| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-25
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(600145)“四维瓷业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年6月24日召开二届十二次董事会，
会议审议通过了《公司关于伟星集团有限公司收购公司部分国家股股权事宜致全
体股东的报告书》。
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2003-05-31
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(600145)“四维瓷业”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年5月30日召开二届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于增补独立董事候选人的议案。
三、关于改组董事会的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-05-13
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(600145)“四维瓷业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股份冻结,再融资预案 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年5月9日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、公司2002年年度报告及报告摘要。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
四、公司拟放弃发行可转换债券的方案。
五、通过拟进行2003年度配股的议案。
六、通过拟修改公司章程部分条款的议案。
(600145)“四维瓷业”公布董事会公告
接重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第一大股东重庆轻纺控股(集团)公司
通知，该公司已于2003年4月30日将所持有的公司195857285股国家股(占公司总
股本56.52%)部分质押。其中：68457285股质押给招商银行重庆分行上清寺支行
(占国家股总数34.95%，占公司总股本19.75%)，质押期限：2003年4月30日至
2005年4月30日；28000000股质押给华夏银行重庆分行(占国家股总数14.29%，占
公司总股本8.08%)，质押期限：2003年4月30日至2004年4月30日。并于当日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。质押完成后，重庆轻
纺控股(集团)公司仍持有公司国家股195857285股，仍为公司第一大股东。
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2003-07-31
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会定于2003年7月31日上午9：00在公司本部会议室,现将有关事项公告如下：
(一)、会议议案
审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
(二)、出席会议人员
1、公司董事、监事高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2003年7月21日下午交易结束后,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
(三)、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。
3、登记日期：2003年7月25日(上午8?00―12?00,下午1?00―5?00)
(四)、注意事项
本次会期半天,交通费、食宿自理。
(五)、联系方式
联系人：陈艳电话：023―61088888传真：023―61088999
特此公告
重庆四维瓷业 集团 股份有限公司董事会
2003年6月30日
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2003-07-01
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(600145)“四维瓷业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增补独立董事候选人的议案。
三、通过改组董事会的议案。
(600145)“四维瓷业”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年6月30日召开二届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举雷刚为公司副董事长。
二、聘任郑峻、谭绍容为副总经理。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年7月31日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 重庆四维瓷业(集团)股份有限公司二届董事会十一次会议于2003年5月30日上午在公司本部会议室召开,会议应到董事13名,实到董事10名,董事杨传全、何志德、独立董事何建国未出席会议,其中独立董事何建国先生书面委托独立董事郑峻先生出席会议并代行表决权。监事黄树泽先生和史荣铭先生列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈宗云先生主持。会议经过充分讨论,形成如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》
原《公司章程》"第一百一十五条：董事会由十三名董事组成(其中独立董事二名),设董事长一人。"修改为：
"第一百一十五条：董事会由九名董事组成(其中独立董事三名),设董事长一人。"
二、《关于增补独立董事候选人的议案》
通过欧明刚先生、邵树良先生为独立董事候选人议案。
三、《关于改组董事会的议案》
通过陈宗云先生、唐其云先生、乔昌志先生、陈德银先生、陈萍女士、雷刚先生为改组后董事会成员候选人议案。
通过何建国先生、欧明刚先生、邵树良先生为改组后董事会成员独立董事候选人议案。
(附件1：董事候选人陈宗云、唐其云、乔昌志、陈德银、陈萍、雷刚、何建国、欧明刚、邵树良先生个人简历)
(附件2：独立董事候选人何建国、欧明刚、邵树良先生提名人申明及候选人申明)
四、重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会定于2003年6月30日上午9：00在公司本部会议室召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)、会议议程
