| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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公布2005年度与日常经营相关的关联交易预测的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600165)“宁夏恒力”
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易情况公告如下：
公司向第二大股东宁夏恒力集团有限公司(持有公司5800万股股权，下称：宁夏恒力集团)采购原材料及其他，2004年的交易总金额为2746.37万元，预计2005年度交易总金额为3290万元；公司向宁夏恒力集团租赁办公楼，2004年的交易总金额为38.60万元，预计2005年度交易总金额为38.60万元；公司向宁夏恒力各销售网点、宁夏中铁恒力金属制品有限公司(公司投资200万元，持有该公司33.33%股权)及上海中绳实业有限公司(公司投资245万元，占总股本49%)销售各类产品，2004年的交易总金额为8661.99万元，预计2005年度交易总金额为24000.00万元 |
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2005-04-21
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600165)“宁夏恒力”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,384,812,746.97 1,329,178,235.51
股东权益 678,797,567.89 672,820,731.36
每股净资产 2.70 2.67
调整后的每股净资产 2.68 2.64
2004年 2003年
主营业务收入 644,426,235.29 467,133,942.27
净利润 5,817,323.52 -27,591,098.94
每股收益(全面摊薄) 0.023 -0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.86 -4.1
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.113
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2005-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600165)“宁夏恒力”
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2005年4月19日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司董事会部分成员的议案。
五、通过续聘五联联合会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过2005年度日常关联交易预测的议案。
董事会决定于2005年5月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第六次会议决定,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年5月24日上午9：30；
2、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区"宁夏恒力"公司办公楼；
3、会议内容：
(1)、审议2004年度董事会工作报告
(2)、审议2004年度监事会工作报告
(3)、审议2004年度报告及摘要
(4)、审议2004年度财务决算
(5)、审议2004年度利润分配预案
(6)、审议修改公司章程的议案
(7)、审议修改股东大会议事规则的议案
(8)、审议2005年度日常关联交易的议案
(9)、审议闫军董事辞职的议案
(10)、增选一名独立董事及一名董事的议案
(11)、审议续聘五联联合会计师事务所的议案
(12)、审议调整独立董事津贴的议案
4、出席会议对象：
(1)、截止2005年5月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
5、登记办法：
(1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
(2)、登记时间：2005年5月10日上午8：30-11：30, 下午2：00-5：00。
(3)登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(2)、联系人：卓青峰、唐志慧
电话：0952-3671394、3671799
传真：0952-3671799
邮编：753202
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2005年4月19日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2004年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 委托日期：
委托人持股数： |
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2005-04-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2005年4月12日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过8000万元委托理财清收及处置的议案
二、通过公司购置土地的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-28
第二次披露日期：2005-04-30 |
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2005-03-12
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第五次会议决定,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2005年4月12日上午9：00；
