公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2004-09-23
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公布临时股东大会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动 |
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(600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年9月13日召开2004年第二次临时股东大会,
会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
云大科技股份有限公司于2004年9月13日召开三届一次监事会,会议选举史
荣善为本届监事会主席。
经云大科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会审议通过,选举方瑞斌
、朱文芳、丁峙、王兢、李清为公司第三届董事会董事。第三届董事会承诺在9
月13日公司临时股东大会结束之日起两个月内(2004年11月13日前)召开临时股东
大会将董事人数增补至《公司章程》第140条要求的9名 |
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2004-11-12
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召开2004年第三次临时股东大会,停牌一天 |
召开股东大会 |
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关于召开云大科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会的通知如下:
(一)会议召开时间:2004年11月12日上午9:30
(二)会议召开地点:昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司5楼会议室。
(三)会议审议事项如下:
1、审议《关于公司第三届董事会增补董事的提案》
以逐项表决方式增补4名董事。
(四)出席对象:
1、2004年11月5日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东可委托授权代理人参加;
2、公司董事、监事、候选董事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(五)登记事项:
1、符合上述条件的股东于2004年11月8日至11月9日上午9:00至12:00、下午1:00至5:00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,外地股东可以通过信函或传真方式登记;
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记;
4、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。
(六)其他事项:
1、会议食宿、交通等费用自理,会期半天。
2、公司联系方式
地址:昆明国家高新技术产业开发区科医路59号
云大科技股份有限公司董事会办公室
邮编:650106
传真:0871-8315072
电话:0871-8315883、8319153
联系人:刘敏雯张玫
云大科技股份有限公司
董事会
二○○四年十月十二日
附件一:授权委托书
兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2004年11月12日召开的2004年第三次临时股东大会,并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。
注:如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。
委托人姓名(签字或盖章):身份证号码:
委托人持股数:委托人股东帐户:
受托人姓名:身份证号码:
委托日期:受托人签字: |
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2004-09-21
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未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-17
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未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-14
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因未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,股份冻结,借款,收购/出售股权(资产),投资项目 |
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(600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年9月10日以通讯表决方式召开第二届2004年
第九次董事会临时会议,会议审议通过关于申请办理12000万元流动资金贷款的
提案:同意公司向中国工商银行云南省分行营业部申请办理10000万元二年期流
动资金贷款,其中8000万元由云南百年置业房地产开发有限公司提供担保;同意
公司向交通银行昆明分行高新支行申请办理2000万元流动资金贷款续贷。
经云大科技股份有限公司第二届2004年第八次临时董事会审议通过,同意将
公司所持云南百年置业房地产开发有限公司(下称:百年置业)45%的股权以2750
万元的价格转让给昆明风景线园林绿化有限公司。
经公司二届十九次董事会审议通过,公司投资8000万元现金与百年置业共同
合作开发“波西米亚花园”、“丽江世界花苑”两个房地产项目。为保障原投资
款的安全和提前收回,公司与百年置业协商签订了终止原合作项目及返还原投资
