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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-22
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(600197)“伊力特”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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(单位：元)
本报告期末 上年度期末
总资产 1,059,853,837.22 1,018,381,402.68
股东权益(不含少数股东权益) 782,635,520.36 755,954,856.28
每股净资产 3.549 3.428
调整后的每股净资产 3.549 3.428
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 125,143,058.94 156,418,999.32
净利润 26,680,664.08 28,840,332.95
扣除非经常性损益后的净利润 24,089,426.75 29,065,612.65
每股收益 0.121 0.131
净资产收益率% 3.41 3.758
经营活动产生的现金流量净额 26,860,650.47 5,738,971.68 |
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2003-07-01
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(600197)“伊力特”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2003年6月29日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过了选举郭勇为公司第二届董事会独立董事。
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2004-03-22
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(600197)伊 力 特:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-03
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2003年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆伊力特实业股份有限公司实施2003年度分红派息及资本公积金转增股
本的方案为：以2003年12月末公司总股本22050万股为基数，每10股转增10股派
发现金股利2.76元(含税)。
股权登记日：2004年4月7日
除权除息日：2004年4月8日
新增可流通股份上市日：2004年4月9日
现金红利发放日：2004年4月19日
公司实施转股方案后，按新股本总数44100万股摊薄计算可得2003年度每股
收益为0.181元。
由于工作人员校对失误，新疆伊力特实业股份有限公司2004年2月18日在《上
海证券报》第34版披露的2003年度报告摘要第6.2节中的主营业务毛利率等数据有
误，现予以更正披露。详见2004年4月3日 《上海证券报》。
公司2003年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.64%。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600197)“伊力特”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,164,699,523.23 1,186,768,665.91
股东权益(不含少数股东权益) 848,545,628.46 835,702,472.43
每股净资产 3.85 3.79
调整后的每股净资产 3.85 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,582,834.14 -9,582,834.14
每股收益 0.058 0.058
净资产收益率(%) 1.514 1.514
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2004-04-07
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2003年年度分红,10派2.76(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度分红,10派2.76(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派2.76(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度转增,10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度转增,10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2004年7月15日召开2004年第一次及第二次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于向新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的议案：同意将伊力
特大厦(伊力特酒店)经评估确认的资产78595026.00元增资到新疆伊力特酒店有
限责任公司。
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2004-07-03
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公布董事会秘书办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司决定将公司董事会秘书办公室、公司证券部搬
迁至乌鲁木齐市北京北路3号新疆西部房地产开发有限公司8层，联系电话：0991
-3667490；传真：0991-3672172；邮政编码：830006 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,069,429,030.38 1,186,768,665.91
股东权益(不含少数股东权益) 806,774,248.67 835,702,472.43
每股净资产 1.829 3.79
调整后的每股净资产 1.829 3.79
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 134,238,737.64 125,143,058.94
