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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-09
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公布公告
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上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司全资子公司大唐电信(天津)科技产业园有限公司(下称：天津科技园)日前已与天津空港物流加工区土地局双方正式签署《天津市国有建设用地使用权出让合同》，天津科技园支付土地出让金共计人民币8840万元，受让位于天津空港物流加工区编号津空加挂2008-12-1、2、3、4、5号及津空加挂2008-12-2、3号宗地的国有土地使用权，土地面积共计165307平方米。
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2008-11-22
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年11月21日，《证券日报》刊登名为“大唐电信希望短期内建立TD-SCDMA产业链”的文章，该文称“大唐电信刚刚成功摘帽”，针对此不实报道，大唐电信科技股份有限公司现作出如下澄清：
按照上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司将在2008年年度报告经审计后，对照是否符合申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理的条件，履行相应程序并进行信息披露；上述报道无视法律法规的相关规定，完全凭主观臆断称公司“已成功摘帽”，刊登与事实不符的报道，不排除蓄意误导广大中小投资者的可能，公司将保留通过法律程序追究相关虚假信息发布者法律责任的权利。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-11-21
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因媒体报道需澄清，11月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-19
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公布成立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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根据大唐电信科技股份有限公司四届二十三次董事会决议，日前，公司以现金出资1000万元注册成立的全资子公司“大唐电信(天津)通信终端制造有限公司”已经天津市工商行政管理局批准成立。
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2008-11-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2008年11月13日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构。
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2008-11-12
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年11月11日，《第一财经日报》刊登名为“中芯国际战略引资：大唐电信终入局”的文章。该文称“长达一年之久的中芯国际(00981.HK)战略引资消息，终于开花结果。本报7月率先披露的大唐电信科技股份有限公司(下称：公司)入股该公司一事已成真。”针对此不实报道，公司做出如下澄清：
公司从未与中芯国际就引进战略投资者进行过谈判与磋商，该文所报道的消息与事实不符；公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-11-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2008年11月4日至10日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司大唐软件技术股份有限公司之控股子公司北京大唐凯通软件技术有限公司依据《企业国有产权转让管理暂行办法》以进场挂牌交易的方式，挂牌价不低于493万元转让其所持有的广东凯通软件开发有限公司30%的股权。
二、同意补选董事会审计与监督委员会成员。
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2008-10-28
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案 |
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2008-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据大唐电信科技股份有限公司四届二十三次董事会决议，公司以不高于人民币400万元的价格受让自然人赵捷(现任公司副总经理)持有的公司控股子公司大唐软件技术股份有限公司(注册资本10827.87万元，下称：软件公司)6.838%的股权及软件公司之控股子公司北京大唐凯通软件技术服务有限公司(注册资本2000万元)2.56%的股权，交易价格按照协议价格确定。该事项构成关联交易。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,124,410,703.41 3,421,691,520.49
所有者权益(或股东权益) 386,264,430.38 347,899,553.83
归属于上市公司股东的每股净资产 0.8799 0.7925
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,566,102.73 28,254,698.66
基本每股收益 0.0468 0.0644
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0546
全面摊薄净资产收益率(%) 5.3244 7.3149
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.4031 6.2012
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4681
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2008-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2008年10月27日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司以现金出资1000万元在天津空港物流加工区注册成立全资子公司从事终端、接入业务。
三、同意公司根据三届十九次董事会决议将已解除海关监管的设备(评估值为298.78万元)以增资的方式投入到控股子公司成都大唐线缆有限公司(下称：线缆公司)，同意线缆公司根据2007年度长期激励计划行权后增资。增资完成后，线缆公司注册资本变更为11519.6万元，其中公司持股98.26%。
四、通过关于受让赵捷持有的大唐软件技术股份有限公司、北京大唐凯通软件技术服务有限公司股权的议案。
五、通过关于聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构的议案。
董事会决定于2008年11月13日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2008-10-24
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累计对外担保情况公告
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上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司现将日前新增对外担保的情况公告如下：
公司为控股子公司大唐微电子技术有限公司(下称：大唐微电子)在北京银行中关村科技园区支行申请的4541263.82元银行承兑汇票、在中国银行北京海淀支行申请的2487547.64元银行承兑汇票、在交通银行北京和平里支行申请的100000000.00元银行借款提供担保，担保期限为前两笔均从票据出具日、第三笔从借款日开始，分别到2009年3月16日、3月22日、10月16日止；为控股子公司大唐软件技术有限责任公司(下称：大唐软件)在广东发展银行北京新外支行申请的713025.60元、718200.00元、381500.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限均为从票据出具日开始，分别到2009年2月6日、4月6日、2008年11月13日止；为控股子公司成都大唐线缆有限公司(下称：成都大唐)在民生银行成都分行申请的1050000.00元、1801368.04元银行承兑汇票提供担保，担保期限均为从票据出具日开始，分别到2008年12月16日、19日止。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为511124931.66元，均为对大唐微电子、大唐软件、成都大唐和西安大唐电信有限公司四家控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保，全部担保均经公司董事会或股东大会审议通过。公司无逾期对外担保。
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2008-10-24
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仲裁事项进展情况公告
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上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司曾就株式会社泛泰(下称：PANTECH)未履行《Put Option 行使和股份委托管理协议》(下称：管理协议)义务，购买公司所持西凯移动通讯设备有限公司7.5%的股权向中国国际经济贸易仲裁委员会(下称：仲裁委)提起仲裁申请。此后经协商，公司与PANTECH签署了《股权转让协议》，PANTECH履行管理协议项下的回购股权义务，公司向仲裁委申请撤回仲裁请求。
公司于日前收到仲裁委有关《撤案决定》，决定撤销上述管理协议争议案，本案仲裁费人民币148458元，由公司全部承担。
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2008-10-22
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股东出售股份情况公告
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上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司接到其股东西安高科(集团)公司(原持有公司有限售条件流通股8024875股，已全部上市流通，下称：西安高科)的通知，截至2008年10月21日下午收盘，西安高科通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售其所持公司无限售条件流通股6579597股(占公司股份总额的1.4988%)，其中，委托西部证券西五路营业部通过上证所系统以大宗交易方式转让给西安高新技术产业风险投资有限责任公司的股份为6540000股(占公司股份总额的1.49%)，交易价格为3.90元/股。截至当日下午收盘，西安高科仍持有公司股份1445278股(占公司股份总额的0.33%)。
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2008-10-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司近日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟对产业调整后控股子公司西安大唐电信有限公司等公司的部分呆滞资产(截至2007年12月31日资产账面净值3496万元)进行处置，拟处置价格不低于3000万元。
二、同意公司股控子公司大唐软件技术股份有限公司之控股子公司北京大唐凯通软件技术有限公司依据有关办法以进场挂牌交易的方式转让其所持有的北京浩鸿天业信息技术有限责任公司50%的股权(原始投资额为100万元)，挂牌价440万元。
三、通过关于公司关联交易的议案。
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2008-10-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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按照市场价格，确定大唐电信科技股份有限公司控股子公司西安大唐电信有限公司2008年拟与电信科学技术第五研究所(其与公司为同一控股股东)就销售同步时钟、SCT600-51等光通信产品所开展的合同总金额约为230万元。
该事项构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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公布累计对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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根据大唐电信科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司日前为控股子公司大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的40000000元流动借款提供担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年9月10日止。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为406075696.68元，均为对控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保；公司无逾期对外担保。
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2008-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意聘任公司部分高管人员，其中，聘任曹斌为公司总经理。
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2008-09-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海优思通信科技有限公司的议案。
二、通过关于公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案。
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2008-09-06
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公布累计对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司现将本次新增对外担保的情况公告如下：
日前，公司为控股子公司大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行、华夏银行北京亮马河支行分别申请的6930747.04元银行承兑汇票、60000000元流动借款提供担保，担保期限均从票据出具日开始，分别到2009年2月20日、8月29日止；为公司控股子公司大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京车公庄支行申请的834000元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从票据出具日开始到2009年2月28日止；为公司控股子公司成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的490000元、2125163.60元、2856843.14元银行承兑汇票提供担保，担保期限均从票据出具日开始，分别到2008年11月18日、21日、29日止。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为506645289.48元，均为对控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保，公司无逾期对外担保。全部担保均经公司董事会或股东大会审议通过。
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2008-09-06
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2008年9月5日召开四届二十次董事会，会议审议通过公司与联芯科技有限公司[其实际控制人为公司控股股东电信科学技术研究院(下称：研究院)，下称：联芯科技]进行关联交易的议案：公司拟与联芯科技签署《技术开发(委托)合同》，接受其委托研究开发LC1808芯片的SOC设计，并完成该芯片的整体集成、测试，以及基于上述芯片多媒体算法协议技术的移植。经协商，联芯科技向公司支付基本研究开发经费共计11615万元(时间为2008年度和2009年度)，并按每一只芯片1元人民币支付销售提成费。
根据公司于2008年9月5日收到的研究院有关提议，以上议案将作为新增临时提案提交定于2008年9月16日召开的2008年第三次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2008年8月27-28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司2008年日常关联交易的议案。
三、通过关于收购上海优思通信科技有限公司(下称：优思公司)股权的议案：公司于2008年8月28日与自然人顾新惠和熊碧辉签署了《股权转让协议》，公司以自有资金收购上述自然人分别持有的优思公司各17.5%，合计35%的股权。根据截止评估基准日2008年7月31日优思公司收益法评估值49809.17万元，确定本次交易价格共计1.55亿元人民币。
董事会决定于2008年9月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-08-30
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公布2008年日常关联交易调整公告 |
上交所公告 |
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经大唐电信科技股份有限公司四届十九次董事会批准，公司决定调整2008年拟与北京信威通信技术股份有限公司(其与公司为同一实际控制人；含重庆信威通信技术有限公司，下合称：信威通信)及数据通信科学技术研究所(其与公司为同一控股股东，下称：数据通信)有关日常关联交易，现将相关情况公告如下：
公司与信威通信之间就采购商品，预计2008年度交易金额由500万元调整为3000万元；销售SCDMA相关产品，2008年1-6月实际销售金额为22120411.19元，预计2008年度交易金额由21000万元调整为8000.00万元。
公司向数据通信销售芯片和终端设备，2008年1-6月实际销售金额为4871794.87元，预计2008年度销售金额由7000万元调整为3000万元。
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2008-08-30
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于收购上海优思通信科技有限公司的议案 |
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2008-08-30
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于收购上海优思通信科技有限公司的议案。
审议关于大唐电信科技股份有限公司与联芯科技有限公司进行关联交易的议案 |
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,115,151,456.40 3,421,691,520.49
所有者权益(或股东权益) 366,298,782.49 347,899,553.83
每股净资产 0.8344 0.7925
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,205,022,330.23 1,157,998,030.38
调整后
净利润 7,688,595.93 28,348,163.55
扣除非经常性损益后的净利润 6,945,066.83 4,045,830.10
基本每股收益 0.0175 0.0646
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0158 0.0092
净资产收益率(%) 2.0990 7.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4546 0.0315
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2008-08-28
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2008年8月20日至25日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议同意西安大唐电信有限公司(为公司控股子公司，下称：西安大唐）与北京信威通信技术股份有限公司(含其子公司、分公司；该公司与公司为同一实际控制人，下称：信威公司)签署《往来账务处理协议》，西安大唐与信威公司确认执行以前经股东大会或董事会通过的日常关联交易协议。同时，西安大唐以500万元交易价格转让 LMCC 系统中 HLR 和 NETPLUS 子系统给信威公司。双方确认在应收应付等往来账目按照财务制度互相冲抵的情况下，西安大唐应付信威公司计32323667.02元。经协商，信威公司同意对西安大唐的应付余额给予减免2753066.71元，减免后西安大唐应于2008年8月28日前全额现金支付信威公司余额计29570600.31元。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-28
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公布成立全资子公司公告 |
上交所公告 |
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根据大唐电信科技股份有限公司四届十三次董事会通过的《关于设立公司运作天津产业园项目的议案》，日前，公司投资设立的全资子公司“大唐电信(天津)科技产业园有限公司”已经天津市工商行政管理局批准成立，注册资本10000万元。
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2008-08-28
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公布累计对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司现将日前新增对外担保的情况公告如下：
公司为控股子公司大唐微电子技术有限公司(下称：大唐微电子)在北京银行中关村科技园区支行(下称：中关村支行)申请的7030857.52元、6805494.32元银行承兑汇票提供担保，担保期限均从票据出具日开始，分别到2008年12月25日、2009年1月17日止；为控股子公司大唐软件技术有限责任公司(下称：大唐软件)在华夏银行北京车公庄支行申请的1627647.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限为从票据出具日开始到2008年10月7日止；为大唐软件、公司控股子公司成都大唐线缆有限公司(下称：大唐线缆)分别在广东发展银行北京新外支行、民生银行成都分行各申请的10000000.00元流动资金借款提供担保，担保期限均从借款之日开始到2009年8月11日止；大唐微电子为大唐软件在中关村支行申请的53200.00元、1043280.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限均从票据出具日开始，分别到2008年9月11日、2008年11月15日止。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为444085913.80元，均为对西安大唐电信有限公司、大唐微电子、大唐软件和大唐线缆四家控股子公司提供的担保以及分子公司之间的互保，全部担保均经公司董事会或股东大会审议通过。公司无逾期对外担保。
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2008-08-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司股票价格于2008年8月8日、11日和12日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司股价有重大影响的情形。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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