| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-01-20
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2003.01.20是罗顿发展(600209)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:6.7: 发行总量:2250万股,发行后总股本:25824万股) |
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2003-01-06
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A增发A股2250万股发行日,增发价:6.7元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-01-03
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A增发A股2250万股登记日,增发价:6.7元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-01-06
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A增发A股2250万股网下申购起始日,发行价:6.7元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-01-02
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网上路演推介日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-网上路演推介日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-01-03
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股权登记日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-股权登记日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,256,408,099.73 1,102,996,480.29
股东权益(不含少数股东权益) 756,484,572.44 607,011,966.00
每股净资产 1.72 2.57
调整后的每股净资产 1.62 2.28
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -84,810,105.43
每股收益 0.001 0.019
净资产收益率(%) 0.08 1.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.08 1.11
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2004-05-19
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公布股东大会决议监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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罗顿发展股份有限公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过对海南金海岸罗顿大酒店有限公司(下称：酒店公司)进行增资的议案：2004年4月15日，公司与酒店公司的其他股东--海南黄金海岸集团有限公司和海南黄金海岸综合开发有限公司签署协议，对酒店公司进行增资。公司以2003年12月31日经审计的对酒店公司的债权179757722.00元出资，酒店公司注册资本由人民币30000000.00元增至382466122.00元，其中公司的投资比例变更为51%。
四、继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计机构。
五、通过更换第二届监事会监事的议案。
罗顿发展股份有限公司于2004年5月18日以通讯表决方式召开二届六次监事会，会议审议通过选举侯跃武为公司第二届监事会召集人。
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2004-07-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十六次会议于2004年6月17日以通讯表决方式召开,会议应参加董事7名,实际参加董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下决议：
一、同意《关于变更部分募集资金使用投向的议案》。
根据市场变化的实际情况和公司经营战略的调整,本公司拟将变更部分募集资金使用投向,具体情况如下：
1、对于首发募集资金变更投向的项目--低端网络产品、网络安全产品项目的"罗顿通讯技术中心",董事会决定除继续投资100万元外,拟将剩余募集资金6379.8万元变更为投资北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B区工程项目；
2、董事会决定拟将变更增发募集资金14117.5万元,由原投资移动通信网络优化设备项目变更为投资北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B区工程项目。
上述变更募集资金总额共计20497.3万元,本议案尚需提交本公司2004年第一次临时股东大会审议,详见本公司改变募集资金用途公告(临2004-009)。
二、同意《关于与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司签署〈项目合作协议〉的议案》。
2004年6月17日,本公司与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司(以下简称"沙河公司")签署了《项目合作协议》。由本公司与沙河公司共同投资沙河高教园区住宅及配套设施一期 B区工程项目,该项目合作期限为六年,总投资估算为53397万元,总占地面积11.94公顷,总建筑面积为188100平方米。本公司拟以募集资金20497.3万元出资,占该项目出资及利润分配的比例为38.39%；沙河公司将以货币资金及该项目之土地计人民币32899.7万元出资,占该项目出资及利润分配的比例为61.61%。土地价值将以双方认可且具证券从业资格的评估机构的评估结果为准。
因李维董事、高松董事系沙河公司董事,本议案所涉为关联交易,其对本议案的表决予以了回避,其他董事一致同意。本议案尚须获得本公司股东大会的批准,与该议案有利害关系的关联人--海南黄金海岸集团有限公司和海口国能物业发展有限公司将放弃在本公司股东大会上对该议案的投票权。详见本公司关联交易公告(临2004-010)。
三、《关于召开2004第一次临时股东大会通知的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,本公司决定于2004年7月20日。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2004年7月20日上午9：30-11：30(星期二)
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
(1)《关于变更部分募集资金使用投向的议案》；
(2)《关于与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司签署〈项目合作协议〉的议案》。
3、参加会议对象
(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2004年7月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
(3)为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
