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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》 |
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2014-07-04
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年7月3日召开,会议审议通过《关于增补叶明华先生为公司董事的议案》、《关于增补陈现河先生为公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2014年7月3日召开,会议审议通过《关于选举叶明华先生为公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-02
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(600184) 光电股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31217623.37
机构专用 19080178.34
东方证券股份有限公司客户资产管理部 18193679.93
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 13475140.09
机构专用 12999940.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37561346.84
光大证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 10577837.72
机构专用 9594314.64
太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 9274108.22
机构专用 6961607.71
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2014-07-01
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关于全资子公司收到民事调解书的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-12; 一次变更日期: 2014-08-22; 一次变更公告日期: 2014-07-25; |
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2014-06-18
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2014年6月16日召开,会议审议通过了《关于变更部分董事的议案》、《关于聘任陈现河先生为公司总经理的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2014年7月3日(星期四)下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式(公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台),网络投票时间：2014年7月3日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于变更公司董事的议案》。
网络投票代码：738184;投票简称：光电投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2014年7月3日(星期四)下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式(公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台),网络投票时间：2014年7月3日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于变更公司董事的议案》。
网络投票代码：738184;投票简称：光电投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司董事的议案
1.1 关于增补叶明华先生为公司董事的议案
1.2 关于增补陈现河先生为公司董事的议案 |
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2014-06-17
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2014年6月16日召开,会议审议通过了《关于变更部分董事的议案》、《关于聘任陈现河先生为公司总经理的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于刘海虹先生、李克炎先生不再担任公司董事长、总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-23
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关于收到浙江华东公司4,000万元还款的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日召开,会议审议通过2013年年度报告、2013年度利润分配方案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2014年5月5日召开,会议审议通过了《关于聘任戎保平先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.79
加权平均净资产收益率(%) -17.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于2013年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年年度报告》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《2013年度独立董事述职报告》
7、《关于2013年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》
8、《关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》
9、《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》
10、《关于2014年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》
11、《关于2014年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》
12、《关于2014年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》
13、《2014年度财务预算报告》
14、《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.00
加权平均净资产收益率(%) 0.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于2013年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2014年4月18日召开,会议审议通过《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2014年5月15日(星期四)上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议《2013年年度报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于2014年度防务公司日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于履行担保责任的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于全资子公司新华光向兵工财务公司借款及公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-07
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关于全资子公司收到民事裁定书的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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