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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 776,637,635.36 733,994,233.70
股东权益(不含少数股东权益) 322,135,045.91 325,653,173.91
每股净资产 3.07 4.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 -1,029,626.06 -4,710,859.12
基本每股收益 -0.01 -0.045
净资产收益率(%) -0.32 -1.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.32 -1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66
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2007-10-10
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年10月9日以通讯表决方式召开三届五次监事会，会议选举李建模为公司第三届监事会主席。
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2007-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董、监事的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年9月15日以通讯表决方式召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，高汝森不再代行公司董事会秘书职责；聘任苏毅民为公司董事会秘书兼副总经理、籍俊花为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-09-18
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议通过《关于变更董事的议案》
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》
3、审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5、审议通过《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
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2007-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年8月30日召开三届五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-29
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(600184) 新华光:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 12453084.07
华林证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 6537392.20
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 5145450.26
国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 4625036.99
万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 4449075.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 8368938.65
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 7987798.09
金元证券有限责任公司金元证券有限责任公司中山兴中道证券营业部 6615331.38
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海长顺路证券营业部 6385024.95
海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 4001704.96
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 723,831,224.19 733,994,233.70
股东权益 321,971,940.85 325,653,173.91
每股净资产 3.07 4.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 155,058,876.77 78,780,462.89
调整后
净利润 -3,681,233.06 2,814,237.57
基本每股收益 -0.0351 0.0402
净资产收益率(%) -1.14 1.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 0.09
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2007-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订公司《章程》的议案。
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2007-08-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司股票于2007年7月26日-30日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层、控股股东及实际控制人，不存在有应披露未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉有对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-07-31
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因重要事项未公告，7月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
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2007-07-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年7月18日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案。
二、同意公司将持有的控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司(注册资本为2000万元，公司持有其51%的股权，下称：冠华公司)全部股权转让给鄂州市鄂城区古楼街道办事处庙鹅岭村经联社。根据本次交易股权经审计的长期投资帐面价值837.06万元、冠华公司的项目风险等多种因素，确定交易金额为680万元人民币。本次转让完成后，公司投资损失约为157.06万元(未计所得税影响)。
董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。
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2007-07-03
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[20072预亏](600184) 新华光：2007年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预亏公告
经湖北新华光信息材料股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年中期业绩为亏损(上年同期净利润为2814237.57元)，具体财务数据将在2007年中期报告中进行详细披露。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司《信息披露事务管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司股票于2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司提示公告如下：
公司经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项。《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-05-25
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2006年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：按2006年12月31日总股本7000万股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2007年5月30日
除权日：2007年5月31日
新增可流通股份上市日：2007年6月1日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年每股收益为0.059元。
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增5转增上市日 ，2007-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增5登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权分置,投资项目 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；根据股权分置改革承诺，以公司2006年末总股本7000万股为基数，每10股转增5股。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
四、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
六、通过关于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的议案。
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2007-05-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年5月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举高汝森为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李克炎为公司总经理。
三、同意樊后檐辞去公司董事会秘书职务，在新的董事会秘书聘任之前，由董事长高汝森代行董事会秘书职责。
四、选举张百锋为公司监事会主席。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2006年度董事会工作报告》
2. 《2006年度监事会工作报告》
3. 《2006年度报告及摘要》
4. 《2006年度财务决算报告》
5. 《2006年度利润分配方案》
6. 《2006年度资本公积金转增股本议案》
7. 《关于聘请会计师事务所的议案》
8. 《关于公司股改费用冲减资本公积的议案》
9. 《董事会换届选举的议案》
(1)《关于选举高汝森为公司第三届董事会董事的议案》
(2)《关于选举王朝钦为公司第三届董事会董事的议案》
(3)《关于选举李克炎为公司第三届董事会董事的议案》
(4)《关于选举刘建国为公司第三届董事会董事的议案》
(5)《关于选举张志刚为公司第三届董事会董事的议案》
(6)《关于选举王兴志为公司第三届董事会董事的议案》
(7)《关于选举姜会林为公司第三届董事会董事的议案》
(8)《关于选举马晓辉为公司第三届董事会董事的议案》
(9)《关于选举吴鹏为公司第三届董事会董事的议案》
10. 《监事会换届选举的议案》
(1)《关于选举张百锋为公司第三届监事会监事的议案》
(2)《关于选举胡宏江为公司第三届监事会监事的议案》
(3)《关于选举雷建宁为公司第三 |
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2007-04-24
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司从第一大股东湖北华光新材料有限公司(下称：湖北华光)和第二大股东西安北方光电有限公司(下称：北方光电)处得知，公司实际控制人中国兵器工业集团公司(下称：工业集团)根据国务院国资委有关精神，近期有意调整对湖北华光的管理方式，拟将工业集团对湖北华光所有者权益委托给北方光电管理。调整后，工业集团对公司的实际控制地位不变，也不改变湖北华光和北方光电的法人地位。目前，湖北华光正在实施债转股，在湖北华光债转股实施完毕后，工业集团计划将湖北华光资产或股权划转给北方光电。前述事项不改变两公司在公司的持股比例，也不涉及公司资产和股权的任何变化。
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2007-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年4月23日召开二届二十次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过关于调整公司会计政策的议案。
三、通过2006年度资本公积金转增股本预案：根据股权分置改革承诺，经公司第一大股东湖北华光新材料有限公司提议，董事会决定以公司2006年末总股本7000万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
四、通过公司董、监事会换届选举的预案。
五、通过关于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目的议案：该项目计划总投资12880万元。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 696,239,432.07 733,994,233.70
股东权益(不含少数股东权益) 326,250,662.65 325,653,173.91
每股净资产 4.66 4.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 597,488.74 597,488.74
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.1833 0.1833
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.1895 -0.1895
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-04
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关于控股子公司出售资产的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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由于湖北新华光信息材料股份有限公司控股子公司湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司(下称：冠华公司)未将下述出售资产事项报送公司，公司未能及时披露，现予以补充公告如下：
根据冠华公司于2006年10月20日与无锡英特派金属制品有限公司(下称：无锡英特派)签署的铂金买卖合同，冠华公司于2006年10月31日向无锡英特派出售自有铂金39137.4克，交易价格10958472.00元。
2006年3月25日，冠华公司与上海双协贵金属有限公司(下称：上海双协)签署了《铂金质押协议》，冠华公司将自有铂金20000克按每千克25万元，总金额500万元的价格质押给上海双协，质押期限从2006年4月1日至2006年11月30日；到期日如冠华公司未能偿还500万元质押款，则将上述铂金以每千克25万元的价格出售给上海双协。由于冠华公司未能如期偿还质押款，按照协议规定，冠华公司将上述铂金以每千克25万元的价格出售给上海双协。
上述两笔交易的处置净收益合计8005478.98元计入冠华公司2006年度营业外收入，公司因上述两项交易增加净利润4082794.28元，对公司的财务状况和经营成果影响较大。
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2007-03-31
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公布关于股东股权变动情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据湖北新华光信息材料股份有限公司股权分置改革方案，公司股东交通银行股份有限公司北京分行(原持有公司股份50万股，下称：交行北京分行)、招商银行股份有限公司北京分行(原持有公司股份50万股，下称：招行北京分行)按各自持有公司股份每10股送出3.375股，共计33.75万股支付给西安北方光电有限公司(原持有公司股份1136.25万股，下称：北方光电)的过户登记手续已于2007年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
至此，北方光电持有公司股份1170万股(占公司总股本比例为16.71%)；交行北京分行、招行北京分行各持有公司股份33.125万股，占公司总股本比例均为0.47%。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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