| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-12
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(600227)“赤天化”公布临时董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2003年4月11日召开二届五次临时董事会及二
届二次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2003年第一季度报告。
二、同意关于变更募集资金投资项目的议案。
三、同意变更转供电合同。
四、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司续签尿素包装袋购销合同。
五、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司续签注册商标租赁使用许
可合同。
董事会决定于2003年5月13日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
(600227)“赤天化”公布关联交易公告
2003年4月11日贵州赤天化股份有限公司分别与贵州赤天化集团有限责任
公司(以下简称“集团公司”)重新签订了《转供电合同》；与贵州大荣塑料
包装有限公司(以下简称“大荣公司”)续签了《尿素包装贷购销合同》；与
赤天化集团天阳实业有限公司(以下简称“天阳公司”)续签了《注册商标租
赁使用许可合同》。
1、转供电合同：本次交易的标的是由集团公司向公司每年转供电约3116
万千瓦小时，合同总价约为1184.08万元/年，交易价格：0.38元/KWh。合同
有效期为2年。
2、尿素包装袋购销合同：本次交易的标的是由公司向大荣公司每年购买
约1600万条的尿素包装塑料编织袋，合同总价约为2560万元/年，交易价格为
1.60元/条(不含税)。合同有效期为2年。
3、注册商标租赁使用许可合同：本次交易的标的是由天阳公司向公司每
年支付5000元人民币的“赤”牌注册商标使用费。合同有效期为2年。
同意变更募集资金项目“兼并贵州天峰化工有限责任公司并对其生产设
备大修和改扩建”、“高分子重排技术生产健康奶油”，并将此次变更的募
集资金用于投资建设黔北20万吨/年竹浆林纸一体化工程，与集团公司、大荣
公司、天阳公司、赤天化天益有限责任公司共同发起设立贵州赤天化纸业股
份有限公司，该公司总股本设计为人民币38000万元，其中：公司出资18000
万元，占总股本的47.37%。黔北20万吨/年竹浆林纸一体化工程，总投资31.6
亿元。
以上交易属关联交易。
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2003-04-12
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(600227)“赤天化”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 94249.97 86851.57 8.25
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 77009.70 74838.25 2.90
每股净资产(元) 4.530 4.402 2.91
调整后的每股净资产(元) 4.530 4.402 2.91
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 6609.55 3306.04 99.92
每股收益(元) 0.128 0.034 276.47
净资产收益率(%) 2.82 0.79 256.96
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.42 0.55 340.00
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2003-05-30
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(600227)“赤天化”公布董事会公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家财政部、国家税务总局联合下发的有关文件规定，贵州赤天化股份
有限公司2002年生产销售的尿素可以享受增值税先征后退50%的政策。2003年5月
28日，公司接财政部驻贵州省财政监察专员办事处有关文批复，同意退付公司一
般增值税5318971.67元。公司将按相关程序和规定办理退税手续。
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2003-05-14
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(600227)“赤天化”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州赤天化股份有限公司于2003年5月13日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于变更募集资金投资项目的议案。
二、通过了调整转供电价格即变更转供电合同的议案。
三、通过了公司与贵州大荣塑料包装有限公司续签尿素包装袋购销合同的议
案。
四、通过了公司与赤天化集团天阳实业有限公司续签注册商标租赁使用许可
合同的议案。
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2003-05-16
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(600227)“赤天化”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州赤天化股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末总股
本17000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.00元(含税)。股权登记日为
2003年5月21日，除息日为2003年5月22日，红利发放日为2003年5月28日。
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2004-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州赤天化股份有限公司于2004年3月30日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派现金2.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整尿素包装袋购销价格并重新签订尿素包装袋购销合同的议案。
五、通过重新签订甲醛购销合同的议案 |
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2004-04-16
