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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-19
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中国巨石关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600176_20240419_JGSU.pdf
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2024-04-17
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中国巨石关于2024年度第四期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-11
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中国巨石2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-10
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中国巨石关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600176_20240410_JG6P.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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中国巨石股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-22
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中国巨石关于2023年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年度资本公积金转增股本预案》
7 《关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
8.01 《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》
8.02 《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》
9 《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》
10 《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》
11 《关于授权公司及子公司2024年金融衍生品业务额度的议案》
12 《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案》
14 《关于公司出售贵金属资产的议案》
15 《关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
18 《关于重新制定<独立董事制度%及配套制定%独立董事专门会议工作细则>的议案》
19 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
20 《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
21 《关于董事辞职及增补董事的议案》 |
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2024-03-20
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中国巨石关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_FWGY.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石关于董事辞职及增补董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《董事会秘书工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石关于2024年度第三期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_JMHZ.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《审计委员会工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_3DPC.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_BQ5J.pdf
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2024-03-20
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中国巨石第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_IJMR.pdf
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2024-03-20
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中国巨石2024年预计对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_ZQJH.pdf
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2024-03-20
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中国巨石2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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中国巨石关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_C7MX.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_SXWW.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《战略委员会工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_XGQS.pdf
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2024-03-20
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中国巨石对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_WRFT.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《关联交易管理办法》的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_V0BU.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于公司与中国建材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_2QXU.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于修订公司《提名委员会工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_6Z8N.pdf
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2024-03-20
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中国巨石关于已出售贵金属资产情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600176_20240320_QAB5.pdf
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