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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-25
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600159_20230225_2BCG.pdf
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2023-02-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 马云虎
1.02 杨祥方
1.03 张洪涛
1.04 彭泽海
1.05 范学朋
1.06 魏彩虹
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 李金通
2.02 孙志强
2.03 张小军
3.00 关于选举监事的议案
3.01 黄海明
3.02 王金奇 |
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2023-02-25
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600159_20230225_XOGF.pdf
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2023-02-25
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600159_20230225_CB5U.pdf
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2023-01-31
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2022年第四季度主营业务经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600159_20230131_FFN3.pdf
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2023-01-31
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2022年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600159_20230131_5HF4.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/600159_20221221_GHWW.pdf
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2022-12-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程及相关制度的议案
1.01 公司章程
1.02 股东大会议事规则
1.03 董事会议事规则
1.04 独立董事工作细则
1.05 投资管理制度
1.06 对外担保管理制度
1.07 募集资金管理制度
1.08 防止资金占用制度
1.09 关联交易管理制度
2 关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案 |
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2022-12-03
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600159_20221203_7K6S.pdf
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2022-12-03
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600159_20221203_PY6V.pdf
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2022-12-03
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关于修订公司章程及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600159_20221203_OTDB.pdf
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2022-12-03
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关于公司及控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600159_20221203_TDLZ.pdf
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2022-12-03
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600159_20221203_C0Z6.pdf
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2022-10-29
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600159_20221029_1_cXsqS3st.pdf
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2022-10-29
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2022年第三季度主营业务经营情况简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600159_20221029_2_Z5KlLcdy.pdf
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2022-10-21
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建设工程施工项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-21/600159_20221021_1_YyCdeR2z.pdf
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2022-10-11
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/600159_20221011_1_gTpnXR73.pdf
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2022-09-28
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/600159_20220928_1_nt7gHXDB.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-10
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关于增补独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-10/600159_20220910_4_hNn3GJRM.pdf
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2022-09-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 张小军 |
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2022-09-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 张小军 |
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2022-09-10
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-10/600159_20220910_6_4aEna3Ds.pdf
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2022-09-10
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-10/600159_20220910_1_WJo44gJP.pdf
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2022-09-10
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-10/600159_20220910_2_WsrYGhFs.pdf
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2022-09-06
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/600159_20220906_2_UoGkM4fc.pdf
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2022-09-06
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/600159_20220906_1_0xszTwjl.pdf
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600159_20220826_2_cfbyahOh.pdf
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2022-07-15
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2022年第二季度主营业务经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-15/600159_20220715_1_boJ2XId7.pdf
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2022-07-15
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2022年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-15/600159_20220715_2_eij6p19V.pdf
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