| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-03-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
成都博讯数码技术科技股份有限公司于2004年3月9日召开四届十八次董事
会，会议审议通过公司增加购置偏转线圈(DY)生产设备的议案：本次技术改造
共需投入资金1800万元。该议案将提交公司2003年度股东大会审议。
|
|
|
2004-05-21
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 成都博讯数码技术股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第十九次会议于2004年4月18日在东莞市广东福地科技总公司5号楼二楼本公司会议室召开,会议由公司董事张宇昕先生主持,应参加会议董事7人,实际参加7人。本公司董事长刘国真先生因出差在外未能亲自出席会议,委托张宇昕董事代为行使权力并投票表决。公司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过董事会报告。
二、审议通过2003年度财务决算报告。
三、审议通过2003年度利润分配预案。公司2003年度实现净利润1,643,390.80元,鉴于公司2003年年末未分配利润为-235,774,401.70元,需要弥补亏损,故本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过公司2003年年度报告正文及摘要。
五、审议通过《关于提取2003年度应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备的议案》。
根据本公司资产现状,提取2003年度应收款项坏帐准备518,694.77元、存货跌价准备1,080,815.95元、固定资产减值准备27,585,338.46元,共计29,184,849.18元。通过检查公司2003年度资产的实际状况,董事会认为,提取上述资产减值准备符合公司实际情况、符合《企业会计制度》和中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)等规范性文件的要求,符合公司的内控制度。
六、审议通过《关于的议案》。
现将的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年5月21日上午9∶00
(二)会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座9楼会议室
(三)会议主要议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度财务决算报告》
4、审议《2003年度利润分配预案》
5、审议2003年年度报告正文及摘要
6、审议《关于提取2003年度应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备的议案》
7、审议《修改章程议案》(详见2003年12月23日《上海证券报》本公司董事会公告)
8、审议《关于公司增加购置偏转线圈(DY)生产设备的议案》(详见2004年3月10日《上海证券报》本公司董事会公告)
(四)出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
(五)会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。
3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权 (附：授权委托书)。
4、出席会议的股东请于2004年5月20日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼董事会秘书处办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、住宿费用自理。
2、联系人：宋静远、相里麒
3、咨询电话：0769-2906116
4、通讯地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼
邮政编码：523077
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
董 事 会
2004年4月18日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 出席人(签字)：
持有股数(股)： 股东账户号码：
委托日期： 委托人地址：
授权范围：
|
|
|
2004-04-20
|
2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 214,880,387.93 179,310,587.39
净利润 1,643,390.80 11,469,613.85
总资产 231,507,217.07 207,942,955.10
股东权益(不含少数股东权益) 18,424,829.01 16,781,438.21
每股收益 0.007 0.050
每股净资产 0.08 0.073
调整后的每股净资产 0.078 0.063
每股经营活动产生的现金流量净额 0.048 -0.035
净资产收益率(%) 8.92 68.35
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 |
|
|
2004-10-09
|
[20043预亏](600083) ST博讯：公布2004年第三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600083)“ST博讯”公布2004年第三季度业绩预亏公告
根据成都博讯数码技术股份有限公司对2004年第三季度财务数据的初步测算，
预计公司今年第三季度将发生亏损。具体亏损数额将在公司2004年第三季度报
告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-10-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600083)“ST博讯”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 183,916,071.98 231,507,217.07
股东权益(不含少数股东权益) 10,985,241.00 18,424,829.01
每股净资产 0.05 0.08
调整后的每股净资产 0.05 0.078
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 29,163,995.36
每股收益 -0.01 -0.03
净资产收益率(%) -25.29 -67.16
|
|
|
2004-09-11
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2004年9月10日召开四届二十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过购买资产的议案：公司于2004年9月9日与广东君豪实业集团有限公
司(下称：君豪集团)签署《资产转让协议》，协议约定公司以支付现金人民币
6000000元同时承担与被收购资产不可分割的25216560.35元债务的方式受让君豪
集团合法拥有的评估价值为33288301.00元的位于东莞市大岭山镇梅林管理区内的
33330.27平方米工业用土地使用权和该土地上现有的建筑物及其他附属设施。
董事会决定于2004年10月12日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2004-09-03
|
公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达
涨幅限制，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于9月3日上午停牌一小时。公司基本
面无任何变化，主营业务生产经营正常稳定。
为了拓展业务范围，公司近期内拟进行以下经济活动：
1、公司以人民币一元的价格收购现属于东莞金格川谷电子有限公司的“金
格川谷”品牌，用于未来开拓数码AV产品市场。
2、公司正在与广东君豪实业集团有限公司(下称：君豪集团)进行协商，计
划以承担债务方式收购君豪集团合法拥有的位于东莞市大岭山镇的33000平方米
工业用土地使用权及该土地上的工业厂房在建工程(设计建筑面积13000平方米)
及其他附属构建物。拟进行的交易净资产额约为人民币600万元整，如交易成功，
