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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-19
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月18日，有关媒体登载了《大股东力挺 大龙地产有望“厚积薄发”》的署名文章，针对该报道，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司澄清如下：
经询问公司控股股东，其表示未来三个月内没有整体上市及供暖业务等资产注入计划。公司无任何应披露而未披露事宜。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-10-18
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因媒体报道需澄清，10月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-10-17
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年10月16日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行新股不超过11000万股，该通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年10月12日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立募集资金专用帐户的议案。
二、通过关于新增日常关联交易的议案。
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2007-10-13
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新增日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会通过的关于新增日常关联交易的议案，截至2007年10月12日，公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司(公司控股93.30%)向公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(持有公司股份48.70%)提供室外工程、市政维修、市政改造等各种劳务合计3117700元，预计10至12月份该关联交易将继续发生，金额约为200万元。根据十二个月连续累积计算原则，预计全年本关联交易将达到约510万元。
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2007-10-12
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-09-19
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会审核结果，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予以核准的决定后，公司将另行公告。
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2007-09-18
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控股子公司土地中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司控股子公司北京市大龙房地产开发股份有限公司于2007年9月14日同内蒙古满洲里市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，以74544000元的价格成功购得用地编号S2007-113-18地块。该地块用地面积约232950平方米，规划用地用途为商住，建筑密度30%，容积率1.5。
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2007-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年9月4日以通讯表决方式召开三届三十一次董事会，会议审议同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司向北京农村商业银行顺义支行申请贷款8000万元，贷款期限一年，将用于“仓苑公寓”项目建设。
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2007-08-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年8月1日以通讯表决方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-01
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,287,046,215.92 1,155,838,576.61
股东权益 317,455,108.49 312,011,375.45
每股净资产 1.04 1.02
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 106,217,857.72 240,305,749.80
净利润 5,443,733.04 13,093,168.47
基本每股收益 0.02 0.04
净资产收益率(%) 1.71 4.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.81 0.17
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2007-07-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年7月19日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司以裕龙花园四区文体中心作抵押为公司控股股东下属公司北京市大龙物资供销公司向银行申请2500万元贷款提供担保的议案。
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2007-07-03
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司以裕龙花园四区文体中心作抵押为北京市大龙物资供销公司向银行申请2500万元贷款提供担保的议案。
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2007-07-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年6月29日召开三届二十九次董事会，会议审议同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司以裕龙花园四区文体中心作抵押，为公司控股股东的下属公司北京市大龙物资供销公司向银行申请2500万元贷款提供连带责任担保，担保期限为自合同生效之日起半年。
截至披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为9000万元(含上述担保)，公司对控股子公司担保总额为6500万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年7月19日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-01 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年6月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。
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2007-06-18
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关于治理专项活动自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现将治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
广大投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)下的“上市公司治理评议”专栏对公司治理情况进行评议。
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2007-06-09
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于成立董事会战略委员会的议案
2.关于成立董事会审计委员会的议案
3.关于成立董事会提名委员会的议案
4.关于成立薪酬与考核委员会的议案
5.审议《股东大会议事规则》（2007修订）
6.审议《董事会议事规则》（2007修订）
7.审议《监事会议事规则》（2007修订）
8.审议《修改公司章程的议案》 |
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2007-06-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年6月7日召开三届二十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案等事项。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-06-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年6月1日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
二、通过关于为公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司向兴业银行北京东外支行借款人民币6500万元提供担保的议案。
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2007-06-01
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，质押 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年5月31日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司以裕龙花园三区土地使用权作抵押向工商银行顺义支行申请总额为5亿元的项目贷款。
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2007-05-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年5月15日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
董事会决定于2007年6月1日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-05-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于董事会延期换届选举的议案
2.关于监事会延期换届选举的议案
3. 关于为控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司向兴业银行北京东外支行借款人民币6500万提供担保的议案， |
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2007-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年4月30日召开三届二十五次董事会，会议审议通过公司控股98.26%的子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司向兴业银行北京东外支行借款人民币6500万元，并由公司为上述借款提供连带责任担保的议案，期限两年。该事项尚需提交公司股东大会审议表决，会议召开时间另行通知。
除上述担保外，公司无对外担保及逾期担保情况。
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2007-05-09
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更正公告 |
上交所公告，资金占用 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年1月30日披露的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》中公司控股股东及其他关联方占用资金0元，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司重新为公司出具的《专项说明》，现更正为：公司的控股股东、实际控制人及其所属企业2006年度占用公司资金1249997.67元，该部分占用资金已于2007年2月初全部归还。
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过公司主要会计政策及会计估计(2007修订)。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,227,412,231.84 1,156,329,062.05
股东权益(不含少数股东权益) 314,866,067.42 312,487,479.27
每股净资产 1.03 1.02
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,378,588.15 2,378,588.15
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.76 0.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年3月6日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2007年度审计工作。
四、通过关于公司2007年度日常关联交易的议案。
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2007-02-01
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部分有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司本次有限售条件的流通股30500162股将于2007年2月6日起上市流通。
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2007-01-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司于2007年1月28日召开三届二十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2007年度审计工作的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于2007年度日常关联交易的议案：公司控股93.30%的子公司北京市大龙房地产开发有限公司2007年将向公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(持有公司48.70%的股份，下称：大龙建设)下属企业北京市大龙千禧门窗厂进行门窗等产品的批量采购，同时将向大龙建设下属企业北京市大龙物资供销公司进行钢材等建筑材料的批量采购。采购价格以市场化定价为基础的固定折扣方式进行确定。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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