| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2010年5月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于继续授权董事会向 TDI 公司提供贷款担保及修订反担保协议的议案。
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2010-05-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI 公司提供贷款担保及修订反担保协议的议案》 |
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2010-05-11
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(600230) 沧州大化:董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董事会决议暨召开临时股东大会公告
沧州大化股份有限公司于2010年5月7日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司2007年度股东大会授权董事会向控股51.43%的子公司沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI 公司，公司控股股东持有其24.89%的股权)提供贷款担保的权限即将到期，根据 TDI 公司实际情况，现提请股东大会继续授权董事会：从2010年5月26日起三年内，公司可向 TDI 公司提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保。为此，公司与 TDI 公司将修订原反担保协议，将原协议中规定的只为 TDI 公司短期贷款提供保证进行修订，不再限制其贷款担保期限。修订后的反担保协议主要内容为：被担保方 TDI 公司将以与担保额相等的自有财产(为净值合计人民币3.9亿元的 TDI 生产装置固定设备)抵押方式向担保方公司提供反担保。
截至本公告披露之日，公司累计对外担保额为32500万元(均为公司向 TDI 公司提供的贷款担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-04-27
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(600230) 沧州大化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京广安门南街证券营业部 3231642.04
厦门证券有限公司晋江泉安路证券营业部 1592412.00
申银万国证券股份有限公司江苏无锡清扬路营业部 1575541.00
华泰联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 1557515.00
国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 1364096.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 18410923.59
机构专用 8600181.20
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 5780914.00
海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 4978562.00
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 3473756.00
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2010-04-20
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2010年4月16日召开四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意张郁金因退休辞去监事会主席职务，选举禇继树为公司第四届监事会主席。
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,874,763,171.50 3,580,766,937.57
所有者权益(或股东权益) 1,173,674,960.21 1,125,565,748.84
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5258 4.3403
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,548,599.44 44,548,599.44
基本每股收益 0.1718 0.1718
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1746 0.1746
加权平均净资产收益率(%) 3.8763 3.8763
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.9417 3.9417
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4124
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-20
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2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-20
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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沧州大化股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2010年4月23日
除息日：2010年4月26日
现金红利发放日：2010年4月30日
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600230) 沧州大化:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
沧州大化股份有限公司于2010年3月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本259331620股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
三、通过关于公司日常关联交易的议案。
四、通过关于调整监事会成员的议案。
五、通过关于发行短期融资券的议案：预计发行5亿元，综合成本约为每年4.0%。
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2010-03-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
2. 审议《2009 年度财务决算报告》；
3. 审议《2009 年度利润分配预案》；
4. 审议《2009 年度董事会工作报告》；
5. 审议《关于聘用2010 年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于调整监事会成员的议案》；
8. 审议《关于发行短期融资券的议案》；
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》 |
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2010-03-06
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司结合以往的实际情况，对2010年度与公司控股股东沧州大化集团有限责任公司(下称：集团公司)及实际控制人中国化工农化总公司等关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计，相关采购货物(与主业生产有关的各种原材料)、销售货物(公司生产的产品、商品)、接受劳务的交易总金额分别预计为人民币40800万元、19503万元、3160万元，2009年度交易总金额分别为人民币38811万元、19826万元、2943万元；集团公司将房屋设备及土地租赁给公司，预计租赁费总计692万元(与2009年度的租赁费相同)。
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2010-03-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
2. 审议《2009 年度财务决算报告》；
3. 审议《2009 年度利润分配预案》；
4. 审议《2009 年度董事会工作报告》；
5. 审议《关于聘用2010 年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于调整监事会成员的议案》；
8. 审议《关于发行短期融资券的议案》；
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》 |
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2010-03-06
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关于聘任证券事务代表公告 |
上交所公告 |
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由于沧州大化股份有限公司证券事务代表空缺，经研究，决定聘任金津担任公司证券事务代表，公司董事会秘书彭建民不再兼任证券事务代表一职。
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2010-03-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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沧州大化股份有限公司于2010年3月3日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取2009年资产减值准备的议案。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过关于确定公司聚海分公司资产折旧及摊销政策的议案。
