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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-10,恢复交易日：2006-03-06，连续停牌 ，2006-02-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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安徽全柴动力股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东支付35490000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票的对价。
公司股票将于2006年2月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年1月25日刊登于上海证券交易所网站上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-21 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议的事项为《安徽全柴动力股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600218)“全柴动力”
安徽全柴动力股份有限公司董事会决定于2006年2月21日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月17日至2月21日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东通过向流通股股东支付对价股份，从而使其持有的非流通股份获得上市流通的权利。公司的非流通股股东将向流通股股东支付对价股份总计3042万股，即每10股流通股可获得3股对价股份。
公司全体非流通股股东除履行各项法定承诺以外，控股股东安徽全柴集团有限公司还做出如下承诺：在非流通股获得流通权之日起的12个月后的24个月内，只有当二级市场股票价格不低于4.00元时(若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整)，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年2月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年2月10日至2月21日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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[20054预盈](600218) 全柴动力：公布2005年度业绩预盈公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600218)“全柴动力”公布2005年度业绩预盈公告
经安徽全柴动力股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度业绩扭亏(上年同期净利润为-52910599.12元)。具体财务数据将在公司2005年度报告中披露。
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2005-12-20
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公布收回委托贷款及国债投资纠纷案执行情况公告
，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,委托理财 |
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| (600218)“全柴动力”
安徽全柴动力股份有限公司现将收回对合肥市宝雍阁房产开发有限公司(下称：宝雍阁)委托贷款及与健桥证券股份有限公司(下称：健桥证券)国债投资纠纷一案执行进展情况公告如下：
一、收回对宝雍阁委托贷款
经公司二届十四次董事会审议决定，公司用自有资金(非募集资金)人民币5000万元委托中国光大银行合肥分行办理委托贷款，委托贷款的对象为宝雍阁。委托期限为2003年11月19日至2004年11月18日，委托贷款年利率为10%。此笔委托贷款最终延期至2005年11月18日。公司现已收回对宝雍阁的上述委托贷款。
二、与健桥证券国债投资纠纷一案执行进展
经滁州市中级人民法院调解，公司与健桥证券于2004年9月27日签订了《调解协议》，于2005年11月19日签订了《执行和解协议》。依据上述两协议，健桥证券现已向公司偿还现金1000万元，另用其上海两处房产及三辆轿车以评估价为基础作价3854万元，抵偿健桥证券所欠公司等额债务(上述房产现已过户)。截止2005年12月18日，健桥证券尚欠公司国债投资本金146万元。若健桥证券未全面履行《执行和解协议》约定的义务，公司可申请滁州市中级人民法院恢复执行。
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600218)“全柴动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,322,436,879.57 1,248,677,661.16
股东权益(不含少数股东权益) 830,632,084.23 819,370,708.23
每股净资产 2.93 2.89
调整后的每股净资产 2.91 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,053,047.08 186,516.45
每股收益 0.012 0.04
净资产收益率(%) 0.43 1.36 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600218)“全柴动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,310,835,570.69 1,248,677,661.16
股东权益(不含少数股东权益) 827,115,623.63 819,370,708.23
每股净资产 2.92 2.89
调整后的每股净资产 2.84 2.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 533,928,233.54 485,485,058.23
净利润 7,736,790.12 6,247,926.06
扣除非经常性损益后的净利润 7,272,874.20 5,462,280.46
每股收益 0.027 0.022
净资产收益率(%) 0.94 0.71
经营活动产生的现金流量净额 28,239,563.53 90,493,664.56 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600218)“全柴动力”
安徽全柴动力股份有限公司于2005年8月16日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过合资设立安徽天钰机械股份有限公司的议案：拟合资设立安徽天钰机械股份有限公司，新公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资2050万元，占注册资本的41%。
三、通过收购公司控股股东安徽全柴集团有限公司的全资子公司安徽全柴集团全椒顺兴贸易有限公司(注册资本118万元，下称：顺兴公司)的议案：公司收购顺兴公司的股权比例为90%，按2005年6月30日上述股权所享有的净资产(审计值)进行收购，收购价款为138.4万元 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600218)“全柴动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,293,953,663.03 1,248,677,661.06
股东权益(不含少数股东权益) 823,903,186.78 819,370,708.23
每股净资产 2.907 2.89
调整后的每股净资产 2.825 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,718,695.41 21,718,695.41
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.55 0.55 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600218)“全柴动力”
安徽全柴动力股份有限公司于2005年4月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谢力为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任马国友为公司董事会秘书。
三、聘任万少红为公司证券事务代表。
四、通过2005年第一季度报告。
五、选举汪国才为公司监事会主席 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600218)“全柴动力”
安徽全柴动力股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务报告的审计机构。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600218)“全柴动力”
安徽全柴动力股份有限公司于2005年4月8日以通讯方式召开二届二十一次董事会，会议通过对定于2005年4月26日召开的2004年度股东大会中审议议案第七项-《修改<公司章程>的议案》进行修改。修改内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-28 |
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005 年4 月26 日(星期二)上午8：00 点