2、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区"宁夏恒力"公司办公楼；
3、会议内容(具体内容见同日刊登的董事会决议)：
(1)、审议关于8000万元委托理财清收及处置的议案
(2)、审议关于公司购置土地的议案
4、出席会议对象：
(1)、截止2005年4月4日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
5、登记办法：
(1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
(2)、登记时间：2005年4月8日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
(3)登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。(2)、联系人：卓青峰、唐志慧
电话：0952-3671394、3671799
传真：0952-3671799
邮编：753202
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2005年3月10日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 委托日期：
委托人持股数： |
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2005-03-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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| (600165)“宁夏恒力”
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2005年3月10日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于8000万元委托理财清收及处置的议案：公司于2004年1月8日和1月15日分四次与伊斯兰国际信托投资有限公司签署的10月期8000万元委托理财协议。该协议于2004年11月8日和11月15日分别到期，未能按期收回。公司在清收过程中几经周折，最终落实为兰州市商业银行5769.2308万股股权，抵顶8000万元委托理财债权。该资产收回的同时，已构成了公司重大投资行为。
二、通过公司购置土地的议案：公司上市至今，一直租赁公司第二大股东宁夏恒力集团有限公司(下称：恒力集团)以划拨方式取得的土地。2004年，由于恒力集团整体转让给民营企业，形成土地归属的不确定，造成公司资产的不完整；另一方面，由于恒力集团整体转让，由恒力集团为公司担保的1.185亿元贷款续保不能得到银行确认。为解决上述问题，公司拟购置公司现使用的土地，以用土地及地上附着物做抵押逐步替换恒力集团对公司的担保。经与公司第一大股东宁夏电力开发投资有限责任公司(下称：宁夏电投)协商，就土地购置达成如下意向
1、经宁夏电投申请，已经宁夏国资委批准，以出让方式取得公司现租赁的恒力集团约50万平方米国拨土地(具体面积以实际测量为准)；
2、宁夏电投取得土地证后，再与公司签署土地转让协议，公司拟以不高于石嘴山一级工业用地70%的价格购回土地；
3、在土地购置协议中拟约定的支付方式为：对德恒证券的3500万元委托理财债权；剩余部分以现金方式支付。
上述行为构成了重大关联交易。
董事会决定于2005年4月12日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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1999-09-13
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1999年中期送股，10送1.5登记日 ，1999-09-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-13
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1999年中期送股，10送1.5送股上市日 ，1999-09-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-13
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1999年中期转增，10转增4.5除权日 ，1999-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-13
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1999年中期转增，10转增4.5转增上市日 ，1999-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-13
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1999年中期转增，10转增4.5登记日 ，1999-09-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-13
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1999年中期送股，10送1.5除权日 ，1999-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600165)“宁夏恒力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,282,304,279.71 1,329,178,237.51
股东权益（不含少数股东权益） 680,065,213.05 672,820,731.36
每股净资产 2.71 2.68
调整后的每股净资产 2.68 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,451,518.64 84,166,529.83
