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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-21
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月20日召开，会议审议通过关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案、关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600097_20191221_1.pdf
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2019-12-18
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关于全资子公司出售船舶的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600097_20191218_1.pdf
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2019-12-05
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第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司制订<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600097_20191205_1.pdf
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2019-12-05
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案
2 关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案
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2019-12-05
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2019年12月20日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增补王昭女士为第八届董事会独立董事的议案、关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600097_20191205_5.pdf
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2019-11-30
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关于全资子公司收到政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600097_20191130_1.pdf
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2019-11-29
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月28日召开，会议审议通过关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600097_20191129_1.pdf
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2019-11-26
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关于股东解除部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600097_20191126_1.pdf
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2019-11-13
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2019年11月28日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600097_20191113_4.pdf
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2019-11-13
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第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十四次（临时）会议于2019年11月12日召开，会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案》、《关于西班牙ALBO公司成立贸易公司的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600097_20191113_1.pdf
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2019-11-13
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关于西班牙ALBO公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600097_20191113_3.pdf
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2019-11-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”轮的议案 |
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2019-11-08
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关于全资子公司签订《船舶买卖合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-08/600097_20191108_1.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 6.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600097_2019_3.pdf
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2019-10-30
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》、《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600097_20191030_3.pdf
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2019-10-22
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600097_20191022_1.pdf
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2019-10-22
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关于股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-22
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关于股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-16
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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关于持股5%以上股东解除部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600097_20190926_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-19
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/600097_20190919_1.pdf
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2019-08-22
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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600097_20190822_4.pdf
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2019-08-22
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600097_2019_z.pdf
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2019-08-22
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600097_20190822_3.pdf
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2019-08-22
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600097_20190822_5.pdf
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2019-08-07
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关于收到政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/600097_20190807_1.pdf
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2019-07-26
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600097_20190726_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2019/6/13
除息日：2019/6/14
现金红利发放日：2019/6/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600097_20190607_1.pdf
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2019-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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