| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆路桥股份有限公司于近日以通讯方式召开二届三十次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、聘任吴巧为公司副总经理。
董事会同意将上述有关议案提交于2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司于2005年3月21日召开二届二十九次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本31000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2004年度报告及其摘要。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过关于授权公司为嘉华大桥项目资金筹措提供担保的议案。
五、同意林家乐辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第二十九次会议决定，将于２００５年４月２５日召开公司２００４年度股东大会，内容如下：
１．会议时间、地点：
会议时间：２００５年４月２５日上午９：３０
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
２．股东大会审议的议案：
（１）审议《公司２００４年度报告》及摘要；
（２）审议《公司２００４年度董事会工作报告》；
（３）审议《公司２００４年度监事会工作报告》；
（４）审议《公司２００４年度总经理工作报告》；
（５）审议《公司２００４年度独立董事述职报告的议案》；
（６）审议《公司２００４年度财务决算报告》；
（７）审议《公司２００４年度利润分配预案》；
（８）审议《公司２００４年度聘请审计机构的议案》；
（９）审议《关于提请授权公司为嘉华大桥项目资金筹措提供担保的议案》；
（１０）审议《关于提高公司董事津贴的议案》；
（１１）审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
（１２）审议《修改〈公司章程〉的议案》；
３．会议出席对象：
（１）２００５年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
（２）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
４．会议登记办法：
（１）国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
（２）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；
（３）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；
（４）异地股东可用信函或传真方式登记。
（５）登记时间：２００５年４月２２日
联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路１号；
邮政编码：４０００６０
联 系 人：刘爽朗先生
联系电话：０２３－６２８０３６３２
联系传真：０２３－６２９０９３８７
５．本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
特此公告
附：《重庆路桥股份有限公司２００４年度股东大会授权委托书》
重庆路桥股份有限公司董事会
２００５年３月２１日
附：
重庆路桥股份有限公司２００４年度股东大会
授 权 委 托 书
兹全权委托 代表本人出席重庆路桥股份有限公司２００４年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期： |
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2005-03-23
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600106)"重庆路桥"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,249,500,742.13 2,021,560,982.63
股东权益 1,074,735,170.74 1,040,746,856.73
每股净资产 3.47 3.36
调整后的每股净资产 3.40 3.30
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 402,893,649.71 175,891,109.11
净利润 65,046,536.01 79,333,961.40
每股收益(全面摊薄) 0.2098 0.2559
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.05 7.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.51 0.16
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-22
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600106)“重庆路桥”
根据重庆路桥股份有限公司二届二十五次董事会的授权，公司于2005年3月18日与重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司签订了《重庆市茶园新城区通江大道工程业主代建制承包合同书》。公司以业主代建制承包建设茶园新城区通江大道工程，合同总金额约8000万元，总工期8个月。
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2005-03-19
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公布股东完成解除股份质押手续的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司控股股东重庆国际信托投资有限公司将持有的公司9200万股国家股(占公司总股本的29.68%)质押给重庆市农村信用合作社城郊联合营业部，用于为公司贷款提供担保，质押期为2003年10月22日至2003年12月19日。公司已于2003年12月30日还清该笔贷款全部本息。
2005年3月18日，公司接到重庆国际信托投资有限公司通知，该公司已于2005年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股份质押的解除登记手续。
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，红利发放日 ，1998-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，登记日 ，1998-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，除权日 ，1998-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆路桥股份有限公司于2004年12月9日与重庆商社(集团)有限公司签署了《关
于重庆百货大楼股份有限公司(下称：重庆百货)股权转让协议书》，公司拟将持有的
重庆百货国有法人股3468万股、社会法人股34万股，共计3502万股，占重庆百货总股
本17.17%的股份，以3.6元/股的价格转让给重庆商社(集团)有限公司。
本次所签署的协议书尚须公司董事会、股东大会审议通过；重庆商社(集团)有限
公司董事会同意以及其主管单位批准后生效。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,108,191,010.07 2,021,560,982.63
股东权益（不含少数股东权益） 1,051,585,348.63 1,040,746,856.73
每股净资产 3.39 3.36
调整后的每股净资产 3.34 3.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,183,061.45 -15,503,554.46
每股收益 0.0347 0.1352
净资产收益率（%） 1.02 3.98
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2004-10-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司于2004年10月22日召开2004年度第一次临时股东大会