1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》
3、审议《关于改组董事会的议案》
(二)、出席会议人员
1、公司董事、监事高级管理人员、公司聘请的具有证券从资格的律师；
2、截止2003年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
(三)、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。
3、登记日期：2003年6月25日(上午8：00―12：00,下午1：00―5：00)
(四)、注意事项
本次会期半天,交通费、食宿自理。
(五)、联系方式
联系人：陈艳电话：023―61088888传真：023―61088999
特此公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会
2003年5月30日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
身份证号：身份证号：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 329,098,511.22 293,911,367.12
净利润 30,654,900.58 39,272,322.88
总资产 858,309,437.93 742,233,020.56
股东权益 487,173,526.12 453,676,476.17
每股净资产 1.41 1.31
调整后的每股净资产 1.39 1.30
每股收益 0.08 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.11
净资产收益率(%) 6.07 9.09
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2004年4月15日召开二届十七次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、续聘重庆源伟律师事务所为公司2004年度法律顾问。
五、通过内墙砖生产线停产的议案。
六、通过公司拟与四川威尼陶瓷有限公司合资组建有限公司的议案：本次合资
双方均采用实物资产投资的方式，其中公司拟分两期出资，第一期以实物资产投资
2720535.00元，如果第一期合作顺利，拟以实物资产2584.42万元进行第二次出资。
合资公司的注册资本为13691670.00元，其中公司持有2720535股，占总股本的
19.87%。
七、通过延长配股有效期的议案：本次配股的有效期为股东大会通过后一年。
八、通过更换董事议案。
九、提名凌伟为公司董事会证券事务代表。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004年4月15日在公司本部会议室召开。会议应到董事九名,实到董事八名。董事陈萍因工作原因未出席此次会议。公司监事、高管全部列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持,经到会董事认真审议通过了《拟的议案》。
公司拟定于2004年5月28日上午9:00在重庆华丽大酒店召开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议内容：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本方案》；
(5)审议《公司2003年年度报告及报告摘要》；
(6)审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《公司拟与四川威尼陶瓷有限公司合资的议案》；
(8)审议《公司拟延长配股有效期的议案》；
(9)审议《更换公司董事的议案》；
(10)审议《关于修改公司章程的议案》。
2、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
(2)截止2004年5月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
3、会议登记方式
(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
(2)登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2004年5月27日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)。
4、注意事项
本次会期半天,交通费、食宿自理。
5、联系方式
联系人：陈艳
电话：023-68820484
传真：023-68820484
特此公告！
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司
2004年4月15日
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600145)“四维瓷业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 852,666,562.64 858,309,437.93
股东权益(不含少数股东权益) 489,213,736.42 487,173,526.12
每股净资产 1.41 1.40
调整后的每股净资产 1.40 1.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,202,700.73 -19,202,700.73
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率 0.42% 0.42%
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2004-12-21
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公布股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接青海中金创业投资有限公司(下称：青
海中金)通知，青海中金于2004年12月16日与伟星集团有限公司就受让伟星集团
有限公司9940万股公司社会法人股事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完过户手续。
此次股权过户完成后，青海中金以持有公司9940万股(占公司总股本28.69%)
股份成为公司第一大股东，股份性质为社会法人股。
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2004-12-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2004年12月21日召开二届二十三次董事
会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让重庆超思信息材料股份有限公司土地的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过选举公司第三届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600145)“四维瓷业”公布关联交易公告
