| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-10
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(600086)“多佳股份”公布股权质押展期公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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湖北多佳股份有限公司第二大股东西安开元科教控股有限公司于2002年7月将
其持有公司总股本的22%，计77501974股全部质押给西安商业银行碑林支行，质押
期限自2002年7月8日至2003年7月8日。
公司于2003年7月8日接到书面通知，开元科教将该质押展期一年，质押期限
自2003年7月4日至2004年7月9日，并已经在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理质押登记 |
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2004-04-20
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北多佳股份有限公司第四届第五次会议于2004年3月19日在湖南浏阳召开。会议由公司董事长田西平先生主持，13名董事会成员出席了会议，其中董事王太川先生、王道华先生、王来柱先生委托董事长田西平先生代为出席并行使表决权，董事倪新华先生、杨腊保先生委托董事刘福民先生代为出席并行使表决权，独立董事胡瑞文先生委托独立董事刘敢庭先生代为出席并行使表决权，独立董事发表了自己的独立意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议采用投票表决方式通过了如下决议：
一、公司资产置换的议案。
为了促进公司的发展，提高公司的资产质量与盈利能力，减少公司非盈利性资产，公司已于2004年3月18日与西安伊果投资控股有限公司（简称："伊果控股"）签署《资产置换协议书》，将公司持有的部分应收款项、固定资产和股权类资产与伊果控股持有的云南兴龙珠宝有限公司（简称："兴龙珠宝"）的股权进行置换。
（一）、交易双方基本情况
1、湖北多佳股份有限公司
股票简称：多佳股份，股票代码：600086，是在上海证券交易所上市的公司，于1993年3月25日经湖北省体改委鄂改[1993]39号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）249号文批准，多佳股份于1997年5月28日在上海证券交易所上网发行，1997年6月6日上市交易。法人代表：田西平先生，公司主营：学校投资、管理及学校的后勤物业管理、教育软件的开发经营、教育网络的建设。目前公司总股本352,281,672股，其中流通股128,220,120股。
2、西安伊果投资控股有限公司
伊果控股于2003年5月8日设立，注册资本36000万元。注册地址为：西安市高新区科技二路68号西安软件园A108室。法人代表：赵宁先生，公司的经营范围为：工艺品、饰品的生产与销售；旅游项目的开发；仓储、通讯产品的销售；基础设施的投资；国内商业，物资供销业，进出口业务、文化旅游、实业投资等。
（二）、本次资产置换的交易标的
1、多佳股份置出资产
（1）、其他应收款
应收以下单位所欠多佳股份（截止2003年12月31日）应收款项：鄂州多佳产品经营公司4,120,668.48元；鄂州市服装总厂（现已更名为湖北多佳集团实业有限公司）4,381,356.10元；鄂州恩康服饰有限公司4,092,546.09元；鄂州溢达针织有限公司22,192,846.54元；鄂州多佳服饰有限公司2,008,307.99元；湖北美阳服装有限公司70,307,397.70元；澳佳有限公司1,659,868.00元；鄂州盛阳软件公司26,797.60元；北京多佳服饰公司1,960,565.00元；鄂州市建设投资公司11,643,500.00元，上述应收帐款帐面数合计为122,393,853.50元。
（2）、固定资产
本公司拥有的部分房产和车辆帐面价值2,019,400.73元。
（3）、股权类资产
多佳股份有限公司所持的武汉光谷城风险投资有限公司80%的股权，截止2003年12月31日帐面价值为37,082,799.29元（未经审计）。
三项置出资产帐面价值合计：161,496,053.52元（上述数据未经审计，最终数据以股东大会召开前所登的资产置换公告为准）
2、置入本公司资产
伊果控股持有的云南兴龙珠宝有限公司94%的股权，截止2004年3月16日，相应股权对应帐面价值为159,762,395.3元（未经审计）。兴龙珠宝成立于2004年3月11日，注册资本为12000万元，伊果控股和赵美英分别持有其94%和6%的股权。根据云南兴华会计师事务所有限公司云兴字（2004）第44号验资报告，公司股东以所拥有的翡翠原料、成品及固定资产作为出资，出资总额为169,959,995元，其中120,000,000为注册资本，其余49,959,995元作为资本公积(详见附件兴龙珠宝资产负债表)。注册地址：昆明市国防路37号云泰大厦10楼。主营范围：珠宝玉石的加工及销售；百货、工艺美术品、文化办公用品、体育用品、农副产品、农资产品等。
（三）、定价政策
本次资产置换所涉及资产的价值，均将由具有证券从业资格的评估及审计机构评估审计，相关的审计评估报告将随正式资产置换公告予以刊登；应收帐款部分双方约定以多佳股份2003年12月31日审计评估数为准，置入资产将以最新评估报告为准，上述审计值或评估值作为本次交易的定价依据。置出、置入资产净值存在的差额，拟以现金的方式抵补。
（四）、本次资产置换对上市公司的影响
若这次资产置换得以成功实施，多佳股份将开始涉足珠宝玉石产业。本次重组有利于提高公司的资产质量和盈利能力，对改善公司的财务状况、优化资产结构起到一定作用。
（五）、其他重要事项
伊果控股与公司第三大股东鄂州民康企业有限公司就股权转让事宜正在进行初步接洽。
公司将聘请会计师事务所和资产评估机构对拟置出、置入资产进行审计、评估，以上置出、置入资产的评估、审计报告将随公司资产置换公告，在股东大会召开5个工作日前予以公告，最终资产置换数据以资产置换公告为准。
此项议案尚需经公司股东大会批准。
二、同意公司于2004年4月20日召开2004年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：
1、会议时间：2004年4月20日（星期二）上午9点30分
2、会议地点：公司会议室
3、会议事项：审议公司资产置换的议案.
4、出席人员：
①公司董事、监事和高级管理人员；
②截止2004年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
③股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
5、会议登记办法：
①凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。②登记地点：公司董事会办公室
③登记时间：2004年4月19日8﹕30至17﹕00。
④联系人：朱一波方莉
联系电话：027-87592138
传真：027-87592144
联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18楼多佳股份
邮政编码：430074
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席湖北多佳股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2004年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
湖北多佳股份有限公司
董事会
二OO四年三月十九日
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-18
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600086)“多佳股份”
湖北多佳股份有限公司第三大股东鄂州市民康企业有限公司(持有公司25103
034股法人股，占公司总股本7.13%)已将其持有的公司股权25103034股质押给中
国工商银行鄂州支行。质押期限为2004年12月15日至2005年12月7日。上述质押
已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2004-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600086)“多佳股份”
湖北多佳股份有限公司于2004年12月20日以通讯方式召开四届十二次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行鄂州分行吴都支行申请人民币800万元贷款展期一
年。同意公司继续用湖北多佳纺织城有限公司的土地为该贷款作抵押。
二、同意公司向中国银行鄂州分行吴都支行申请人民币5000万元的综合授信
额度，期限为一年(2005年度内)。
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2005-03-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-05
第二次披露日期：2005-03-12 |
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2005-01-27
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[20044预亏](600086) 多佳股份：公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| (600086)“多佳股份”公布董监事会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2005年1月22日召开四届十三次董事会及四届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司部分资产进行大额减值的议案：决定按照现行会计政策
及谨慎性原则，对公司本部在建工程和西安三家教育类公司的无形资产等事项计
提相应的减值准备，上述减值预计可能有六七千万元，预计2004年度公司将会出
现大的亏损，具体亏损金额以及对公司经营业绩的影响将在公司2004年度报告中
披露。
二、通过关于核销不良资产的议案。
三、同意赵兴龙辞去公司总裁职务并提名公司副总裁于依江为公司总裁。
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2005-01-06
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[20044预亏](600086) 多佳股份：公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600086)“多佳股份”公布预亏公告
湖北多佳股份有限公司2004年11月23日收到中国证监会有关《行政许可项目
审查意见通知书》，要求公司收到该通知30个工作日内报送重大资产置换补充材
料和说明。目前，公司正在按中国证监会的要求认真准备材料。公司将于2005年
2月5日披露2004年年报，待公司公布年报并完善和修改相关材料后，再向中国证
监会报送补充材料和说明。
由于公司的重大资产置换方案未能在2004年度内实施，公司2004年全年仍将
继续亏损，具体亏损数字将在年报中公布。敬请广大投资者注意风险。
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2004-07-10
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法定代表人由“田西平”变为“赵兴龙” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-07-10
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总经理由“刘福民”变为“赵兴龙” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-22
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总经理由“赵兴龙”变为“于依江” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-10
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召开2004年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 湖北多佳股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年6月6日在公司会议室召开。 会议由公司董事长田西平先生主持,13名董事会成员出席了会议,其中王太川先生、王来柱先生、王道华先生委托董事长田西平先生代为出席并行使表决权,独立董事发表了自己的独立意见,监事会成员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议公司重大资产重组及关联交易的议案时,有关关联董事已经按规定回避表决。经与会董事认真审议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了公司进行重大资产置换及关联交易的议案；
