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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，经北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意聘任郭峰先生为公司证券事务代表。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年12月27日召开，会议审议通过了“关于聘任公司证券事务代表的议案”、“关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2011-11-17
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会近日收到王成福先生的《辞职申请书》。王成福先生因个人原因辞去本公司证券事务代表职务。按照相关规定，该《辞职申请书》自董事会收到之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 16.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.27
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年9月20日召开，会议审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-22
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关于对控股子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司拟与北京大龙顺发建筑工程有限公司对北京市大龙房地产开发有限公司增资，增资金额为47140.944512万元。本次增资事项为股东同比例增资。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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关于股权转让挂牌交易结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的北京京洋房地产开发有限公司93.45%股权及债权。根据北京产权交易所交易规则，北京春光置地房地产开发有限公司为此次股权转让的合规受让方。2011年8月12日，公司与春光置地签署了《产权交易合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年7月5日召开，会议审议通过了《关于确定北京京洋房地产开发有限公司93.45%股权公开挂牌转让挂牌底价的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年5月12日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2011年度审计工作。
三、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过关于2011年度日常关联交易预计的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.94
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年4月22日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公开挂牌转让持有的北京京洋房地产开发有限公司93.45%股权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2010 年度董事会工作报告
2.2010 年度监事会工作报告
3.2010 年度报告全文及摘要
4.2010 年度财务决算报告
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6.2010 年度利润分配方案
7.关于2011 年度日常关联交易预计的议案
8.关于部分董事、监事、高级管理人员2010 年度薪酬的议案 |
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2011-04-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.92
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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关于2011年日常关联交易预计公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司与相关关联方就采购材料、接受劳务发生日常关联交易，2011年预计额度合计不超过10300万元，2010年实际发生额合计为11,420,304.22元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年4月20日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2011年度审计工作的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于2011年度日常关联交易预计的议案。
五、通过《2010年度内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年5月12日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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公告 |
上交所公告 |
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2011年4月14日北京市国土资源局网站发布，从2011年4月12日起，恢复北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司土地市场交易资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-07
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年4月6日召开五届三次董事会，会议审议通过关于公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京京洋房地产开发有限公司(注册资金为2900万元)全部93.45%股权(截至基准日2010年12月31日，评估值为44705.88万元)的议案：挂牌底价不低于有关评估报告评估的市场价值，在对交易标的进行挂牌转让的同时，公司及关联企业对目标公司的债权一并转让。交易价款应当包括股权转让及债权转让的总价款，根据最终挂牌结果，签署《产权交易合同》。该事项尚需经北京市顺义区国有资产监督管理委员会批准。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 原披露日期: 2011-04-22; 一次变更日期: 2011-04-29; 一次变更公告日期: 2011-04-19; |
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2011-02-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年2月14日召开五届二次董事会，会议审议通过关于聘任公司高管的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年1月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李绍林为公司第五届董事会董事长。
二、聘任彭泽海为公司总经理；马志方为公司董事会秘书及公司副总经理。
三、选举袁振东为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于上市公司股东净利润较上年同期(338,877,612.36元)减少92%以上，具体数据以公司经审计的2010年年度报告披露数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2011年1月10日召开四届十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2011年1月27日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举李绍林为公司第五届董事会董事
1.02 选举彭泽海为公司第五届董事会董事
1.03 选举马志方为公司第五届董事会董事
1.04 选举魏彩虹为公司第五届董事会董事
1.05 选举黎建飞为公司第五届董事会独立董事
1.06 选举杨运杰为公司第五届董事会独立董事
1.07 选举崔也光为公司第五届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举袁振东为公司第五届监事会监事
2.02 选举刘佳杰为公司第五届监事会监事
3 关于修改公司章程的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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关于董事长辞职公告 |
上交所公告 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会于2010年12月22日收到赵川(因工作原因)辞去公司董事、董事长及公司其他一切职务的辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生之前，由董事、总经理彭泽海代行董事长职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,435,735,183.14 3,006,940,360.75
所有者权益(或股东权益) 1,601,129,040.27 1,562,259,388.51
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,243,816.15 38,869,651.76
基本每股收益 0.02 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.23
加权平均净资产收益率(%) 0.89 2.46
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.89 11.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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