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司与重庆超思信息材料股份有限公司(公司
持有其39.87%的股份，为该公司第二大股东)就受让该公司在江津德感工业园区
内的土地使用权达成共识。该土地面积为33306.00平方米。根据评估报告，该土
地单位地价为166.96元/平方米，总地价约为556.08万元人民币。经协商，此次
转让的该土地单位价格为115元/平方米，总地价款为3830190元人民币。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-25
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司二届董事会二十三次会议审议并通过《关于的议案》。公司董事会拟定于2005年1月25日上午9：00在公司本部会议室，现将有关事项通知如下：
（一）、会议议程
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事议案》。
（二）、出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2005年1月14日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是股东。
（三）、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司证券部。
3、登记日期：2005年1月17日（上午9:30-11:30，下午1:00-3:00）
（四）、注意事项
本次会期半天，交通费、食宿自理。
（五）、联系方式
联系人：陈艳 电话：023-61088888 传真：023-61088999
特此公告
重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会
2004年12月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席重庆四维瓷业（集团）股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
（此委托书格式复印件有效） |
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2005-01-25
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总经理由“唐其云”变为“郑峻” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是四维瓷业(600145)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:送股 |
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2004-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2004年7月29日召开二届二十次董事会，
会议审议通过《公司董事会关于青海中金创业投资有限公司收购公司部分社会
法人股份事宜致全体股东报告书》的议案。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 904,912,508.23 858,309,437.93
股东权益 503,745,578.21 487,173,526.12
每股净资产 1.45 1.41
调整后的每股净资产 1.41 1.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 161,460,861.83 167,197,476.11
净利润 16,572,716.81 15,929,162.04
扣除非经常性损益后净利润 13,948,026.44 16,155,282.54
每股收益 0.040 0.046
净资产收益率(%) 2.77 3.32
经营活动产生的现金流量净额 -20,896,949.41 17,256,915.20
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2003-08-02
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2003.08.02是四维瓷业(600145)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2005-04-25
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-31 |
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2004-10-08
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公布国家股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司接第二大股东重庆轻纺控股(集团)公司通知，该公司已于2004年9月29日将其持有的公司9645.7285万股(占总股本的27.83%)国家股的原质押登记手续(质权方：招商银行重庆上清寺支行，质押期限：2003年4月30日至2005年4月30日)解除，并于当日将该股份中的4822万股(占总股本的13.91%)质押给以下银行。其中，1920万股质押给华夏银行重庆分行，质押期限为2004年9月29日至2005年9月29日；2902万股质押给招商银行重庆上清寺支行，质押期限为2004年9月29日至2006年9月29日。该公司已于2004年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
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2004-08-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600145)“四维瓷业”
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2004年8月23日召开二届二十一次董事
会及二届八次监事会，会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-07-29
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股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第一大股东伟星集团有限公司与青海中金创
业投资有限公司的股份转让材料目前正报经中国证券监督管理委员会审核 |
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2003-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年12月2日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过调整二届董事会部分董事的议案 |