为实现公司主业转型,提高公司资产质量,改善财务状况,增加盈利能力。2004年6月6日,公司与伊果控股再次签订了《资产置换协议书》,拟置出三家教育类公司的股权及部分其他应收款与西安伊果投资控股有限公司拥有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司98%的股权进行置换。
多佳股份置出资产：西安交大开元教育管理有限公司80%的股权、西安开元阳光教育投资有限公司80%的股权、西安交大开元教育网络有限公司90%的股权及部分其他应收款。以上置出、置入资产均以审计值为交换基准,以评估值作为参考。置出资产净值281,683,618.19元,置入资产净值296,331,298.87元。本次交易本公司应付伊果控股的差价14,647,680.68元,与上次资产置换伊果控股应付本公司的差价9,425,422.56元抵扣后,净差价为5,222,258.12元,由本公司做应付处理。
上述公司重大资产置换方案尚需报经中国证监会审核,股东大会召开日期视中国证监会审核通过后另行通知。
二、审议通过关于上市公司董事会对收购事宜致全体股东报告书的议案；
三、审议通过了增补公司董事、独立董事的议案；
鉴于原开元科教提名的董事田西平先生、王来柱先生和民康公司提名的董事刘福民先生,因公司重大资产重组和股权转让事宜已向本公司董事会申请辞去本公司董事职务,经公司董事会和民康公司提名拟推荐赵兴龙先生、雷洋先生为公司新的董事候选人。湖北多佳集团实业有限公司提名的董事余水先生、涂丽娟女士申请辞去本公司董事职务,现经多佳集团提名,拟推荐严家民先生、张伟女士为公司新的董事候选人。
为了更好的完善公司的法人治理结构,加强公司的规范运作力度,增加公司在珠宝玉石行业方面的专业性指导意见,公司在原有四位独立董事的基础上拟再增加一名新的与公司未来主营相关的独立董事。公司现准备提名中国工艺美术大师,北京市工艺美术特级大师,蔚长海先生作为公司第四届董事会新的独立董事侯选人。(有关董事候选人简历、独立董事候选人声明及提名人声明请见附件一)
四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(具体修改请见附件二)；
五、审议通过了关于成立公司财务领导小组的议案；
六、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
为了完善公司法人治理结构,规范公司经营管理,经公司总裁提名,聘任雷洋先生为公司执行副总裁,主持公司日常事务；聘任于依江先生为公司副总裁,负责公司相关经营工作。(有关高级管理人员简历请见附件一)
七、审议通过了关于聘任朱一波先生为公司董事会秘书的议案；
公司董事会秘书陈瑞锋先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务,现经公司董事长提名,董事会拟聘任朱一波先生为公司董事会秘书。(简历请见附件一)
八、通过了公司于2004年7月10日(星期六)上午9点30分的议案。会议具体事项如下：
1、会议时间：2004 年7月10 日(星期六)上午9 点30分
2、会议地点：公司会议室
3、会议事项：
①审议增补公司董事、独立董事的议案
②审议关于修改《公司章程》的议案
4、出席人员：
①公司董事、监事和高级管理人员；
②截止2004 年7月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
③股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
5、会议登记办法：
①凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：公司董事会办公室
③登记时间：2004 年7月9日8?30 至17?00。
④联系人：朱一波 方莉
联系电话：027-87592138
传真：027-87592144
联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18 楼
邮政编码：430074
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖北多佳股份有限公司2004 年第三次临时股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
委托事项：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2004 年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
湖北多佳股份有限公司
董 事 会
二OO四年六月六日
附件一：
董事候选人简历：
赵兴龙：男,1955 年11月出生,汉族,中共党员,大学文化,中国注册珠宝评估师。曾任解放军某部战士,解放军某部干休所管理员,解放军某部军事检察院管理员,解放军某部昆明凯通工贸公司总经理,解放军某部昆明云泰贸易公司珠宝分公司总经理等职。现任中国宝玉石协会副会长,中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席,中华全国工商联珠宝厂商会副会长,云南兴龙珠宝有限公司董事长。
雷洋：男,1950年10月出生,汉族,中共党员,西南政法大学法律系毕业,大学文化。曾任解放军某部学员、干事,解放军某部秘书,解放军某部军事检察院处长、检察长,解放军某部纪律检查部部长,解放军某部政治部主任,成都蓉泰实业总公司贵阳公司董事长,现已退役。
严家民先生,男,41岁,大专文化,会计师,曾任鄂州市钟厂财务科长,副厂长,湖北多佳股份有限公司财务部部长等职。现任湖北多佳集团实业有限公司总助兼财务部长。
张伟女士,女,28岁,中共党员,大学文化,1999年毕业于中南政法学院,曾任湖北多佳股份有限公司办公室副主任、法律顾问室部长等,现任湖北多佳集团实业有限公司办公室主任。
独立董事候选人简历：
蔚长海,男,60岁,中国工艺美术大师,北京工艺美术特级大师,现任北京溯源玉石加工有限公司总经理。曾主持设计了国务院四件大型翡翠(86工程)等多件国宝级的玉石雕刻艺术精品。
高级管理人员简历：
于依江,男,45岁,中共党员,学士学位,曾在吉林省通化市造纸机械厂技术科工作、吉林省通化市计划委员会工业科工作、深圳市沙头角保税区工作,先后任保税区投资管理公司总经理兼任沙头角保税区管理局局长助理,兼任深圳市金森珠宝首饰公司董事长、深圳市爱塔珠宝首饰公司董事长以及沙头角保税区管理局直属企业几家公司董事长和副董事长职务；深圳市爱塔珠宝首饰有限公司总经理；深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司董事长兼总经理；并任中国上海黄金交易所理事会理事、任深圳市黄金珠宝行业协会副会长。
朱一波,男,28岁,双学士学位,中共党员,会计师、经济师,1998年毕业于中南民族大学管理学院会计学专业、法学院经济法专业,获经济学和法学学士学位,曾任职于湖北多佳股份有限公司证券部,现任湖北多佳股份有限公司董事会证券事务代表,董事会办公室副主任。
湖北多佳股份有限公司独立董事
就公司聘任高级管理人员的独立意见