净利润 28,136,116.52 26,680,664.08
扣除非经常性损益后的净利润 26,875,688.24 24,089,426.75
每股收益 0.064 0.121
净资产收益率(%) 3.49 3.41
经营活动产生的现金流量净额 -48,312,581.12 26,860,650.47
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2005-03-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26
第二次披露日期：2005-03-21 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600197)“伊力特”
新疆伊力特实业股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十四次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年关联交易的议案：公司向伊犁晶莹玻璃制品有限责任公
司采购各种类型的白酒玻璃瓶，2004年双方关联交易控制在1200万元以内。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2004年3月20日召开二届十一次董事会，会议
审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司临时股东大会审议通
过，临时股东大会召开时间、地点等事项另行通知。
新疆伊力特实业股份有限公司于2004年3月20日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2003年12
月末公司总股本22050万股为基数，每10股转增10股派发现金股利2.76元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、否决了关于追加伊力特酒店有限责任公司投资的议案 |
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2003-07-05
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(600197)“伊力特”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆伊力特实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月末
公司总股本220500000.00股为基数，每10股派发现金股利2.80元(含税)。股权登记
日为2003年7月10日，除息日为2003年7月11日，现金红利发放日为2003年7月16日。
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2003-08-14
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(600197)“伊力特”公布2003年半年度报告补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2003年7月22日在《上海证券报》上披露了2
003年半年度报告，现就公司2003年半年度报告有关事项予以补充公告，详见200
3年8月14日《上海证券报》 |
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2003-10-28
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(600197)“伊力特”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,091,450,343.97 1,018,381,402.68
股东权益(不含少数股东权益) 802,827,060.76 755,954,856.28
每股净资产 3.641 3.428
调整后的每股净资产 3.641 3.428
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 34,576,928.38
每股收益 0.092 0.213
净资产收益率(%) 2.52 5.838
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(加权平均) 2.596 5.69 |
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2004-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2004年5月31日召开二届十二次董事会，会议审
议通过投资4000万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目，
公司与张家界新大新置业有限公司签署了《合作开发建设张家界旅游商业街项目的协
议》。拟投资金额12350万元，其中公司投资4000万元。
董事会决定于2004年7月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议修改公司
章程的议案等事项。
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2004-07-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会第二届第十二次会议于2004年5月31日在新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店召开,应到董事9人,实到董事5人,傅启军董事、武化新董事、李敬献董事、柴新平董事未能亲自参加会议,分别委托徐勇辉董事长、陈盈如独立董事、郭勇独立董事、姜方基独立董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、投资4,000万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目。
(一)投资概述
2004年5月31日,本公司董事会第二届第十二次会议审议通过投资4,000万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目后,本公司与张家界新大新置业有限公司在乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店签署了《合作开发建设张家界旅游商业街项目的协议》。协议约定项目拟投资金额12350万元,张家界新大新置业有限公司投资5000万元,新疆伊力特实业股份有限公司投资4000万元,其余资金依靠银行借款解决。
(二)投资协议主体情况简介
张家界新大新置业有限公司于2004年4月9日注册成立,注册资本5000万元,注册地址张家界市永定区回龙路1号,企业类型有限责任公司,法定代表人伍跃时,经营范围房地产开发、经营、市政建设(凭许可证)。张家界新大新置业有限公司与本公司没有关联关系。
