公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2007-01-10
|
召开2007年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2007-01-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的议案》 |
|
2007-01-10
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,日期变动,收购/出售股权(资产) |
|
厦门创兴科技股份有限公司于2007年1月9日召开三届十一次董事会,会议审议通过公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司(注册资本为人民币10000万元,公司出资占其权益比例的91.40%,下称:大洋房产)股权的议案:根据公司和厦门大洋集团股份有限公司(下称:大洋集团)于2006年12月31日共同与侯显水、许国锋签署的《股权转让协议》,以及有关《大洋房产资产评估报告书》,公司拟将持有的大洋房产40%的股权以4894.62万元的价格转让给许国锋;将持有的大洋房产51.4%的股权以6289.58万元的价格转让给侯显水,大洋集团以1315.8万元的价格将其所持有的大洋房产8.6%的股权转让给侯显水。大洋集团及公司同意放弃上述股权的优先购买权。上述转让标的所对应的资产不含大洋房产对上海厦大房地产开发有限公司(下称:上海厦大)的股权投资。此次股权转让完成后,公司将不再持有大洋房产的股权,大洋房产所持有的上海厦大29.41%的股权将过户至公司。
截止至2006年10月31日,公司对大洋房产的长期投资帐面净值为10798.80万元,大洋房产对上海厦大的长期投资帐面净值为2796.48万元,公司所得的股权转让价款为11184.20万元,预计本次股权转让的投资收益合计为3181.88万元。
董事会决定于2007年1月26日上午召开2007年第一次临时股东会,审议以上事项。
|
|
2006-12-30
|
公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
|
厦门创兴科技股份有限公司于2006年12月29日召开三届十次董事会,会议审
议通过关于收购湖南祁东神龙矿业有限公司(注册资本为3000万元,下称“神龙
矿业”)部分股权及对其增资的议案:公司于2006年12月19日与控股股东上海祖
龙景观开发有限公司(下称“上海祖龙”)、关广志共同签署了《关于神龙矿业的
股权转让和增资协议》,公司拟以600万元收购关广志所持有的神龙矿业20%股权
,并出资2000万元对神龙矿业进行增资,上海祖龙放弃神龙矿业该部分股权的优
先认购权,上海祖龙和关广志放弃神龙矿业的增资权利。
本次股权转让和增资方案实施后,神龙矿业的实收资本增至人民币5000万元
,公司拥有神龙矿业的控股权。其中,公司出资2600万元,占52%;上海祖龙出
资1650万元,占33%。
上述事项构成关联交易。
|
|
2006-12-30
|
公布公告
|
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
|
公布公告
厦门创兴科技股份有限公司近期和厦门福祯贸易有限公司(下称“福祯贸易
”)共同与厦门康鹏食品有限公司(下称“康鹏食品”)签订了《资产转让协议》
,将公司和福祯贸易在厦门市集美区苑亭路89号之房产、地产以及相应的道路、
设施、设备转让给康鹏食品。公司出让的宗地面积为5980平方米,用途为工业土
地;公司出让的房屋建筑面积合计6312.06平方米。
公司与福祯贸易于2006年12月27日签订了《资产转让款分配协议》,根据上
述出让的资产及其权属情况,对其转让款的受益进行分配,其中:福祯贸易的资
产作价2000万元,公司的资产作价1000万元,合计3000万元。
|
|
2006-12-19
|
公布临时股东大会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,高管变动 |
|
厦门创兴科技股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第一次临时股东大会,会议对本次提案作出如下决议:
一、选举雷震球为公司第三届董事会独立董事。
二、通过公司董事会提议的修改公司章程的议案。
三、未通过由厦门市迈克生化有限公司提议的关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的议案 |
|
2006-12-12
|
公布关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门市迈克生化有限公司(持有公司股份28803600股,占公司总股本的17.17%)于2006年12月8日向公司提交了关于修改公司章程及公司股东大会议事规则的二个临时议案,并提请于2006年12月18日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议 |
|
2006-12-02
|
公布公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
|
鉴于厦门创兴科技股份有限公司收到福建省高级人民法院(下称:福建高院)转达的高士通中国投资2有限公司(下称:高士通公司)民事诉状,经福建高院主持调解,公司、厦门纳兴工艺品有限公司(原厦门大洋水产发展有限公司,下称:纳兴公司)和其他相关保证人与高士通公司协商一致,于2006年11月23日达成了债务和解协议。2006年11月24日,福建高院下达了有关民事调解书,其中:
1、公司、纳兴公司及其他相关保证人与高士通公司确认:暂计至2006年9月22日止,公司所欠债务本金为8620万元及利息11667602.19元;纳兴公司所欠债务本金为16966000元及利息2370138元。
2、高士通公司同意在公司和纳兴公司根据本协议向其支付人民币9000万元时放弃剩余的债权(包括相应的从权利)。厦门博纳科技有限公司、厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、上海厦大房地产开发有限公司、上海振龙房地产开发有限公司对公司和纳兴公司欠款承担连带保证清偿责任。
3、公司和纳兴公司按第二条约定完全支付上述9000万元(包括1500万元履约保证金)款项,并经高士通公司开户金融机构书面确认收讫同时,高士通公司应向公司和纳兴公司出具全部债权已经结清、放弃对公司、纳兴公司的剩余债权(剩余本金及相应利息)的书面文件。在高士通公司收到上述全部人民币9000万元还款前,高士通公司不放弃应由其享有的任何债权及附属于该债权的一切从权利,公司和纳兴公司应承担的义务不因该债务和解协议的订立而有任何减免。
|
|
2006-11-24
|
召开2006年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2006-12-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
(1)关于更换部分独立董事的议案;
(2)关于修改《公司章程》的议案。
|