每股收益 0.0014 0.029
净资产收益率（%） 0.052 1.059
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600165)“宁夏恒力”
宁夏恒力集团有限公司与海城市西洋耐火材料有限公司于2004年8月30日签
署了《产权转让协议》，宁夏恒力集团有限公司转让经剥离后的部分国有产权，
其中包括对宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(下称：宁夏恒力)国有股权5800万股，
占宁夏恒力股本总额的23.09%。受让方为海城市西洋耐火材料有限公司。
本次转让完成后，宁夏恒力集团有限公司将不再持有宁夏恒力的股份，海城
市西洋耐火材料有限公司将以受让资产按有关规定与其他投资人共同投资设立新
公司，新公司将承继宁夏恒力集团有限公司对宁夏恒力股东权力成为其的第二大
股东。
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2004-09-02
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公布国有股股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600165)“宁夏恒力”
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司接第二大股东宁夏恒力集团有限公司(下称：
恒力集团)通知，根据有关规定，现将恒力集团拟向海城市西洋耐火材料有限责
任公司(下称：西洋公司)转让其全部国有产权的有关情况披露如下：
根据恒力集团与西洋公司于2004年8月30日签订的《产权转让协议》，恒力
集团拟转让经剥离后的部分国有产权，其中包括恒力集团持有公司的5800万股国
有股(占公司股份总额的23.09%)，上述转让成功后该部分股份将由西洋公司持有，
成为公司第二大股东。本次转让，经评估确定转让标的为16197.77万元，协议
转让价格为13165.72万元，上述价款全部以现金支付。
上述产权转让事宜，须经宁夏回族自治区国有资产管理委员会、人民政府和
国家国有资产管理委员会批准后方可履行，有关申报手续正在办理之中。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600165)“宁夏恒力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,298,478,466.78 1,348,066,795.03
股东权益(不含少数股东权益) 679,679,028.07 690,849,773.28
每股净资产 2.71 2.75
调整后的每股净资产 2.68 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 291,632,957.85 198,296,924.73
净利润 6,858,296.71 -9,439,229.25
扣除非经常性损益后的净利润 7,333,815.02 -9,030,270.34
经营活动产生的现金流量净额 38,715,011.19 55,966,326.18
净资产收益率(%) 1.01 -1.37
每股收益 0.027 -0.037
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 467,133,942.27 366,900,946.06
净利润 -27,591,098.94 25,564,937.95
总资产 1,329,178,237.51 1,238,946,239.58
股东权益(不含少数股东权益) 672,820,731.36 700,289,002.53
每股收益 -0.110 0.102
每股净资产 2.67 2.79
调整后的每股净资产 2.64 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.113 0.21
净资产收益率(%) -4.10 3.65
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2003-04-22
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(600165)“宁夏恒力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年4月21日召开2002年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
一、2002年度利润分配预案。
二、2002年度报告及摘要。
三、续聘五联联合会计师事务所的议案。
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2003-03-20
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(600165)“宁夏恒力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年3月17日召开二届十次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：公司决定不实施利润分配亦不进行公积金转
增股本。
二、2002年度报告及摘要。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
四、变更“应收款项帐龄划分方法及坏帐准备计提范围”的议案。
五、山东恒力虎山机械科技有限公司参股“西安交大药业(集团)有限公司”
的议案：拟自筹资金1200万元，投资参股西安交大药业(集团)有限公司，占总
股本的20%。
董事会决定于2003年4月21日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-30
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(600165)“宁夏恒力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 127566.36