将作为公司未来的生产基地。
除上述事项之外，公司目前无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露
刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，提高风险意识。
|
|
|
2004-10-12
|
召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 成都博讯数码技术股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第二十三次会议于2004年9月10日在广东省东莞市本公司会议室召开,会议由董事长刘国真先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过关于修改公司章程的议案,并同意将该议案提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
1、原公司章程第五条："公司住所：成都市科华北路58号 邮政编码： 600041"
修改为："公司住所：成都市玉双路7号 邮政编码：610061"
2、原公司章程第十三条：" 经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；计算机软、硬件研究、开发、销售；信息服务与计算机系统集成、通信设备(凭许可证经营)与元器件生产、经营；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止经营项目除外)、经营进料加工和"三来一补"业务。"
修改为：" 经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；电子产品、计算机软、硬件研究、开发、生产与销售(涉证或涉限项目除外)；信息服务与计算机系统集成、通信设备与元器件生产、经营；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定和禁止经营项目除外)、经营进料加工和"三来一补"业务。"
二、审议通过购买资产的议案,并同意将该议案提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
同意本公司以支付现金人民币6,000,000元同时承担与被收购资产不可分割的25,216,560.35元债务的方式受让广东君豪实业集团有限公司合法拥有的评估价值为33,288,301.00元的位于东莞市大岭山镇梅林管理区内的33330.27平方米工业用土地使用权和该土地上现有的建筑面积25607.86平方米的厂房、宿舍等建筑物及其他附属设施。收购所得资产将用于建设公司自有的数码产品生产基地。
公司独立董事黄渝祥先生、尤建新先生认为此次交易符合本公司整体战略部署,定价客观公允,协议内容公平合理,表决程序合法公正,符合公司整体利益,不存在损害其他中小股东利益的行为。
三、审议通过关于的议案。
决定于2004年10月12日在广东省东莞市本公司会议室,审议公司四届董事会第二十三次会议提出的关于修改公司章程和购买资产的提案。
现将召开本公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年10月12日上午9∶00
(二)会议地点：广东省深圳市南山区科技园创维大厦C区九楼本公司深圳研发中心会议室
(三)会议主要议题：
1、审议《修改公司章程议案》
2、审议《收购资产议案》
(四) 出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年10月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
(五) 会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。
3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权 (附：授权委托书)。
4、出席会议的股东请于2004年10月11日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼本公司董事会秘书处办理登记手续。
(六) 其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、住宿费用自理。
2、联系人：宋静远、相里麒
3、电话：0769-2906116 传真：0769-2906119
4、通讯地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号5号楼2楼
邮政编码：523077
特此公告
成都博讯数码技术股份有限公司
董 事 会
2004年9月10日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 出席人(签字)：
持有股数(股)： 股东账户号码：
委托日期： 委托人地址：
授权范围：
|
|
|
2004-02-03
|
股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日
达涨幅限制，根据有关规定，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于2月3日上午停牌一小时。
公司基本面无任何变化，生产经营稳定，公司无应披露而未披露的信息。公
司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信
息，提高风险意识。
|
|
|
2004-01-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
成都博讯数码技术股份有限公司于2004年1月8日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2003-08-22
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 231,826,182.76 207,942,955.10
股东权益(不含少数股东权益) 15,910,799.25 13,418,223.08
每股净资产 0.069 0.058
调整后的每股净资产 0.064 0.048
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 104,778,914.93 91,274,899.82
净利润 2,492,576.17 4,149,118.29
扣除非经常性损益后的净利润 5,875,750.04 8,759,675.27
每股收益(摊薄) 0.011 0.018
净资产收益率(摊薄) 15.67% 31.84%
经营活动产生的现金流量净额 6,073,060.42 23,521,711.90
|
|
|
2003-10-22
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 222,819,051.33 207,942,955.10
股东权益(不含少数股东权益) 16,837,768.31 13,418,223.08
每股净资产 0.073 0.058
调整后的每股净资产 0.069 0.048
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 7,582,461.60 13,655,522.02
每股收益 0.003 0.014
净资产收益率 4.65% 19.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 99.94% 143.15% |
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 242,432,312.15 231,507,217.07
股东权益(不含少数股东权益) 18,743,455.80 18,424,829.01
每股净资产 0.081 0.08
调整后的每股净资产 0.081 0.078
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 4,337,971.04 4,337,971.04
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率 1.70% 1.70% |
|
|
2004-06-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
成都博讯数码技术股份有限公司于2004年6月21日召开四届二十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意文锋辞去公司财务总监的职务。