款等相关协议,主要内容如下:
1、公司在该项目上的投资收益按原协议约定结算至本协议生效日止。
2、经公司第二届2004年第九次临时董事会审议通过,公司向中国工商银行
云南省分行营业部申请办理二年期10000万元流动资金贷款,其中8000万元由百
年置业提供担保。
3、百年置业用其在波西米亚花园、丽江世界花苑、“十里溪”国家公园住
宅项目上的收入优先向公司提前归还原项目合作款的本金和利息。还款时间为在
2005年12月30日以前还款4000万元,2006年12月30日前还款4000万元。
云大科技股份有限公司第二大股东云南龙泰农业资源开发有限公司将持有的
公司31078080股社会法人股(占公司总股本的8.93%)质押给中国工商银行昆明市
高新技术产业区支行,为公司向该行申请办理贷款提供担保。质押期限为2004年
9月9日至2005年9月12日。
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2004-09-22
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未刊登股东大会决议公告 ,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年9月24日召开三届一次董事会,会议审议通
过如下决议:
一、推选朱文芳为公司第三届董事会临时召集人,授权朱文芳代行公司第三
届董事会董事长职权。
二、聘任曾广炜担任公司副总经理。
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2004-09-16
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因未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-15
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因未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-20
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未刊登股东大会决议公告,停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,借款,收购/出售股权(资产) |
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(600181)“云大科技”
云大科技股份有限公司于2004年9月8日以通讯表决方式召开第二届2004年第
八次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于转让所持云南百年置业房地产开发有限公司(下称:该公司)45%
股权的提案:公司同意将所持该公司45%的股权以2750万元的价格(以高于截止
2004年7月31日未经审计公司所持该公司股权对应净资产额协商定价)转让给昆明
风景线园林绿化有限公司。转让完成后,公司不再持有该公司股权。
二、通过关于转让所持广发证券股份有限公司(下称:广发证券)3.83%股份
的提案:公司将持有的广发证券7662.113万股股份,占广发证券总股本的3.83%,
以每股1.16元的价格(共计8888万元)转让给深圳吉富创业投资股份有限公司。
交易完成后,公司不再持有广发证券股份。
三、通过关于申请办理7700万元一年期流动资金贷款的提案:同意以公司所
持控股子公司大连高新生物制药有限公司80%的股权及公司第二大股东云南龙泰
农业资源开发有限公司所持公司8.93%的股权作质押,向中国工商银行昆明高新
支行申请办理7700万元一年期流动资金贷款。
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2004-02-13
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[20034预亏](600181) 云大科技:2003年度业绩预亏公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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2003年度业绩预亏公告
因云大科技股份有限公司股权连续发生变动,导致公司经营管理活动受到一定
影响,加之受公司产业结构及产品结构调整、市场竞争加剧的影响,预计公司2003
年度将出现亏损。具体财务数据待会计师事务所完成年度财务审计后将在2003年年
度报告中披露,提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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云大科技股份有限公司于2004年1月12日召开二届十九次董事会,会议
审议通过如下决议:
一、选举付文明为公司第二届董事会董事长。
二、通过出资组建北京联合汉信生物技术有限公司的提案:同意公司
与成都汉信投资有限公司共同出资1000万元组建北京联合汉信生物技术有
限公司(该名称以登记机关核准为准)。公司以现金方式出资600万元,占注
册资本的60%。经营期限为20年。
三、通过与云南百年置业房地产开发有限公司合作开发房地产项目的提
案:同意公司与公司控股子公司云南百年置业房地产开发有限公司共同合作
开发“波西米亚花园”、“丽江世界花苑”两个房地产项目。“波西米亚花
园”项目计划投资11000万元;“丽江世界花苑”项目计划投资26000万元。
公司以8000万元现金投入(两个项目各为4000万元),项目合作期限不超过三
年。
四、同意翁莹石辞去公司总经理职务,聘任严辉担任公司总经理。
五、同意邓志民辞去公司董事会秘书,聘任李畅鸿担任公司董事会秘书,
同时免去其董事会证券事务代表职务,聘任王薇佳担任公司董事会证券事务代
表。
云大科技股份有限公司于2004年1月12日召开2004年第一次临时股东大会,
会议审议通过增补公司董、监事的提案。
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2004-01-30