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 69582.49
每股净资产(元) 2.77
调整后的每股净资产(元) 2.72
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -634.6
每股收益(元) -0.018
净资产收益率(%) -0.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.60
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2003-05-21
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(600165)“宁夏恒力”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年5月20日召开二届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、有关“公司董事会关于宁夏电力开发投资有限责任公司收购事宜致全体
股东报告书”的议案。
二、通过公司委托理财的议案：本次委托理财额度3500万元，期限一年。
三、通过收购华新活性炭有限公司的议案：由宁夏华辉活性炭开发有限公司
自筹资金960万元收购宁夏华新活性炭有限公司。
四、通过为上海宁鑫线材有限责任公司担保的议案：2003年，该公司销售规模
进一步扩大，欲增加银行承兑汇票规模4000万元(其中：30%的保证金)，公司同意
为其提供担保。
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2003-05-13
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(600165)“宁夏恒力”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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接宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第一大股东宁夏恒力集团有限公司(以下简
称恒力集团)有关股权转让的致函，根据有关规定，现将恒力集团向宁夏电力开
发投资有限责任公司(以下简称宁夏电投)转让其所持有的公司7400万股国有股
的有关情况披露如下：
一、根据恒力集团与宁夏电投于2003年5月12日签订的《股权转让协议》，
恒力集团将持有的公司7400万股国有股(占公司股份总额的29.46%)拟转让给宁
夏电投，以2002年12月31日公司经审计的每股净资产为依据，确定本次转让价
格为2.79元/股，转让总价款为人民币20646万元。
二、根据恒力集团与宁夏电投于2003年5月12日签订的《股权转让协议》，
若该协议能够履行，宁夏电投将成为公司第一大股东；恒力集团持有公司23.09%
的股份，成为公司第二大股东。
接公司第一大股东恒力集团有关股权托管的致函，恒力集团与宁夏电投已
于2003年5月12日签订了《股权委托管理协议》。
恒力集团与宁夏电投签订的《股权委托管理协议》中的标的：恒力集团将
持有的公司国有股7400万股除处分权以外的全部股东权利。托管的数量为恒力
集团持有的7400万股公司国有股，托管的数量占公司股份总额的29.46%，与此
前恒力集团与宁夏电投签订的《股权转让协议》中转让股权的数量相同。托管
期限为自签署协议之日起至7400万股国有股过户至宁夏电投名下时止。
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2004-04-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第十九次会议,于2004年3月9日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室召开。应到董事11人,实到董事8人,未到会董事叶森、张汝文、刘敬霞分别书面委托到会董事张景华、李礼善、张锡让代为出席会议并行使表决权。5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长苑尔卓先生主持,审议并通过如下决议：
一、2003年度董事会工作报告
二、2003年度总经理工作报告
三、2003年度财务决算报告
四、2003年度利润分配预案
经五联联合会计师事务所有限公司审计,2003年度公司实现净利润-26858054.48元,加年初未分配利润68119351.17元,2003年度公司可供股东分配的利润为41261296.69元。考虑到产能不断扩大,原材料价格上涨,需要大量的流动资金等原因,故公司本年度不实施利润分配亦不进行公积金转增股本
五、2003年度报告及摘要
六、委托理财的议案
鉴于：本公司转让西北证券有限公司13000万股股权,获取13650万元现金收入,暂时闲置8000万元资金,为谋求短期资金收益,委托本公司的参股公司伊斯兰国际信托投资有限公司进行8000万元的委托理财业务并授权经理层具体办理洽谈和理财业务。
七、《投资者关系管理细则》的议案(具体内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
八、续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案,期限一年,年度报酬总额为25万元。
九、收购方自查报告的议案
根据《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》,本公司的收购方宁夏电力开发投资有限责任公司就通知要求的有关问题进行了自查,并形成了自查报告,本公司董事会认为自查报告情况属实。
收购前后本公司经营情况未发生变化、未向收购人及其关联方提供任何形式的担保及借款、不存在其他损害上市公司利益的情形。
附：1、宁夏电力开发投资有限责任公司关于收购宁夏恒力钢丝绳股份有限公司国有股行为的自查报告。
根据《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》,我公司对受让宁夏恒力集团有限公司所持有的宁夏恒力钢丝绳股份有限公司7400万国家股份的收购行为进行了自查,结果如下：