公司第四届第八次董事会审议通过了聘任公司相关高级管理人员的议案,本人对有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的执行副总裁、副总裁、董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次高管人员的任免履行了法定程序。
3、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。
独立董事：刘力、刘敢庭、杨瑞龙、胡瑞文
二OO四年六月六日
湖北多佳股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人多佳股份董事会现就提名蔚长海先生为湖北多佳股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北多佳股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任湖北多佳股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北多佳股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北多佳股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北多佳股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖北多佳股份有限公司董事会
2004年6月6日于武汉
湖北多佳 股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蔚长海,作为湖北多佳股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖北多佳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖北多佳股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：蔚长海
2004年6月6日于北京
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2004-07-12
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北多佳股份有限公司于2004年7月10日召开2004年第三次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
湖北多佳股份有限公司于2004年7月10日召开四届九次董事会，会议审议通
过选举赵兴龙为公司董事长，并兼任公司总裁职务。
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2004-07-15
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[20042预亏](600086) 多佳股份：公布放弃二次重组的实施结果公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,业绩预测,资产(债务)重组 |
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| 公布放弃二次重组的实施结果公告
湖北多佳股份有限公司四届四次董事会审议通过的公司放弃二次重组的议案
，业经公司2004年第一次临时股东大会审核通过。现将放弃公司二次重组的有关
善后事宜公告如下：
1、过户到公司股权的回转问题
2004年7月2日，“教育管理公司”在西安市工商行政管理局办理了股东及股
东持股比例变更登记手续，将公司对“教育管理公司”19%的出资变更到宝鸡开
元投资发展有限公司名下。
2004年7月2日，“教育网络公司”在西安市工商行政管理局办理了股东及股
东持股比例变更登记手续，将公司对“教育网络公司”9%的出资变更到西安交大
开元国际网络技术有限责任公司名下。
2004年7月2日，“教育投资公司”在西安市工商行政管理局办理了股东及股
东持股比例变更登记手续，将公司对“教育投资公司”15%的出资变更到自然人
张超名下。
至此上述已过户到公司三家教育类公司的股权回转工作已办理完毕。
2、移交到公司的机器设备的回转问题
2004年4月20日，公司已与西安联强房地产开发有限公司办理了“阳光幼儿
园”价值3465150元的教学设备的移交手续，西安联强房地产开发有限公司已向
公司出具了接收确认函。
湖北多佳股份有限公司与西安伊果投资控股有限公司签订的《资产置换协议
书》业经公司2004年第二次临时股东大会批准。现《资产置换协议》中的资产置
换手续已依法完成，湖北松之盛律师事务所出具了《关于公司资产置换实施结果
的法律意见书》。现将本次资产置换实施结果的有关事项予以公告，详见2004年
7月15日《上海证券报》。
湖北多佳股份有限公司曾在2004年第一季度报告中预测公司2004年中期业绩
比去年同期大幅下滑50%以上。根据公司财务部门的初步测算，公司2004年中期
将出现亏损，具体情况将在半年报中予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
湖北多佳股份有限公司第二大股东西安开元科教控股有限公司(下称：开元
科教)于2003年7月将其持有公司总股本22%的股份，计77501974股全部质押给西
安商业银行碑林支行，质押期限自2003年7月4日至2004年7月9日。
公司于2004年7月13日接到书面通知，开元科教将该质押展期三个月，质押
期限自2004年7月9日至2004年10月9日，并已经在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理质押登记 |
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2004-08-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600086)“多佳股份”
湖北多佳股份有限公司于2004年8月12日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任梁巍为财务总监。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 875,243,510.30 870,877,972.87
股东权益 505,265,892.07 502,181,256.45
每股净资产 1.434 1.426
调整后的每股净资产 1.414 1.425
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 41,831,220.01 36,718,925.98
净利润 -3,548,376.13 2,741,240.02