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2003-10-31
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(600145)"四维瓷业"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(万元) 80,031.82 74,223.30
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 47,428.73 45,384.41
每股净资产(元) 1.37 1.31
调整后的每股净资产(元) 1.36 1.30
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -955.29 770.40
每股收益(元) 0.007 0.053
净资产收益率(%) 0.49 3.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43 3.85
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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(600145)"四维瓷业"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年10月29日召开二届十六次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外投资组建房地产开发公司的议案：公司拟利用自有资金与
浙江天和树脂有限公司、长沙市正事科技有限公司合作投资组建浙江临海四维房
地产开发有限公司(暂定名)。该公司注册资本人民币8000万元。其中公司出资38
40万元，占注册资本的48%。
二、通过二届董事会部分董事调整的议案。
三、通过公司2003年第三季度报告。
董事会决定于2003年12月2日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-12-02
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 重庆四维瓷业(集团)股份有限公司二届董事会十六次会议于2003年10月29日上午在公司本部会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事何建国未能出席会议,公司其他高级管理人员和监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈宗云先生主持,会议经过充分讨论,形成如下决议：
一、审议通过《关于本公司对外投资组建房地产开发公司的议案》,该议案的表决结果为：同意票6票,弃权票2票。其中陈宗云、唐其云、乔昌志、陈德银、邵树良、欧明刚对该议案表示同意,雷刚、陈萍对该议案弃权。
1、组建房地产开发公司的必要性
本公司的主要业务为卫生陶瓷、瓷砖、龙头等卫浴产品的制造和销售,而目前国内较大规模的卫生陶瓷企业已超过200家,竞争非常激烈,售价逐渐下滑,公司盈利能力逐渐减弱。
为了发挥公司的资源优势,维护上市公司良好的市场形象,并为广大股东提供良好的回报。经公司广泛的市场调研和深入的分析,拟积极进军房地产行业。公司拟利用自有资金与浙江天和树脂有限公司、长沙市正事科技有限公司合作投资组建浙江临海四维房地产开发有限公司(暂定名),逐渐进军获利能力较大的房地产业。
2、公司组建方案
公司名称：浙江临海四维房地产开发有限公司(暂定名)。
注册资本：人民币8,000万元。
注册地：浙江省临海市。
主营业务：房地产开发。
股东构成及出资比例：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司出资3,840万元,占注册资本的48%；浙江天和树脂有限公司出资3,920万元,占注册资本的49%；长沙市正事科技有限公司出资240万元,占注册资本的3%。
3、合作方简介：
(1)浙江天和树脂有限公司：该公司成立于1996年,注册地址为浙江省临海市,公司法定住所在临海市仙人屯,注册资本为1080万元,法定代表人为何万国,该公司主要从事玻璃钢树脂、工艺品树脂,钮扣树脂、胶衣树脂和特种性能的不饱和树脂及各种相应的配套辅料的生产经营,截止2003年8月,该公司总资产为19,964万元,净资产为8,460万元,实现销售收入17,013万元,实现净利润418万元。
(2)长沙市正事科技有限公司：该公司成立于2002年,注册地在湖南省长沙市,公司法定住所在长沙市上黎家坡大巷子003号702-703室,注册资本为100万元,法定代表人为林建强,该公司主要从事计算机硬件产品销售,软件产品的开发,销售及售后服务。
4、本次投资对本公司的影响
从本公司目前的主业来看,由于目前卫浴产品市场竞争非常激烈,主业发展空间已经受限,投资房地产业有利于保证公司的持续发展。该项目达产后,可实现年销售收入10,320万元,年平均利润2,500万元。
二、审议通过《关于二届董事会部分董事调整的议案》；
会议同意唐其云、乔昌志、陈德银辞去公司董事职务,同意何建国辞去公司独立董事职务。公司董事会对上述人员在任期间为公司董事会作出的重大贡献表示感谢。
会议决定增补章卡鹏、张三云、郑峻、吴明烨为本公司董事会董事候选人,其中吴明烨为公司独立董事候选人。
(附件1：董事候选人章卡鹏、张三云、郑峻、吴明烨个人简历)
(附件2：独立董事候选人吴明烨提名人声明及候选人声明)
三、审议通过《本公司2003年第三季度报告》；
四、审议通过《关于的议案》；公司董事会定于2003年12月2日上午9：00在公司本部会议室召开2003年度第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)、会议议程：审议《关于二届董事会部分董事调整的议案》；
(二)、出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2003年11月24日下午交易结束后,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
(三)、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。
3、登记日期：2003年11月28日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)
(四)、注意事项
本次会期半天,交通费、食宿自理。
(五)、联系方式
联系人：陈艳电话：023-61088888传真：023-61088999
特此公告！
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会
2003年10月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
身份证号：身份证号：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
