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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-12
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行价格
2.05发行对象及认购方式
2.06锁定期
2.07上市地点
2.08募集资金金额和用途
2.09本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7关于前次募集资金使用情况报告的议案
8关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
9关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案
10关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
12北方光电股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划
13关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
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2015-02-12
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2015年3月12日下午2点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案》、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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2014年度资本公积转增股本预案的预披露公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-07
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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2014年度资本公积转增股本预案的预披露公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月6日召开,会议审议通过《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案》、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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2014年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经北方光电股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为5,500万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-21
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关于2015年第一次临时股东大会延期及取消、调整议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,日期变动,再融资预案,重要信息变更 |
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上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行优化调整,2015年1月26日和27日是新老网络投票系统切换首日和次日。北方光电股份公司原定于2015年1月26日召开的2015年第一次临时股东大会需延期。
延期后的现场会议的日期：2015年2月6日14点30分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：2015年2月6日的交易时间段,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
延期召开的股东大会股权登记日为2015年2月2日。
本次股东大会取消与非公开发行相关的第1-13个议案,共13个议案。
本次股东大会将第15个议案《关于公司董事会换届选举的议案》调整为《关于选举公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》2个议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
2 关于选举董事的议案
2.1 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
2.2 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
2.3 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
2.4 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
2.5 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
2.6 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
3 关于选举独立董事的议案
3.1 选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
3.2 选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
3.3 选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉
4 关于公司监事会换届选举的议案
4.1 选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
4.2 选举第五届监事会成员——候选人刘世林
4.3 选举第五届监事会成员——候选人杨子江 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
2 关于选举董事的议案
2.1 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
2.2 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
2.3 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
2.4 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
2.5 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
2.6 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
3 关于选举独立董事的议案
3.1 选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
3.2 选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
3.3 选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉
4 关于公司监事会换届选举的议案
4.1 选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
4.2 选举第五届监事会成员——候选人刘世林
4.3 选举第五届监事会成员——候选人杨子江 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案1 议案取消
议案2 议案取消
2.1 议案取消
2.2 议案取消
2.3 议案取消
2.4 议案取消
2.5 议案取消
2.6 议案取消
2.7 议案取消
2.8 议案取消
2.9 议案取消
2.10 议案取消
议案3 议案取消
议案4 议案取消
议案5 议案取消
议案6 议案取消
议案7 议案取消
议案8 议案取消
议案9 议案取消
议案10 议案取消
议案11 议案取消
议案12 议案取消
议案13 议案取消
议案14 关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
议案15 关于选举非独立董事的议案
15.1 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
15.2 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
15.3 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
15.4 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
15.5 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
15.6 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
议案16 关于公司监事会换届选举的议案
16.1 选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
16.2 选举第五届监事会成员——候选人刘世林
16.3 选举第五届监事会成员——候选人杨子江
议案17 关于选举公司独立董事的议案
17.1 选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
17.2 选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
17.3 选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案1 议案取消
议案2 议案取消
2.1 议案取消
2.2 议案取消
2.3 议案取消
2.4 议案取消
2.5 议案取消
2.6 议案取消
2.7 议案取消
2.8 议案取消
2.9 议案取消
2.10 议案取消
议案3 议案取消
议案4 议案取消
议案5 议案取消
议案6 议案取消
议案7 议案取消
议案8 议案取消
议案9 议案取消
议案10 议案取消
议案11 议案取消
议案12 议案取消
议案13 议案取消
议案14 关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
议案15 关于选举非独立董事的议案
15.1 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
15.2 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
15.3 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
15.4 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
15.5 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
15.6 选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
议案16 关于公司监事会换届选举的议案
16.1 选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
16.2 选举第五届监事会成员——候选人刘世林
16.3 选举第五届监事会成员——候选人杨子江
议案17 关于选举公司独立董事的议案
17.1 选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
17.2 选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
17.3 选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉 |
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2015-01-09
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于收购光电科技产业园项目在建工程、固定资产及预付账款的进一步说明 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司董事会决定于2015年1月26日(星期一)下午2：00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月26日上午9：30~11：30,下午1：00~3：00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738184;投票简称：光电投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行数量
（4）发行价格
（5）发行对象及认购方式
（6）锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金金额和用途
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5、关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
9、关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案
10、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
12、北方光电股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划
13、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
14、关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
15、关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
（2）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
（3）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
（4）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
（5）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
（6）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
（7）选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
（8）选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
（9）选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉
16、关于公司监事会换届选举的议案
（1）选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
（2）选举第五届监事会成员——候选人刘世林
（3）选举第五届监事会成员——候选人杨子江 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行数量
（4）发行价格
（5）发行对象及认购方式
（6）锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金金额和用途
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与中兵投资管理有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
5、关于公司与兵工财务有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
6、关于公司与汇添富基金管理股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
9、关于同意中兵投资管理有限责任公司及其一致行动人免于履行要约收购义务的议案
10、关于公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
12、北方光电股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划
13、关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
14、关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案
15、关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人叶明华
（2）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人李克炎
（3）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈现河
（4）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人欧阳俊涛
（5）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人陈良
（6）选举第五届董事会非独立董事成员——候选人刘贤钊
（7）选举第五届董事会独立董事成员——候选人范滇元
（8）选举第五届董事会独立董事成员——候选人陈雪松
（9）选举第五届董事会独立董事成员——候选人张国玉
16、关于公司监事会换届选举的议案
（1）选举第五届监事会成员——候选人栗红斌
（2）选举第五届监事会成员——候选人刘世林
（3）选举第五届监事会成员——候选人杨子江 |
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2014-12-31
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关于收购光电集团光电科技产业园项目在建工程及固定资产的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2014年12月29日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司向光电集团借款6,000万元的议案》、《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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关于承接(受让)光电集团光电科技产业园项目预付账款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600184)“光电股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-26
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案、关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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