二、聘任文锋为公司副总经理，叶兆平为公司财务总监。
|
|
|
2004-08-10
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-16
|
[20042预亏](600083) ST博讯：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩预亏公告
根据成都博讯数码技术股份有限公司对2004年中期财务数据的初步测算，预
计公司今年上半年将发生亏损。具体亏损数额将在公司2004年半年报中详细披露。
在此，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-08-10
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 197,804,222.09 231,507,217.07
股东权益(不含少数股东权益) 13,836,157.33 18,424,829.01
每股净资产 0.06 0.08
调整后的每股净资产 0.06 0.078
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 86,573,752.56 104,778,914.93
净利润 -4,599,571.32 2,492,576.17
扣除非经常性损益后的净利润 -4,602,591.17 5,875,750.04
每股收益(摊薄) -0.020 0.011
净资产收益率(摊薄) -33.24% 15.67%
经营活动产生的现金流量净额 39,399,024.00 6,073,060.42
|
|
|
2004-08-10
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600083)“ST博讯”
成都博讯数码技术股份有限公司于2004年8月9日召开四届二十二次董事会及
四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过出让公司持有的武汉福地科技有限公司(下称：武汉福地)38%股份
的议案：公司于2004年8月9日与罗光辉签署《股份转让协议》，罗光辉以人民币
195万元受让公司持有的占武汉福地38%的股份(共计190万股)。
三、通过关于提取存货跌价准备的议案。
|
|
|
2004-02-06
|
股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达涨
幅限制。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于2月6日上午停牌一小时。
公司基本面无任何变化，生产经营稳定，公司无应披露而未披露的信息。公司
指定的信息披露刊物是《上海证券报》，望广大投资者正确分析和判断市场信息，
提高风险意识。
|
|
|
2004-01-08
|
召开公司2004年度第一次临时股东大会，上午9∶00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 成都博讯数码技术股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第十六次会议于2003年12月8日在东莞市广东福地科技总公司5号楼二楼本公司会议室召开,会议由董事长刘国真先生主持,应到董事7人,实到7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过公司《投资者关系管理制度》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的提案》(详见附件一),同意将该提案提交2004年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年1月8日上午9∶00
(二)会议地点：广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼本公司会议室。
(三)会议主要议题：
审议本次董事会会议审议通过的修改公司章程的提案。
(四)出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
(五)会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。
3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权(附：授权委托书)。
4、出席会议的股东请于2004年1月7日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼董事会秘书处办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、住宿费用自理。
2、联系人：宋静远
3、咨询电话：0769-2906116
4、地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼本公司会议厅
5、邮政编码：523077
附：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都博讯数码技术股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)：出席人(签字)：
持有股数(股)：股东账户号码：
委托日期：委托人地址：
授权范围：
成都博讯数码技术股份有限公司董事会
2003年12月8日
|
|
|
2003-12-09
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
成都博讯数码技术股份有限公司于2003年12月8日召开四届十六次董事会，会议审议
通过修改公司章程的提案。
董事会决定于2004年1月8日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2003-10-30
|
公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据有关规定，成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达跌幅限制。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于10月30日上午停牌一小时。
公司基本面无任何变化，生产经营稳定，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，其它刊物、资料刊登的任何信息、传闻均与公司无关 |
|
|
2003-12-23
|
(600083)“ST博讯”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-04-20
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-18 |
|
|
2003-11-07
|
公布董事会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据有关规定，成都博讯数码技术股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三日达跌幅限制。
由于公司股票价格异常波动，公司股票于11月7日上午停牌一小时。
公司基本面无任何变化，生产经营稳定，公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》。 |
|
|
2003-04-22
|
(600083)“ST红光”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
最近，有关媒体流传多种不负责任的有关成都福地科技股份有限公司的传
言，对此，公司董事会澄清如下：
1、公司与台湾某公司合作开发无线掌上笔记本产品时双方曾签订了有关技
术保密协议，未公开披露合作的台湾公司名称是技术保密的需要。“证券之星”
网站2003年4月1日流传的合作方是“台湾宏基科技集团”，“宏基科技也有意收
购公司国有股，公司大规模资产重组已经拉开序幕”等传言均系谣言。
2、“证券之星”网站2003年4月9日传言指公司无线掌上笔记本“预定量已
达到数十万只”，纯属谣言。
3、《证券时报》于2003年1月4日刊登了公司董事长刘国真与该报记者的对
话，刘国真董事长曾预测：“假如2003年能顺利实现预计目标的话，该产品将
给公司带来两亿元的销售收入”。“证券之星”网站2003年3月25日传言，说预
计无线掌上笔记本在“2003年将为公司带来1亿元的利润，公司预计2003年中期