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(600227)“赤天化”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,125,728,706.49 970,407,710.51
股东权益(不含少数股东权益) 843,896,317.82 819,734,752.68
每股净资产 4.964 4.822
调整后的每股净资产 4.963 4.821
本报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 152,005,093.44 152,005,093.44
每股收益 0.142 0.142
净资产收益率 2.86% 2.86%
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,201,568,252.61 970,407,710.51
股东权益（不含少数股东权益） 865,280,467.83 819,734,752.68
每股净资产 5.090 4.822
调整后的每股净资产 4.951 4.402
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,528,593.54 230,180,651.26
每股收益 0.160 0.468
净资产收益率（%） 3.13 9.19
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2005-01-13
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公布一般增值税退税公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600227)“赤天化”
根据财政部、国家税务总局、中国人民银行有关文件规定，经财政部驻贵州
省财政监察专员办事处2004年12月15日以有关文件批复，同意退付贵州赤天化股
份有限公司2004年1-9月一般增值税款5587828.69元。
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2005-01-25
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：２００５年１月２５日上午８：３０－１２：００点
●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室
一、召开会议基本情况
公司２００４年临时股东大会由公司董事长郑才友先生主持，会议召开日期是２００５年１月２５日上午８：３０－１２：００点，会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。
二、会议审议事项
（１）审议公司第二届董事会工作报告。
（２）审议公司董事会换届暨第三届董事会成员候选人议案。
（３）审议公司第二届监事会工作报告。
（４）选举公司第三届监事会成员。
（５）审议公司与赤天化集团公司签订的《液氨委托加工合同》。
（６）审议公司与赤天化集团公司签订的《水、汽供应合同》。
（７）审议公司与赤天化集团公司签订的《综合服务协议》。
（８）审议公司与赤天化集团公司签订的《转供电合同》。
（９）审议公司与赤天化集团公司签订的《设备物资委托采购合同》。
（１０）审议公司与天阳公司签订的《双氧水购销合同》。
（１１）审议公司与天阳公司签订的《注册商标租赁使用许可合同》。
三、会议出席对象
１、公司董事、监事及高级管理人员。
２、截止２００５年１月２０日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
３、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
１、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
２、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
３、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
４、异地股东可以传真或信函的方式登记；
５、登记时间：２００５年１月２１日上午８：３０－１１：３０；下午１４：００－１７：３０。
五、其他事项
１、 登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司
联系电话：０８５２－２８７８５１８
传 真：０８５２－２８７８８７４
邮 编：５６４７０７
联 系 人：梅 君
２、参加会议股东食宿、交通费用自理，会期半天。
六、备查文件目录
１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
２、所有提案具体内容。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○○四年十二月二十五日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司2004年临时股东大会,并授权其全权行使表决权.
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东帐户:
委托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日 |
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2004-12-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,重大合同 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2004年12月23日召开二届十次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司董、监事会进行换届。
二、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司(下称：集团公司)签订的《液
氨委托加工合同》。
三、同意公司与集团公司继续签订《水、汽供应合同》、《综合服务协议》
、《转供电合同》及《设备物资委托采购合同》。
四、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司继续签订《双氧水购销合同》
、《注册商标使用许可合同》。
五、同意公司与天鑫公司签订的《甲醛购销合同》、《注册商标使用许可合
同》。公司每年约需使用甲醛4500吨，根据合同约定，天鑫公司供应给公司的甲
醛价格为1750元/吨，该价格参照目前市场价格制定，合同总价约为787.50万元/
年。公司同意采取有偿使用方式，许可天鑫公司在其主导产品甲醛上使用公司“
赤”牌注册商标，使用费为每年5000元人民币。
六、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司签订的《尿素包装袋购销合同》
