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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-23
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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因厦门创兴置业股份有限公司实际控制人陈榕生及其一致行动人正在对公司进行重大资产重组，公司股票已按有关规定连续停牌。现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-06-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年6月18日收到参股子公司上海振龙房地产开发有限公司(下称：振龙房地产)通知，根据其股东大会通过的关于向全体股东进行利润分配的议案，振龙房地产本次将未分配利润中的240000000元按出资比例向其全体股东分红，其中公司按39.93%的出资比例可获得分红款95832000元。
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2008-06-13
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公布控股股东股权结构变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年6月11日收到其控股股东厦门百汇兴投资有限公司(下称：百汇兴投资)和厦门博纳科技有限公司(下称：博纳科技)关于其股权结构变更的通知，上海祖龙景观开发有限公司、郭恒达已分别将其所持百汇兴投资及博纳科技的90%股权、10%股权协议转让给厦门瑞启房地产开发有限公司。上述股权转让的工商变更登记均已完成。
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2008-06-11
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公布董监事会决议公告
，连续停牌 |
上交所公告，高管变动 |
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| 公布董监事会决议公告
厦门创兴置业股份有限公司于2008年6月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选郭恒达为公司第四届董事会董事长。
二、聘任蒲晓东担任公司总裁；续聘李晓玲为公司董事会秘书。
三、推选陈文华担任公司第四届监事会召集人。
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2008-06-11
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公布公告
，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 公布公告
因厦门创兴置业股份有限公司实际控制人陈榕生及其一致行动人计划对公司进行重大资产重组(下称：重组)，公司股票于2008年6月11日开始连续停牌。
公司拟在本公告刊登后30日内按照有关规定召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司董事会未能在上述期限内审议重组预案的，公司股票最迟将于2008年7月11日恢复交易，并在公告后三个月内不再筹划重组事项。
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2008-06-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11,恢复交易日：2008-07-11 ，2008-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因厦门创兴置业股份有限公司实际控制人陈榕生及其一致行动人计划对公司进行重大资产重组(下称：重组)，公司股票于2008年6月11日开始连续停牌。
公司拟在本公告刊登后30日内按照有关规定召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司董事会未能在上述期限内审议重组预案的，公司股票最迟将于2008年7月11日恢复交易，并在公告后三个月内不再筹划重组事项 |
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2008-06-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11,恢复交易日：2008-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因厦门创兴置业股份有限公司实际控制人陈榕生及其一致行动人计划对公司进行重大资产重组(下称：重组)，公司股票于2008年6月11日开始连续停牌。
公司拟在本公告刊登后30日内按照有关规定召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司董事会未能在上述期限内审议重组预案的，公司股票最迟将于2008年7月11日恢复交易，并在公告后三个月内不再筹划重组事项 |
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2008-06-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因厦门创兴置业股份有限公司实际控制人陈榕生及其一致行动人计划对公司进行重大资产重组(下称：重组)，公司股票于2008年6月11日开始连续停牌。
公司拟在本公告刊登后30日内按照有关规定召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司董事会未能在上述期限内审议重组预案的，公司股票最迟将于2008年7月11日恢复交易，并在公告后三个月内不再筹划重组事项 |
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2008-06-10
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(600193) 创兴置业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 7046181.15
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 4789298.46
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 4684898.50
华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 2081484.59
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1927951.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 1565395.86
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 1228914.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 943718.56
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 942795.02
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 927333.09
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2008-06-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年6月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于增加《公司章程》修改条款的临时提案。
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2008-06-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年6月3日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年6月3日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-05-27
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公布2007年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》(2007年修订)的相关规定，厦门创兴置业股份有限公司现对已于2008年4月23日披露的2007年度报告及其摘要相关事项予以补充更正，更正内容及更正后的公司2007年度报告及其摘要详见2008年5月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-27
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公布2008年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年5月26日收到股东厦门百汇兴投资有限公司(持有公司14.70%的股权)关于在公司2008年第一次临时股东大会上增加《修改<公司章程>条款的临时提案》的申请。
经公司董事会审核，同意将该提案作为新增临时提案提交2008年6月6日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议。
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2008-04-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案；