的利润有望达到0.35元”的言论是毫无根据的。
公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指
定报刊刊登的公告为准，其它刊物、资料刊登的任何不实信息、传闻均与公司
无关。
|
|
|
2003-03-13
|
(600083)“ST红光”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
|
|
成都福地科技股份有限公司于2003年3月12日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司更名议案：同意将公司名称更名为“成都博讯数码技术股份
有限公司”；公司名称简称改为“博讯数码”；股票简称改为“ST博讯”。
二、通过修改公司章程议案。
董事会决定于2003年4月29日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
|
|
|
2003-02-28
|
(600083)“ST红光”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
成都福地科技股份有限公司于2003年2月26日召开四届十一次董事会及四届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案的议案：2002年度利润不分配，也不
进行资本公积金转增股本。
三、通过关于提取2002年度应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产
减值准备的议案。
董事会决定于2003年4月8日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-04-29
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 成都福地科技股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第十二次会议于2003年3月12日上午在东莞市广东福地科技总公司5号楼二楼本公司会议室召开,会议由董事长刘国真先生主持,应到董事7人,实到5人,独立董事黄渝祥和尤建新先生因故未能参加,公司4名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过公司更名议案。同意将公司名称"成都福地科技股份有限公司"更名为"成都博讯数码技术股份有限公司"；公司名称简称由"成都福地"改为"博讯数码"；股票简称由"ST红光"改为"ST博讯"。
二、审议通过修改公司章程议案。公司章程第四条"公司注册名称：成都福地科技股份有限公司；英文名称：CHENGDUFORTUNESCIENCE＆TECHNOLOGYCO.LTD"变更为"公司注册名称：成都博讯数码技术股份有限公司；英文名称：CHENGDUBOOKDIGITALCO.,LTD＂
该议案提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
本次临时股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年4月29日上午9∶00
(二)会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦C座9楼会议室。
(三)会议主要议题：
审议本次董事会决议第二项关于修改《公司章程》的议案
(四)出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
(五)会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。
3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权(附：授权委托书)。
4、出席会议的股东请于2003年4月28日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼董事会秘书处办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、住宿费用自理。
2、联系人：宋静远、相里麒
3、咨询电话：0769-2906116、2906358
4、地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼本公司会议厅
5、邮政编码：523077
附：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都福地科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)：出席人(签字)：
持有股数(股)：股东账户号码：
委托日期：委托人地址：
授权范围：
特此公告
成都福地科技股份有限公司
董事会
2003年3月12日
|
|
|
2003-04-08
|
召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 成都福地科技股份有限公司(下称本公司)第四届董事会第十一次会议于2003年2月26日在东莞市广东福地科技总公司5号楼二楼本公司会议室召开,会议由董事长刘国真先生主持,应到董事7人,实到7人,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议：
一、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要。
二、审议通过公司《2002年度利润分配预案》的议案。鉴于公司年末未分配利润为-240,781,007.63元,需要弥补亏损,故2002年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、审议通过2002年度财务决算报告。
四、审议通过董事会报告。
五、审议通过《关于提取2002年度应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备的议案》。
根据本公司的资产现状,提取应收款项坏帐准备1,375,106.00元、存货跌价准备1,410,774.69元、固定资产减值准备4,220,592.60元,共计7,006,473.29元。
六、审议通过《关于公司股东单位派出的董事、监事津贴议案》。公司给与股东单位派出的不在公司内部任除董事、监事职务外其它职务的董事、监事津贴每人每月1200元。
七、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
本次年度股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年4月8日上午9∶00
(二)会议地点：广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼本公司会议厅。
(三)会议主要议题：
1、审议《2002年年度报告》及摘要
2、审议《2002年度董事会工作报告》
3、审议《2002年度监事会工作报告》
4、审议《2002年度财务决算报告》
5、审议《2002年度利润分配预案》
6、审议《修改章程议案》(详见2002年12月18日《上海证券报》本公司董事会公告。)
7、审议《关于公司股东单位派出的董事、监事津贴议案》
(四)出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
(五)会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明(交割单)办理登记手续。
3、因故不能出席者,可委托出席并行使表决权(附：授权委托书)。
4、出席会议的股东请于2003年4月7日下午5时前到广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼董事会秘书处办理登记手续。
(六)其他事项
1、本次会议会期半天,与会人员交通、住宿费用自理。
2、联系人：宋静远、相里麒
3、咨询电话：0769-29061162906358
4、地址：广东省东莞市南城区莞太大道255号彩管厂5号楼二楼本公司会议厅
5、邮政编码：523077
附：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都福地科技股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使所授权范围的表决权。
委托人 签字 ：出席人 签字 ：
持有股数 股 ：股东账户号码：
委托日期：委托人地址：
授权范围：
特此公告。
成都福地科技股份有限公司董事会
2003年2月26日
|
|
| | | |
