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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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国泰君安证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，国泰君安证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为3000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的生效日期为2007年5月31日。 |
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2007-05-31
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长江证券有限责任公司公布关于创设招行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招行认沽权证数量为2000万份，该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设招行认沽权证的上市日期为2007年5月31日。 |
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2007-05-30
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召开2006年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案及新增《关于提名洪小源为公司董事候选人的议案》的临时提案等事项。
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2007-05-25
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东海证券有限责任公司公布关于创设招行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招行认沽权证数量为800万份，该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招行认沽权证的上市日期为2007年5月25日 |
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2007-05-25
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关于2006年度股东大会增加议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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招商银行股份有限公司股东招商局轮船股份有限公司(持有公司3%以上的股份)于2007年5月23日向公司董事会提交《关于提名洪小源为公司第七届董事会董事候选人的议案》，要求公司董事会将该临时提案提交2006年度股东大会审议。董事会同意将该议案作为新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-05-24
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上海证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为2200万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2007年5月24日 |
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2007-05-24
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国元证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为2600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2007年5月24日。 |
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2007-05-24
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华泰证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为2000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的创设生效日期为2007年5月24日 |
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2007-05-22
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公布公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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招商银行股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的招商基金管理有限公司(下称：招商基金)的10%、10%、10%及3.4%的股权。股权转让完成后，公司将持有招商基金全部股权的33.4%。
上述股权转让尚待相关国有资产管理部门批准。
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2007-05-21
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国元证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
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2007-04-30
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公布召开2006年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议2006年年度利润分配预案等事项。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之董事会报告；
2. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之监事会报告；
3. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之经审计财务报告；
4. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之财务决算报告；
5. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6. 审议及批准聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案；
7. 审议及批准关于第七届董事会董事的议案；
8. 审议及批准关于第七届监事会股东代表监事及外部监事的议案
9. 审议及批准独立非执行董事述职及相互评价报告；
10. 审议及批准2006年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准外部监事述职及相互评价报告；
12. 审议及批准2006年度关联交易情况报告；
13. 《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 984,693 934,102
股东权益 57,311 55,160
每股净资产(元) 3.90 3.75
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,462 2,462
基本每股收益(元) 0.17 0.17
净资产收益率(%) 4.30 4.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.23 4.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.00
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2007-04-26
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宏源证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，宏源证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相关登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为2000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年4月26日 |
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2007-04-25
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东海证券有限责任公司关于创设招行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的通知》，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的招行认沽权证数量为500 万份，该权证的条款与原招行认沽权证（交易简称招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997）的条款完全相同。
本公司此次创设的招行认沽权证的上市日期为2007 年4 月25 日 |
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2007-04-17
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华泰证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告，停牌一小时 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的创设生效日期为2007年4月17日 |
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2007-04-17
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[20071预增](600036) 招商银行：公布2007年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预增公告
招商银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则对财务数据进行了初步测算，预计2007年第一季度净利润与2006年第一季度净利润同比增幅约87%(上年同期净利润为人民币1313180千元)，具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中进行详细披露。
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2007-04-17
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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招商银行股份有限公司于近日召开六届四十次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股派人民币1.20元(含税)；H股股东以港币支付。
三、通过公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
五、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外审计机构的议案。
六、通过关于三笔大额呆账核销的议案。
七、同意公司独资发起设立招银金融租赁公司及养老金管理有限责任公司，注册资本分别为人民币20亿元及2亿元。
八、通过关于投资混合资本债的议案：授权经营班子投资商业银行发行的混合资本债券，投资混合资本债券余额不超过公司上年末债券投资组合余额的5%，超过该限额部分须提交董事会另行审议。
九、同意公司以自有资金购买31-4-2地块建设招商银行深圳分行大厦，购地费用控制在人民币2.8亿元以内，该大厦的设计方案和投资预算另行提交董事会审议。
十、通过关于对中国银监会《2005年度监管通报》整改情况的报告。
十一、通过2006年度关联交易情况稽核报告。
十二、通过关于委托H股股东分红派息代理人的议案。
董事会决定于2007年6月15日召开2006年度股东大会，审议以上有关事项。具体召开事项将于2007年4月下旬另行通知。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币百万元
2006年 2005年
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境外审计数
主营业务收入 38,038 37,821 28,703 28,738
净利润 7,107 6,794 3,787 3,749
总资产 934,102 934,102 734,613 734,613
股东权益(不含少数股东权益) 55,160 55,160 25,998 25,998
每股收益(全面摊薄、元) 0.48 0.46 0.37 0.36
每股净资产(元) 3.75 3.75 2.51 2.51
调整后每股净资产(元) 3.75 3.75 2.51 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 4.84 6.32 2.63 3.35
净资产收益率(%) 12.89 12.32 14.57 14.42
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。
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2007-04-16
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东海证券有限责任公司公布关于创设招行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招行认沽权证数量为500万份，该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招行认沽权证的上市日期为2007年4月16日 |
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2007-04-14
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东海证券有限责任公司公布关于创设招行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，东海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招行认沽权证数量为500万份，该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招行认沽权证的上市日期为2007年4月16日。 |
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2007-04-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司于2007年4月9日收到财政部、国家税务总局有关通知文件，公司2006年计税工资税前扣除事项得到批准，为此公司可少交所得税约9.05亿元。公司2007年1月18日发布的《公司2006年度业绩预增公告》未包含上述事项的影响。
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2007-04-03
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2007年3月31日，已有6476569000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，本期转股股数为161953股，累计转股股数为1039918946股(含转增股)。尚有23431000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.36%。截至2007年3月31日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2006年12月31日) (2007年3月31日) (%)
境内上市内资股(A股) 12,041,259,274 161,953 12,041,421,227 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 - 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,709,629,695 161,953 4,709,791,648 32.03
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 - 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,703,259,274 161,953 14,703,421,227 100.00
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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中信证券股份有限公司关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招商银行权证有关事项的通知》，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1500 万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证（交易简称招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997）的条款完全相同 |
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2007-03-20
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-13 |
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2007-03-16
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长江证券有限责任公司公布关于创设招行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招行认沽权证数量为1800万份，该权证的条款与原招行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设招行认沽权证的上市日期为2007年3月16日。
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2007-03-09
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中信证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，中信证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2007年3月9日。 |
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2007-03-09
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，招商银行股份有限公司获准筹建台州分行。公司台州分行筹建工作结束后将向浙江银监局申请开业。
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2007-03-06
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广发证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，广发证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年3月6日。 |
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2007-03-01
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广发证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，广发证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为800万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年3月1日 |
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