4、关于调整公司独立董事津贴的议案；
5、关于增加《公司章程》修改条款的议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 808,982,016.22 790,864,837.05
所有者权益(或股东权益) 402,586,313.51 394,451,590.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 2.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,134,723.50 8,134,723.50
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.01 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 2.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.22 -0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-04-30
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公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年4月29日召开三届二十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案。
董事会决定于2008年6月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年4月28日召开2008年第一次临时职工代表大会，会议选举周清松、吴映月担任公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-04-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、公司《2007 年度报告》及摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案； |
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2008-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年4月21日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。
董事会决定于2008年6月3日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-23
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 39,265,596.81 53,874,563.20
归属于上市公司股东的净利润 118,417,453.15 16,885,213.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,885,864.14 10,574,167.43
基本每股收益 0.71 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 30.02 6.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.93 3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.32
2007年末 2006年末
调整后
总资产 790,864,837.05 698,585,791.39
所有者权益(或股东权益) 394,451,590.01 276,587,336.86
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 1.65
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司董、监事会于2008年4月17日分别收到高敬东、王晓滨、涂连东辞去公司董事职务、陈石辞去公司监事职务的辞职报告。根据有关规定，上述辞职自辞职报告送达公司董、监事会时生效。公司第三届董、监事会均将于2008年6月7日到期，公司董、监事会将尽快提名推荐第四届董、监事会董、监事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
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2008-04-17
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债务重组实施结果公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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厦门创兴置业股份有限公司于2008年4月11日收到高士通中国投资2有限公司(下称“高士通”)发来的《确认书》，截止2008年4月1日，高士通已收到公司、厦门纳兴工艺品有限公司(下称“纳兴工艺”)履行[2006]闽民初字第41号《民事调解书》项下还款合计9014.80万元(其中14.80万元为逾期滞纳金)。至此，高士通与公司、纳兴工艺之间全部债权已经结清，并放弃对公司和纳兴工艺的剩余债权(剩余本金及相应利息)追偿权。
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2008-03-29
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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根据厦门创兴置业股份有限公司股东厦门市迈克生化有限公司(下称：迈克生化)2008年3月28日的通知，迈克生化已于2008年3月4日至5日通过上海证券交易所交易系统出售公司股票200000股(占公司总股本0.12%)。截至2008年3月5日收盘，迈克生化已累计减持公司股份8390000股(占公司总股本5.00%)。截至2008年3月27日收盘，迈克生化仍持有公司股份20413600股，占公司总股本12.17%。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2008-02-28
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公布有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门创兴置业股份有限公司本次有限售条件的流通股33560000股将于2008年3月4日起上市流通。
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2008-02-19
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公布公告
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上交所公告 |
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厦门创兴置业股份有限公司已于2006年12月31日与侯显水、许国锋签订有关转让厦门大洋房地产开发有限公司(下称：大洋房产)股权的协议，现大洋房产于2007年12月18日收到厦门思明区国家税务局的《税务事项通知书》，经该局清算，大洋房产因外资转内资税务变更事项，需要补缴所得税款7351122.35元。根据上述股权转让协议的有关约定，截止2008年2月15日，公司已按原在大洋房产的持股比例(91.4%)支付给大洋房产671.89万元用于补缴上述相关税费。
经公司财务部门预估，截止2007年1月26日，除上述补缴的企业所得税7351122.35元外，大洋房产尚需补缴土地增值税款和所得税款合计为154万元。公司因承担上述税款而冲减出售大洋房产的投资收益，预计影响金额为812.65万元。
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2007-12-07
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2007年度业绩修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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厦门创兴置业股份有限公司曾于2007年10月23日刊登的2007年度业绩预告中预测2007年度业绩预增600%以上。现经财务部测算，公司2007年度实现净利润为1.28亿元左右(上年同期净利润为11237637.84元)，具体数据将在公司2007年度报告中披露。
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2007-11-10
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和厦门证监局有关通知的要求，厦门创兴置业股份有限公司结合自查和厦门证监局现场检查中发现的问题，对公司治理尚需改进的方面制定了相应的整改计划和措施，现将整改情况予以公告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-01
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门创兴置业股份有限公司监事会于2007年10月26日收到李甫德辞去公司监事一职的报告。根据有关规定，该辞职报告自送达公司监事会时生效。
公司于2007年10月29日召开2007年第二次临时职工代表大会，会议选举吴映月担任公司第三届监事会职工监事。
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