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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-01
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天津海泰科技发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/600082_20230701_MJWH.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》 |
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2023-06-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》 |
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2023-06-15
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天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/600082_20230615_UYXI.pdf
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2023-06-13
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天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600082_20230613_Y54H.pdf
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2023-06-13
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天津海泰科技发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600082_20230613_Z82O.pdf
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2023-06-13
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天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600082_20230613_9ROO.pdf
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2023-05-27
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天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600082_20230527_MGKD.pdf
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2023-05-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2 《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
3 《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》
5.00 关于选举监事的议案
5.01 《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》
5.02 《关于选举方圆女士为公司监事的议案》 |
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2023-05-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
2 《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
3 《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》
5.00 关于选举监事的议案
5.01 《关于选举赵宇先生为公司监事的议案》
5.02 《关于选举方圆女士为公司监事的议案》 |
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2023-05-27
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天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600082_20230527_2VUZ.pdf
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2023-05-27
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天津海泰科技发展股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600082_20230527_UZ3Z.pdf
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2023-05-27
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天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600082_20230527_3SUX.pdf
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2023-05-19
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天津海泰科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/600082_20230519_CT4I.pdf
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2023-04-28
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天津海泰科技发展股份有限公司2023年第一季度主要经营情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600082_20230428_2IPZ.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《关于2023-2024年申请综合授信额度的议案》
7 《关于2023年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《关于2023-2024年申请综合授信额度的议案》
7 《关于2023年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》 |
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2023-04-28
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天津海泰科技发展股份有限公司关于利润分配方案情况的说明公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600082_20230428_DZQ6.pdf
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2023-04-28
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天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600082_20230428_5QE0.pdf
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2023-04-28
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天津海泰科技发展股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600082_20230428_K7KP.pdf
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2023-04-28
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天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600082_20230428_Z8HV.pdf
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2023-04-28
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天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600082_20230428_4G15.pdf
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2023-04-28
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天津海泰科技发展股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600082_20230428_YKH0.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-18; |
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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天津海泰科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600082_20221224_249I.pdf
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2022-12-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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