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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-25
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2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-28
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2014年8月27日召开了第八届董事会第三次会议,会议审议通过了《2014年半年度报告及摘要》、《关于使用自有资金投资货币型基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月28日召开,会议审议通过《关于与华泰汽车集团(天津)有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-24
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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特别重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与华泰汽车集团（天津）有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》 |
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2014-07-12
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2014年7月11日召开了第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于与华泰汽车集团(天津)有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2014年7月28日下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间为2014年7月28日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00,审议《关于与华泰汽车集团(天津)有限公司签署<天津市商品房买卖合同>的议案》。
网络投票代码：738082;投票简称：海泰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-14
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关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月15日召开,会议审议通过2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、2013年年度报告及其摘要、关于聘请公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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关于召开2013年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司现再次将召开2013年年度股东大会的有关事项提示如下：
会议召开的日期、时间：2014年5月15日下午14：00。
网络投票时间：2014年5月15日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于参加天津辖区上市公司2013年年报业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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2013年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、《2013年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司及公司全资子公司申请2014年度综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2014年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1关于选举王为民先生担任公司董事的议案
11.2关于选举尹琳女士担任公司独立董事的议案
11.3关于选举李小平先生担任公司独立董事的议案
11.4关于选举李刚先生担任公司董事的议案
11.5关于选举李林先生担任公司董事的议案
11.6关于选举刘莉女士担任公司董事的议案
11.7关于选举宋克新先生担任公司董事的议案
11.8关于选举苏欣女士担任公司董事的议案
11.9关于选举魏莉女士担任公司独立董事的议案
12、《关于公司监事会换届选举的议案》。
12.1关于选举孙士柱先生担任公司监事的议案
12.2关于选举李坤女士担任公司监事的议案 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.45
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司拟于2014年5月15日下午14：00召开2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间为2014年5月15日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00,审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738082;投票简称：海泰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2014年4月23日召开,会议审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于公司现金分红情况补充说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于举行2013年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月2日召开,会议审议通过关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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