| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-22
|
关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600176_20190322_1.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
2019年预计担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_9.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_8.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_3.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.6778
加权平均净资产收益率(%) 17.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_18.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2018年年度报告及2018年年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度资本公积金转增股本预案
7 关于2018年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
8.05 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及公司子公司2019年融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2019年为下属子公司提供担保总额度的议案
11 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案
12 关于公司及公司子公司2019年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14 关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
15 审议《独立董事2018年度述职报告》
16 审议《审计委员会2018年度履职情况报告》
|
|
|
2019-03-21
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2018年年度报告及2018年年度报告摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度资本公积金转增股本预案
7 关于2018年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
8.01 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.02 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
8.05 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9 关于授权公司及公司子公司2019年融资授信总额度的议案
10 关于授权公司及全资子公司2019年为下属子公司提供担保总额度的议案
11 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案
12 关于公司及公司子公司2019年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14 关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
15 审议《独立董事2018年度述职报告》
16 审议《审计委员会2018年度履职情况报告》 |
|
|
2019-03-21
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_14.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_10.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_12.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_15.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国巨石股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《2018年度资本公积金转增股本预案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_1.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国巨石股份有限公司董事会决定于2019年4月23日10点召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及2018年年度报告摘要、2018年度资本公积金转增股本预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_16.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_2.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_17.pdf
|
|
|
2019-03-21
|
关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600176_20190321_6.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
关于2019年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600176_20190314_2.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600176_20190314_1.pdf
|
|
|
2018-12-29
|
第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国巨石股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600176_20181229_1.pdf
|
|
|
2018-12-29
|
关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600176_20181229_2.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-20
|
关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2018-12-15
|
关于中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600176_20181215_1.pdf
|
|
|
2018-12-14
|
股份质押公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600176_20181214_1.pdf
|
|
|
2018-12-13
|
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600176_20181213_3.pdf
|
|
|
2018-12-13
|
第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国巨石股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600176_20181213_1.pdf
|
|
|
2018-12-13
|
第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600176_20181213_2.pdf
|
|
|
2018-12-10
|
关于荣获第五届中国工业大奖的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600176)“中国巨石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-10/600176_20181210_1.pdf
|
|
|
2018-10-19
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5461
加权平均净资产收益率(%) 14.6012
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600176_2018_3.pdf
|
|
| | | |
