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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0274
加权平均净资产收益率(%) 0.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.2022
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月26日召开，会议审议通过了2012年年度报告及年报摘要、2012年度利润分配预案、2012年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2013年4月26日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、《关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资24,000万元人民币的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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关于业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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2013年预计担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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2012年日常关联交易执行情况及2013年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,借款,投资项目 |
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中国玻纤股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年3月13日召开，会议审议通过了2012年年度报告及年度报告摘要、2012年度利润分配预案、2012年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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关于巨石攀登电子基材有限公司建设年产1亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-15
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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关于召开2012年度股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2013年4月26日（星期五）13:30召开公司2012年度股东大会，审议2012年年度报告及年报摘要、2012年度利润分配预案、2012年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3142
加权平均净资产收益率(%) 7.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年年度报告及年报摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度监事会工作报告；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、2012年度资本公积金转增股本预案；
7、关于2012年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案；
8、关于公司2013年度预计日常关联交易的议案；
9、关于授权公司及子公司2013年银行融资授信总额度的议案；
10、关于授权公司及全资子公司2013年为下属公司提供担保总额度的议案；
11、关于巨石集团有限公司及各子公司2013年远期结售汇业务及货币互换掉期业务额度的议案；
12、关于巨石攀登电子基材有限公司建设年产1亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目的议案；
13、关于巨石集团有限公司向巨石攀登电子基材有限公司增资6,600万美元的议案；
14、关于公司部分董事和监事不再领取津贴的议案；
15、听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-01
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2012年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年11月30日召开，会议审议通过了关于巨石集团成都有限公司对年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案、关于对全资子公司巨石集团有限公司增资11.5亿元的议案、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-13
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-13
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关于巨石集团成都有限公司对年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-13
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关于召开2012年第四次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2012年11月30日（星期五）13:30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于巨石集团成都有限公司对年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案、关于对全资子公司巨石集团有限公司增资11.5亿元的议案、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-13
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月12日召开，会议审议通过了关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-13
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年11月12日召开，会议审议通过了《关于巨石集团成都有限公司对年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案》、《关于对全资子公司巨石集团有限公司增资11.5亿元的议案》、《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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关于上市公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2108
加权平均净资产收益率(%) 5.2512
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4249
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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第四届董事会第十四次会议决议暨2012年第三次临时股东大会通知公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过了公司2012年第三季度报告、《关于巨石集团有限公司设立巨石美国玻璃纤维有限公司并建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
公司定于2012年11月12日上午10:00召开2012年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关于年产6万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线窑炉到期冷修项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-17
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2012年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600176)“中国玻纤”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-15
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2012年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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中国玻纤股份有限公司公开发行面值不超过13.96亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1200号文件核准。中国玻纤本期发行12亿元公司债券。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-12
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关于启动建设美国生产基地前期调研、评估工作提示性公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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