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提示性公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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云大科技股份有限公司于近日收到上海市第二中级人民法院于2004年1月16日发
出的《民事裁定书》。公司原第一大股东云南云大投资控股有限公司(下称:云大控
股)诉上海技术产权拍卖有限公司拍卖纠纷一案,上海市第二中级人民法院于2003年
11月27日立案受理。2004年1月15日,云大控股向该院提出撤诉申请,经审查,该院
认为云大控股的撤诉申请符合法律规定,裁定准许云大控股撤回对上海技术产权拍
卖有限公司的起诉。
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2003-12-04
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提示性公告,停牌一小时 |
上交所公告,股份冻结,股权转让 |
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接云大科技股份有限公司第三大股东云南省农垦供销公司通知,该公司于近日
收到云南省高级人民法院民事裁定书,云南省高级人民法院(简称:省高院)依法于
2002年5月20日委托上海技术产权拍卖有限公司对云南省农垦供销公司所持有的公
司法人股30400920股(已冻结)进行拍卖,上海技术产权拍卖有限公司于2002年6月
17日、9月30日、11月29日对上述冻结股份进行三次拍卖,均未成交。2003年11月
17日,上海技术产权拍卖有限公司组织第四次拍卖,经公开拍卖,买受人中国和平
(北京)投资有限公司以5350万元购得上述股份,并支付了全部拍卖价款。省高院依
照最高人民法院有关规定,作出以下裁定:
一、解除对云南省农垦供销公司所持有的公司法人股30400920股的冻结。
二、云南省农垦供销公司所持有的公司法人股30400920股归中国和平(北京)投
资有限公司所有。
但公司第一大股东云南云大投资控股有限公司对上海技术产权拍卖有限公司提
起诉讼一案在受理过程中,因此,公司将密切关注此事态的发展状况。请投资者注
意投资风险。
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2003-12-03
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(600181)“云大科技”公布临时股东大会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,其它 |
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云大科技股份有限公司于2003年12月2日召开2003年第二次临时股东大会,
会议审议未通过公司董、监事调整的提案。
(600181)“云大科技”公布澄清公告
2003年12月2日,云大科技股份有限公司董事会获悉和讯网站登载称,据消
息人士称:云大科技董事长云大科技股份有限公司子公司的巨大偷税案,正在被
昆明市五华区国税局和地税局调查。
现董事会将事件的有关情况澄清如下:
2003年3月11日,经云南省工商局核准,公司原子公司云南绿舟药业有限公
司更名为昆明云大科技药业有限公司,同时公司董事长出任该公司法定代表人。
昆明云大科技药业有限公司董事会聘任唐林华从2002年10月1日起担任该公司总
经理,全面负责日常经营管理工作。因该公司经营中涉及税案,自2003年8月9日
起,唐林华失去与昆明云大科技药业有限公司的任何联系。经税务机关对昆明云
大科技药业有限公司2003年1月1日至6月30日的纳税情况进行了检查,于2003年
10月22日,昆明市五华区国税局已经向该公司下达了《税务处理决定书》,认定
公司2003年3月至6月经营中偷税,追缴该公司增值税税额、滞纳金及罚款共计
1528578.61元,该公司已于2003年10月23日补缴了上述款项。
另,昆明市五华区地方税务局根据税务处理决定书,于2003年11月28日下达
了《责令改正通知书》,认定该公司偷税,要求补缴城建税、教育费附加费共计
96858.09元,同时按日加收滞纳金。此款项该公司尚未交纳。上述事项税务机关
将移交司法机关追究刑事责任。
至今为止,公司董事会无法与唐林华取得联系。
该公司出现涉税事项后,该公司及公司积极配合有关部门进行调查处理,董
事长本人目前正常履行职责。
请投资者以公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站披露的信息为准,并注意投资风险。
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2003-12-06
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提示性公告 |
上交所公告,股权转让 |
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云大科技股份有限公司第三大股东云南省农垦供销公司持有公司的30400920股
国有法人股已于2003年12月4日完成股权过户。该股权过户手续完成后,中国和平
(北京)投资有限公司持有公司30400920股,云南省农垦供销公司将不再持有公司股
份。
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2003-11-28
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公布提示性公告 ,停牌一小时 |
上交所公告,股权转让 |
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云大科技股份有限公司于2003年11月26日接中国和平(北京)投资有限公司(下称:和平投资公司)通知,和平投资公司已于2003年11月17日通过司法拍卖转让方式,受让公司第三大股东云南省农垦供销公司持有的公司国有法人股30400920股,占公司总股本的8.73%。
