| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定公司2003年度股东大会召开相关事宜
(一)会议时间：2004年5月25日上午9：30分。
(二)会议地点：
辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司七楼会议室。
(三)会议议题：
1) 审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2) 审议公司《2003年度财务报告》；
3) 审议公司《2003年度利润分配方案》；
4) 审议公司《2003年度监事会报告》；
5) 审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》。
(四)出席会议人员：
1)全体董事、监事、高级管理人员及律师；
2)截止2004年5月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或其委托代理人)。
(五)登记办法：
1)出席会议的股东须持本人身份证、持股证明、代理人需持书面的股东授权委托书(见附件一)及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。
2)登记时间：2004年5月21日9：00？？？11：30,13：00？？？16：00。信函登记以收到邮戳为准。
(六)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
联系地址：辽宁省沈阳市和平区三好街35号公司证券部。
邮编：110004 电话：024？？？23904434
联系人：胡波 传真：024？？？23993579
附件一： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席沈阳新区开发建设股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字：(盖章)
特此公告
沈阳新区开发建设股份有限公司董事会
2004年4月7日
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2004-03-25
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税收政策变化的公告 |
上交所公告，分配方案,税率变动 |
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近日沈阳新区开发建设股份有限公司接到财政部、国家税务总局有关通知，公
司将享有下列税收优惠政策：2003年至2005年供暖期间，向居民收取的采暖收入暂
免征收增值税；自2003年1月1日起至2005年12月31日止，生产用房暂免征收房产税，
生产占地暂免征收城镇土地使用税。
上述因素将影响公司2003年度、2004年度、2005年度利润。由于公司2003年度
财务报告尚未审计完毕，具体数据将在公司2003年年度报告中予以披露。
上海建工股份有限公司于2004年3月24日召开二届二十一次董事会及二届十五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以公司年末总股本719298000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税)。
以上有关事项需提交2003年度股东大会审议，股东大会的召开时间及有关事项
另行决定 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
报告期
总资产 819,595,826.30
股东权益(不含少数股东权益) 411,143,330.11
经营活动产生的现金流量净额 -22,735,435.93
每股收益 0.0384
每股净资产 2.16
调整后的每股净资产 2.16
净资产收益率(%) 1.77 |
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2003-04-25
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(600167)“沈阳新开”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 64153.91
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 42753.28
每股净资产(元) 2.25
调整后的每股净资产(元) 2.24
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2176.40
每股收益(元) 0.0185
净资产收益率(%) 0.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.93
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2004-04-09
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 103,222,131.05 121,883,580.10
净利润 17,508,608.78 22,620,057.89
总资产 856,138,619.51 668,327,746.84
股东权益(不含少数股东权益) 403,852,492.34 385,909,175.96
每股收益 0.09 0.12
每股净资产 2.13 2.03
调整后的每股净资产 2.13 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.37
净资产收益率(%) 4.34 5.86
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-09
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年4月7日召开二届二十三次董事会及
二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过计提各项资产减值准备的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过对沈阳浑南市政工程有限公司增资(下称：市政公司)的议案：对市
政公司进行现金增资2000万元，本次增资后市政公司的注册资本将由500万元变更
为2500万元，公司占增资后的市政公司注册资本的98%。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年5月18日召开二届二十五次董事会，会议审议通过公司关于转让所持有的沈阳嘉鸿房地产开发有限公司(下称：嘉鸿公司)50%股权的议案：公司与沈阳新家源房地产开发有限公司(下称：新家源)于同日签署《股权转让协议》，将公司持有的嘉鸿公司50%股权转让给新家源，转让价款为4931.665万元。本次交易完成后，公司将不再持有嘉鸿公司股权。本次转让行为生效需要获得对外经济贸易管理部门和国有资产管理部门批准。