(1)登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；法人股持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
(2)登记时间：2004年7月18-19日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟邮编：570208
联系电话：0898-66258868传真：0898-66254868
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表出席罗顿发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户：受托人身份证号码：
持股数：委托人签名：
股东身份证号码：受托人签名：
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
二零零四年六月十七日
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2004-06-19
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关联交易公告及董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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2004年6月17日，罗顿发展股份有限公司与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公
司(下称：沙河公司)签署了《项目合作协议》。由公司与沙河公司共同投资沙河高教
园区住宅及配套设施一期B区工程项目，该项目合作期限为6年，总投资估算为53397万
元，总占地面积11.94公顷，总建筑面积为188100平方米。公司拟以募集资金20497.3万
元出资，占该项目出资及利润分配的比例为38.39%。土地价值将以评估结果为准。
上述交易构成关联交易。
罗顿发展股份有限公司于2004年6月17日以通讯表决方式召开二届十六次董事
会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。
二、通过关于与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司签署《项目合作协议》
的议案。
董事会决定于2004年7月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事
项 |
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2004-06-25
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重大合同和股权质押公告 |
上交所公告，借款 |
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2004年6月22日，罗顿发展股份有限公司与中国光大银行海口支行签署了
《借款合同》，向中国光大银行海口支行贷款人民币2亿元，期限为2004年6
月22日至2005年6月21日，年利率为5.31%。该笔贷款由公司控股股东-海南黄
金海岸集团有限公司将其持有的公司178712804股股权质押给了中国光大银行
海口支行，为公司上述2亿元流动资金贷款提供质押担保，质押期限为2004年
6月23日至2006年6月22日 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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[20042预减](600209) 罗顿发展：公布2004年半年度经营业绩的警示性公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,业绩预测 |
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| 公布2004年半年度经营业绩的警示性公告
经罗顿发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年半年度经营业绩与
上年同期相比将下降50%以上。具体数据将在2004年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
2004年6月17日，罗顿发展股份有限公司与北京罗顿沙河高教园区建设发展
有限公司(下称：沙河公司)签署了《项目合作协议》。由公司与沙河公司共同投
资沙河高教园区住宅及配套设施一期B区工程项目，该项目合作期限为六年，总
投资估算为53397万元，总占地面积11.94公顷，总建筑面积为188100平方米。
公司日前就上述关联交易聘请了海南港澳资讯产业股份有限公司(下称：港
澳资讯)担任本次关联交易的独立财务顾问。港澳资讯于2004年7月8日出具了《
港澳资讯关于公司关联交易之独立财务顾问报告》，现将该独立财务顾问报告的
结论予以公告。详见2004年7月10日《上海证券报》，独立财务顾问报告全文详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2004-07-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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罗顿发展股份有限公司于2004年7月20日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金使用投向的议案。
二、通过关于与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司签署《项目合作协
议》的议案。
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2003-07-18
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2003.07.18是罗顿发展(600209)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增7 |
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2003-01-03
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询价期间公告日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-询价期间公告日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-01-06
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发行起始日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-发行起始日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-01-06
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网下申购截止日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-网下申购截止日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-01-06
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网下申购起始日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-网下申购起始日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-01-09