(1)、2003年5月12日我公司同宁夏恒力集团有限公司签订了《股权转让协议》,并于同日签订《股份委托管理协议》。后根据中国证券监督管理委员会对此次股份转让审核的反馈意见,我公司和宁夏恒力集团有限公司于2003年9月29日签订了《协议书》,解除了2003年5月12日签订的《股份委托管理协议》。
(2)、2003年10月28日国务院国有资产监督管理委员会签发《关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》(国资产权函［2003］305号),同意将宁夏恒力集团有限公司所持有的宁夏恒力钢丝绳股份有限公司13200万股国家股中的7400万股转让给宁夏电力开发投资有限责任公司,2003年12月8日,转受让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户手续。
(3)、我公司自2003年5月12日至2003年12月8日的股权收购过渡期间未对宁夏恒力钢丝绳股份有限公司的资产、人员、业务及经营管理做任何调整。
(4)、2003年5月12日至今宁夏恒力钢丝绳股份有限公司没有对我公司及关联方提供任何形式的担保及借款。
(5)、本次股权转让款20646万元,已按照我公司同宁夏恒力集团有限公司签订的《股权转让协议》的规定,全部支付完毕。
附：2、五联联合会计师事务所对过渡期间上市公司经营情况的专项核查。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会：
我们接受委托,对"关于电投公司收购宁夏恒力钢丝绳股份有限公司国有股行为的自查报告"进行了专项核查,我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》进行的,在审核过程中,我们实施检查、查询等我们认为必要的审核程序。现将核查情况说明如下：
一、贵公司股权转让协议简介
1、时间：2003年5月12日至2003年12月8日。
2、控股股东：恒力集团(简称"恒力集团")
3、收购人：电投公司(简称"电投公司")
4、收购协议内容简介：恒力集团原持有宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称"恒力股份")13200万股国有股,占恒力股份总股本的52.55%,是恒力股份的第一大股东。恒力集团与电投公司于2003年5月12日签署股份转让协议,恒力集团依法出让其持有的恒力股份的7400万国有股,占恒力股份总股本的29.46%。转让价格为每股2.79元,转让总价款为20646万元。
5、相关权力机构批文：本次股权转让已于2003年10月28日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权函［2003］305号文件、于2003年12月1日经宁夏回族自治区财政厅宁财(企)发［2003］1556号文件批复。
二、贵公司实际控制权转移情况简介
1、时间：2003年5月12日至2003年12月8日。
2、实际控制权转移情况简介：
(1)2003年5月12日,恒力集团与电投公司签订了《股权转让协议》,并于同日签订《股份委托管理协议》。后根据中国证券监督管理委员会对此次股份转让审核的反馈意见,恒力集团与电投公司于2003年9月29日签订了《协议书》,解除了2003年5月12日签订的《股份委托管理协议》。
(2)2003年10月28日国务院国有资产监督管理委员会签发《关于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》(国资产权函［2003］305号),同意将恒力集团所持有的恒力股份13200万股国家股中的7400万股转让给电投公司,2003年12月8日,转受让双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户手续。
三、检查情况说明
1、 转移实际控制权前后业绩对比 单位：人民币元
项目 合计 1-5月 6-12月
一、主营业务收入 467,133,942.27 144,484,419.12 322,649,523.15
减：主营业务成本 407,231,626.50 125,404,481.66 281,827,144.84
主营业务税金加 2,760,839.90 383,974.95 2,376,864.95
二、主营业务利润 57,141,475.87 18,695,962.51 38,445,513.36
加：其他业务利润 534,602.64 143,884.41 390,718.23
减：营业费用 25,703,330.76 6,954,209.66 18,749,121.10
管理费用 43,329,294.75 11,239,324.24 32,089,970.51
财务费用 24,398,342.50 9,078,388.29 15,319,954.21
三、营业利润 -35,754,889.50 -8,432,075.27 -27,322,814.23
加：投资收益 8,131,587.00 -110,394.56 8,241,981.56
补贴收入 5,082,014.35 1,473,461.85 3,608,552.50
营业外收入 1,062,850.24 48,840.83 1,014,009.41
减：营业外支出 5,909,569.57 331,251.98 5,578,317.59
四、利润总额 -27,388,007.48 -7,351,419.13 -20,036,588.35
减：所得税 747,860.91 192,510.09 555,350.82
少数股东本年利润 -544,769.45 107,117.46 -651,886.91
五、净利润 -27,591,098.94 -7,651,046.68 -19,940,052.26
经检查,转移期间恒力股份业绩没有发生明显变化。
2、其他情况说明
(1) 2003年5月12日,恒力集团与电投公司签订了《股权转让协议》,并于同日签订《股份委托管理协议》。后根据中国证券监督管理委员会对此次股份转让审核的反馈意见,恒力集团与电投公司于2003年9月29日签订了《协议书》,解除了2003年5月12日签订的《股份委托管理协议》。
(2)在过渡期间,电投公司没有通过恒力集团提议改选恒力股份董事会；
(3)在过渡期间,恒力集团与电投公司没有影响恒力股份正常的生产经营；没有将恒力股份的股权质押；没有进行再融资,重大购买、出售资产及重大投资行为。
(4) 恒力股份没有为电投公司及其关联方提供担保,电投公司及其关联方也没有占用恒力股份资金和资产；
(5)电投公司不存在未清偿其对恒力股份的负债,恒力股份也未为其提供过担保。
(6)本次股权转让款20646万元,已按照股权转让协议的规定,全部支付完毕。
经检查,我们认为,"宁夏电力开发投资有限责任公司关于收购宁夏恒力钢丝绳股份有限公司国有股行为的自查报告"所反映的情况与贵公司的实际情况一致。
十、投资设立奥维利商贸有限责任公司的议案
为充分利用本公司资金优势,以实现拓宽盈利渠道、增加企业效益之目的；并与原料供应商建立长期稳定的合作伙伴关系和利益共同体,以保障原料供应,降低采购成本,公司决定与上海宁鑫线材有限责任公司合资设立宁夏奥为利商贸有限公司。
公司名称：宁夏奥为利商贸有限责任公司
公司性质：有限责任公司
公司注册地定为：宁夏银川高新技术开发区
公司经营范围定为：机电产品、化工产品、机械产品、轻工产品、建筑材料、金属制品、各类钢材、洗精煤、活性炭及其制品、现代办公用品、针纺织品的销售；
公司注册资本定为：人民币3955万元。其中：上海宁鑫线材有限责任公司拟出资2000万元,占总股本的50.57%；本公司拟出资1950万元,占总股本的49.30%；本公司的全资子公司宁夏恒力煤业有限公司拟出资5万元,占总股本的0.13%。
公司经营宗旨：依托上海宁鑫线材有限责任公司和本公司所拥有的资源和信誉优势及宁夏"老、少、边、穷"地区新办企业三年免税政策,充分利用拟设立的宁夏奥为利商贸有限责任公司资金优势,做大做强线材流通业务。在增加企业盈利的基础上,为本公司的长远发展和开辟稳定、长期的原料供应渠道奠定良好基础。
出资方式：现金。
本公司与上海宁鑫线材有限责任公司于2002年8月共同投资设立了北京金弓恒达金属制品有限公司,上海宁鑫线材有限责任公司常年为本公司供应生产用主要原料(盘条)。除此之外,本公司与上海宁鑫线材有限责任公司再无其它关联关系。
附：主要投资者简介：
上海宁鑫线材有限责任公司成立于2000年6月,是由费绿叶女士、张弩先生和北京蓝冶商贸有限公司三方共同设立的有限责任公司。公司注册资金：4000万元人民币,其中：北京蓝冶商贸有限公司出资1960万元,占49%；费绿叶女士出资1800万元,占45%；张弩先生出资240万元,占6%。
公司主营线材制品销售业务。该公司自成立以来,充分利用自身社会资源和首钢、宝钢支持等多种优势,争创线材销售全国第一的品牌,业已成为首钢、宝钢线材产品最为重要的分销商之一。2003年度,该公司实现商品销售收入78346.18万元,期末资产总额24337.23万元,净资产5590.27万元。
十一、决定,现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2004年4月13日上午9：00；
2、会议地点：宁夏石嘴山市石嘴山区"宁夏恒力"公司办公楼；
3、会议内容：
(1)、审议2003年度董事会工作报告；
(2)、审议2003年度监事会工作报告；
(3)、审议2003年度财务决算报告；
(4)、审议2003年度利润分配预案；
(5)、审议2003年度报告及摘要；
(6)、审议续聘五联联合会计师事务所的议案。
4、出席会议对象：
(1)、截止2004年4月2日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
(2)、登记时间：2004年4月9日上午8：00？11：30, 下午2：00？5：00。
(3)登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市石嘴山区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(2)、联系人：卓青峰、唐志慧
电话：0952？3671394、3671799
传真：0952？3671799
邮编：753202
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2004年3月9日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 委托日期：
委托人持股数：
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,365,378,248.23 1,329,178,237.51
股东权益(不含少数股东权益) 678,315,582.11 672,820,731.36
每股净资产 2.70 2.68
调整后的每股净资产 2.67 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,533,682.10 26,533,682.10
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.81 0.81 |
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2005-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600165)“宁夏恒力”
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2005年1月31日召开三届四次董事会，会议
审议通过公司与宁夏西北奔牛实业集团有限公司达成协议，成为互保人的议案：
公司与宁夏西北奔牛实业集团有限公司双方互为对方在商业银行的贷款提供担保
，依据有关规定，提供保证方式的担保，相互承担连带保证责任。双方担保额控
制在4000万元之内(含4000万元)，将按同等额度、同样方式提供担保。互保期限
为二年，互保起始日以“贷款互保协议书”签订生效日期为准。
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2001-02-06
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2001.02.06是宁夏恒力(600165)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:30,配股后总股本:25120万股) |
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