。公司每年约需使用尿素包装袋1600万条，全部向贵州大荣塑料包装有限公司购
买，购买价格为：40kg包装袋2.2元/条(含税)；50kg包装袋2.71元/条(含税)。
该价格参照目前市场购买价格制定，合同总金额每年约3760万元，具体购买数以
每年实际发生数量按实进行结算。
七、同意计提资产减值准备金共计31662459.18元，同意按实额核销坏帐共
计320996.40元。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关
事项。
(600227)“赤天化”公布关联交易公告
2004年12月23日，贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化集团有限责任公司
(公司的主要发起人之一和控股股东，持有公司股份比例为57.11%，下称：集团
公司)签订《液氨委托加工合同》、《水、汽供应合同》、《综合服务协议》、
《转供电合同》、《设备物资委托采购合同》。
《液氨委托加工合同》：由公司委托集团公司每年加工约35万吨合成氨，交
易价格为340元/吨(不含税)，合同总价约为11900万元/年。
《水、汽供应合同》：由公司向集团公司每年约购买原水450万吨(0.54元/
吨)、脱盐水3万吨(5.00元/吨)、冷却水6000万吨(0.22元/吨)、蒸汽110万吨(72
.26元/吨)，合同总价约为9526.60万元/年。
《综合服务协议》：由集团公司为公司提供职工教育培训、治安保卫、厂容
治理、员工福利统筹、设备大修理、通用材料供应、仓储保管、劳务等综合服务
。合同总价约为2120万元/年。
《转供电合同》：由集团公司利用输变电线路和设施向公司转供电，每年约
3116万千瓦小时，交易价格为0.38元/KWh，合同总价约为1184.08万元/年。
《设备物资委托采购合同》：由集团公司向公司提供设备物资、备品备件采
购等服务。合同总价约为50万元/年。
同日，公司与赤天化集团天阳实业有限公司(下称：天阳公司)签订《双氧水
购销合同》、《注册商标租赁使用许可合同》。
《双氧水购销合同》：由公司向天阳公司每年购买约560吨双氧水。交易价
格为1452.99元/吨(不含税)，合同总价约为81.37万元/年。
《注册商标租赁使用许可合同》：公司将注册商标以租赁方式，许可天阳公
司在其主导产品过氧化氢(双氧水)产品上使用。合同总价为5000元/年。
上述合同有效期均为2年，自2005年1月1日起执行。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2005年1月25日召开2004年临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订《液氨委托加工合同》、
《水、汽供应合同》、《综合服务协议》、《转供电合同》及《设备物资委托采
购合同》的议案。
三、通过公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司续签《双氧水购销合同》
及《注册商标租赁使用许可合同》的议案。
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2003-07-09
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(600227)“赤天化”公布收回托管资产及收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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贵州赤天化股份有限公司于2002年7月2日与北京国富投资管理有限公司、光
大证券公司上海斜土路证券交易营业部签订了委托资产管理协议。该协议期限12
个月，委托投资金额7000万元。目前，该项委托投资协议已履行完毕，公司已于
2003年7月4日收回委托投资本金7000万元，并取得委托投资收益621.67万元。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 899,757,765.69 868,515,680.79
股东权益(不包含少数股东权益) 790,646,432.12 748,382,533.49
每股净资产 4.651 4.402
调整后的每股净资产 4.646 4.402
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 303,646,262.35 319,601,717.76
净利润 42,263,898.63 22,466,854.20
扣除非经常性损益后的净利润 38,554,591.70 14,847,405.08
每股收益 0.249 0.132
净资产收益率 5.35% 3.02%
经营活动产生的现金流量净额 98,220,094.11 96,967,045.58 |
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,重大合同 |
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贵州赤天化股份有限公司于2003年8月22日分别与贵州赤天化集团有限
责任公司续签了《液氨委托加工合同》：合同总价约为10800万元/年；《水、
汽供应合同》：合同总价约为9526.60万元/年；《综合服务协议》：合同总
价约为2118万元/年；新签订了《设备物资委托采购合同》：合同总价约为
50万元/年； 与贵州赤天化集团天阳实业有限公司续签了《双氧水购销合同》：
合同总价约为81.37万元/年；与赤天化天鑫化工有限责任公司续签了《注册商
标使用许可合同》：合同总价为5000元/年。以上合同有效期均为2年，自2003
年10月1日起执行。上述交易构成关联交易。
贵州赤天化股份有限公司于2003年8月22日召开二届七次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《液氨委托加工合同》、
《水、汽供应合同》、《综合服务协议》、《设备物资委托采购合同》。
三、同意公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司签订的《双氧水购销合同》。
四、同意公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《注册商标使用许可合同》。
董事会决定于2003年9月26日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关及其它相关事项。
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2003-09-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司二届七次董事会于2003年8月22日上午在赤水市公司生产基地公司办公楼召开。会议应到董事7名，实到7名；应到列席监事3名，实到3名；公司其他高管人员列席了会议。会议符合法定人数和程序的要求，合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持。经审议，会议作出如下决议：