，会议审议通过公司与重庆城市建设投资公司签订《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT模
式投资建设协议书》。
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2004-10-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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重庆路桥股份有限公司于2004年10月14日以通讯方式召开二届二十六
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：确定
本次可转债发行总额为人民币8亿元；每张面值人民币100元，按面值发行；
可转债存续期限为5年；票面年利率第一年为1.5%，第二年为1.7%，第三年
为1.9%，第四年为2.1%，第五年为2.3%。本次发行可转债向原股东实行优先
配售，配售比例为每1股配售1元。
二、通过公司发行可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年11月16日上午召开2004年度第二次临时股东大会，
审议以上事项 |
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2004-09-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司于2004年9月17日以通讯方式召开二届二十四次董事
会，会议审议通过公司与重庆城市投资建设公司签订《重庆嘉华嘉陵江大桥BOT
模式投资建设协议书》的议案。
董事会决定于2004年10月22日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
2004年9月17日，重庆路桥股份有限公司与重庆城市建设投资公司(下称：重
庆城投)签订了《重庆嘉华嘉陵江大桥(下称：嘉华大桥)BOT模式投资建设协议书
》，公司以BOT模式取得嘉华大桥项目业主地位投资、建设和管理嘉华大桥。该
项目总投资约为20亿元人民币(以审定的初设概算为准)。公司建设期限为3年，
双方协商应于2004年12月开工(以政府有关部门批准的文件为准)；经营管理期限
自大桥建成通车之日起27年内，公司负责对嘉华大桥项目进行经营管理并拥有对
嘉华大桥经营的收益权；嘉华大桥经营管理期(27年)届满后，公司将该项目全部
完整完好地移交给重庆城投，移交的内容为该项目下的全部资产(包括所有有形
资产、无形资产)、资料、文件、档案。公司完成移交后，本协议即终止。
上述事项构成关联交易。
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2004-10-22
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆路桥股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年9月17日以通讯方式召
开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了
如下议案：
一.审议通过了《关于公司与重庆城市投资建设公司签订〈重庆嘉华嘉陵江大桥 B O T模式
投资建设协议书〉的议案》,主要内容如下：
公司曾于2003年9月26日与重庆城市建设投资公司签订了《重庆华村嘉陵江大桥 B T模式
投资建设总承包合同》拟以 B T模式承建重庆华村嘉陵江大桥(该桥现已正式命名为：重庆嘉
华嘉陵江大桥),该 B T合同已经公司2003年度第二次临时股东大会批准。
由于公司目前的经营状况,迫切需要一个长期稳定的经营性项目来支撑公司的持续稳定
发展,故公司同该项目业主重庆城市建设投资公司进行商议,将以 B T模式建设嘉华大桥变更
为 B O T模式建设经营嘉华大桥。
由于此议案涉及关联交易,会议按照关联交易程序进行表决。
董事会认为公司以 B O T模式投资建设重庆嘉华嘉陵江大桥对公司的持续发展是有利的,
符合公司及公司全体股东的利益。同意公司与重庆城市建设投资公司签订《重庆嘉华嘉陵江
大桥 B O T模式投资建设协议书》(详见公司临时公告"临2004-13"号《重庆路桥股份有限公司
关联交易公告》),授权公司总经理王庆瑜先生在协议上签字。本次所签订的 B O T协议一经公
司股东大会批准,将解除公司与重庆城市建设投资公司签订的 B T模式建设总承包合同。
此议案将提交公司最近一次股东大会审议。
二.审议通过了《关于的议案》,内容如下：
1.会议时间、地点：
会议时间：2004年10月22日上午9：30
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2.股东大会审议的议案：
审议公司与重庆城市建设投资公司签订的《重庆嘉华嘉陵江大桥 B O T模式投资建设协议
书》
3.会议出席对象：
(1)2004年10月14日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记册
的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
4.会议登记办法：
(1)国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身
份证进行登记；
(2)出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；
(3)委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；
(4)异地股东可用信函或传真方式登记。
(5)登记时间：2004年10月20、21日
联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号；
邮政编码：400060
联系人：刘爽朗先生
联系电话：023-62803632
联系传真：023-62909387
5.本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
附件一：
重庆路桥股份有限公司2004年度第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托代表本人出席重庆路桥股份有限公司2004年度第一次临时股东大
会,并代理行使表决权。
委托人股东帐户：委托人持股数：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人签字：受托人签字：
委托日期：
重庆路桥股份有限公司董事会
2004年9月21日
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2004-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司于2004年9月29日以通讯方式召开二届二十五次董事
会，会议审议通过公司以“BT”模式(即建设-移交)投资建设重庆市茶园新城区
通江大道工程的议案，该工程总投资额约为2.5亿元人民币，建设期约为12个月。
一旦正式合同签署后，公司将提交股东大会审议。
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2003-06-12
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆路桥股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年4月24日9：30分以通讯方式召开。符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议审议通过了以下内容：
一.审议通过了公司2003年度第1季度报告；
二.审议通过了关于的议案；
1、会议时间、地点：
会议时间：2003年6月12日上午9：30
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
2、股东大会审议的议案为：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度总经理工作报告》；
(4)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(6)审议《重庆路桥股份有限公司2002年年度报告》及其摘要。
3、会议出席对象：
(1)2003年6月6日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
4、会议登记办法：
(1)国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
