| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-20
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600112)“长征电器”
贵州长征电器股份有限公司第二大股东成都财盛投资有限公司(持有公司353
9.704万股社会法人股，占公司总股本的20.58%)，将其持有的公司社会法人股35
39.704万股全部质押给中国建设银行北海分行。质押期限自2005年1月17日至200
6年2月16日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押
登记手续。
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2005-01-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600112)“长征电器”
2004年12月19日，贵州长征电器股份有限公司与广西绿康商贸有限公司签订
股权转让协议，同意以大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)2003年度经审计
的每股净资产(1.421元/股)为准，将公司持有的1000万大鹏证券股权全部转让给
广西绿康商贸有限公司，转让总价款为1421万元人民币。2004年12月21日，大鹏
证券股东会决议同意公司的股权转让，并同意对章程作相应修改。公司目前不再
持有大鹏证券的股权。
目前，大鹏证券正在办理股东变更的报批手续。
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2003-07-05
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2003.07.05是长征电器(600112)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1999-07-28
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1999.07.28是长征电器(600112)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:30,配股后总股本:17200万股) |
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1999-08-10
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1999.08.10是长征电器(600112)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:30,配股后总股本:17200万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是长征电器(600112)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:30,配股后总股本:17200万股) |
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1999-07-28
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1999.07.28是长征电器(600112)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:30,配股后总股本:17200万股) |
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2004-04-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2004年4月2日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举潘琦为公司董事长。
二、聘请李勇为公司总经理，魏学军为公司董事会秘书。
三、选举唐勇为公司第三届监事会召集人。
贵州长征电器股份有限公司于2004年4月2日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举。
四、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 492,389,103.18 469,166,085.72
股东权益(不含少数股东权益) 286,982,291.66 283,608,895.64
每股净资产 1.6685 1.6489
调整后的每股净资产 1.4569 1.4760
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,857.41 15,857.41
每股收益 0.0196 0.0196
净资产收益率(%) 1.1755 1.1755 |
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2004-04-20
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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贵州长征电器股份有限公司于2004年4月19日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧”贷款提供担保的议案：同意为上海华盛建设发展有限公司向兴业银行上海外高桥支行申请2180万元“借新还旧”贷款提供保证担保，担保期为一年。
三、通过公司向交通银行遵义分行贷款的议案：同意公司向交通银行遵义分行贷款3000万元，此笔3000万元贷款用于补充公司流动资金，贷款期限一年。 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600112)“长征电器”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 520,998,617.37 469,166,085.72
股东权益（不含少数股东权益） 304,078,908.00 283,608,895.64
每股净资产 1.7679 1.6489
调整后的每股净资产 1.6963 1.4760
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,421,099.11 -16,749,928.99
每股收益 0.0411 0.1171
净资产收益率（%） 2.3237 7.1013
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1999-06-23
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-24
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-25
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-06-23
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-26
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下：
1、会议时间：2004年7月16日 上午9：30
会议地点：贵州省贵阳市贵州饭店
2、会议内容：
(1) 审议关于公司独立董事津贴的议案；
(2) 审议关于建立健全公司董事会专门委员会的议案；
(3) 审议关于公司向建设银行遵义分行申请综合授信的议案；
(4) 审议关于公司资产转让的议案。
3、出席对象：
(1) 2004年7月8日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续,委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证)。
5、登记地点及时间：
贵州省遵义市上海路100号本公司董事会秘书处, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2004年7月12日--7月14日
联系人：魏学军 江毅
联系电话：0852-8622952
传真：0852-8626701
邮政编码：563002
6、本届股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
贵州长征电器股份有限公司董事会
2004年5月28日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电器股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
附件2：
参加会议回执
截止2004 年 月 日,我个人(单位)持有贵州长征电器股份有限公司股票,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
证券帐户： 持股数：
个人股东(签名)： 法人股东(签章)：
2004 年 月 日
注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。
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2004-06-01
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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贵州长征电器股份有限公司与广西银河集团有限公司(下称：银河集团)于2004年
5月28日签订《资产转让协议》。银河集团将用现金购买公司的不良资产，其中包括
应收款项，公司下属长征电器三厂和长征电器八厂的全部资产。本次公司转让的资产
总额为8393.74万元。
上述交易构成关联交易。
贵州长征电器股份有限公司于2004年5月28日召开三届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司资产转让的议案。
二、通过公司向建设银行遵义分行申请综合授信的议案：同意公司向建设银行
遵义分行申请综合授信壹亿元人民币。
董事会决定于2004年7月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上及
其它相关事项。
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2004-07-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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贵州长征电器股份有限公司于2004年7月16日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向建设银行遵义分行申请综合授信的议案：公司向建设银行遵
义分行申请综合授信1亿元人民币。
二、通过公司资产转让的议案：公司将资产总额为8393.74万元的资产转让
给广西银河集团有限公司，转让价格以上述资产的评估价值为作价依据。
贵州长征电器股份有限公司于2004年7月16日召开三届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议通
过。
