生益科技(600183) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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生益科技（600183）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-25	2019年第一季度主要财务指标	上交所公告，其它
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 3.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600183_2019_1.pdf
2019-04-19	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
广东生益科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案、2018年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600183_20190419_1.pdf
2019-04-13	董事减持股份计划公告	上交所公告
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600183_20190413_1.pdf
2019-04-13	风险提示公告	上交所公告，风险提示
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600183_20190413_3.pdf
2019-04-13	关于联营公司江苏联瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得受理的公告	上交所公告，其它
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600183_20190413_2.pdf
2019-04-03	第九届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600183_20190403_6.pdf
2019-04-03	第九届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600183_20190403_5.pdf
2019-04-03	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600183_20190403_1.pdf
2019-04-02	归还募集资金公告	上交所公告
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600183_20190402_2.pdf
2019-04-02	关于可转债转股结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600183_20190402_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-25	拟披露季报

2019-03-27	关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600183_20190327_12.pdf
2019-03-27	召开2018年度股东大会，2019-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度财务决算报告 2 2018年度利润分配预案 3 2018年年度报告及摘要 4 2018年度董事会报告 5 2018年度监事会报告 6 2018年度独立董事述职报告 7 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案 8 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度内部控制的审计机构并议定2019年度内部控制审计费用的议案 9.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案 9.01 关于预计2019年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案 9.02 关于预计2019年度与联瑞新材的日常关联交易的议案 10 关于修改《公司章程》的议案
2019-03-27	第九届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600183_20190327_16.pdf
2019-03-27	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600183_20190327_7.pdf
2019-03-27	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600183_20190327_3.pdf
2019-03-27	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.47 加权平均净资产收益率(%) 16.39 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600183_2018_n.pdf
2019-03-27	第九届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600183_20190327_15.pdf
2019-03-27	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东生益科技股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机构并议定2019年度审计费用的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600183_20190327_1.pdf
2019-03-27	关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的公告	上交所公告，投资项目
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2019-03-27	关于对全资子公司陕西生益科技有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2019-03-27	关于追认2018年度日常关联交易超额部分及预计2019年度日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
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2019-02-27	归还募集资金公告	上交所公告
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2019-01-31	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
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2019-01-15	关于签订募集资金协定存款协议的公告	上交所公告
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2019-01-03	关于可转债转股结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动
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2018-12-29	高级管理人员减持股份结果公告	上交所公告，其它
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2018-12-27	拟披露年报，2019-03-27	拟披露年报

2018-12-26	第九届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600183_20181226_5.pdf
2018-12-26	第九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600183_20181226_1.pdf
2018-12-26	关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告	上交所公告
(600183)“生益科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600183_20181226_2.pdf