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发行结果公告日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-发行结果公告日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-01-10
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发行截止日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-发行截止日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-01-10
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申购款解冻日(申购代码730209,增发价未公布,增发数量2250万股,增发后总股本25824万股) |
发行与上市-申购款解冻日 |
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| 优先申购代码:731209 |
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2003-07-01
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(600209)“罗顿发展”公布重要合同公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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2003年6月26日，罗顿发展股份有限公司与中国光大银行海口支行签署《借
款合同》，向中国光大银行海口支行借款流动资金人民币2亿元，年利率为5.04%，
期限为2003年6月26日至2004年6月25日。
公司第一大股东——海南黄金海岸集团有限公司(以下简称“集团公司”)，
就上述借款事宜，于2003年6月26日与中国光大银行海口支行签署了《质押合同》，
将集团公司持有的公司105125179股股票质押给中国光大银行海口支行，质押期限
为2003年6月27日至2005年6月26日。
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2003-08-19
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股票质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年8月18日，罗顿发展股份有限公司接公司第二大股东——海口金海
岸罗顿国际旅业发展有限公司(下称：旅业公司)通知，旅业公司于2003年8月
18日将质押给中国光大银行海口支行的公司27648374股社会法人股股票予以
解冻；同时，旅业公司又将54652236股社会法人股股票质押给中国光大银行
海口支行，质押期限为2003年8月18日至2005年8月18日。
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2003-12-21
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召开公司2003年第一次临时股东大会通知，上午9：30-11：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十二会议于2003年11月19日以通讯表决方式举行,会议应参加董事7名,实际参加董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决,一致通过如下决议：
一、同意《关于修改公司章程部分条款的议案》
(一)根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》精神,结合公司的实际,对本公司章程第九十七条和第一百零五条作如下修改：
第九十七条原为：＂董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
董事会有权决定投资数额在公司净资产45%(含45%)以下的单项对外风险投资项目。但前述投资项目获得的收益用于该投资项目再投资时,其增加额不包括在内。如国家证券主管部门不时颁布、发布的规定或规则对董事会的决策权限有所调整时,从其规定。＂
现修改为：＂董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
董事会有权决定投资数额在公司净资产45%(含45%)以下的单项对外风险投资项目。但前述投资项目获得的收益用于该投资项目再投资时,其增加额不包括在内。如国家证券主管部门不时颁布、发布的规定或规则对董事会的决策权限有所调整时,从其规定。
公司对外担保遵守以下规定：
1、不得为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人债务提供担保；
2、公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则,应当采用反担保等必要措施防范风险；
3、公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
5、公司董事会有权决定对外担保事项的累计金额不超过公司最近经审计净资产的45%；
6、董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前),应当掌握债务人的资信状况,对该担保事项的利益和风险进行充分分析,并在董事会有关公告中详尽披露；
7、公司对外担保必须经董事会全体成员三分之二以上同意方能形成决议。＂
第一百零五条原为：＂董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。＂
现修改为：＂董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,但对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过。＂
(二)2003年7月21日,公司实施了2002年度利润分配及公积金转增股本方案,其中,以公司2003年1月增发后的总股本258,241,864股为基数,用资本公积金向全体股东实施了每10股转增7股的方案。相应地,拟修改公司章程第六条和第二十条：
1、公司章程第六条原为：＂公司注册资本为人民币258,241,864元。公司因增加或者减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本以及因此而需要修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。＂
现修改为：＂公司注册资本为人民币439,011,169元。公司因增加或者减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本以及因此而需要修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。＂
2、公司章程第二十条原为：＂公司的股本结构如下：
股东名称持股数额(万股)占总股本的比例
法人股16074.186462.24%&(%'
其中：
海南黄金海岸集团有限公司10512.517940.71%
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司3214.837412.45%
海口黄金海岸技术产业投资有限公司1221.63814.73%
海口国能物业发展有限公司803.70933.11%
海南大宇实业有限公司321.48371.24%
社会公众股9750.000037.76%＂
现修改为：＂公司的股本结构如下：
股东名称持股数额(万股)占总股本的比例
法人股27326.116962.24%&(%'
其中：
海南黄金海岸集团有限公司17871.280440.71%
海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司5465.2236(+)12.45%
海口黄金海岸技术产业投资有限公司2076.78484.73%
海口国能物业发展有限公司1366.30583.11%
海南大宇实业有限公司546.5223(+1.24%