(三)投资标的的基本情况
1.投资项目基本情况
张家界旅游商业街项目位于张家界市解放路与天门路之间,处于市中心。项目占地面积约45亩,总建筑面积约为53700平方米,其中一楼铺面建筑面积8960平方米,二楼铺面建筑面积8960平方米,三楼以上建筑面积35780平方米。项目拟投资金额12350万元。项目建设期预计18个月。
2.投资项目的可行性分析和市场前景
张家界市面积9516平方公里,按地区行政划分为两县、两区,即永定区、武陵源区和慈利县、桑植县,全市人口156.82万,以土家族占多数,汉族其次。本次考察的重点地处张家界市永定区,永定区占地2174平方公里,总人口数41.79万。
自1998年后,张家界市旅游业发展迅猛,以每年100万人数的速度增长,仅2002年,全市接待旅游人数就达773.65万,2003年由于受"非典"的影响,上半年情况不理想,但下半年的形势喜人,预计2003年的接待旅游人数将达800万。根据张家界市市委的计划,在今后的五年时间内,希望接待的旅游人数达1300万,这势必将极大的促进该地区的商业发展。
固定资产投资方面,2002年张家界市投资规模进一步扩大。全市完成全社会固定资产投资29.6亿元,比2001年增长21%。其中房地产开发成为投资亮点,全市注册房地产开发企业64家,有19家企业进行了投资开发,竣工房屋面积16.8万平方米,实际销售房屋面积18.23万平方米。房地产开发逐步多元化,从以往单一的住宅建设逐步向旧城改造、市场、商铺、写字楼、酒店等领域拓展。
以往张家界的风景点大多集中在武陵源区,且相对分散,但张家界的旅游资源十分丰富,旅游潜力很大,至今仍然存在进一步开发利用的可能。今年张家界又开发了诸如袁家界、天门山等景点,在建和拟建的新景点还有杨家界、原始森林等项目。这些景点以前是由于地势险要而无法开发利用的,但在市场经济的环境之下,这些宝贵的自然资源终将有一天会面对市场。
其中,天门山景点是新开发的旅游项目之一,它的最大特点就是靠近张家界市区,并且市区已经在修一条亚洲第一长的天门山索道,其起点就在市区,这势必进一步加大游览张家界市区的旅游人数,由此而产生的商机是十分巨大的。
商业环境方面,由于投资者们对张家界市旅游经济繁荣的看好,市场投资火爆,张家界市接待游客的数量自1998年以来每年以100万人次的速度增长,预计2005年后,张家界市的年接待游客人数将达到1300万,如果其中有1/10的游客能在市区停留,那么就有130万的高端消费人群,而且,随着张家界市政府对城市建设投资的进一步加大,交通情况的进一步好转,尤其是长沙市至张家界市的长张高速道路的即日开通,势必将迎来张家界市的又一个旅游黄金时段。正是如此,目前张家界市的商业气氛十分浓厚,很多投资者一次投资就是三四家门面,显示出商家对湘西这片热土的信心。
(四)投资协议的主要内容
1.张家界旅游商业街拟投资总额12,350万元。其中：甲方投资5,000万元,乙方投资4,000万元,其余资金来源为银行借款。
2.甲、乙双方对投资所得的盈余分配和投资风险分担,以双方实际的投资占总投资额的比例为准。
3.甲、乙双方仅以各自投资为限承担本项目的风险责任,相互之间不负连带责任。
4.本合同签订生效后,甲乙双方于2004年6月2日前将投资款汇入指定银行账户。
5.项目建设施工管理以甲方为主,乙方派出管理人员参与管理并进行监督。
6.甲方应及时将项目建设、预售、销售情况告知乙方
7.双方须在每季终了对资金的支用情况进行核对,并以此核对纪录作为双方最终结算的依据和获取利润,承担风险责任的依据。
8.合同所涉及的房地产开发项目期限为本合同生效之日起至该项目开发完毕后双方最终结算清账之日止。
9.本合同未尽事项,由甲、乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
(五)投资目的和对公司的影响
本公司本次与张家界新大新置业有限公司合作投资开发张家界市旅游商业街项目,主要是看中了张家界良好的发展前景和强劲增长的旅游前景给企业带来的商机。本次投资的资金来源为本公司的自有资金。上述项目如果顺利完成,该项投资将给本公司带来一定的预期利润。
二、关于的议案
公司定于2004年7月15日在新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店,具体事项通知如下：
1.会议议题：
(1)关于修改公司章程的议案；
(2)关于修改公司重大投资决策制度的议案；
(3)公司对外担保管理办法；
(4)董事会专门委员会委员名单；
(5)公司董事会战略发展委员会工作细则；
(6)公司董事会审计委员会工作细则；
(7)公司董事会提名委员会工作细则；
(8)公司董事会薪酬与考核委员会工作细则。
上述八项议题的具体内容披露于2004年3月23日的《上海证券报》第31版和上海证券交易所网站。
2.出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
(2)截止2004年7月5日下午3?00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了本次会议登记手续的持有本公司股票的股东或授权代表。
3.会议登记办法：
(1)法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东持股东帐户卡、本人身份证及证券交易机构出具的登记日持股凭证办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证及股东授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
(4)参加会议的股东或授权代表须于2004年7月13日上午10?00？14?00,下午16?00？20?00期间办理登记手续；
(5)股东或授权代表可用信函或传真方式办理登记手续；
(6)登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦18层公司证券部
4.会议联系方式：
联系人：侯宇洲
电话：0991-3843248
传真：0991-3842489
邮政编码：830011
5.会议时间、地点及其他事项
(1)会议时间：2004年7月15日上午10时
(2)会议地点：新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店
(3)与会股东食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2004年5月31日
附件：授权委托书
委托人：姓名,性别,身份证号码,在股东单位的职务：(如系自然人股东则毋需填写)
兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆伊力特实业股份有限公司年第次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,身份证号码
(二)委托人持有新疆伊力特实业股份有限公司股,股东代理人代表股份数股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
以下议案投反对票：；