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2004-11-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司董事会公布关于汕头市联美投资(集团)有限
公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2004年11月9日《上海证券
报》。
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2004-12-23
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公布重要合同进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600167)“沈阳新开”
2004年6月12日，沈阳新区开发建设股份有限公司与沈阳浑南新区土地储备
交易中心签署《有偿收回国有土地使用权协议书》。根据协议，2004年12月20日
前沈阳浑南新区土地储备交易中心应支付全部款项。截止2004年12月20日，公司
已经收到转让款项1.2亿元，剩余款项8029.97万元，公司正在抓紧催收。
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1999-06-29
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-30
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-13
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(600167)“沈阳新开”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据沈阳市热力规划和总体布局，香港江胜投资公司(下称：江胜公司)、沈
阳新区开发建设股份有限公司、惠天热电股份有限公司(下称：惠天热电)根据沈
阳浑南新区管委会与江胜公司签署的《投资建设浑南热电厂意向书》，三方于20
03年8月12日签署《合资建设沈阳市浑南热电厂协议书》。江胜公司、公司、惠
天热电三方共同投资建设浑南热电厂，其中，公司参股29% |
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2003-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据沈阳市浑南新区政府的决定，沈阳新区开发建设股份有限公司于2003
年8月27日与沈阳南湖科技开发区热力公司(简称：南湖热力)签署协议书，南
湖热力同意将其所属的凤祥、佳园、东黄泥坎三座锅炉房、锅炉设备及附属设
施及供热管网无偿移交给公司，由公司供暖，实现连片供暖，因此同意将上述
三座锅炉房的债权、已经支垫付的改造费用等转让给公司，交易金额合计316万
元。
本次交易构成了公司的关联交易。
沈阳新区开发建设股份有限公司于2003年8月27日召开二届十九次董事会，
会议审议通过公司关于收购沈阳南湖科技开发区热力公司部分资产的议案 |
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年5月25日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过2003年年度报告及其摘要 |
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2004-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年6月24日召开二届二十六次董事会，
会议审议通过公司扩建沈阳市浑南新区Ⅱ、Ⅲ区供热工程的议案：2004年6月23
日，公司取得沈阳市浑南新区管委会有关批复，公司决定扩建沈阳市浑南新区
Ⅱ、Ⅲ区供热工程。本次经批复的项目建设内容包括：在1号热源厂二期工程预
留位置安装2台58MW热水锅炉；在2号热源厂新建一座8500平方米锅炉房，安装3
台58MW热水锅炉；敷设相应的管网及建设供热换热站。项目估算总投资17823.35
万元，建设资金来源为自筹。项目建设周期为2年 |
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2004-06-15
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳新区开发建设股份有限公司近日收到沈阳市浑南新区管理委员会有关通
知，因长期闲置未进行开发建设，根据有关规定，按照浑南新区中心区详细规划
的实施要求，经沈阳市浑南新区管理委员会研究决定，由沈阳浑南新区土地储备
交易中心按评估价格收回公司《国有土地使用证》编号为沈南国用(2002)字第
0036号、土地用途为高档住宅、使用面积为166916.4平方米的建设用地的国有土
地使用权。公司与沈阳浑南新区土地储备交易中心于2004年6月12日签署《有偿收
购国有土地使用权协议书》，沈阳浑南新区土地储备交易中心同意以评估价格
20029.97万元作为收购价款。
上述被收回的土地是2001年10月公司进行资产重组时从沈阳南湖科技开发集
团公司置换入的，置入时价格为12782.64万元，本次转让价格为20029.97万元，
扣除各项税金后取得转让收益约4600万元，此部分收益将计入公司非经常性损益。
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2004-07-20
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 797,979,909.64 856,138,619.51
股东权益(不含少数股东权益) 414,057,840.99 403,852,492.34
每股净资产 2.18 2.13
调整后的每股净资产 2.18 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 46,393,256.15 30,605,218.38
净利润 10,205,348.65 3,026,819.56
扣除非经常性损益后的净利润 1,442,905.97 3,885,152.43
每股收益 0.054 0.016
净资产收益率(%) 2.46 0.78
经营活动产生的现金流量净额 -30,096,422.67 -16,143,283.24 |
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年6月15日在《上海证券报》、《中
国证券报》刊登了“公司重大事项公告”，由于笔误，公告中“《有偿收购国有
土地使用权协议书》”应为“《有偿收回国有土地使用权协议书》”。
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2003-08-06
