20190604_1.pdf
2019-05-31	第十届监事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600036_20190531_2.pdf
2019-05-31	第十届董事会第四十五次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第四十五次会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于增补孙云飞、王大雄先生为第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于增补田宏启先生为第十一届董事会独立董事候选人的议案》、《关于<招商银行恢复处置计划>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600036_20190531_1.pdf
2019-05-10	召开2018年度股东大会，2019-06-27	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度报告（含经审计之财务报告） 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度利润分配方案（包括宣派末期股息） 6 关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案 7 2018年度关联交易情况报告 8.00 关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案 8.01 选举李建红先生为本公司非执行董事 8.02 选举付刚峰先生为本公司非执行董事 8.03 选举周松先生为本公司非执行董事 8.04 选举洪小源先生为本公司非执行董事 8.05 选举张健先生为本公司非执行董事 8.06 选举苏敏女士为本公司非执行董事 8.07 选举罗胜先生为本公司非执行董事 8.08 选举田惠宇先生为本公司执行董事 8.09 选举刘建军先生为本公司执行董事 8.10 选举王良先生为本公司执行董事 8.11 选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事 8.12 选举赵军先生为本公司独立非执行董事 8.13 选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事 8.14 选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事 8.15 选举刘俏先生为本公司独立非执行董事 9.00 关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案 9.01 选举彭碧宏先生为本公司股东监事 9.02 选举吴珩先生为本公司股东监事 9.03 选举温建国先生为本公司股东监事 9.04 选举丁慧平先生为本公司外部监事 9.05 选举韩子荣先生为本公司外部监事 10 关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案 11 关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案 12 关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案 13.00 关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案 13.01 选举孙云飞先生为本公司非执行董事 13.02 选举王大雄先生为本公司非执行董事 13.03 选举田宏启先生为本公司独立非执行董事 13.04 选举徐政军先生为本公司外部监事 14 关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案
2019-05-10	召开2018年度股东大会，2019-06-27	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度报告(含经审计之财务报告) 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息) 6 关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案 7 2018年度关联交易情况报告 8.00 关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案 8.01 选举李建红先生为本公司非执行董事 8.02 选举付刚峰先生为本公司非执行董事 8.03 选举周松先生为本公司非执行董事 8.04 选举洪小源先生为本公司非执行董事 8.05 选举张健先生为本公司非执行董事 8.06 选举苏敏女士为本公司非执行董事 8.07 选举罗胜先生为本公司非执行董事 8.08 选举田惠宇先生为本公司执行董事 8.09 选举刘建军先生为本公司执行董事 8.10 选举王良先生为本公司执行董事 8.11 选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事 8.12 选举赵军先生为本公司独立非执行董事 8.13 选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事 8.14 选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事 8.15 选举刘俏先生为本公司独立非执行董事 9.00 关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案 9.01 选举彭碧宏先生为本公司股东监事 9.02 选举吴珩先生为本公司股东监事 9.03 选举温建国先生为本公司股东监事 9.04 选举靳庆军先生为本公司外部监事 9.05 选举丁慧平先生为本公司外部监事 9.06 选举韩子荣先生为本公司外部监事 10 关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案 11 关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案 12 关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案
2019-05-10	关于召开2018年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
招商银行股份有限公司董事会决定于2019年6月27日上午9点召开2018年度股东大会，审议关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案、2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)、2018年度报告（含经审计之财务报告）等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600036_20190510_1.pdf
2019-04-30	日常关联交易公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600036_20190430_3.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
归属于本行普通股股东的基本每股收益(元) 1.00 年化后归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%) 19.45 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600036_2019_1.pdf
2019-04-26	第十届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600036_20190426_2.pdf
2019-04-26	第十届董事会第四十三次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第四十三次会议于4月25日召开，会议审议通过《关于招商银行第十一届董事会董事候选人名单的议案》、《关于召开2018年度股东大会的通知》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600036_20190426_1.pdf
2019-04-25	第十届董事会第四十二次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第四十二次会议于4月24日召开，会议审议通过《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》、《关于委任招商银行授权代表的议案》、《关于委任招商银行公司秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600036_20190425_2.pdf
2019-04-25	关于董事会秘书辞任的公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600036_20190425_1.pdf
2019-04-24	关于对二级资本债券行使赎回选择权的公告	上交所公告，其它
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600036_20190424_1.pdf
2019-04-20	关于招银理财有限责任公司获准筹建的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600036_20190420_1.pdf
2019-04-18	关于获得存托凭证试点存托人业务资格的公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600036_20190418_1.pdf
2019-04-09	第十届董事会第四十一次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第四十一次会议于4月8日召开，会议审议通过《关于李浩先生不再担任招商银行常务副行长兼财务负责人的议案》、《关于委任招商银行授权代表的议案》、《关于聘任王云桂先生为招商银行副行长的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600036_20190409_3.pdf
2019-04-09	关于执行董事辞任的公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600036_20190409_2.pdf
2019-04-09	关于高级管理人员任职资格核准的公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600036_20190409_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-23	2018年年度主要财务指标	刊登年报
归属于本行普通股股东的基本每股收益(元) 3.13 归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%) 16.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600036_2018_n.pdf
2019-03-23	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600036_20190323_13.pdf
2019-03-23	第十届董事会第四十次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第四十次会议于3月22日召开，会议审议通过2018年度报告全文及摘要、《2018年度利润分配预案》、《关于与安邦人寿保险股份有限公司关联交易项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600036_20190323_11.pdf
2019-03-23	第十届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600036_20190323_12.pdf
2019-03-23	日常关联交易公告	上交所公告
(600036)“招商银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600036_20190323_14.pdf