委托日期：
附件1：
董事候选人简历
章卡鹏,男,1965年2月出生,大专学历,经济师职称。1982年-1995年任浙江省临海市有机玻璃厂副厂长；1995年-1998年任浙江伟星集团有限公司副董事长、副总经理；1998年-1999年12月任浙江伟星集团有限公司副董事长、总经理；1999年12月-2000年8月任伟星集团有限公司总裁；2000年8月至今任伟星集团有限公司总裁、常务副董事长及浙江伟星实业发展股份有限公司董事长。
章卡鹏先生现为浙江省台州市企业家协会副会长、临海市人大常委、台州市人大代表、中国服装协会辅料专业委员会副主任,先后获国家星火科技个人四等奖、台州市新长征突击手、全国优秀乡镇企业厂长(经理、董事长)等荣誉。
张三云,男,1963年12月出生,大专学历,经济师职称。1984年-1995年任临海市有机玻璃厂厂长助理、副厂长；1995年-1999年任浙江伟星集团有限公司副总经理；1999年-2000年任伟星集团有限公司副总裁；2000年至今任浙江伟星实业发展股份有限公司副董事长、总经理。
张三云先生现为中国服装协会辅料专业委员会专家组组长。张三云先生先后荣获国家星火科技个人四等奖,获台州市科技进步二等奖,浙江省科技进步二等奖等荣誉。
郑峻,男,1969年出生,研究生学历,助理研究员,华中理工大学计算机学院研究生班毕业,1992年参加工作,先后任华中理工大学辅导员,华中理工大学计算机学院分团委书记,华中理工大学团委副书记,华中科技大学产业集团企业管理部部长,华中科技大学产业集团投资发展部部长、武汉华中科大信息陶瓷有限公司副总经理兼财务总监,武汉达梦数据库有限公司副总经理兼财务总监等职务。2003年7月至今任本公司副总经理。
吴明烨,男,1935年月12月出生、中专学历、高级会计师。
1958年-1984年历任浙江临海盐场、临海染织厂、临海化肥厂财务负责人；1984年-1997年任浙江临海市财税局企业管理科、会计管理科科长；1997年-1999年任浙江省台州市注册会计师协会常务副会长；1999年-2002年任台州中天会计师事务所主任会计师；2002年12月至今任台州市会计学会副会长。吴明烨先生长期从事财务管理和会计培训工作,在财会方面具有丰富的理论与实践,先后发表过200余篇论文。
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴明烨,作为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与重庆四维瓷业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括重庆四维瓷业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴明烨
二○○三年十月三十一日
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人伟星集团有限公司现就提名吴明烨为重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与伟星集团有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人吴明烨
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合重庆四维瓷业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆四维瓷业(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括重庆四维瓷业(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：伟星集团有限公司
二00三年十月三十一日
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2003-03-28
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(600145)“四维瓷业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2003年3月26日召开二届九次董事会及
二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了公司2002年年度报告及报告摘要。
三、通过了关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
的议案。
四、通过了关于续聘重庆星全律师事务所的程源伟律师担任公司2003年度
法律顾问的议案。
五、通过了公司拟放弃发行可转换公司债券的方案。
六、通过了公司拟进行2003年度配股的方案：以2002年12月31日总股本
34650万股为基数，每10股配3股。
七、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年5月9日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年3月26日在公司本部会议室召开。会议应到董事十三人,实到董事十人(独立董事何建国因出差委托独立董事郑峻进行表决,董事周林因出差委托董事长陈宗云进行表决,董事杨传全因公未能出席本次会议),公司监事全部列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈宗云先生主持,经到会董事认真审议,形成如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经重庆天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润39,497,378.16元,按《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金4,111,199.58元和5%的法定公益金2,055,599.79元,加上2001年度留存的可供分配利润15,419,961.74元,本年度实际可供股东分配的利润为48,750,540.53元。由于公司目前处于高速发展期,今年技改工程较多,公司所须现金流量较大,董事会决定本次利润不分配,也不进行公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2002年年度报告及报告摘要》；
六、审议通过了《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案》；
七、审议通过了《关于续聘重庆星全律师事务所的程源伟律师担任本公司2003年度法律顾问的议案》；
八、审议通过了《公司拟放弃发行可转换公司债券的方案》,经公司2002年5月25日召开的2002年度第一次临时股东大会决议,公司拟发行可转换公司债券,发行金额为3.1亿元,但由于目前市场情况发生变化,可转换公司债券发行难度较大,公司董事会经审慎考虑,拟放弃实施本次可转换公司债券的方案。
九、审议通过了《公司拟进行2003年度配股的议案》；
本公司为了发展壮大公司主业,增强公司的发展后劲,公司董事会特提出此次配股预案：
(一)本次配股方案
1、本次配股发行股票的类型、面值
