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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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桦林轮胎股份有限公司于2003年9月16日以通讯方式召开四届四次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于佳通轮胎(中国)投资有限公司收购事宜致全
体股东的报告书的议案。
二、通过公司章程修正案。本修正案经国家有关审批机构批准后生效，
并向公司下次股东大会报告 |
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2003-10-24
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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桦林轮胎股份有限公司2003年8月11日与安徽佳通轮胎有限公司签订了《委
托加工合同》。现接财务部门报告，截至9月底公司累计实现加工费收入人民币
2382万元，达到公司最近经审计净资产值的5%以上，根据相关规定，公司将择日
通知召开临时股东大会，提交公司股东大会审议。
经公司三届二十九次董事会审议通过了桦林集团有限责任公司(简称：桦林
集团)以资产抵偿其对公司债务的议案、桦林集团与公司资产债务重组的议案。
公司于2003年7月19日发布了公司大股东资产抵债、资产债务重组暨关联交易公
告，并经公司2002年年度股东大会审议批准，公司于2003年7月31日起实施了大
股东——桦林集团以资产抵偿欠公司债务和公司资产债务重组行为。现就进展
情况予以公告，详见2003年10月24日《上海证券报》。
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2004-05-26
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提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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日前，桦林轮胎股份有限公司获悉福建省市有关部门转发的有关批复及批准证书，同
意福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)的投资者(新加坡)佳通轮胎私人有限公司将其
在福建佳通所占的51%的股权转让给公司，福建佳通由外资企业变更为中外合资企业。同
意双方于2004年1月10日签订的股权转让协议和合资合同及重订章程。
转股后，福建佳通的投资总额仍为3.2亿美元，福建佳通的注册资本仍为1.067亿美
元，其中，公司出资额为5441.7万美元，占福建佳通注册资本的51%。
依据上述文件，福建佳通于2004年5月20日到福建省莆田市工商局办理了变更注册登
记手续。
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2004-05-17
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公布豁免控股股东履行要约收购义务的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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桦林轮胎股份有限公司日前收悉中国证监会有关批复，主要内容如下：
一、鉴于目前国家股、法人股不能上市流通，本次股份转让已经取得商务
部和黑龙江省国资办批准，公司面临严重的财务危机，佳通轮胎(中国)投资有
限公司(下称：佳通轮胎)已提出后续重组方案，且佳通轮胎准备长期持有公司
股票等情况。中国证监会同意豁免佳通轮胎由于本次受让后持有公司15107万股
股份(占总股本的44.43%)而应履行的要约收购义务。
二、今后佳通轮胎若增持公司股票，必须按照《证券法》的规定以要约方
式进行。除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。佳通轮胎的子公司
及关联企业若持有公司股票，视同佳通轮胎持有公司股票，对此佳通轮胎也必
须按上述要求履行要约收购义务。
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2004-06-29
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召开2004年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本通知所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会决定于2004年6月29日,具体事宜通知如下：
一、会议时间：2004年6月29日上午9:00。
二、会议地点：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司410会议室。
三、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度报告正文及摘要》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配的预案》；
6、审议《公司重大资产置换确认函的议案》。
上述议案的有关内容详见《2003年年度报告》及公司董事会十次会议决议公告：已于2004年4月24日在上海证券交易所网站( h t t p// w w w. s s e. c o m. c n)全文披露。
四、出席对象：
1、2004年6月22日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
五、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及时间：
登记地点：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司证券投资部
登记时间：2004年6月24日至6月25日(上午9:00至11:00和下午13:30至15:30)
联系电话：0453-6306948
传真：0453-6304100
邮政编码：157032
六、与会股东住宿及交通费用自理,会期一天。
附：授权委托书
