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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-13
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于宁夏恒力钢丝绳股份有限公司原日常关联交易合同的部分条款发生变化等原因，现于2009年2月10日重新签订了如下关联交易合同：
公司与控股股东宁夏电力投资集团有限公司的全资子公司宁夏电投钢铁有限公司(下称：电投钢铁)分别签订蒸汽及自来水供应合同、铁路运输服务合同、用电结算合同、注册商标使用许可合同：电投钢铁向公司供应蒸汽和自来水，蒸汽38元/方、水1.3274元/方(均不含税)；电投钢铁向公司提供铁路运输服务(包括但不限于：货物运输、货物装卸、车皮计划报批、站台货位、车皮租用)，综合铁路运费7.35元/吨、检斤费为10.00元/车次、二次调车费为100元/车次、货车暂存费为15元/车次、自备车租用费为4元/吨日；电投钢铁向公司供应生产所需用电，收取的电费标准为0.430769元/KWh(不含税)；电投钢铁允许公司无偿使用“恒力”商标。
公司全资子公司宁夏恒力煤业有限公司(下称：恒力煤业)、石嘴山市荣贸金属物资回收有限公司(下称：荣贸金属)分别与电投钢铁签订煤气供应合同、废钢购销合同：恒力煤业向电投钢铁供应生产所需的煤气，供应价按0.222元/立方米进行结算(不含税)；荣贸金属向电投钢铁提供加工整理并供应废钢服务，加工整理废钢费用40.00元/吨(含税)。
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2009-02-13
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,474,291,659.20 1,030,817,691.57
归属于上市公司股东的净利润 5,632,258.02 5,238,841.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,107,590.40 -22,281,803.69
基本每股收益 0.029 0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.011 -0.115
全面摊薄净资产收益率(%) 1.16 1.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.43 -4.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.243 0.084
2008年末 2007年末
总资产 1,469,982,638.50 1,323,096,347.27
所有者权益(或股东权益) 485,626,534.32 480,031,933.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.50 2.47
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2009年2月10日召开四届十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过修订与日常经营相关的关联交易。
五、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过坏账核销的议案。
董事会决定于2009年3月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-01-23
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2008年度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司曾于2008年10月30日在相关媒体披露2008年度业绩预测，预计2008年度实现净利润比上年同期增长80%以上，现修正为比上年同期(实现净利润5230327.62元)增长0-20%之间。具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-13 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年12月9日召开四届十四次董事会，会议审议同意聘任赵丽莉为公司董事会秘书。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,466,270,314.23 1,323,096,347.27
所有者权益(或股东权益) 488,263,980.37 480,031,933.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.517 2.475
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,622,882.62 8,232,046.84
基本每股收益 0.014 0.042
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.008
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.35 -0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.026
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2008-10-30
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司预计2008年度实现净利润比上年同期(5230327.62元)增长80%以上。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年8月7日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张文彬辞去公司董事会秘书职务；指定赵丽莉董事代行董事会秘书之职。
二、通过公司2008年中期报告。
三、通过大股东及其关联方不存在占用公司资金情况的议案。
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2008-08-09
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,371,533,497.97 1,323,096,347.27
所有者权益(或股东权益) 485,641,097.75 480,031,933.53
每股净资产 2.50 2.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 658,387,463.04 443,681,573.25
净利润 5,609,164.22 1,199,778.88
扣除非经常性损益后的净利润 190,230.77 -24,724,127.30
基本每股收益 0.029 0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.001 -0.115
净资产收益率(%) 1.16 0.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.09
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2008-08-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年8月7日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大关联交易的议案。
二、增补赵丽莉、董壮进为公司董事。
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2008-07-31
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年7月29日召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议重大关联交易的议案
（2）审议增补赵丽莉为董事的议案
（3）审议增补董壮进为董事的议案 |
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2008-07-22
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重大关联交易公告
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上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司与控股股东的全资子公司宁夏电投钢铁有限公司(下称：电投钢铁)于2008年7月14日签署了《线材购销合同》，公司拟采购电投钢铁生产的盘条，每月1-2万吨，采购总量占公司每年原料采购总量的90%以上，合同价格拟参考市场价格减去运杂费确定。
上述交易构成重大关联交易。
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2008-07-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年7月18日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大关联交易的议案。
二、同意公司控股子公司山东恒力虎山机械科技有限公司(下称：虎山公司)于2008年7月16日与香港嘉联发展公司(下称：嘉联公司)签订的《资产置换协议》，嘉联公司用其持有的山东海森药业有限公司(注册资金1000万元，下称：海森药业)100%股权(以2008年4月30日为基准日，净资产评估值为31668206.92元、审计值为1645618.85元，双方协议作价28330454.65元)和对海森药业750万元债权抵顶该公司拖欠虎山公司24233844.91元的欠款，差额部分由虎山公司以其持有的对西安交大药业(集团)有限公司20%股权(2007年12月31日经审计账面余额为11596609.74元，下称：交大药业)支付。本次资产置换完成后，双方互不欠账。另外双方约定，交大药业股权价格以虎山公司账面价值为准，期间因交大药业股权而产生的损益由嘉联公司享有或负担。
三、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案。
董事会决定于2008年8月7日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年7月2日召开四届十次董事会，会议审议通过张景华辞去公司董事、董事长之职，及选举王东明为公司董事长等事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,387,526,310.00 1,323,096,347.27
所有者权益(或股东权益) 480,186,314.86 480,031,933.53
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 154,381.33 154,381.33
基本每股收益 0.001 0.001
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.007 -0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.03 0.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.30 -0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过坏帐核销的议案。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案。
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价跌幅偏离累计值达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面函证并核实，截至目前公司经营情况一切正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其控股股东宁夏电力投资集团有限公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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因未披露股票交易异常波动公告，4月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年3月25日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过坏账核销的议案。
四、通过会计政策变更的议案。
五、通过2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整的议案。
六、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,030,817,691.57 858,386,512.69
归属于上市公司股东的净利润 5,238,841.76 -31,001,499.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,281,803.69 -35,631,026.51
基本每股收益 0.027 -0.152
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.115 -0.175
全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 -6.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.64 -7.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.084 -0.37
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,323,096,347.27 1,232,699,665.22
所有者权益(或股东权益) 480,031,933.53 483,441,747.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 2.49
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）审议2007 年度董事会工作报告
（2）审议2007 年度监事会工作报告
（3）审议2007 年度报告及摘要
（4）审议2007 年度财务决算报告
（5）审议2008 年度财务预算报告
（6）审议2007 年度利润分配预案
（7）审议修订独立董事制度的议案
（8）审议坏账核销的议案
（9）审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-25 |
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2008-02-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年2月26日召开四届七次董事会，会议审议同意为控股61.31%的子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司提供总额不超过1500万元的贷款担保，期限1年。
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2008-02-21
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有限售条件的流通股第二次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司本次有限售条件的流通股19395352股将于2008年2月27日起上市流通。
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2008-01-18
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公布2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁夏恒力钢丝绳股份有限公司测算，预计2007年度将实现扭亏为盈，净利润约为500万元左右(上年同期净利润为-3687.38万元)。有关公司2007年度经营业绩的具体数据，公司将在2007年度报告中进行详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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关于巡回检查有关问题整改措施公告
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上交所公告 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2007年12月20日召开四届六次董事会，会议审议通过根据中国证监会宁夏监管局《关于对公司有关问题限期整改的通知》所提出的巡回检查整改措施的报告，具体内容详见2007年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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