以下议案投弃权票：。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称(加盖单位印章)
营业执照注册号：
法定代表人(签字)：
(九)自然人股东(签字)：
(十)受托人(签字)：
身份证号码：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年5月31日公司发出以通讯方式召开第二届第十三次董事会会议的通知,截止2004年6月10日,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,有效表决票共计9张,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一.关于向新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的议案
(一)对外投资概述
2004年5月18日,本公司与伊力特资产管理有限公司在乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店签署了《关于新疆伊力特酒店有限责任公司增资扩股的投资协议》,同意本公司以伊力特大厦(伊力特酒店)经评估确认的资产作为对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。
本公司董事会以9人全票通过,同意将上述经评估确认的资产78,595,026.00元增资到新疆伊力特酒店有限责任公司。
上述董事会决议尚需提请公司二零零四年第二次临时股东大会审议通过。
本公司以前就追加新疆伊力特酒店有限责任公司的董事会、股东大会决议分别刊登于《上海证券报》2004年2月18日第34版和2004年3月23日第31版。
(二)投资协议主体简介
伊力特资产管理有限公司注册资本5000万元,法定代表人为徐勇辉先生,公司住所为上海市,企业类型为有限责任公司。伊力特资产管理有限公司是本公司控股的子公司。
(三)投资标的的基本情况
根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2004]第140号文评估确认,伊力特大厦(伊力特酒店)原资产账面净值为74,801,366.28元,评估价值为78,595,026.00元(不包括土地使用权价值),评估增值3,793,659.72元,增值幅度5.07%。本次增资扩股的资产没有涉及担保、抵押等其他财产权利的情况。
(四)投资协议的主要内容
1.同意新疆伊力特实业股份有限公司在已投资900万元的基础上,以其投入到伊力特酒店项目的经评估确认的资产作为新疆伊力特实业股份有限公司对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。
2.同意伊力特资产管理有限公司放弃在新疆伊力特酒店有限责任公司本次增资扩股中追加投资的权利。
3.新疆伊力特实业股份有限公司应在资产评估工作完成后,尽快召开董事会、股东大会审议上述对外投资事宜,并将所投资产尽快转移到新疆伊力特酒店有限责任公司。
(五)对外投资的目的和对本公司的影响
本次投资是为加强伊力特酒店资产的管理和新疆伊力特酒店有限责任公司的考核,提高该项目的盈利能力。上述投资对本公司的经营状况无重大影响。
二.关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知
公司定于2004年7月15日在新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店召开2004年第二次临时股东大会,具体事项通知如下：
1.会议议题：
(1)关于向新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的议案。
2.出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
(2)截止2004年7月5日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了本次会议登记手续的持有本公司股票的股东或授权代表。
3.会议登记办法：
(1)法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东持股东帐户卡、本人身份证及证券交易机构出具的登记日持股凭证办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证及股东授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
(4)参加会议的股东或授权代表须于2004年7月13日上午10:00-14:00,下午16:00-20:00期间办理登记手续；
(5)股东或授权代表可用信函或传真方式办理登记手续；
(6)登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路22号万财大厦(原龙岭大厦)18层公司证券部
4.会议联系方式：
联系人：侯宇洲
电话：0991-3843248
传真：0991-3842489
邮政编码：830011
5.会议时间、地点及其他事项
(1)会议时间：2004年7月15日上午13时
(2)会议地点：新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店
(3)与会股东食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2004年6月10日
附件：授权委托书
委托人：姓名,性别,身份证号码,在股东单位的职务：(如系自然人股东则毋需填写)
兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆伊力特实业股份有限公司二零零四年第次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,身份证号码
(二)委托人持有新疆伊力特实业股份有限公司股,股东代理人代表股份数股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；
以下议案投反对票：；
以下议案投弃权票：。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称(加盖单位印章)
营业执照注册号：
法定代表人(签字)：
(九)自然人股东(签字)：
(十)受托人(签字)：
身份证号码：
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2004-06-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十三次董事会，会
议审议通过关于向新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的议案：2004年5月18
日，公司与伊力特资产管理有限公司签署了《关于新疆伊力特酒店有限责任公司
增资扩股的投资协议》，同意公司以伊力特大厦(伊力特酒店)经评估确认的资产
作为对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。根据评估确认，伊力特大厦原
资产账面净值为74801366.28元，评估价值为78595026.00元(不包括土地使用权
价值)。
董事会决定于2004年7月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-03-20
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 新疆伊力特实业股份有限公司董事会第二届第十次会议于2004年2月16日在新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店召开,应到董事9人,实到董事5人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、公司2003年度董事会工作报告；
二、公司2003年度总经理工作报告；
三、公司2003年度财务决算报告；
四、关于核销报废包装材料的决议：
由于本公司产品更新换代,造成部分包装物积压。报告期内,决定对价值2,317,504.70元的包装材料进行报废处理。
五、关于对新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的决议：
伊力特酒店项目为公司招股说明书承诺的募集资金投资项目(原项目名称为＂乌鲁木齐农畜产品批发销售中心＂,计划投资2960万元,经2002年度股东大会审议通过,项目名称变更为伊力特酒店)。2001年,经新疆生产建设兵团计划委员会兵计(市场)发［2001］661号文《关于新疆伊力特实业股份有限公司乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目调整投资及建设规模方案的批复》批准,该项目投资规模调整为7400万元,2001年11月18日经公司临时股东大会审议通过,对乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目,追加募集资金投资4224.87万元。至此,该项目合计投入募集资金7184.87万元。
2003年6月,伊力特酒店项目建设完成并进入试营业。截止2003年末暂估投入资金10,640.81万元,其中投入募集资金7,184.87万元,公司以自有资金投入3,455.94万元。
鉴于本公司控股的前期主要负责伊力特酒店项目筹建工作的新疆伊力特酒店有限责任公司已于2003年6月13日正式成立(详见本公司2003年4月16日在《上海证券报》刊登的董事会公告),为加强伊力特酒店项目资产的管理和对新疆伊力特酒店有限责任公司的考核,提高该项目的赢利能力,经本次董事会审议通过,同意以伊力特酒店经评估确认的价值(现评估工作正在进行中,待评估完成后,本公司将在股东大会召开5个工作日前及时公告评估结果),作为本公司对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。
上述决议尚需公司股东大会审议通过。
六、公司2003年年度报告和摘要；
七、公司2003年度利润分配及公积金转增股本的预案：
经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,公司(母)今年实现净利润76,200,497.62元,提取10%的法定盈余公积金7,620,049.76元,提取10%的法定公益金7,620,049.76元,当年可供股东分配的利润为60,960,398.1元,加上年初未分配利润33,865,655.67元,本年度可供股东分配的利润为94,826,053.77元,以2003年12月末公司总股本22050万股为基数,每10股派发现金股利含税2.76元,共计分配现金股利60,858,000元,剩余33,968,053.77元留待以后年度分配。另本年度进行资本公积金转增股本的分配,以2003年末公司总股本22050万股为基数,每10股转增10股。本年度不送红股。
以上利润分配预案须提交2003年度股东大会审议通过。
八、关于成立董事会专门委员会的决议：
根据《上市公司治理准则》的要求和公司的实际需要,董事会决定成立专门委员会。
1.战略发展委员会(9人)
召集人：徐勇辉董事长
成员：武化新董事、周荣祖董事、傅启军董事、柴新平董事、李敬献董事、姜方基独立董事、陈盈如独立董事、郭勇独立董事
2.审计委员会(5人)
召集人：姜方基独立董事
成员：柴新平董事、傅启军董事、郭勇独立董事、陈盈如独立董事
3.提名委员会(5人)
召集人：郭勇独立董事
成员：徐勇辉董事长、李敬献董事、姜方基独立董事、陈盈如独立董事
4.薪酬与考核委员会(5人)
召集人：陈盈如独立董事
成员：徐勇辉董事长、姜方基独立董事、郭勇独立董事、陈盈如独立董事
董事会各专门委员会的工作细则由各专门委员会根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定制订并提交公司董事会、股东大会审议通过后实施。
九、关于的议案：
公司定于2004年3月20日在新疆乌鲁木齐市伊力特酒店召开2002年度股东大会,具体事项通知如下：
1.会议议题：
(1)公司2003年度董事会工作报告；
(2)公司2003年度财务决算报告；；
(3)关于追加伊力特酒店投资的议案(详见本决议第五款)；
(4)公司2003年年度报告和摘要；
(5 公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案(详见本决议第七款)
2.出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
(2)截止2004年3月10日下午3?00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了本次会议登记手续的持有本公司股票的股东或授权代表。
3.会议登记办法：
(1)法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东持股东帐户卡、本人身份证及证券交易机构出具的登记日持股凭证办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证及股东授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
(4)参加会议的股东或授权代表须于2004年3月18日上午10?00-14?00,下午16?00-20?00期间办理登记手续；
(5)股东或授权代表可用信函或传真方式办理登记手续；
(6)登记地点：新疆乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦18层公司证券部
4.会议联系方式：
联系人：侯宇洲
电话：0991-3843248
传真：0991-3842489
邮政编码：830011
5.会议时间、地点及其他事项
(1)会议时间：2004年3月20日上午10时
(2)会议地点：新疆乌鲁木齐市长江路95号伊力特酒店
(3)与会股东食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2004年2月16日
附件：
授权委托书
委托人：姓名,性别,身份证号码。在股东单位的职务：(如系自然人股东则毋需填写)
兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆伊力特实业股份有限公司年度(或年第次临时)股东大会。
(一)股东代理人姓名,性别,身份证号码
(二)委托人持有股份有限公司股,股东代理人代表股份数股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；
以下议案投反对票：；
以下议案投弃权票：。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称(加盖单位印章)
营业执照注册号：
法定代表人(签字)：
(九)自然人股东(签字)：
(十)受托人(签字)：
身份证号码：
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2004-02-18
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(600197)“伊力特”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2004年2月16日召开二届十次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销报废包装材料的决议。
二、通过对新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的决议：同意以伊力特酒
店经评估确认的价值，作为公司对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本的预案：以2003年12月末
公司总股本22050万股为基数，每10股转增10股派发现金股利2.76元(含税)。
董事会决定于2004年3月20日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-18
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(600197)“伊力特”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 379,653,493.84 366,932,306.47
净利润 79,747,616.15 78,864,302.33
总资产 1,186,768,665.91 1,018,381,402.68
股东权益(不含少数股东权益) 835,702,472.43 817,694,856.28
每股收益 0.362 0.358
每股净资产 3.79 3.708
调整后的每股净资产 3.79 3.708
每股经营活动产生的现金流量净额 0.412 0.306
净资产收益率(%) 9.54 9.64
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2.76元(含税
)。
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2004-02-18
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-12 |
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2003-04-16
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(600197)“伊力特”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2003年4月14日召开二届五次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于设立“新疆伊力特酒店有限责任公司”的议案：2003年4月
13日，公司与伊力特资产管理有限公司签署了《合资设立新疆伊力特酒店有限责
任公司协议书》，约定双方共同出资1000万元设立新疆伊力特酒店有限责任公司，
其中，公司以货币方式出资900万元，占新疆伊力特酒店有限责任公司注册资本
的90%。
二、通过了关于变更募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-03-13
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(600197)“伊力特”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 101838.40 94967.82 7.23
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 75595.49 73857.38 2.35
主营业务收入(万元) 36693.23 35164.01 4.35
净利润(万元) 7886.43 7676.97 2.73
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7773.53 7601.54 2.14
每股收益(元) 0.358 0.35 0.24
每股净资产(元) 3.43 3.35 2.39
调整后的每股净资产(元) 3.43 3.35 2.39
净资产收益率(%) 10.43 10.39 0.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)10.28 10.29 -0.0009
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.306 0.09 240
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.80元(含税) |
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2003-03-13
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(600197)“伊力特”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2003年3月10日召开二届四次董事会及二届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配预案：以2002年12月末公司总股本22050万股为基
数，每10股派发现金股利2.80元(含税)，本年度不送红股，也不进行公积金转
增股本。
二、公司2002年年度报告及摘要。
三、同意公司与燕园科教投资管理有限公司共同投资，在上海浦东新区设
立“伊力特资产管理有限公司”。该公司注册资本5000万元人民币。其中公司
以货币出资3000万元。
以上有关议案需提交2002年度股东大会审议通过。具体会议时间、地点等
另行召开董事会决定。
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