一、同意公司总经理工作报告。
二、同意公司2003年半年度报告及摘要。
三、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《液氨委托加工合同》。
四、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《水、汽供应合同》。
五、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《综合服务协议》。
六、同意公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《设备物资委托采购合同》。
七、同意公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司签订的《双氧水购销合同》。
八、同意公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《注册商标使用许可合同》。
九、决定2003年9月26日在召开公司2003年第二次临时股东大会。
股东大会有关事宜如下：
（一）会议时间：2003年9月26日（星期五）上午9：00
（二）会议地点：赤水市公司生产地一楼会议室
（三）会议议题：
1、关于增补程文鼎先生为公司独立董事的议案。
2、关于增补戴选忠先生为公司董事的议案。
3、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《液氨委托加工合同》。
4、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《水、汽供应合同》。
5、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《综合服务协议》。
6、审议公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订的《设备物资委托采购合同》。
7、审议公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司签订的《双氧水购销合同》。
8、审议公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《注册商标使用许可合同》。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月19日（星期五）下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
（五）会议登记办法：
1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
2、国有法人股和一般法人股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可以传真或信函的方式登记；
5、登记时间：2003年9月22日上午8：30－11：30；下午14：30－17：30。
（六）、其他事项
1、登记及联系地址：贵州赤天化股份有限公司总经理办公室
联系电话：0852－2878874
传真：0852－2878874
邮编：564707
联系人：梅君
2、参加会议股东食宿、交通费用自理，会期半天。
（七）、备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有议案及合同具体内容。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00三年八月二十六日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托日期：
二00三年月日
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2003-09-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2003年9月26日召开2003年第二次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、增补程文鼎为公司独立董事。
二、增补戴选忠为公司董事。
三、通过公司与贵州赤天化集团有限责任公司续签液氨委托加工合同的议案。
四、通过公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订水、汽供应合同的议案。
五、通过公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订综合服务协议的议案。
六、通过公司与贵州赤天化集团有限责任公司签订设备物资委托采购合同的议案。
七、通过公司与贵州赤天化集团天阳实业有限公司续签双氧水购销合同的议案。
八、通过公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订注册商标使用许可合同的议案。
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2004-05-18
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州赤天化股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末总股本17000万股为基数，每10股派发现金2元(含税)。
股权登记日：2004年5月21日
除息日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月28日
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,123,481,649.32 970,407,710.51
股东权益(不包含少数股东权益) 838,162,513.25 819,734,752.68
每股净资产 4.930 4.822
调整后的每股净资产 4.794 4.821
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 310,755,143.58 303,646,262.35
净利润 52,427,760.57 42,263,898.63
扣除非经常性损益后的净利润 52,594,309.30 38,554,591.70
每股收益 0.308 0.249
净资产收益率 6.26% 5.35%
经营活动产生的现金流量净额 221,652,057.72 98,220,094.11
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2004-08-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2004年8月6日召开二届九次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司签订的《尿素包装袋购销补充协
议》。该补充协议系公司2004年2月18日与该公司签订的《尿素包装袋购销合同
》的补充，该补充协议的主要内容为：自2004年8月1日起，每条包装袋价格在原