发行股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
2、本次发行股票的比例及数量
发行比例：以2002年12月31日总股本34650万股为基数,每10股配3股。
发行数量：3742万股(注：各法人股东声明放弃配股权)
3、本次发行股票的发行对象
股权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的所有流通股股东。
4、本次发行股票的发行价格
价格：本次配股的价格依据
(1)根据本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；
(2)配股价格不低于公司2002年审计报告公布的每股净资产；
(3)公司募集资金投入项目的盈利前景；
(4)参考二级市场价格及公司股票市盈率状况；
(5)与主承销商协商一致的原则；
综上所述,公司本次配股的价格拟定为股权登记日前20日股票收盘价的算术平均值的60%--85%以内的区间。
5、预计募集资金总额
如本次配售股份全部募足,预计可募集资金2-2.5亿元,全部为货币资金。
6、本次配股方案的有效期限
本次配股的有效期为股东大会通过后一年。
7、本次配股的主承销商
本次配股的主承销商由公司董事会决定。
(二)提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜
1、全权办理本次配股的申报事宜；
2、在批准的价格范围内根据政策调整和市场变化与主承销商协商确定配股价格；
3、根据本次实际配售结果修改公司章程相应条款及办理工商变更手续；
4、办理与本次配股的其他事宜。
(三)本次配股募集资金的使用计划
本次配股募集资金将全部用于投资建设下列项目。不足部分,由公司以银行贷款或者自有资金补足解决,超过部分用于补充公司的流动资金。
1、120万件高档卫生瓷技改项目：项目总投资为13342.41万元,达产后实现年平均销售收入18580万元,利润总额3039万元,税金245万元。
2、对湖南四维洁具股份有限公司增资8172万元,用于扩建该公司″60万件高档节水型卫生陶瓷技改项目″：该项目达产后每年可新增销售收入10680万元,利润1317万元,税金1413万元。
3、投资4500万元扩建营销体系项目：该项目建成投产后,每年可增加销售收入7288万元,利润1171万元,税金690万元。
以上项目详细资料本公司于2002年8月15日、2002年8月30日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行过公告。上述配股议案尚需经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,拟对公司章程第七十五条作出如下修改：
下列事项由股东大会以特别决议通过：
(1)公司增加或者减少注册资本；
(2)发行公司债券或者其他证券衍生品种；
(3)公司的分立、合并、解散和清算；
(4)公司章程的修改；
(5)回购本公司股票；
(6)以公司最近一期经审计的财务报表中公司的净资产为准,公司拟实施超过公司净资产10%以上(含10%)的资产重组、资产置换；
(7)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
十一、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》,公司拟定于2003年5月9日上午9：00在公司本部会议室召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议内容：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2002年度利润分配方案》；
(5)审议公司2002年年度报告及报告摘要；
(6)审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《公司拟放弃发行可转换公司债券的方案》；
(8)审议《公司拟进行2003年度配股的议案》；
(9)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、出席会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
(2)截止2003年4月29日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
3、会议登记方式
(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
(2)登记地点：重庆四维瓷业(集团)股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2003年5月8日(上午8：00-12：00,下午1：00-5：00)。
4、注意事项
本次会期半天,交通费、食宿自理。
5、联系方式
联系人：凌伟
电话：023-61088888
传真：023-61088999
特此公告！
重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会
2003年3月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆四维瓷业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
身份证号：身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
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2003-03-28
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(600145)“四维瓷业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 74223.30 71962.61 3.14
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45384.41 41434.67 9.53
主营业务收入(万元) 29391.14 30987.56 -5.15
净利润(万元) 3949.74 7863.80 -49.77
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3967.28 8096.21 -51.00
每股收益(元) 0.11 0.32 -65.63
每股净资产(元) 1.31 1.67 -21.56
调整后的每股净资产(元) 1.30 1.66 -21.69
净资产收益率(%) 8.70 18.98 -54.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.74 19.07 -54.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.26 -61.54
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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