桦林轮胎股份有限公司董事会
二 O O四年五月二十八日
授权委托书(回执)
兹全权委托先生(女士)代表本人出席桦林轮胎股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投赞成或反对议案或弃权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股份：委托人股东帐号：
受委托人签名：受委托人身份证号码：
委托日期：
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2003-08-02
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(600182)“*ST桦林”公布并购重组协议补充协议的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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继桦林轮胎股份有限公司的原控股股东桦林集团有限责任公司(下称：桦林
集团)、佳通轮胎(中国)投资有限公司(下称：佳通轮胎)以及牡丹江市人民政府
于2003年7月13日共同签订了“并购重组协议”后，三方于2003年7月31日签订了
“并购重组协议补充协议”，该补充协议对原协议作出如下修改与补充：
一、删除原协议中“以资抵债”部分中所约定的“桦林集团为抵偿其所欠公
司的欠款而同意将乘用子午胎有限责任公司的25.67%的股权转至公司的名下”的
相关内容。
二、修改原协议中“资债重组”部分中所约定的“桦林集团同意承接公司现
有的农用胎分厂的所有资产，并且同意承担与该等资产有关的债务”为“桦林集
团同意承接公司现有的农用胎分厂的所有资产及其他剥离部分，并且同意承担与
农用胎分厂的所有资产有关的债务”。
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2003-07-03
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(600182)“*ST桦林”公布股权拍卖提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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桦林轮胎股份有限公司于2003年7月2日接到公司大股东桦林集团有限责任公司
转来的北京瑞平拍卖行有限公司《拍卖公告》，桦林集团有限责任公司持有的公司
15107万股国有法人股股权将于2003年7月13日上午10：00，在北京市平谷区新平北
路39号进行第三次拍卖。
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2003-08-01
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(600182)“*ST桦林”公布关联交易协议的提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据桦林轮胎股份有限公司在上海证券报刊登的《公司大股东资产抵债、资
产债务重组暨关联交易公告》(简称：关联交易公告)，公司与控股股东桦林集团
有限责任公司于2003年7月28日签署《资产抵债协议》、《资产债务重组协议》
、《关联交易处理协议》。协议内容同关联交易公告载明的内容 |
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2003-06-18
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(600182)“*ST桦林”因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-16
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(600182)“*ST桦林”公布关于并购重组协议的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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桦林轮胎股份有限公司接控股股东桦林集团有限责任公司(以下称：桦林集
团)的通知，在佳通轮胎(中国)投资有限公司(以下称：佳通轮胎)通过司法拍卖
成功获得公司44.43%的股份购买权后，桦林集团、佳通轮胎以及牡丹江市人民政
府于2003年7月13日共同签订了“并购重组协议”，该协议拟对公司的债务、资
产与其他事宜做出相关的重组安排。
协议涉及公司的事宜，尚需桦林集团与公司另行签订协议，并经由公司的董
事会和股东会批准通过 |
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2003-07-19
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(600182)“*ST桦林”公布董监事会决议暨延期召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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桦林轮胎股份有限公司于2003年7月16日召开三届二十九次董事会和三届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过桦林集团有限责任公司以资产抵偿其对公司债务的议案。
二、通过桦林集团有限责任公司与公司资产债务重组的议案。
三、通过向桦林集团有限责任公司购买商标的议案。
四、通过终止与桦林集团有限责任公司的关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司董、监事会换届改选的议案。
七、通过提请公司股东大会授权董事会办理变更为外商投资股份有限公司相
关事宜的议案。
八、通过公司关联交易公告的议案。
九、通过拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计
机构。
十、通过聘请国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问的议案。
十一、通过聘请中企华资产评估有限责任公司为关联交易事项的资产评估机
构的议案。
十二、通过控股股东桦林集团有限责任公司向公司董事会提交的需2002年年
度股东大会审议的新增提案。