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(600167)“沈阳新开”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2003年8月4日召开二届十八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于借款给控股子公司沈阳嘉鸿房地产开发有限公司(下称：
沈阳嘉鸿)的议案：同意向沈阳嘉鸿借款861.5万元，借款利息按一年期银行存款
利息计算。
三、通过公司关于向银行贷款等事项的议案：公司计划向上海浦东发展银行
沈阳分行贷款3000万元，期限一年，年利率为5.31%，由公司大股东沈阳南湖科
技开发集团公司担保；办理承兑汇票人民币4000万元(保证金2000万元)，期限一
年。
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2003-06-21
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(600167)“沈阳新开”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2003年6月20日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告。
二、通过公司2002年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2003-08-06
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(600167)“沈阳新开”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 717,849,139.26 668,327,746.84
股东权益 388,935,995.52 385,909,175.96
每股净资产 2.05 2.03
调整后的每股净资产 2.05 2.03
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 30,605,218.38 21,362,969.83
净利润 3,026,819.56 5,461,600.83
扣除非经常性损益后净利润 3,885,152.43 4,697,936.42
每股收益 0.016 0.029
净资产收益率 0.78% 1.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.99% 1.27%
经营活动产生的现金流量净额 -16,143,283.24 3,414,201.36
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1999-03-29
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1999.03.29是沈阳新开(600167)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2004-08-18
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600167)“沈阳新开”
沈阳新区开发建设股份有限公司于2004年8月17日在《上海证券报》、《中
国证券报》刊登了“公司关于股权转让的提示性公告”，由于笔误，公告中汕头
市联美投资(集团)有限公司的自然人股东“苏壮强”应为“苏壮奇”。
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2004-01-02
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(600167)"沈阳新开"公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2003年12月31日召开二届二十一次董事会，会议审议通过同意厉斌辞去董事、总经理职务，张陆辞去董事职务。由公司董事长赵家祯代任公司总经理。 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-26
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(600167)“沈阳新开”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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沈阳新区开发建设股份有限公司于2003年3月25日召开二届十五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司关于受让沈阳嘉鸿房地产开发有限公司50%股权的议案：公司本次
受让沈阳新家源房地产开发有限公司持有的中外合作经营企业沈阳嘉鸿房地产
开发有限公司50%股权价格为500万美元(按付款当日外汇牌价折合人民币支付，
约4100万元人民币)。
二、公司关于向银行贷款的议案：公司计划向中国银行沈阳分行铁西支行
贷款8000万元，将以公司拥有的二十一世纪大厦5-21层房产作为抵押，贷款期
限2年；向中信银行沈阳分行南湖支行贷款3000万元，将以公司拥有的三宝厂房
房产作为抵押，贷款期限1年。
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2003-03-28
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(600167)“沈阳新开”公布受让股权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沈阳新区开发建设股份有限公司本次受让的沈阳新家源房地产开发有限公
司持有的中外合作经营企业沈阳嘉鸿房地产开发有限公司50%股权，交易金额
500万美元(按付款当日外汇牌价折合人民币支付，约4100万元人民币)。本次受
让股权完成后，沈阳嘉鸿房地产开发有限公司各股东持股比例为：公司50%；沈
阳新家源房地产开发有限公司20%；香港嘉鸿集团公司30%。股权转让协议日为
2003年3月25日。
本次受让股权行为已经公司二届十五次董事会审议通过，并已获有关部门
批准。
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2003-02-11
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(600167)“ST沈新开”公布关于撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，经沈阳新区开发建设股份有限公司申请上海证券交易所批准，
公司股票交易将从2003年2月12日起撤销特别处理。公司股票简称也由“ST沈新
开”改为“沈阳新开”。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票2003
年2月11日停牌一天。
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