扣除非经常性损益后的净利润 -2,751,531.07 3,518,085.08
每股收益 -0.01 0.008
净资产收益率(%) -0.7 0.53
经营活动产生的现金流量净额 -21,814,850.81 -14,753,381.30
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2004-02-03
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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湖北多佳股份有限公司于2004年2月2日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会
议审议通过同意公司放弃二次重组方案。
董事会决定于2004年3月4日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期末 上年末
总资产 924,159,641.96 809,239,496.32
股东权益 514,761,057.11 512,019,817.09
每股净资产 1.461 1.454
调整后的每股净资产 1.461 1.451
2003年1－6月 上年同期
主营业务收入 36,718,925.98 50,069,651.24
净利润 2,741,240.02 8,161,277.40
扣除非经常性损益后的净利润 3,518,085.08 9,072,970.61
经营活动产生的现金流量净额 -14,753,381.30 -6,845,937.04
净资产收益率(摊薄)(%) 0.53 1.62
每股收益 0.008 0.023
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2003-07-16
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(600086)“多佳股份”公布第二次资产置换实施进度公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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湖北多佳股份有限公司第二次资产置换中的股权过户工作中的西安交大开元
教育管理有限公司19%的股权、西安交大开元教育网络有限公司9%的股权、西安
开元阳光教育投资有限公司15%股权的股权过户工作已办妥，现正在办理铜川教
育发展公司的股权过户工作。公司债权转移手续将在股权过户工作完成后予以办
理 |
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2003-07-23
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[20032预减](600086)“多佳股份”公布2003年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600086)“多佳股份”公布2003年半年度业绩预警公告
由于湖北多佳股份有限公司上半年教育网络工程业务市场开拓与去年同期相
比大幅下落，经公司财务部门初步测算，预计公司2003年上半年经营业绩将较去
年同期下降50%以上，敬请广大投资者注意投资风险。具体情况详见公司2003半
年度报告 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 913,651,577.69 809,239,496.32
股东权益(不含少数股东权益) 516,210,321.65 512,019,817.09
每股净资产 1.465 1.454
调整后的每股净资产 1.465 1.451
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -46,831,708.98 -61,585,090.28
每股收益 0.004 0.012
净资产收益率(%) 0.28 0.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.28 0.96
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北多佳股份有限公司于2004年5月25日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、继续聘请湖北大信会计师事务所为公司提供2004年财务报告、净资产验证等相关
审计业务。
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2004-03-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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湖北多佳股份有限公司于2004年3月4日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过公司放弃二次重组的议案并授权董事会全权办理终止二次重组
有关事宜。
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2004-03-04
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9点，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 湖北多佳股份有限公司第四届第四次董事会于2004年2月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长田西平先生主持,9名董事会成员出席了会议,董事王太川先生、王道华先生、王来柱先生以传真方式进行了表决,董事杨腊保先生委托董事刘福民先生代为出席并行使表决权,独立董事发表了自己的独立意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议采用投票表决的方式通过了如下决议：
一、同意公司放弃二次重组方案。
本公司于2001年12月26日三届十次董事会审议通过的《公司二次重组的议案》(详见2001年12月28日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司公告),经公司2002年10月28日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过。本公司多次与资产置换对方西安开元科教控股有限公司的关联企业,就该次重组的相关股权过户、资产过户及移交和债权转移等事项进行协商,此次重组的具体实施进展情况公司已陆续在《中国证券报》和《上海证券报》上刊发过资产置换的实施进度公告(详情请见2001年12月28日、2002年9月4日、9月27日、10月29日、2003年1月29日、3月7日、4月10日、5月14日、6月14日、7月16日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司公告)。