董事会决定将2002年年度股东大会的召开日期由2003年7月28日延期到7月29
日，审议以上相关事项，其余事项不变。
(600182)“*ST桦林”公布大股东资产抵债、资产债务重组暨关联交易公告
桦林轮胎股份有限公司与桦林集团有限责任公司(下称：桦林集团)拟签订《
资产抵债协议》、《资产债务重组协议》及《关联交易处理协议》。桦林集团以
其合法拥有的热电分厂、机修分厂的全部资产及面积为589876.8平方米土地使用
权，并参考合计评估值26105.96万元用于抵作于2003年7月31日的大股东欠债的
账面值减去人民币2950万元的债务余额(桦林集团保证截止于2003年7月31日，大
股东欠债的数额不超过215000000元)。
桦林集团以承担除保留在公司的5亿元银行负债、账面值为1.4亿元的应付账
款、账面值为3000万元的其他应付款以外的全部债务的方式受让公司所有的农用
胎分厂的资产，以及除保留在公司的账面值为8000万元的存货、账面值为7000万
元的应收账款及桦林集团对公司的大股东欠款以外的流动资产(下称：重组资产)
。重组资产评估值为246360019.58元。重组资产拟以2003年7月31日公司的账面
值为准，重组债务拟以2003年7月31日公司的账面值为准。
公司拟购买桦林集团所有的“桦林”、“红旗”的注册商标所有权。该等转
让商标评估值为1161.56万元，公司与桦林集团共同确定转让价格拟定为1000万
元。公司在受让商标后，将许可桦林集团拟接收的农用胎分厂在其现有生产的斜
交胎产品中无偿使用“桦林”注册商标，许可期限为自佳通轮胎(中国)投资有限
公司成为公司的股东之日起的一年。
公司拟终止与桦林集团签订的如下协议：《综合服务协议》及其分协议、补
充协议和《土地使用权租赁合同》。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-07-30
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(600182)“*ST桦林”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,资产(债务)重组 |
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桦林轮胎股份有限公司于2003年7月29日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案。
三、通过计提长期投资减值及存货跌价准备的预案。
四、通过控股股东桦林集团有限责任公司以资产抵偿其对股份公司债务的议
案。
五、通过桦林集团有限责任公司与公司资产债务重组的议案。
六、通过向桦林集团有限责任公司购买商标的议案。
七、通过终止与桦林集团有限责任公司的关联交易的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过公司董、监事会换届改选的议案。
十、通过关于提请公司股东大会授权董事会办理变更为中外合资股份有限公
司相关事宜的议案。
十一、通过公司关联交易公告的议案。
十二、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2003-07-31
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(600182)“*ST桦林”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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桦林轮胎股份有限公司于2003年7月29日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过了如下决议：
一、选举吴庆荣为公司第四届董事会董事长。
二、同意免去范宇光总经理职务，聘任王见智担任公司总经理。
三、同意免去周明权董事会秘书职务，聘任陈亮担任公司第四届董事会秘书
。
四、通过关于设立公司驻上海办事处的议案。
五、选举管增龄为公司第四届监事会主席 |
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2003-09-16
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国有法人股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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按佳通轮胎(中国)投资有限公司(简称“佳通投资”)转来的北京市
第二中级人民法院《民事裁定书》：“将被执行人桦林集团有限责任公
司(简称“桦林集团”)持有的桦林轮胎股份有限公司国有法人股一万五
千一百零七万股过户至佳通投资名下”的裁定，根据有关规定，现将桦
林集团向佳通投资转让其所持有的公司44.43%股国有法人股股权的有关
情况公告如下：
桦林集团所持的公司15107万股的股权，于2003年7月13日经北京瑞
平拍卖行有限公司拍卖，佳通投资以每股0.648元的单价买受到其全部股
权，占公司总股本的44.43%，并于2003年9月1日将买受款项人民币
97893360元全部交清。
根据上述法院的裁定，并能得到国家有关部门的核准，佳通投资将
成为公司的第一大股东。
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2003-08-13
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(600182)“*ST桦林”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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桦林轮胎股份有限公司于2003年8月11日以通讯方式召开四届二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司与桦林集团有限责任公司签订股份质押协议的议案。
二、通过公司与安徽佳通轮胎有限公司签订委托加工合同的议案。
(600182)“*ST桦林”公布关联交易公告
桦林轮胎股份有限公司与桦林集团有限责任公司(下称：桦林集团)于2003年
8月8日签署了《股份质押协议》。质押桦林集团持有的牡丹江桦林乘用子午胎有
限责任公司26.67%的股份，以担保桦林集团欠公司的2950万元债务。
公司与安徽佳通轮胎有限公司(下称：安徽佳通)于2003年8月11日签署了《