3、会议地点：公司科技大厦八楼会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、会议议题：
(1)2004年度董事会工作报告；
(2)2004年度监事会工作报告；
(3)2004年年度报告及摘要；
(4)2004年度财务决算报告；
(5)2004年度利润分配预案；
(6)与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案；
(7)修改《公司章程》的议案；
(8)修改《股东大会议事规则》的议案；
(9)修改《董事会议事规则》的议案；
(10)修改《监事会议事规则》的议案；(修改内容见附件十)
(11)修改《高管人员年薪制考核实施方案》的议案；
(12)制定《独立董事制度》的议案；
(13)聘任2005年度审计机构的议案；
(14)选举第三届董事会董事；
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,提交股东大会选举。本次选举董事采用累积投票制。
(15)选举第三届监事会监事。
本次选举监事采用累积投票制。
6、听取独立董事述职报告。
7、出席会议的人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员。
(2)凡2005 年4 月18 日(星期一)下午证券交易系统结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。
(3)因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。
8、登记办法：
(1)符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
(2)社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
9、登记时间：2005 年4 月25 日(星期一)
上午9：00-11：00 下午2：00-4：00
10、登记地点：公司证券部。
11、其他事项：
(1)公司地址：安徽省全椒县建设东路70号
(2)联系电话；(0550)5018888--2293
(3)公司传真：(0550)5011156
(4)邮政编码：239500
(5)联系人：万少红
(6)异地股东,可用信函或传真方式登记。
(7)会议时间为半天,交通、食宿费用自理
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2005 年3 月22 日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席安徽全柴动力股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
委托人(签字)：
受托人身份证号码：
受托人(签字)：
委托日期：
(此授权委托书自行复印有效) |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,248,677,661.16 1,289,378,957.86
股东权益 819,370,708.23 872,196,592.28
每股净资产 2.89 3.08
调整后的每股净资产 2.81 3.05
2004年 2003年
主营业务收入 907,913,944.93 798,245,871.81
净利润 -52,910,599.12 11,160,682.00
每股收益(全面摊薄) -0.19 0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) -6.46 1.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2005年3月22日召开二届二十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过提取资产减值准备及核销坏帐准备的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600218) 全柴动力：日常关联交易公告
安徽全柴动力股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向全椒县顺昌工程塑料有限公司及公司法人股东北汽福田汽车股份有限公司(持有公司股份1950万股，占注册资本的6.88%)采购塑料件、汽车及农业装备，2004年的交易总金额为6038万元，预计2005年度交易总金额不超过13000万元；公司向全柴集团全椒顺兴贸易有限公司及北汽福田汽车股份有限公司销售柴油机、车用柴油机及配件，2004年的交易总金额为50457万元，预计2005年度交易总金额不超过77000万元。
上述交易中，公司与北汽福田汽车股份有限公司于2005年元月11日签订了《汽车零部件(及材辅料)采购合同》，合同有效期为2005年1月1日至2005年12月31日；全椒县顺昌工程塑料有限公司和全柴集团全椒顺兴贸易有限公司与公司之间的购、销合同尚在签订之中。
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2005-03-08
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[20044预亏](600218) 全柴动力：公布2004年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600218)“全柴动力”公布2004年度业绩预亏公告
经安徽全柴动力股份有限公司聘请安徽华普会计师事务所预审，由于对大鹏证券有限责任公司及大鹏控股有限责任公司的股权投资按全额计提投资减值准备，对存货和应收帐款分别增提了跌价准备和坏帐准备。从而预计2004年度公司将发生亏损，预计亏损幅度在5000万元左右(上年同期净利润为11160682.00元)。
具体经营业绩公司将在2005年3月25日的公司2004年年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
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1999-09-15
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1999年中期转增，10转增3登记日 ，1999-09-20 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-15
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1999年中期转增，10转增3除权日 ，1999-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-15
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1999年中期转增，10转增3转增上市日 ，1999-09-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600218)“全柴动力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,275,585,231.62 1,289,378,957.86
股东权益(不含少数股东权益) 881,725,100.89 872,196,592.28
每股净资产 3.11 3.08
调整后的每股净资产 3.09 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,468,397.95 95,962,062.51
每股收益 0.011 0.034
净资产收益率(%) 0.37 1.08
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2004-10-16
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民事诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2003年12月5日利用自行开立的公司帐户，
用公司非募集资金5000万元分别购买2001年记帐式(第十二期)国债3631手及
2002年记帐式(第十四期)国债47000手，并将该笔国债托管于健桥证券股份有
限公司(下称：健桥证券)下属的上海漕东支路证券营业部，合同约定托管期
限至2004年9月3日止。托管到期日前，公司得知健桥证券上海漕东支路证券营
业部在未经公司同意的情况下，将公司所购国债用于回购，已不能卖出和转托
管。
公司特向安徽省滁州市中级人民法院递交了民事起诉状和财产保全申请书，
安徽省滁州市中级人民法院正式立案受理了公司的起诉。基于健桥证券提出的
调解方案能给公司资产以基本的安全保障，经法院调解于近日达成调解协议，
协议主要内容如下：
1、健桥证券同意向公司偿还国债投资本金5000万元，支付利息168.75万元
及延期付款利息，于2005年9月30日之前分三批支付完毕。
2、为保证履行本协议，健桥证券同意以其公司相关财产(包括已被安徽省滁
州市中级人民法院查封的有关房地产、车辆)提供担保。上述担保财产调解协议
生效之日起两个月内完成抵押、质押登记手续。未办理抵押、质押登记前已经
查封的继续查封。
3、健桥证券如违反调解协议约定的还款承诺，在协商无果的情况下，公司
可申请法院执行健桥证券未履行相应金额的债权，并有权行使相应金额的抵押权。
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-20
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(600218) 全柴动力 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600218)“全柴动力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
安徽全柴动力股份有限公司于2004年3月18日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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