公司于2003年11月26日接公司法人股股东云南龙泰农业资源开发有限公司(下称:云南龙泰公司)、深圳市捷发信息咨询服务有限公司(下称:深圳捷发公司)、深圳市蛇口大赢工贸有限公司(下称:大赢工贸公司)通知,云南龙泰公司、深圳捷发公司、大赢工贸公司已于2003年11月25日分别与和平投资公司签署了《股权转让协议》,和平投资公司通过协议转让方式以每股2.59元受让云南龙泰公司持有的公司31078080股非流通社会法人股(占公司总股本的8.93%)、以每股1.68元受让深圳捷发公司持有的公司16554780股非流通社会法人股(占公司总股本的4.76%)、以每股2.248元受让大赢工贸公司持有的公司12344200股非流通社会法人股(占公司总股本的3.546%)。上述股权转让完成后,云南龙泰公司、深圳捷发公司将不再持有公司股份,大赢工贸公司仍持有公司11000000股社会法人股,占公司总股本的3.16%。
若和平投资公司此次对上述股权受让完成后,和平投资公司共计持有公司25.96%的股份,将成为公司第一大股东。 |
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2003-11-20
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股东股份拍卖事项的公告 |
上交所公告,股权转让 |
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云大科技股份有限公司第三大股东云南省农垦供销公司持有公司30400920
股的国有法人股(占公司总股本的8.73%)于2002年8月21日被云南省高级人民法
院依法冻结。2003年11月17日云南省高级人民法院委托上海技术产权拍卖有限
公司对该股权进行公开拍卖,拍卖成交数量为30400920股,成交金额为53500000
元。公司董事会已向拍卖公司了解相关拍卖情况,到目前为止公司尚未取得关于
买受人的相关情况。
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2003-12-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告,高管变动,日期变动 |
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云大科技股份有限公司于2003年12月10日以通讯表决方式召开第二届2003年第五次
临时董事会及二届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过调整公司董、监事会成员的提案。
二、同意聘任严辉担任公司常务副总经理。
董事会决定于2004年1月12日上午召开2004年第一次临时股东大会,审议以上有关
事项。
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2003-12-05
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临时董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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云大科技股份有限公司于2003年12月3日召开第二届2003年第四次临时董事会,
会议审议通过如下决议:
一、同意戴晓畅辞去公司第二届董事会董事长及董事职务。
二、同意李良辞去公司副董事长职务。
三、同意张洪彬辞去公司第二届董事会董事职务。
四、同意董事马亚教为董事会召集人。
以上有关事项尚需提交股东大会审议 |
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2004-04-30
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拟披露年报,延期披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-24 |
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2003-12-01
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公布提示性公告,停牌一小时 |
上交所公告,其它 |
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“云南云大投资控股有限公司所处理事项侵害了包括公司第一大股东在内的广大具有竞买人资格的法人或者其他组织的合法的民事权益一事已于2003年11月24日向上海市第二中级人民法院提起诉讼,法院已立案受理”。公司对农垦供销公司所持公司30400920股国有法人股的拍卖行为最终有效尚无法判断,只有等待法院司法判决后方能判定。
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2004-01-12
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召开2004年第一次临时股东大会,上午9:30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云大科技股份有限公司第二届2003年第五次临时董事会于2003年12月10日以通讯表决方式召开,应参与表决董事7名,实际参与表决董事5名(一名独立董事因公务出国在外,一名独立董事生病),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于陈云海先生辞职的提案》
董事会同意陈云海先生辞去公司第二届董事会董事职务。
董事会对陈云海先生在公司创业及任职期间为公司做出的突出贡献表示由衷的感谢。
二、审议通过《关于增补公司董事的提案》
同意增补黎志明先生、方瑞斌先生、翁莹石先生为公司第二届董事会董事(简历附后)。
该提案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《聘任严辉先生为公司常务副总经理的提案》
同意聘任严辉先生担任公司常务副总经理(简历附后)。