委托加工合同》。根据合同规定，安徽佳通委托公司每月生产全钢子午胎18000
条，交易价格约500万元。
以上质押协议与委托加工合同均构成了公司的关联交易。
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2004-09-07
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公布关于恢复上市及资产置换进展情况的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600182)“*ST桦林”
桦林轮胎股份有限公司已经连续三年出现亏损，根据上海证券交易所作出的
《关于对公司股票实施暂停上市的决定》，公司股票自2004年5月。14日起暂停上
市。
公司于2004年1月决定实施重大资产置换方案以重组公司，本次重大资产置
换方案已于2004年3月30日经中国证监会重大重组审核工作委员会审核批准，并
由公司2004年第二次临时股东大会审议通过。2004年4月22日，商务部批准了关
于公司受让福建佳通轮胎有限公司(下称：福建佳通)51%股权的股权转让安排，
并同意福建佳通由外商独资企业变更为中外合资企业，于2004年5月20日办理了
变更注册登记手续。公司2003年年度股东大会通过了《关于公司与新加坡佳通轮
胎私人有限公司签订资产置换协议确认函的议案》。
公司兹此对资产置换安排的进程详见2004年9月7日《上海证券报》。
目前，本次有关股票恢复上市及重大资产置换的后续工作正在进行。2004年
8月24日公司向上交所提交恢复上市申请；8月31日收到上海证券交易所决定正式
受理公司恢复上市申请的通知。根据有关规定，上海证券交易所在正式受理公司
恢复上市申请后的三十个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。
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2004-09-01
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公布关于上海证券交易所受理公司恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600182)“*ST桦林”
桦林轮胎股份有限公司于2004年8月24日向上海证券交易所提出公司股票恢
复上市的申请，2004年8月31日收到上海证券交易所决定正式受理公司恢复上市
申请的通知，根据有关规定，上海证券交易所在正式受理公司恢复上市申请后的
三十个工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定。在此期间，上海证券交
易所要求公司补充提供有关材料的时间不计入上述期限。
若在规定期限内公司恢复股票上市的申请未能获得上海证券交易所的核准，
公司的股票将被终止上市。
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2004-08-25
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公布关于提交恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600182)“*ST桦林”
由于桦林轮胎股份有限公司连续三年亏损，上海证券交易所决定公司股票
2004年5月14日始暂停上市。通过资产置换，公司2004年上半年度实现了盈利。
2004年8月24日，公司已向上海证券交易所提交公司股票恢复上市申请的全部材
料。
根据有关规定,上海证券交易所将于公司提交恢复上市申请的全部材料后5个
工作日内作出是否受理的决定。若该申请在规定的期限内未获上海证券交易所受
理，或受理后未被核准恢复上市，公司股票将被暂停上市。
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2004-08-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600182)“*ST桦林”
桦林轮胎股份有限公司于2004年8月16日召开四届十一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于重大资产置换双方资产交割确认函-Ⅱ的议案。
三、解聘王见智总经理职务，聘任黄文龙为公司总经理兼财务总监。
四、同意陈亮仍担任公司董事会秘书职务。
五、通过关于申请公司股票恢复上市的议案。
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2004-03-31
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(600182)“*ST桦林”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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桦林轮胎股份有限公司于2004年3月29日以通讯方式召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过签订资产置换协议之补充协议和销售网络托管协议之补充协议的议案：公司与新加坡佳通轮胎私人有限公司(下称：新加坡佳通)于2004年3月3日签订了《资产置换协议之补充协议》。如果公司无法于置换资产交割日前取得其债权人的同意，则新加坡佳通同意就桦林佳通所继受的与公司置换资产相应的未取得债权人同意的债务向相关的债权人承担一般保证责任，即在债权人证明桦林佳通因资不抵债而无力偿债的情况下，新加坡佳通将承担还款责任。作为公司本次重大资产置换文件《框架协议》的附件，公司与佳通轮胎(中国)投资和安徽佳通轮胎有限公司继2004年1月10日签订了《销售网络托管协议》后，又于2004年3月3日签订的《销售网络托管协议之补充协议》。补充协议对原协议条款修改的主要内容为以“销售网络优先购买权安排”替代“期权安排”。
二、通过拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司2004年年度及2003年年度会计报表的审计机构议案。
董事会决定于2004年4月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600182)“*ST桦林”公布重大重组报告书暨股票复牌公告
