| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-28
|
关于巨石集团有限公司年产12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-28
|
第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了公司2014年第一季度报告、《关于巨石集团有限公司年产12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-28
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0279
加权平均净资产收益率(%) 0.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-28
|
2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国玻纤股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日召开,会议经审议：除“关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案”未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-28
|
第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-14
|
关于发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-19
|
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
关于业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
关于召开2013年度股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国玻纤股份有限公司董事会决定于2014年4月25日13：00召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票时间：2014年4月25日9：30-11：30,13：00-15：00,审议2013年年度报告及年报摘要、2013年度利润分配预案、2013年度资本公积金转增股本预案等事项。
网络投票代码：738176;投票简称：玻纤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3657
加权平均净资产收益率(%) 8.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过了2013年年度报告及年度报告摘要、2013年度利润分配预案、2013年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2013年年度报告及年报摘要
2 2013年度董事会工作报告
3 2013年度监事会工作报告
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6 2013年度资本公积金转增股本预案
7 关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案
8.1 关于巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.2 关于巨石集团有限公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.3 关于巨石集团有限公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.4 关于巨石集团有限公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案
11 关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
12 关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案
13 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案
14 听取《独立董事2013年度述职报告》
15 听取《审计委员会2013年度履职情况报告》 |
|
|
2014-03-19
|
2013年日常关联交易执行情况及2014年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-19
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-19
|
第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-19
|
关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
2014年预计担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-14
|
关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-14
|
2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国玻纤股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案、关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-19
|
关于巨石集团有限公司开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-19
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-19
|
关于召开2014年度第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国玻纤股份有限公司董事会决定于2014年1月13日(星期一)下午13：30召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案、关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-19
|
关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-19
|
第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年12月18日召开,会议审议通过了《关于公司总部迁址的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-19
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司总部迁址的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案
4 关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案
5 关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案 |
|
|
2013-12-19
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司总部迁址的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案
4 关于巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心的议案
5 关于巨石集团有限公司开展4亿元融资租赁业务的议案 |
|
|
2013-11-28
|
关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线点火的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-13
|
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1952
加权平均净资产收益率(%) 4.6147
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