社会公众股16575.000037.76%＂
上述议案尚需提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、同意《关于海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司签署＂施工合同＂的议案》。
为拓展本公司在北京地区工程业务,公司控股公司―――海南金海岸装饰工程有限公司(以下简称＂工程公司＂),日前与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司(以下简称＂罗顿沙河公司＂)签署了＂施工合同＂。由工程公司负责罗顿沙河公司北沙河中路、北京沙河高教园区高教园中街、北三街道路及与之相配套的雨、污水及中水管道。工程概算金额为人民币伍仟万元,每公里不超过人民币壹仟万元(实际以工程结算为准)。
因李维董事、高松董事系罗顿沙河公司的董事,因此,上述交易属本公司与罗顿沙河公司之间的关联交易。上述两位董事对本议案的表决予以了回避,独立董事对此也发表了独立意见,其他董事一致通过本议案(详见本公司关联交易公告)。本次关联交易尚需提交公司2003年第一次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、同意《关于建立公司投资者关系管理工作制度的议案》。有关《罗顿发展股份有限公司投资者关系管理工作制度》,请详见www.sse.com.cn。
四、同意《关于的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,本公司决定于2003年12月21日召开二OO三年第一次临时股东大会。届时,本公司将聘请有证券从业人员资格的律师,对本次股东大会予以见证、出具法律意见并公告。具体安排如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2003年12月21日上午9：30-11：30
会议地点：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店南一楼多功能厅
2、会议议题
(1)《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(2)《关于海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河高教园区建设发展有限公司签署＂施工合同＂的议案》。
3、参加会议对象
(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2003年12月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
(3)为本次会议出具法律意见书的律师。
4、会议登记事项
(1)登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续；法人股持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记；
(2)登记时间：2003年12月19-20日上午8：30-11：30下午2：30-5：00时
5、出席会议者其交通、食宿费用自理
6、联系地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店北12楼
联系人：韦胜杭、韦钟邮编：570208
联系电话：0898-66258868#$$)$传真：0898-66254868#%$)$
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表出席罗顿发展股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户：受托人身份证号码：
持股数：委托人签名：
股东身份证号码：受托人签名：
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
二零零三年十一月十九日
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2003-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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罗顿发展股份有限公司于2003年11月27日以通讯表决方式召开二届十三次董事
会，会议审议通过同意终止公司与上海竞法企业发展有限公司签署的《房屋租赁合
同》的议案 |
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2003-11-20
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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罗顿发展股份有限公司于2003年11月19日以通讯表决方式召开二届十二次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河高教园区建设发展
有限公司签署“施工合同”的议案。
董事会决定于2003年12月21日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-18
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[20033预减](600209) 罗顿发展：2003年第三季度经营业绩的警示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度经营业绩的警示性公告
经财务人员初步估算，预计罗顿发展股份有限公司2003年1-9月的净利润以及扣
除非经营性损益后的净利润，与上年同期相比将下降50%以上，具体数据将在公司
2003年第三季度报告中披露。
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2003-03-22
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(600209)“罗顿发展”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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罗顿发展股份有限公司于2003年3月20日以通讯表决方式召开二届八次董事
会，会议审议通过同意关于终止向上海埃尔梯网络通讯有限公司(以下简称“网
通公司”)投资的议案：公司将终止对网通公司的投资，并将所持有的该公司75%
的权益无偿转让给LT Netcomm(H.K.)CO.，LIMITED。
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2003-03-08
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(600209)“罗顿发展”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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罗顿发展股份有限公司于2003年3月6日以通讯表决方式召开二届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于修改公司章程部分条款的议案。此议案尚需提交公司股东大
会审议，股东大会的召开通知将另行公告。
二、同意关于转让海南博鳌投资控股有限公司股权的议案。
(600209)“罗顿发展”公布关于转让海南博鳌投资控股有限公司股权的公告
罗顿发展股份有限公司于2002年8月27日与上海鹏欣(集团)有限公司(以下
简称“上海鹏欣”)签定了《股权转让协议》，同意向上海鹏欣转让公司持有的
海南博鳌投资控股有限公司(以下简称“博鳌控股”)17%的股权。双方最终确定
的协议转让价格为人民币10200万元。
公司本次交易获得的收益2350万元计入2002年度。
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