|
2006-11-24
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,高管变动,日期变动 |
|
厦门创兴科技股份有限公司于2006年11月23日召开三届九次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于更换公司部分独立董事的议案。
董事会决定于2006年12月18日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议以上事项 |
|
2006-11-22
|
公布公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
|
厦门创兴科技股份有限公司近日收到福建省高级人民法院转达的高士通中国投资2有限公司(下称:高士通)民事诉状,原告高士通请求判令公司立即偿还借款7665.00万元及其利息640.29万元(暂计至2006年4月20日,之后利息按借款合同约定至本息还清之日止)。请求判令该借款的保证人厦门百汇兴投资有限公司和厦门博纳科技有限公司承担连带清偿责任 |
|
2006-10-27
|
[20064预盈](600193) 创兴科技:公布2006年度业绩预告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
|
(600193)“创兴科技”公布2006年度业绩预告
经厦门创兴科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-15958875.29元)。具体数据将在公司2006年年度报告中披露 |
|
2006-10-27
|
2006年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
|
(600193)“创兴科技”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 727,175,694.31 684,355,601.79
股东权益(不含少数股东权益) 263,237,312.55 260,497,466.65
每股净资产 1.569 1.552
调整后的每股净资产 1.566 1.548
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,778,033.32
每股收益 0.10 0.02
净资产收益率(%) 6.34 1.38 |
|
2006-10-24
|
公布公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
(600193)“创兴科技”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司(下称“大洋集团”)质押在兴业银行厦门分行(下称“厦门分行”)的公司股份合计21555490股,以及厦门博纳科技有限公司(下称“博纳科技”)质押在该行的公司股份16669320股已于2006年10月19日解除质押。 现大洋集团和博纳科技分别将其持有的公司上述股份质押给厦门分行,为公司在厦门分行的借款提供质押,质押登记日为2006年10月19日 |
|
2006-09-28
|
证券简称由“G创兴”变为“创兴科技” ,2006-10-09 |
证券简称变更,基本资料变动 |
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ,2006-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2006-09-20
|
公布公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
|
(600193)“G创兴”
厦门创兴科技股份有限公司近日收到福建省厦门市中级人民法院(下称“福中院”)转达的高士通中国投资2有限公司(下称“投资公司”)民事诉状,原告投资公司请求判令借款人厦门纳兴工艺品有限公司立即偿还借款合计1696.6万元及其利息合计152.84万元(暂计至2006年4月20日,之后利息按借款合同约定至本息还清之日止)。因公司及控股子公司[包括上海厦大房地产开发有限公司、厦门大洋房地产开发有限公司(下称“大洋房地产”)及厦门阳明房地产开发有限公司]分别为上述借款提供联合连带责任担保,投资公司要求公司及控股子公司承担连带清偿责任。
福中院已受理此案,并于近日向公司下达了有关民事裁定书,裁定查封、扣押上述借款人及其保证人的财产,或冻结其银行账户,合计价值以1900万元为限。据了解,现大洋房地产的厦门市湖里区枋湖“大洋雅苑”用地(9543.92平方米)已被福中院查封,公司未发现其他财产被查封、扣押和冻结情况。
公司目前经营情况正常,提醒广大投资者注意投资风险 |
|
2006-08-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
|
(600193)“G创兴”
厦门创兴科技股份有限公司于2006年8月24日召开三届七次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司整改报告》。
三、通过会计差错更正议案。
四、同意林建明不再担任公司副总经理职务 |
|
2006-08-26
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
(600193)“G创兴”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 717,209,308.85 684,355,601.79
股东权益(不含少数股东权益) 247,004,378.65 260,497,466.65
每股净资产 1.472 1.552
调整后的每股净资产 1.470 1.548
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 27,272,207.40 37,094,622.60
净利润 -13,055,026.84 -3,503,661.77(调整后)
扣除非经常性损益的净利润 -13,063,609.29 -3,233,651.12(调整后)
每股收益 -0.078 -0.021(调整后)
净资产收益率(%) -5.29 -1.25(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 19,529,437.60 86,578,218.32(调整后) |
|
2006-08-01
|
拟披露中报 ,2006-08-26 |
拟披露中报,延期披露定期报告 |
|
2006-08-18 |
|
2006-08-01
|
公布关于重大会计差错更正的提示性公告,停牌一小时 |
上交所公告,其它 |
|
(600193)“G创兴”
厦门创兴科技股份有限公司2005年年度报告中有2479.79万元投资收益来源于合作开发项目-国盟大厦。经核实,截止2005年12月31日,国盟大厦确认收入的售房款虽已经全部收讫,公司亦已收到相应的合作开发分成收益,工程量基本完工,尚余收尾工作。但因截止2005年12月31日,国盟大厦尚未办理交房手续,且不具备合同约定的交房条件,存在提前确认收入的问题。
