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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-25
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第五届董事会第20次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第20次会议于2013年9月24日召开,会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案、关于使用暂时闲置的资金进行投资理财的议案、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-25
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创兴资源开发股份有限公司董事会决定于2013年10月10日上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-25
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关于使用暂时闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-25
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关于全额收到上海祖龙景观开发有限公司业绩承诺款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》 |
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2013-09-25
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月24日召开,会议审议通过公司《2013年半年度报告》及其摘要、公司2013年半年度利润分配方案、关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-13
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关于增加2013年第一次临时股东大会临时提案暨召开2013年第一次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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2013年9月12日,上海创兴资源开发股份有限公司控股股东厦门博纳科技有限公司向公司董事会提交了一项《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》的临时提案,并请公司董事会将该议案提交至公司2013年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意将《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》提交至公司于2013年9月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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2013年半年度报告及其摘要修订公告 |
上交所公告 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-29
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 20.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年8月26日召开,会议审议通过公司《2013年半年度报告》及其摘要、公司2013年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 公司《2013年半年度报告》及其摘要；
议案2 公司2013年半年度利润分配方案；
议案3 关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案 |
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2013-08-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 公司《2013年半年度报告》及其摘要；
议案2 公司2013年半年度利润分配方案；
议案3 关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案；
议案4 关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案 |
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2013-08-28
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关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海创兴资源开发股份有限公司董事会决定于2013年9月24日下午14：00召开公司2013年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2013年9月24日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00,审议公司《2013年半年度报告》及其摘要、公司2013年半年度利润分配方案、关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案。
网络投票代码：738193;投票简称：创兴投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年度半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-08
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海创兴资源开发股份有限公司与上海百汇星融投资有限公司签署的《股权转让协议》,应于该协议生效后6个月内付清股权转让款。截至2013年6月17日,本公司尚未收到余下的1.482亿元股权转让款。根据本公司的要求,上海百汇星融投资有限公司承诺将于2013年12月17日前完成尚余1.482亿元股权转让款的支付,并以2013年6月17日为基准,按同期银行贷款利率向本公司支付相应的滞纳金。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-07-25
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公告 |
上交所公告 |
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2013年7月23日，上海创兴资源开发股份有限公司收到上海祖龙景观开发有限公司的回函，上海祖龙对湖南神龙矿业有限公司2010年度、2011年度及2012年度经审计财务报告及相关业绩承诺补偿金额无异议，并确保于2013年9月前完成上述业绩补偿承诺款的支付。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-07
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月6日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案、公司《2012年度报告》及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》和《关于高级管理人员聘任和调整的议案》，同意提名顾简兵为公司第五届董事会董事候选人，同意聘任刘正、黄福生、顾简兵、郑再杰、阙江阳为公司高级管理人员。现将上述董事候选人和高级管理人员简历予以补充。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-05-24
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关于增加2012年度股东大会临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海创兴资源开发股份有限公司控股股东厦门博纳科技有限公司于近日向本公司董事会提交了关于增加2012年度股东大会临时提案的书面文件，提请将《关于增补董事的议案》作为临时提案提交至公司2012年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交至公司于2013年6月6日召开的2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年5月23日召开，会议审议通过了关于增补董事的议案、关于高级管理人员聘任和调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-18
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关于召开2012年度现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600193)“创兴资源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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公告 |
上交所公告 |
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上海创兴资源开发股份有限公司监事会于2013年4月24日收到监事穆江的辞职报告。穆江因工作调动，向公司辞去监事一职。根据公司章程规定，监事穆江的辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效。
经上海创兴资源开发股份有限公司于2013年4月25日召开的2013年第一次职工代表大会审议通过，会议选举骆骏骎担任本公司第五届监事会职工监事。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 2.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 23.53
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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