本公司独立董事认为:本次对董事、高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会人力资源与提名委员会实施细则》的相关规定;经审查黎志明先生、方瑞斌先生、翁莹石先生、严辉先生的个人履历,未发现有《公司法》、《公司章程》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;经了解,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求,鉴于此,同意黎志明先生、方瑞斌先生、翁莹石先生为第二届董事会增补董事候选人并报股东大会选举;同意聘任严辉先生担任公司常务副总经理。
独立董事签字:洪小源
四、审议通过《关于的提案》
董事会提议召开云大科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,具体通知如下:
(一)会议召开时间:2004年1月12日上午9:30分
(二)会议召开地点:云大科技股份有限公司五楼会议室(昆明市高新技术产业开发区科医路59号)
(三)会议审议事项如下:
1、《关于公司增补董事的提案》(详见《公司第二届第五次临时董事会决议公告》)
2、《关于公司增补监事的提案》(详见《公司第二届第十次监事会决议公告》)
(四)参加对象:
1、2004年1月5日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师及邀请的嘉宾。
(五)登记事项:
1、符合上述条件的股东请于2004年1月6日至1月9日上午9:00至12:00、下午1:00至5:00到本公司办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真方式登记;
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3、自然人股东持股东帐户卡及托管券商出具的持股证明、个人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股票帐户卡及托管券商出具的持股证明登记。
(六)其他事项:
1、参加会议的食宿、交通等费用自理,会期半天。
2、公司联系方式
地址:昆明市高新技术产业开发区科医路59号
云大科技股份有限公司董事会办公室
邮编:650106传真:0871-8315072
电话:0871-8315883、8350105
联系人:刘敏雯、张玫
特此公告。
云大科技股份有限公司董事会
二○○三年十二月十二日
附件一:
云大科技股份有限公司
第二届董事会增补董事候选人简历
黎志明,男,1963年10月出生,博士,中共党员。1981年-1995年在北京商学院、中国人民大学、日本庆应大学先后获学士、硕士及博士学位。1985年-1990年任北京商学院商业经济系教员,1991年-1999年在国内贸易部、中华全国工商业联合会等单位先后任职,1999年起至今任中国和平(北京)投资有限公司董事长。
方瑞斌,男,1957年11月出生,教授。1982年毕业于云南大学化学系留校任教,1987年获云南大学化学系硕士学位,1990年至1993年留学英国利兹大学化学学院,任高级研究助理。先后任云南大学讲师、云南大学化学系分析教研室主任、云南大学生命科学与化学学院副院长、云南大学科研处处长、云南大学科技处处长;现任云南大学科技开发处处长兼云南大学药学院副院长、云南云大投资控股有限公司副董事长、副总经理、云南大学投资管理有限责任公司副董事长、总经理。
翁莹石,男,44岁,高级经济师。毕业于云南财贸学院金融系金融专业,西南财经大学金融专业在读研究生。历任云南省工商银行技术改造信贷处副处长、工商信贷处副长、信贷资产保全处处长、资产风险管理处处长、昆明云大科技产业股份有限公司副总经理,现任云大科技股份有限公司总经理、云南百年置业房地产开发有限公司董事长。
严辉,男,1970年10月22日生,会计师。1992年6月深圳大学企业管理专业毕业。曾在深圳市鸿华实业股份有限公司工作,历任深圳中华会计师事务所项目经理,深圳市雍信财务顾问有限公司总经理助理,昆明云大科技产业有限责任公司总会计师,昆明云大科技产业股份有限公司金融业务部经理、总会计师、董事会秘书、副总经理、发展及投资委员会主任、云大科技股份有限公司董事长高级顾问。
附件二:
授权委托书致:____________________股份有限公司
兹委托股东代理人__________先生或女士出席云大科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名________,性别______,民族_____,_____年___月___日出生,身份证号码___________________。
(二)委托人____________________的股东帐户卡号码为___________,截止本次股东大会股权登记日2004年1月5日持有云大科技股份有限公司__________股,占股份公司总股本348,136,224股的_____%,股东代理人代表的股份数为__________股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权、并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)授权股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投票:
议案表决情况
关于公司增补董事的提案赞成□反对□弃权□
关于公司增补监事的提案赞成□反对□弃权□
注:1、股东请在选项中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称:
法定代表人(签字):营业执照注册号:
股东代理人(签字):身份证号码:
委托日期:持有股份种类:
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2003-12-02
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召开2003年第二次临时股东大会,上午9时30分,会期半天,停牌一小时 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云大科技股份有限公司第二届第十八次董事会于2003年10月27日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,监事及公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴晓畅先生主持,审议并通过如下决议:
一、审议通过《云大科技股份有限公司2003年第三季度报告》
二、审议通过《关于转让昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司51%股权的提案》
为适应公司逐步退出花卉产业的战略调整需要,同意公司将所持昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司51%的股权以原始出资额3825万元转让给深圳捷发信息咨询服务有限公司。要求经理班子对相关协议的有关付款保证条款进一步修改,经董事会发展与投资(战略决策)委员会同意后实施。
1、转让标的公司昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司基本情况
1)成立时间:2001年7月16日
2)注册资本:7500万元
3)本公司对转让标的公司的出资额及出资比例
本公司出资3825万元,出资比例为51%
4)法定代表人:马亚教
5)注册地址:昆明市呈贡县斗南镇
6)企业类型:有限责任公司
7)经营范围:花卉拍卖交易;花卉产品和技术,机械设备及实验仪器、试剂、保鲜防腐制剂的研究、生产、经营(不含管理商品);花卉生产资料的代销、代购;花卉和物资储存;提供花卉拍卖交易相关的场地出租,相关信息、技术咨询和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,旅游参观。
8)资产财务状况(截止2003年9月30日,未经审计)
总资产:86,365,816.57元
负债总额:24,368,962.03元
净资产:61,996,854.54元
主营业务收入:701,575.05元
净利润:-13,003,145.46元
2、受让方深圳捷发信息咨询服务有限公司基本情况
1)成立时间:1993年6月10日
2)注册资本:200万元
3)法定代表人:吴向红
4)注册地址:深圳市福田区农科中心香荔花园7栋202室
5)企业类型:有限责任公司
6)经营范围:经济信息咨询服务(不含限制项目);农产品、乡镇企业产品展销。
3、支付方式
深圳捷发信息咨询服务有限公司以现金支付股权转让款。2003年12月31日前支付1925万元,余款1900万元在2004年10月31日前付清。
4、公司与受让方的关系
深圳捷发信息咨询服务有限公司是本公司发起人股东之一,截止2003年9月30日持有本公司股份16,554,780股,占公司总股本的4.76%,为公司持股比例低于5%的第五大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易不构成关联交易。
三、审议通过《关于公司董事调整的提案》
1、同意陈云海先生因个人健康原因辞去公司第二届董事会董事职务,并因此免去其副董事长一职。
2、经董事会人力资源与提名委员会提名,同意增补田树勇先生为公司第二届董事会董事候选人(简历见附件一)。
陈云海先生辞去董事职务以及增补田树勇先生为公司第二届董事会董事尚需提交股东大会审议。董事会对陈云海先生在公司创业及任副董事长期间为公司做出的突出贡献表示由衷的感谢。
本公司独立董事丁峙先生、王兢先生、洪小源先生认为:
1、陈云海先生因个人健康原因请求辞去公司董事职务,报董事会人力资源与提名委员会并经董事会审议,其离任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会人力资源与提名委员会实施细则》等相关规定,因此,同意陈云海先生辞去公司第二届董事会董事职务并报股东大会批准。
2、鉴于陈云海先生已提出辞去公司董事一职,根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,同意董事会免去其公司副董事长职务。
3、鉴于陈云海先生的辞职,经公司第一大股东云南云大投资控股有限公司推荐,由董事会人力资源与提名委员会提名田树勇先生为公司第二届董事会增补董事候选人并报董事会审议、股东大会选举,提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会人力资源与提名委员会实施细则》的相关规定;经审查田树勇先生的个人履历,未发现有《公司法》、《公司章程》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;经了解,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求,有利于公司的发展,鉴于此,同意田树勇先生为第二届董事会增补董事候选人并报股东大会选举。
四、审议通过《云大科技股份有限公司董事会关于天津经济技术开发投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》
五、审议通过《关于的提案》
董事会提议召开云大科技股份有限公司2003年第二次临时股东大会,具体通知如下:
(一)会议召开时间:2003年12月2日上午9:30分
(二)会议召开地点:云大科技股份有限公司五楼会议室(昆明市高新技术产业开发区科医路59号)
(三)会议审议事项如下:
1、《关于公司董事调整的提案》(详见《公司第二届第十八次董事会决议公告》提案三)
2、《关于公司监事调整的提案》(详见《公司第二届第八次监事会决议公告》提案二)
(四)参加对象:
1、2003年11月25日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、公司聘请的律师及邀请的嘉宾。
(五)登记事项:
1、符合上述条件的股东请于2003年11月26日至12月1日上午9:00至12:00、下午1:00至5:00到本公司办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真方式登记;
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
3、自然人股东持股东帐户卡及托管券商出具的持股证明、个人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股票帐户卡及托管券商出具的持股证明登记。
(六)其他事项:
1、参加会议的食宿、交通等费用自理,会期半天。
2、公司联系方式
地址:昆明市高新技术产业开发区科医路59号
云大科技股份有限公司董事会办公室
邮编:650106传真:0871-8315072