由于二次重组过程中,资产置换对方持有的占置入资产大部分的铜川阳光教育发展有限公司97.8%价值4500万元的股权过户工作一直未能办理完毕,公司因此也没有办理置出债权的转移手续和相应的帐务处理。公司本着实事求是,规范运作,对监管层、广大股东和上市公司负责,以及维护公司全体投资者根本利益出发的原则,决定在铜川阳光教育发展有限公司股权长期没有过户到位的情况下,放弃公司于2002年开始实施的二次重组方案,此议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
二、同意公司于2004年3月4日。
会议具体事项如下：
1、会议时间：2004年3月4日(星期四)上午9点
2、会议地点：公司会议室
3、会议事项：审议放弃二次重组的议案
4、出席人员：
公司董事、监事和高级管理人员；
截止2004年2月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
5、会议登记办法：
凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2004年3月3日8：30至17：00。
联系人：朱一波 方莉
联系电话：027―87592138
传 真：027―87592144
联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18楼多佳股份
邮政编码：430074
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖北多佳股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2004年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
湖北多佳股份有限公司
董 事 会
二OO四年二月二日
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-10 第二次披露日期为2004-03-25 |
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2003-04-19
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(600086)“多佳股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 80923 75656 6.96
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 51202 49708 3.00
主营业务收入(万元) 9329 24852 -62.46
净利润(万元) 1493 2599 -42.55
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1652 2500 -33.92
每股收益(元) 0.042 0.074 -43.24
每股净资产(元) 1.454 1.411 3.05
调整后的每股净资产(元) 1.451 1.410 2.91
净资产收益率(%) 2.92 5.23 -44.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.23 5.03 -35.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.097 0.0125 676
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-19
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(600086)“多佳股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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湖北多佳股份有限公司于2003年4月17日召开三届十八次董事会及三届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司2002年年度报告正文及摘要。
三、关于公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
四、关于续聘湖北大信会计师事务所为公司提供2003年财务报告、净资产
验证等相关审计业务的议案。
五、修改公司章程的议案。
六、关于与武昌鱼股份有限公司进行互保事项的议案：公司拟与湖北武昌
鱼股份有限公司进行总额壹个亿期限三年的互保。公司对外签署互保协议总金
额为2500万元人民币，无逾期担保。
董事会决定于2003年5月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
事项。
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2003-03-05
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(600086)“多佳股份”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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鄂州市多佳科工贸有限责任公司持有湖北多佳股份有限公司法人股
88945990股，占公司总股本的25.25%，其中7500万股已经质押。
日前，接公司大股东鄂州市多佳科工贸有限责任公司函告：鄂州市多佳科
工贸有限责任公司已经更名为：湖北多佳集团实业有限公司。
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2003-03-07
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(600086)“多佳股份”公布第二次资产置换实施进度公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据中国证监会相关规定，湖北多佳股份有限公司已于2003年1月29日刊
登了该次资产置换的第一次实施进度公告。
现公司第二次资产置换中的股权过户及债权转移手续正在办理过程中，与
第一次实施进度相比未取得实质性进展，待办理完结后公司和中介律师将出具
详细的实施结果公告和实施情况的法律意见书。
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