二、通过关于《中国证监会贵州监管局巡检问题的整改报告》的议案。
三、通过公司2004年半年报。
四、通过公司《收购人自查报告》的议案。
五、同意聘请钱坤为公司副总经理。
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2004-07-17
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 518,208,643.69 469,166,085.72
股东权益(不含少数股东权益) 296,682,756.17 283,608,895.64
每股净资产 1.7249 1.6489
调整后的每股净资产 1.5571 1.4760
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 101,604,763.15 65,920,784.47
净利润 13,073,860.53 -15,437,201.95
扣除非经常性损益后的净利润 12,493,996.00 -15,535,653.40
每股收益 0.0760 -0.0898
净资产收益率(%) 4.4067 -5.8371
经营活动产生的现金流量净额 -20,171,028.10 8,449,242.40 |
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2005-04-09
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26 |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600112)“长征电器”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 47621.25 68653.76 -30.64
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 27990.22 47460.85 -41.02
主营业务收入(万元) 13660.22 16524.73 -17.33
净利润(万元) -19668.37 426.84 -4707.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-17943.09 440.73 -4171.18
每股收益(元) -1.1435 0.0248 -4710.89
每股净资产(元) 1.63 2.76 -40.94
调整后的每股净资产(元) 1.48 2.68 -44.78
净资产收益率(%) -70.27 0.8993 -7913.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-64.1049 0.9286 -7003.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0826 -0.0049 1585.71
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 445,506,238.66 476,212,530.34
股东权益(不含少数股东权益) 266,119,554.09 279,902,197.48
每股净资产 1.55 1.63
调整后的每股净资产 1.35 1.48
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -4,122,832.47 4,326,409.93
每股收益 0.0096 -0.0801
净资产收益率(%) 0.6217 -5.1791
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.6221 -5.2158
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2003-04-10
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(600112)“长征电器”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州长征电器股份有限公司于2003年4月9日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、续聘会计师事务所的议案。
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2003-04-07
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(600112)“长征电器”公布澄清公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年4月4日，《证券时报》刊登“都是重组惹的祸”一文，文中提到
“年报显示，导致贵州长征电器股份有限公司2002年出现巨额亏损1.97亿元
的主要原因，是公司在年末高额计提了坏帐准备金、存货跌价损失及委托理
财出现的损失等。然而，此种高额计提的合理性却让人存疑。”针对上述报
道，公司予以澄清。详见4月7日《上海证券报》。
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2003-03-11
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(600112)“长征电器”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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贵州长征电器股份有限公司第一大股东遵义市国有资产投资经营有限公司
与广西银河集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司于2003年3月10日签
定《股份转让合同》，合同约定遵义市国有资产投资经营有限公司以每股1.63
元的价格将所持有的84602960股公司国家股按比例分别转让给广西银河集团有
限公司(46440000股，占总股本27%)及北海银河科技电气有限责任公司
(38162960股，占总股本22.19%),股份转让款137902824.80元由广西银河集团有
限公司及北海银河科技电气有限责任公司各自按照比例以现金形式支付。
此次股份转让完成后，遵义市国有资产投资经营有限公司将不再持有公司
股份，广西银河集团有限公司将成为公司第一大股东。
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2003-03-21
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(600112)“长征电器”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月10日收到贵州长征电器股份有限公司第一大股东遵义市国有资产
投资经营有限公司关于股权转让的书面通知后，公司董事会对于此次股权转让
对于公司的影响进行了分析，并编制了《关于广西银河集团有限公司及北海银
河科技电气有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书》，现将该报告书全文
予以公告。详见3月21日《上海证券报》。
本次股权转让尚需获得财政部的批准、中国证监会对要约收购的豁免和对
本次收购报告书的核准。
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2003-03-14
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(600112)“长征电器”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月12日接贵州长征电器股份有限公司第二大股东贵州长征电器集团
有限责任公司通知，根据国家经贸委有关文件，贵州长征电器集团有限责任公
司已被列入“2002年企业关闭破产新增建议项目名单”。
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2003-04-09
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召开2002年年度股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 贵州长征电器股份有限公司董事会定于2003年4月9日上午十点在公司会议室召开2002年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议议题
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年年度报告及摘要
4、审议公司2003年度业务发展报告
5、审议公司2002年度财务决算报告
6、审议公司2002年度利润分配预案
7、审议公司股东大会议事规则
8、审议公司董事会议事规则
9、审议公司关联交易管理制度
10、审议公司续聘会计师事务所的议案
第7项议案,公司二届董事会九次会议审议通过,8、9项议案由公司二届董事会十一次会议审议通过,具体内容详见www.sse.com.cn。
二、出席会议对象
1、2003年4月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
三、报到登记办法
1、登记方式：请符合上述条件的个人股东持本人身份证、上海股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书及营业执照复印件到本公司办理出席会议登记手续。
2、登记时间：2003年4月6日至2003年4月7日止,上午8时至下午17：00时(异地股东可以传真、信函方式送达我公司登记)。
3、登记地点：本公司证券部
四、其他事项
1、参会股东食宿及交通费用自理。
2、公司地址：贵州省遵义市上海路100号
3、联系人：江毅
4、联系电话：0852-8622952
传真电话：0852-8626701
邮编：563002
特此公告
贵州长征电器股份有限公司董事会
2003年2月26日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席贵州长征电器股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
身份证号码：
委托人持股数：
股东帐号：
受托人签字：
身份证号码：
委托日期：
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2003-02-28
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(600112)“长征电器”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2003年2月26日召开二届十四次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：2002年不分配，也不进行资本公
积金转增股本。
二、通过了公司2002年度报告和年度报告摘要。
三、通过了公司续聘会计师事务所的议案：公司决定继续聘天一会计师事
务所有限责任公司担任公司的审计工作。
董事会决定于2003年4月9日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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