根据《企业会计准则》的相关要求,公司将对2005年年度报告中上述事项予以更正,并聘请审计机构对更正后的年报进行审计,于近期公告更正后的财务数据。
上述更正事项对公司2005年度和2006年第一季度的经营业绩有较大的影响 |
|
2006-06-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案 |
|
(600193)“G创兴”
厦门创兴科技股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过《公司章程》(2006年修订)。
|
|
2006-05-30
|
召开2005年度股东大会,停牌一天 ,2006-06-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1>2005年度董事会工作报告;
2>2005年度监事会工作报告;
3>公司《2005年度报告》及摘要;
4>公司2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5>关于续聘会计师事务所的议案;
6>《厦门创兴科技股份有限公司章程》;
7>《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》;
8>《厦门创兴科技股份有限公司董事会议事规则》;
9>《厦门创兴科技股份有限公司监事会议事规则》;
10>听取独立董事作2005年度述职报告 |
|
2006-05-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告,日期变动 |
|
(600193)“G创兴”
厦门创兴科技股份有限公司于2006年5月26日以通讯方式召开三届六次董、监事会,会议审议通过《公司章程》等事项。
董事会决定于2006年6月29日上午召开2005年度股东大会,审议以上及公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
|
2006-05-23
|
公布公告 |
上交所公告,股份冻结 |
|
(600193)“G创兴”
厦门创兴科技股份有限公司股东厦门大洋集团股份有限公司(下称:大洋集团)分别质押在厦门市商业银行(下称:商业银行)、兴业银行厦门分行(下称:兴业银行)的公司法人股4000000股、16730680股;厦门百汇兴投资有限公司(下称:厦门百汇兴)质押在商业银行的公司法人股27538980股;厦门博纳科技有限公司(下称:厦门博纳)分别质押在商业银行、兴业银行的公司法人股2461020股、16669320股均已于2006年5月17日解除质押。
现大洋集团、厦门百汇兴和厦门博纳分别将其持有的公司限售流通股4000000股、19538980股、2461020股质押给商业银行,为公司在该银行的借款合计2645万元提供质押,质押登记日为2006年5月17日。
现大洋集团和厦门博纳分别将其持有的公司限售流通股16730680股、16669320股质押给兴业银行,为公司在该银行的借款合计2200万元提供质押,质押登记日为2006年5月17日 |
|
2006-04-28
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
(600193)“G创兴”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 672,704,931.43 686,600,599.37
股东权益(不含少数股东权益) 287,710,974.42 287,418,743.61
每股净资产 1.715 1.713
调整后的每股净资产 1.698 1.670
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,016,702.50 7,016,702.50
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.10 0.10
|
|
2006-04-28
|
公布董监事会决议公告
|
上交所公告,其它 |
|
(600193)“G创兴”
厦门创兴科技股份有限公司于2006年4月27日召开三届五次董、监事会,会议审议通过公司2006年第一季度报告。
|
|
2006-04-19
|
董监事会决议公告
,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案 |
|
厦门创兴科技股份有限公司于2006年4月13日召开三届四次董、监事会,会议审议通过如
下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
上述事项尚须提交公司2005年度股东大会审议,股东大会有关事宜公司将另行通知。
|
|
2006-04-19
|
2005年年度主要财务指标
,停牌一小时 |
刊登年报 |
|
单位:人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 686,600,599.37 763,540,698.14
股东权益(不含少数股东权益) 287,418,743.61 278,444,055.10
每股净资产 1.713 1.659
调整后的每股净资产 1.670 1.656
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 79,450,147.60 97,951,708.50
净利润 8,974,688.51 10,212,542.89
每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 3.12 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.552 0.476
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
|
|
2006-04-15
|
拟披露年报 ,2006-04-19 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
|
2006-04-15 |
|
2006-04-11
|
公布关于部分债务转移的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600193)“G创兴”
2006年4月7日,《厦门日报》第15版刊载了《中国华融资产管理有限公司福州办事处(下称:华融公司)与高士通中国投资2有限公司(下称:高士通)债权转让通知暨债务催收联合公告》,华融公司已将其所拥有的对厦门创兴科技股份有限公司的相关债权转让给高士通。
原公司在华融公司的债务系由其受让公司在中国工商银行厦门市杏林支行的8620万元借款和公司提供担保的厦门大洋水产发展有限公司1696.6万元借款所致。
公司将与高士通磋商,以达成债务和解协议 |
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ,2006-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |