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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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五届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司五届十次董事会会议于2014年4月19日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、公司2013年年度报告全文及摘要、公司2014年第一季度报告全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于调整银行短期理财产品额度的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600202)“哈空调”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600202)“哈空调”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于拟开展贷款利率掉期业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600202)“哈空调”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2014年5月15日上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2014年度审计机构及2013年度审计报酬的提案》、《关于修改<公司章程>的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司五届十次董事会会议决定聘任杨凤明先生任公司总经理。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-16
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600202)“哈空调”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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2014年度第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年4月3日召开,会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于相关主体承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600202)“哈空调”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》 |
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2014-03-19
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2014年第三次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司2014年第三次临时董事会会议于2014年3月18日召开,会议审议通过《关于推举毕明先生代行董事长职权的提案》、荆云涛先生辞去公司总经理的申请、《关于由杨凤明先生代行公司总经理职权的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2014年4月3日上午9：00召开公司2014年度第二次临时股东大会,审议《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于荆云涛先生辞去哈尔滨空调股份有限公司总经理职务,经公司2014年第三次临时董事会会议审议通过,由公司副总经理杨凤明先生代行公司总经理职权。
鉴于荆云涛先生辞职,不再代行董事长职权,经公司2014年第三次临时董事会会议审议通过,由毕明先生代行公司董事长职权。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-15
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事会于2014年3月13日收到董事兼总经理荆云涛先生的辞职申请。荆云涛先生因工作调动,向公司董事会申请辞去第五届董事会董事职务、辞去公司总经理职务。根据相关规定,其辞职申请自2014年3月13日送达公司董事会时生效,鉴于此,荆云涛先生不再代行董事长职权。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-11
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2014年度第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》 |
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2014-02-22
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2014年第二次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司2014年第二次临时董事会会议于2014年2月21日召开,会议审议通过《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-22
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2014年3月10日上午9：00召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600202)“哈空调”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600202)“哈空调”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经哈尔滨空调股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-8,000万元至-9,000万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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2014年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司2014年第一次临时董事会会议于2014年1月14日召开,会议审议通过《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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目前哈尔滨空调股份有限公司董事长缺位,根据有关规定,经公司2013年第六次临时董事会会议审议通过,由荆云涛先生代行董事长职权。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-12-31
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2013年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司2013年第六次临时董事会会议于2013年12月30日召开,会议审议通过《关于推举荆云涛先生代行董事长职权的提案》、《关于向中国进出口银行申请授信的提案》、《关于向龙江银行申请授信的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事长于明升先生因病医治无效,于2013年12月22日在哈尔滨去世。
目前,公司各项生产经营情况正常,公司将尽快按照《公司章程》规定程序增补董事、选举董事长。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-12-24
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事长于明升先生因病医治无效,于2013年12月22日在哈尔滨去世。
目前,公司各项生产经营情况正常,公司将尽快按照《公司章程》规定程序增补董事、选举董事长。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0866
加权平均净资产收益率(%) -3.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0622
加权平均净资产收益率(%) -2.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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