| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600213)“*ST亚星”
扬州亚星客车股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过向扬州机电控股公司转让公司持有扬州柴油机有限公司39.78%股权的预案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-09
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600213)“*ST亚星”
扬州亚星客车股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌停板限制，公司股票价格出现异常波动。公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-28
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600213)“*ST亚星”
提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会现就提名王跃堂、朱德堂、于颖、刘勤为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性 |
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2005-04-26
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公布股票交易实行退市风险警示的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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鉴于扬州亚星客车股份有限公司2003年和2004年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票将实行退市风险警示的特别处理。
公司股票将于2005年4月26日停牌一天，自2005年4月27日起，公司股票简称变更为“*ST亚星”，股票代码不变，公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。
如果公司连续三年亏损将面临退市风险。 |
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2005-04-26
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证券简称由“亚星客车”变为“*ST亚星” ，2005-04-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,219,438,056.14 1,245,957,842.77
股东权益 411,041,072.92 480,302,247.18
每股净资产 2.16 2.53
调整后的每股净资产 2.11 2.49
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 795,288,770.95 798,720,285.01
净利润 -69,261,174.26 -147,557,580.62
每股收益(全面摊薄) -0.3645 -0.7766
净资产收益率(全面摊薄、%) -16.85 -30.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 -0.72
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,319,518,624.14 1,254,160,156.01
股东权益(不含少数股东权益) 414,244,975.59 411,041,072.92
每股净资产 2.18 2.16
调整后的每股净资产 2.13 2.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,539,471.22 -7,539,471.22
每股收益 0.0169 0.0169
净资产收益率(%) 0.7734 0.7734
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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扬州亚星客车股份有限公司于2005年4月23日召开二届二十二次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
二、通过对《非标准无保留意见的审计报告》的专项意见。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司第二届董、监事会换届选举预案。
五、通过公司委托英国雷莱德产品开发公司设计开发豪华客车的议案。
六、通过向扬州机电控股公司转让公司持有扬州柴油机有限公司(公司持有39.78%股权，享有12965.0976万元的权益，下称：扬柴公司)39.78%股权的预案：转让价格为1.2亿元，并另获2004年度的投资收益808万元，合计转让价格12808万元。
七、通过收购扬州扬子实业公司的客车生产厂房资产议案：原扬州扬子旅游车厂客车生产线厂房资产总建筑面积29586平方米。该资产帐面原值3655.6万元，帐面净值3015.87万元，经协商公司以2805.635万元收购上述资产。
八、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
1.会议时间：2005年5月28日上午9：00。
2.会议地点：公司销售公司四楼会议室。
3.会议审议事项：
3.1审议公司董事会2004年度工作报告；
3.2审议公司2004年度利润分配方案；
3.3审议公司2004年度监事会工作报告；
3.4换届选举公司第三届董事会；
3.5换届选举公司第三届监事会；详细情况见当日上海证券报本公司监事会决议公告；
3.6审议《向扬州机电控股公司转让本公司持有扬州柴油机有限公司39.78%股权的预案》；
4.1公司董事、监事、高级管理人员；
4.2截止2005年5月18日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东；
5、登记办法：
法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；
异地股东可以用信函和传真方式登记。
登记时间：2005年5月26-27日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
联系办法：
公司地址：扬州市扬子江中路188号；邮 编：225009
联系人：陈劲松
电 话：0514-7850400 传 真：0514-7852329
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席扬州亚星客车股份有限公司2003年度股东大会,并对全部议案行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
特此公告
扬州亚星客车股份有限公司董事会 |
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2005-04-26
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公布委托设计开发产品关联交易的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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扬州亚星客车股份有限公司委托英国雷莱德产品发展有限公司(下称：LPD公司)为公司设计开发符合中国高三级标准的6×2和4×2豪华客车，并由LPD公司在英国直接制作6×2和4×2各一辆样车通过欧洲标准检验及帮助在公司成功制造两台样车，其劳务费为60万英镑(折合人民币约940万元)。
本次交易构成关联交易。 |
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2005-04-08
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[20044预亏](600213) 亚星客车：预计2004年度亏损6000-7000万元 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年度亏损6000-7000万元
扬州亚星客车股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润不会发生亏损。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度亏损6000-7000万元(上年同期净利润为-147557580.62元)。目前会计师事务所对公司及参股公司天骄科技创业有限公司的审计正在进行之中，具体亏损数额有待审计结果。至此公司已经连续两年亏损，将被作*ST处理，提醒广大投资者注意投资风险。 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600213)“亚星客车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,320,863,599.80 1,245,957,842.77
股东权益（不含少数股东权益） 491,612,305.16 480,302,247.18
每股净资产 2.59 2.53
调整后的每股净资产 2.48 2.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -57,262,032.55
每股收益 0.0009 0.0591
净资产收益率（%） 0.035 2.286
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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扬州亚星客车股份有限公司于近期召开二届十五次、二届十六次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过增补于颖为公司第二届董事会独立董事侯选人的议案。
三、免去钱栋公司总经理职务，聘谭荣伟任公司总经理。
四、通过关于扬州格林柯尔创业投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2004-03-05
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刊登要约收购报告书，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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扬州格林柯尔创业投资有限公司于2003年7月18日召开股东会通过决议：决
定协议收购江苏亚星客车集团有限公司持有的亚星客车11,527.25万股国家股股
份(占亚星客车总股本的60.67%)；鉴于该协议收购为上市公司收购行为,已依法
触发要约收购义务,扬州格林柯尔创业投资有限公司授权其执行董事顾雏军先生
以要约收购方式或中国证监会批复的其他方式继续完成收购事宜。因此,扬州格
林柯尔创业投资有限公司将按照《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购
管理办法》的有关规定,履行要约收购义务,向亚星客车除江苏亚星客车集团有
限公司外的所有股东发出全面收购要约。
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2004-02-17
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[20034预亏](600213) 亚星客车：2003年度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度预亏公告
经对扬州亚星客车股份有限公司2003年度经营及财务状况初步审核，预计公司
2003年度将出现亏损，具体亏损金额将在公司2003年度报告中披露，敬请投资者注
意投资风险 |
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2004-04-09
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公司概况变动-法定代表人 |
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1999-07-22
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1999.07.22是亚星客车(600213)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-08-02
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1999.08.02是亚星客车(600213)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-07-28
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1999.07.28是亚星客车(600213)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-08-31
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1999.08.31是亚星客车(600213)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是亚星客车(600213)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-07-28
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1999.07.28是亚星客车(600213)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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1999-07-23
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1999.07.23是亚星客车(600213)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.38: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19000万股) |
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2003-06-21
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(600213)“亚星客车”公布关于担保合同仲裁事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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截止2003年6月20日，扬州亚星客车股份有限公司为其他单位提供担保融资
借款1500万元，均属为扬州市农业发展总公司借款提供担保，借款到期日为2000
年10月8日。根据担保合同公司承担连带责任，因该项担保为公司设立前控股股东
江苏亚星客车有限公司(下称：集团公司)的行为，若发生连带责任损失，集团公
司承诺承担该项损失。
近日，公司与债权人、债务人共同为该担保事项向扬州仲裁委员会申请仲裁。
根据扬州仲裁委员会裁决书裁决：“公司对扬州市农业发展总公司向债权人偿还
360万元本金和194.6万元利息承担连带保证责任”。赔偿金共计554.6万元，该项
赔偿金已由集团公司按其承诺直接支付。至此，公司无任何担保事项。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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扬州亚星客车股份有限公司于2004年4月17日召开二届十八次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上及其他
相关事项 |
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2004年4月17日在公司会议室召开,会议应到董事11名,实到9名,董事长顾雏军先生、副董事长胡晓辉先生因工作原因未能亲自出席会议,分别委托董事姜宝军先生、董事晏果如先生出席会议并行使表决权,公司监事会成员和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。受董事长顾雏军先生委托,会议由董事姜宝军先生主持,会议审议通过以下决议：
一、审议通过《公司2003年度财务报告》
二、审议通过《公司2003年度利润分配预案》
经江苏天衡会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润-154,588,154.57元(因净利润为负数,故不提取10%的法定盈余公积金和10%的公益金)。年初未分配利润37,586,433.50元,可供分配利润-116,971,721.07元,可供投资者分配的利润-116,971,721.07元,支付普通股股利11,400,000.00元,剩余的未分配利润-128,371,721.07元,本年度不予分红派现,并将在以后年度净利润予以弥补。
三、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》
四、审议通过《修改公司章程预案》
1.原公司章程第二章第十三条内容为："公司经营范围是：客车、特种车、农用车和汽车零部件的开发、制造、销售及维修服务",现修改为："公司经营范围是：客车、特种车、农用车、专用车和汽车零部件的开发、制造、销售及维修服务"。
2.原公司章程第三章第一节第二十条内容为："公司的股本结构为：普通股19000 万股,其中发起人持有13000万股,社会公众持有6000 万股",现修改为："经国务院国有资产监督管理委员会批准并经中国证券监督管理委员会同意,公司发起人江苏亚星客车集团有限公司将其持有的公司11,527.25万股国家股股份(占公司总股本的60.67%)。转让过户给了扬州格林柯尔创业投资有限公司。本次股份转让后,公司的股本结构为：普通股19000 万股,其中发起人持有1472.75万股,社会法人持有11,527.25万股,社会公众持有6000万股"。
3.原公司章程第九十九条增加一项,作为该条第二项："董事会不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保"。
4.原公司章程第一百零七条内容为："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过",现修改为："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会就公司对外担保事项作出决议,必须经全体董事三分之二以上通过,对其他事项作出决议,必须经全体董事的过半数通过"。
5.原公司章程第一百一十八条增加一项,作为第六项："(六)在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行主管部门监管规定情况进行专项说明,并发表独立意见"。原公司章程第一百一十八条第六项依次改为第七项。
五、审议通过《召开公司2003年年度股东大会的议案》
1.会议时间：2004年5月21日上午9：00。
2.会议地点：公司销售公司四楼会议室。
3.会议审议事项：
3.1 审议公司2003年年度报告。
3.2 审议公司监事会2003年度工作报告。
3.3 审议公司2003年度财务报告。
3.4 审议公司2003年度利润分配预案。
3.5 审议修改公司章程预案。
3.6 审议公司董、监事薪酬制度预案(见2004年4月13日上海证券报公司第二届董事会第十七次会议决议公告)。
4、出席会议人员：
4.1公司董事、监事、高级管理人员；
4.2截止2004年5月10日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东；
5、登记办法：
法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；
异地股东可以用信函和传真方式登记。
登记时间：2004年5月19-20日(上午8：30－11：30,下午1：30－4：30)
会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
联系办法：
公司地址：扬州市扬子江中路188号；邮 编：225009
联系人：陈劲松
电 话：0514-7882999-8120 传 真：0514-7852329
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席扬州亚星客车股份有限公司2003年度股东大会,并对全部议案行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
特此公告
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二OO四年四月十七日
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2004-05-21
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公布法定代表人变更的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2004年5月18日经江苏省工商行政管理局核准，扬州亚星客车股份有限公司的法定代表人变更为顾雏军。
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2004-05-10
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公布股权过户进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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扬州亚星客车股份有限公司控股股东江苏亚星客车集团有限公司与扬州格林柯尔创业投资有限公司于2003年12月10日正式签订股权转让协议，目前，有关股权过户的文件资料已齐备，近日将办理股权过户手续。 |
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