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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-04-15; 一次变更公告日期: 2019-12-31; 二次变更日期: 2020-04-10; 二次变更公告日期: 2020-04-01; |
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2019-12-24
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为163,800股；上市流通日为2019年12月30日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600082_20191224_1.pdf
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2019-11-07
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关于子公司诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0264
加权平均净资产收益率(%) 1.00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600082_2019_3.pdf
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2019-10-30
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2019年第三季度房地产业务主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-09
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月8日召开，会议审议通过《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-20
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接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-20
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2019-09-20
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2019年10月8日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-20
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为187,200股；上市流通日为2019年9月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 1.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-26
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600082)“海泰发展”公布
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2019-07-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月18日召开，会议审议通过《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》、《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600082_20190719_1.pdf
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2019-07-19
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年7月18日召开，会议审议通过《关于选举任宇先生为公司董事长的议案》、《关于选举任宇先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2 《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》 |
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2019-07-03
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2019年7月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》、《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-03
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年7月2日召开，会议审议通过《关于宋克新先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任任宇先生担任公司总经理的议案》、《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600082_20190703_1.pdf
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2019-07-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于宋克新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2 《关于选举任宇先生担任公司董事的议案》
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-05-17
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为86,580股；上市流通日为2019年5月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600082_20190517_1.pdf
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，会议审议通过《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600082_20190514_1.pdf
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2019-05-06
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关于“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/600082_20190506_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度房地产业务主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600082_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0134
加权平均净资产收益率(%) 0.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600082_2019_1.pdf
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2019-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600082_20190419_5.pdf
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2019-04-19
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2019年5月13日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600082_20190419_3.pdf
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0227
加权平均净资产收益率(%) 0.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600082_2018_n.pdf
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2019-04-19
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600082_20190419_1.pdf
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2019-04-19
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2018年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600082_20190419_4.pdf
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2018年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘2019年度财务审计和内控审计机构的议案》
7 《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2019年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
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