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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-01
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上海创兴资源开发股份有限公司第九届监事会第4次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600193_20240201_7XNY.pdf
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2024-02-01
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上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第8次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600193_20240201_RXWY.pdf
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2024-02-01
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上海创兴资源开发股份有限公司关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600193_20240201_J71O.pdf
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2024-02-01
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上海创兴资源开发股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600193_20240201_WDS5.pdf
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2024-02-01
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上海创兴资源开发股份有限公司关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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上海创兴资源开发股份有限公司2023年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600193_20240130_SHJT.pdf
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2024-01-12
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上海创兴资源开发股份有限公司关于子公司清偿逾期借款暨公司担保逾期的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/600193_20240112_TU01.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-27; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-27; |
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2023-12-23
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上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第7次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600193_20231223_X2ZZ.pdf |
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2023-12-23
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上海创兴资源开发股份有限公司关于涉及诉讼及担保逾期的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-16
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上海创兴资源开发股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
5 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2023-11-30
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上海创兴资源开发股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600193_20231130_HJS8.pdf
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2023-11-30
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上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第6次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-30
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上海创兴资源开发股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600193_20231130_JEPI.pdf
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2023-11-30
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上海创兴资源开发股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-28
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上海创兴资源开发股份有限公司关于公司董事兼财务总监辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-22
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上海创兴资源开发股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-18
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上海创兴资源开发股份有限公司关于为全资子公司提供担保逾期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600193_20231118_YEWB.pdf
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2023-11-07
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上海创兴资源开发股份有限公司关于办公地址和投资者联系方式变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/600193_20231107_RPXM.pdf
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2023-10-30
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上海创兴资源开发股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/600193_20231030_V5C6.pdf
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2023-10-30
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上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第5次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/600193_20231030_SD25.pdf
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2023-10-30
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上海创兴资源开发股份有限公司关于变更公司投资者邮箱的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/600193_20231030_V1XL.pdf
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2023-10-30
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上海创兴资源开发股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/600193_20231030_IBNC.pdf
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2023-10-30
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上海创兴资源开发股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/600193_20231030_DOLL.pdf
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2023-10-26
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上海创兴资源开发股份有限公司关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600193_20231026_Q822.pdf
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2023-09-28
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上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第4次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600193_20230928_0UVH.pdf
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2023-09-28
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上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600193_20230928_0AYH.pdf
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2023-09-28
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上海创兴资源开发股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600193_20230928_16AE.pdf
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2023-09-21
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上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/600193_20230921_4G2E.pdf
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