(2)出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；
(3)委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；
(4)异地股东可用信函或传真方式登记。
(5)登记时间：2003年6月10日(上午9：00-11：30,下午13：00-16：30)；
联系地址：重庆市南坪经济技术开发区丹龙路1号
邮政编码：400060
联系人：刘爽朗、何敏
联系电话：(023)62803632
联系传真：(023)62909387、62803632
(6)本次股东大会会期半天,与会股东与授权代理人交通及住宿费用自理。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2003年4月24日
附：
重庆路桥股份有限公司2002年年度股东大会
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆路桥股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：委托代理人身份证号：
委托人持股数量：委托日期：
委托人身份证号码：委托代理人签名：
委托人签名：
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2004-03-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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重庆路桥股份有限公司于2004年3月5日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本31000万股为基
数，按每10股派发现金红利1元(含税)。
三、继续聘请重庆天健会计师事务所担任公司2004年度审计机构。
四、通过公司董事调整议案 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600106)“重庆路桥”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,090,029,353.39 2,021,560,982.63
股东权益(不含少数股东权益) 1,054,829,817.87 1,040,746,856.73
每股净资产 3.40 3.36
调整后的每股净资产 3.35 3.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,973,348.17 -18,973,348.17
每股收益 0.0454 0.0454
净资产收益率(%) 1.34 1.34
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2004-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司于2004年11月16日召开2004年度第二次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的方案。
二、通过公司发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-12-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司于2004年12月9日以通讯方式召开二届二十八次董事
会及二届十二次监事会，会议审议通过关于转让重庆百货大楼股份有限公司(下
称：重庆百货)股份的议案：公司拟将合法持有的重庆百货国有法人股3468万股
、社会法人股34万股，合计3502万股占重庆百货总股本的17.17%的股份，以每股
3.6元的价格转让给重庆商社(集团)有限公司。转让总金额合计人民币12607.2万
元。交易双方于同日签署了股份转让协议。本次股份转让的实施尚需获得政府有
关部门批准。
董事会决定于2005年1月14日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2005-01-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600106)“重庆路桥”
重庆路桥股份有限公司于2005年1月14日召开2005年度第一次临时股东大会
，会议审议通过关于转让“重庆百货”股份的议案。
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2005-01-14
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年1月14日召开公司2005年度第一次临时股东大会,内容如下：
1.会议时间、地点：
会议时间：2005年1月14日上午9：30
会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。
2.股东大会审议的议案：
审议《关于转让重庆百货股份的议案》。
3.会议出席对象：
1)2005年1月5日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
4.会议登记办法：
1)国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
2)出席会议的个人股股东持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；
3)委托代理人持本人身份证、股东授权委托书(附后)、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记；
4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。
5)登记时间：2005年1月13日
联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号；
邮政编码：400060
联系人：刘爽朗先生
联系电话：023-62803632
传真：023-62909387
5.本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。
特此公告
重庆路桥股份有限公司董事会
2004年12月13日
附件：重庆路桥股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托代表本人出席重庆路桥股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期： |
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2004-05-21
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总经理由“安代成”变为“王庆瑜” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-16
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-18
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1997.06.18是重庆路桥(600106)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.4: 发行总量:9000万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-06-03
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1997.06.03是重庆路桥(600106)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:9000万股,发行后总股本:31000万股) |
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1997-06-05
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1997.06.05是重庆路桥(600106)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:9000万股,发行后总股本:31000万股) |
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