桦林轮胎股份有限公司重大资产置换方案经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核，获得通过。经上海证券交易所批准，公司股票将于2004年3月31日上午10：30复牌。
公司对2004年1月13日披露的《重大资产置换报告书》等文件进行了补充和调整，补充和调整后的《重大资产置换报告书》全文刊登在2004年3月31日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
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2004-01-14
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公布董监事会决议公告 ，1月14日起停牌 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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桦林轮胎股份有限公司于2004年1月10日召开四届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大资产置换方案的议案：公司拟以整体资产(含全部资产和全部负债，包括但不限于流动资产、固定资产、无形资产、长期投资及负债等。)与新加坡佳通轮胎私人有限公司(下称：新加坡佳通)拥有的福建佳通轮胎有限公司51%的股权进行置换。本次置出资产的价格为289900300元，置入资产的价格为755820000元；置出资产与置入资产价格之间差价465919700元，对于置换资产差额，公司无需向新加坡佳通支付利息。
二、通过公司与新加坡佳通签订资产置换协议的议案。
三、通过公司与新加坡佳通签订股权转让协议的议案：公司与新加坡佳通拟签订《股权转让协议》。新加坡佳通持有福建佳通轮胎有限公司注册资本及相应之股东权益的100%，现愿意向公司出售；公司愿意向其购买51%的股东权益。福建佳通轮胎有限公司将由一家外商独资企业变更为中外合资经营企业。
四、通过公司重大资产置换报告书(草案)的议案。
五、通过公司托管安徽佳通轮胎有限公司销售网络的议案：安徽佳通轮胎有限公司将其控制的销售网络转至佳通轮胎(中国)投资有限公司名下。此次资产置换实施后，佳通轮胎(中国)投资有限公司将该网络再托管给公司对这一销售网络进行管理。
六、通过聘请本次资产置换中介机构的议案。
七、通过关于11月份财务报表中固定资产核销的议案。
八、通过公司关于召开临时股东大会有关事宜的议案：审议以上有关事项，公司本次资产置换事宜尚需经中国证监会发审委审核同意后，再发布关于召开临时股东大会的通知。
*ST桦林：公布股票停牌的提示性公告
桦林轮胎股份有限公司于2004年1月10日召开四届八次董事会审议通过了《公司关于重大资产置换方案》，并将向中国证监会递交《重大资产置换报告书》。根据有关规定，公司股票从即日起停牌。停牌期限：自公司董事会决议公告发布之日起至中国证监会发审会提出审核意见止。
*ST桦林：公布变更法定代表人和企业类型的公告
2004年1月9日，经黑龙江省工商行政管理局正式核准，桦林轮胎股份有限公司的企业法人营业执照内容变更如下：
法定代表人变更为：现任董事长吴庆荣。
企业类型变更为：上市的中外合资股份有限公司。
经营范围变更为：生产销售轮胎、轮胎原辅材料，生产橡胶工业专用设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务及其生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务及提供相关的咨询、管理服务。
公司国际互联网网址、电子信箱等不变。 |
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2004-02-06
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[20034预亏](600182) *ST桦 林：股票风险提示的公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票风险提示的公告
桦林轮胎股份有限公司2001年、2002年连续亏损,2003年业绩预测亦将亏
损,公司股票存在暂停上市风险；如2004年上半年继续亏损,公司股票将终止上
市。
公司目前的生产经营情况正常。公司提醒广大投资者理性投资,注意投资
风险。
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2003-12-10
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年12月9日，桦林轮胎股份有限公司接到佳通轮胎(中国)投资有限公司转来
的商务部签发给黑龙江省外经贸厅的有关批复：同意桦林集团有限责任公司将其在公
司中所持有的15107万股国有法人股通过法院公开拍卖转为佳通轮胎(中国)投资有限
公司持有。同意公司变更为外商投资股份有限公司，同意经公司2002年度股东大会通
过的对公司章程所作的修订。
本次股权变动的其它手续正在办理中 |
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2004-01-13
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异常波动的风险提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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桦林轮胎股份有限公司股票交易近日异常波动，连续三个交易日达到涨
幅限制，根据有关规定，公司郑重声明：
根据公司2003年12月25日公告的收购报告书中的安排，公司拟于2004年
1月上旬上报公司重大资产置换材料。公司已于2004年1月10日召开董事会通
过了重大资产置换方案等相关议案，将按规定报中国证监会审批，并将于1月
14日披露重大资产置换报告书(草案)等相关材料。此外，公司没有其他应披露
而未披露的事项。
公司申请1月13日停牌一天。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，如需披露信息，公司将及时
在指定报刊上予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-01-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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桦林轮胎股份有限公司于2004年1月16日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司与安徽佳通轮胎有限公司签订委托加工合同及定牌生产合同的议