合同2元的基础上，每条上涨0.10元，协议总价款约60万元。
三、同意吴重光辞去公司副总经理职务。
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 970,407,710.51 868,515,680.79
股东权益(不含少数股东权益) 819,734,752.68 782,382,533.49
每股净资产 4.822 4.602
调整后每股净资产 4.821 4.602
2003年度 2002年度
主营业务收入 589,468,585.94 659,393,192.68
净利润 71,352,219.19 61,259,168.14
每股收益(摊薄) 0.420 0.360
每股经营活动产生的现金流量净额 0.562 0.397
净资产收益率(%)(摊薄) 8.70 8.19
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2004-02-20
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司与贵州大荣塑料包装有限公司于2004年2月18日签订尿素
包装袋购销合同，交易标的为每年约购买包装袋1500万条，合同总价约为2565万元/年，
交易价格为1.71元/条(不含税)。
公司与赤天化天鑫化工有限责任公司(下称：天鑫公司)于同日签订甲醛购销合同，
交易标的为每年向天鑫公司购买甲醛约4500吨，合同总价约为720万元/年，交易价格
为1600元/吨含税)。
以上合同有效期均为1年，自2004年1月1日起执行。
以上交易均构成关联交易。
贵州赤天化股份有限公司于2004年2月18日召开二届八次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年利润分配预案：每10股派发现金2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司调整尿素包装袋购销价格的议案。
五、通过公司与赤天化天鑫化工有限责任公司签订的《甲醛购销合同》。
董事会决定于2004年3月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-02-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-19
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(600227)“赤天化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2003年3月18日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年利润分配方案：每10股派现金2.00元(含税)，公司
2002年度资本公积金不转增股本。
三、通过了公司章程修改方案。
四、通过了增补魏元建为公司监事的议案。
(600227)“赤天化”公布监事会决议公告
贵州赤天化股份有限公司于2003年3月18日召开二届六次监事会，会议选举
魏元建为公司第二届监事会主席。
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2003-03-18
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年3月18日上午9：00-12：00点
●会议召开地点：贵州省赤水市公司生产地一楼会议室
一、召开会议基本情况
公司2002年度股东大会由公司董事长郑才友先生主持,会议召开日期是2003年3月18日上午9：00-12：00点,会议地点是贵州省赤水市公司生产地一楼会议室。
二、会议审议事项
1、公司2002年年度报告及摘要。
2、公司2002年财务决算方案。
3、公司2002年利润分配方案。根据公司2001年年度报告预计的利润分配政策,决定公司2002年度的利润分配方案为：每10股派发现金2元(含税)。经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年实现净利润3,751.57万元,按法定比例提取两金并加上2001年未分配利润3,551.35万元后,本年度可供股东分配的利润6,552.61万元。按每10股派现金2元(含税)分配普通股利3,400.00万元后,结余4852.61万元,留待以后年度分配。公司2002年度资本公积金不转增股本。
4、公司2003年财务预算方案。
5、变更公司的经营范围,即公司经营范围中增加二项：生物工程技术咨询,房屋租赁及相关业务。
6、增补魏元建先生为公司第二届监事会监事的议案。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月10日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、个人股东持上海股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
2、国家股和单位股东持单位证明和出席人身份证进行登记；
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可以传真或信函的方式登记；
5、登记时间：2003年3月11日上午8：30-11：30；下午14：00-17：30。
五、其他事项
1、登记及联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司
联系电话：0852-2878874
传真：0852-2878332
邮编：564707
联系人：梅君
2、参加会议股东食宿、交通费用自理,会期半天。
六、备查文件目录
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO三年一月二十三日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席贵州赤天化股份有限公司2002年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：二OO三年月日
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2003-04-02
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(600227)“赤天化”公布关于收回代理国债投资及收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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贵州赤天化股份有限公司以自有资金委托汉唐证券有限责任公司代理国债
投资，自2002年3月18日至2003年3月17日止，期限12个月，协议委托金额3000
万元。目前，该项委托投资协议已履行完毕，公司已于2003年3月27日收回委托
理财本金3000万元，并取得委托理财收益315万元。
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