电话:0871-8315883、8350105
联系人:刘敏雯、张玫
特此公告。
云大科技股份有限公司董事会
二○○三年十月二十九日
附件一:
云大科技股份有限公司第二届董事会增补董事候选人简历
田树勇,男,1970年5月出生,硕士研究生。1992年7月毕业于东北重型机械学院电子计算机及应用专业,2001年12月毕业于南开大学工商管理(MBA)专业。历任中国建设银行天津分行房地产信贷部信贷管理;深圳发展银行天津分行客户经理,现任天津经济技术开发区投资有限公司项目经理。
附件二:
授权委托书
致:____________________股份有限公司
兹委托股东代理人__________先生或女士出席云大科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名________,性别______,民族_____,_____年___月___日出生,身份证号码___________________。
(二)委托人的股东帐户卡号码为,截止本次股东大会股权登记日2003年11月25日持有云大科技股份有限公司__________股,占股份公司总股本348,136,224股的_____%,股东代理人代表的股份数为__________股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权、并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)授权股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投票:
注:1、股东请在选项中打"√";2、每项均为单选,多选为无效票;3、授权书用剪报或复印件均有效。
以上委托意见如果股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
股东名称:
法定代表人(签字):营业执照注册号:
股东代理人(签字):身份证号码:
委托日期:持有股份种类:
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,289,058,910.72 2,379,579,538.97
股东权益(不含少数股东权益) 932,544,925.74 931,464,212.94
每股净资产 2.68 2.68
调整后的每股净资产 2.54 2.53
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -113,526,902.74 29,961,770.84
每股收益 -0.041 0.007
净资产收益率(%) -1.53 0.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.21 0.29
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2003-10-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动,日期变动,收购/出售股权(资产) |
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云大科技股份有限公司于2003年10月27日召开二届十八次董事会及二届八次监事
会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过转让昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司51%股权的提案:同意公司将所
持昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司51%的股权以原始出资额3825万元转让给深圳捷
发信息咨询服务有限公司。
三、通过公司董、监事调整的提案。
四、通过公司董事会关于天津经济技术开发投资有限公司收购事宜致全体股东的
报告书。
董事会决定于2003年12月2日上午召开2003年第二次临时股东大会,审议以上有
关事项 |
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2003-04-11
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(600181)“云大科技”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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云大科技股份有限公司于2003年3月28日、4月8日与上海浦东发展银行
昆明分行人民西路支行签署了《短期贷款保证合同》,为控股子公司昆明云
大科技产业销售有限公司向上海浦东发展银行昆明分行人民西路支行于2003
年3月28日借入的3000万元、于4月8日借入的1000万元一年期流动资金贷款
续贷提供担保(贷款到期日分别为2004年3月28日、4月8日)。
截止目前为止,公司累积对外担保数额为36381.7664万元,无逾期担保。
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2003-03-15
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(600181)“云大科技”公布公告 |
上交所公告,获取认证 |
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云大科技股份有限公司控股子公司大连高新生物制药有限公司的两个生产
车间经审查,符合国家《药品生产质量管理规范》要求,于近日获得国家药品
监督管理局颁发的《药品GMP证书》,有效期至2008年3月10日。此次认证的范
围为小容量注射剂和人用狂犬病纯化疫苗(地鼠肾细胞)。至此,大连高新生物
制药有限公司现有的三个生产车间已全部通过国家GMP认证。
公司控股子公司深圳市云大科技产业有限公司生产的植物生长调节剂90%
丙酰芸苔素内酯原药产品于近日被国家经济贸易委员会列入“颁(换)发农药产
品生产批准证书名单(2003年第一批)”,有效期至2008年1月1日。
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