案。
二、通过2003年半年度报告计提坏账准备金的议案。
三、通过2003年1-7月份财务报告计提资产减值准备金的议案。
四、通过重新签订银行货款抵押合同的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2004-01-16
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：00，会期1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会决定于2004年1月16日召开临时股东大会,具体事宜通知如下：
㈠会议时间：
2004年1月16日上午9：00。
㈡会议地点：
黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司310会议室。
㈢会议召集：公司董事会
㈣会议审议事项：
1、审议《关于公司与安徽佳通轮胎有限公司签订委托加工合同的议案》；
有关内容已刊登在2003年8月13日和2003年10月24日《上海证券报》上。
2、关于《桦林轮胎股份有限公司与安徽佳通轮胎有限公司签订定牌生产合同的议案》；
3、审议《关于2003年半年度报告计提坏账准备金的议案》；
有关内容已刊登在2003年8月28日《上海证券报》上。
4、审议《关于2003年1-7月份财务报表中计提资产减值准备金的议案》；
有关内容已刊登在2003年8月28日《上海证券报》上。
5、审议《关于给予独立董事津贴的议案》；
有关内容已刊登在2003年8月28日《上海证券报》上。
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
有关内容已刊登在2003年9月17日和2003年10月29日《上海证券报》上。
7、审议《关于重新签订银行贷款抵押合同的议案》；
有关内容已刊登在2003年10月14日《上海证券报》上。
8、审议《关于授权董事长(副董事长)签署有关法律文件的议案》。
有关内容已刊登在2003年10月14日《上海证券报》上。
㈤出席对象：
1、2004年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
㈥会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续,代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及时间：
登记地点：黑龙江省牡丹江市桦林轮胎股份有限公司证券投资部
登记时间：2004年1月9日至1月9日(上午8：00至11：00和下午13：30至16：30)
2004年1月12日至1月12日(上午8：00至11：00和下午13：30至16：30)
联系电话：0453-6306948
传真：0453-6304100
邮政编码：157032
㈦与会股东住宿及交通费用自理,会期一天。
特此通知。
附：授权委托书和回执
兹全权委托先生/女士代表出席桦林轮胎股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印有效。
回执
截止2004年月日,我单位(个人)持有桦林轮胎股份有限公司股票股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
桦林轮胎股份有限公司董事会
二OO三年十二月十五日
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2003-11-27
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[20034预亏](600182) *ST桦 林：股票风险提示的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票风险提示的公告
桦林轮胎股份有限公司根据目前情况分析，全年预计仍将亏损。因此根据有
关规定，公司股票存在暂停上市风险。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-11-12
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公布股票交易异常波动的风险提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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桦林轮胎股份有限公司股票交易近日异常波动，连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司郑重声明：
到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项。《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，如需披露信息，公司将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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桦林轮胎股份有限公司于2003年10月27日以通讯方式召开四届六次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项须提交下次股东大会审议。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,082,915,257.85 1,723,072,437.83
股东权益(不含少数股东权益) 340,120,791.16 353,364,040.99
每股净资产 1.00 1.039
调整后的每股净资产 0.98 0.779
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 8,579,783.99 6,189,828.65
每股收益 -0.83 -1.36
净资产收益率 -83.39% -136.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.87% -57.80% |
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