四、根据公司2007年度股东大会相关授权，同意公司计划为其控股51.43%的沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI公司)2010年全年向相关银行申请的流动资金贷款合计32500万元(贷款期限均为1年)提供连带责任保证担保(实际新增贷款担保只有500万元)，保证期限为借款合同到期之日起二年内；为此，公司与TDI公司签署了等额反担保《补充协议书》，TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向公司提供反担保，用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备，合计人民币39000万元。
五、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本259331620股为基数，每10股派0.8元(含税)。
六、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过关于制订公司内幕信息知情人登记制度的议案。
九、通过公司拟发行短期融资券的议案：预计发行5亿元，综合成本约为每年4.0%。
十、通过关于调整公司经理层及监事会部分成员的议案：其中，同意公司第四届监事会主席张郁金(因退休)辞去监事职务。
董事会决定于2010年3月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-06
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,759,330,518.44 2,021,631,173.31
归属于上市公司股东的净利润 66,964,860.82 166,070,960.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,982,672.28 167,503,902.63
基本每股收益 0.2582 0.6404
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2544 0.6459
加权平均净资产收益率(%) 6.06 16.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.97 16.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4912 2.4562
2009年末 2008年末
总资产 3,580,766,937.57 3,041,242,665.86
所有者权益(或股东权益) 1,125,565,748.84 1,091,465,617.84
归属于上市公司股东的每股净资产 4.3403 4.2088
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2010-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2010年2月2日召开四届九次董事会，会议审议通过关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司外部信息报送和管理制度的议案。
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2010-01-29
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关于恢复天然气供应公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司近日收到中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司通知，其将自2010年1月29日起恢复对公司的天然气供应，公司尿素及硝酸生产装置将恢复正常生产。
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2010-01-27
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2010年1月21日与瑞典国际化工(下称：瑞典化工)举行了10万吨/年 TDI 项目一期工程(公司2007年第二次临时股东大会同意投资建设，该项目使用瑞典化工的技术)合作协议签字仪式，合同价款为750万欧元，该合同以第一笔付款发出后生效，目前还未付款。该项目将于近期开工，具体时间未定。
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2010-01-19
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经沧州大化股份有限公司财务部初步测算，预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为166070960.89元)大幅下降，下降区间为55%-60%。具体数据详见公司2009年年度报告 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-06 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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关于股权划转公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司控股股东沧州大化集团有限责任公司(下称：大化集团)与中国长城资产管理公司石家庄办事处(下称：长城管理)保证合同纠纷执行一案，于2009年12月16日达成执行和解协议。根据河北省高级人民法院有关执行裁定书裁定，将大化集团持有的公司3934300股股票划转至长城管理。此项股权划转工作已于2009年12月18日划转完毕。截至目前，大化集团持有公司股权数合计余额为145014223股，占公司股份总额的55.92%。
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2009-12-19
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关于停止天然气供应公告 |
上交所公告 |
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鉴于陕京系统供需紧张形势，中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司(下称：华北分公司)按照保民用，压工业的原则，于2009年12月18日被迫停止向沧州大化股份有限公司(下称：公司)供应天然气，导致公司尿素及硝酸生产装置的停产。经与华北分公司协调，公司仅保留设备的防冻保温所用天然气用量，生产用气暂定停到2010年2月底。
公司控股子公司沧州大化 TDI 有限责任公司及公司聚海分公司未受本次停气影响，生产经营正常进行。公司将继续与有关各方积极联系，争取及早恢复生产。
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2009-12-17
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获得有关补助资金公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司接到沧州市财政局(下称：市财政局)有关通知，公司5万吨甲苯二异氰酸酯项目获得2009年扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)950万元，公司已于近日收到市财政局划拨的该项资金。
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2009-10-30
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总经理由“王之全”变为“谢华生” ，2009-10-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2009年10月27日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、因TDI公司计划变更部分贷款银行，同意修订为其提供2009年度银行贷款担保(公司2008年第四届董事会第四次会议同意为其提供贷款担保32350万元)，担保额减少350万元。
三、同意王之全由于工作需要不再担任公司总经理职务，聘任谢华生为公司总经理。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,742,311,182.22 3,041,242,665.86
所有者权益(或股东权益) 1,116,470,998.58 1,091,465,617.84
归属于上市公司股东的每股净资产 4.3052 4.2088
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -200,966.61 52,800,834.40
基本每股收益 -0.0008 0.2036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.2063
全面摊薄净资产收益率(%) -0.018 4.7293
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.046 4.7922
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4018
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2009-10-14
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2009年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经沧州大化股份有限公司财务部初步测算，预计公司2009年前三季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为186716732.82元)大幅下降，下降区间为70%-75%。具体数据详见公司2009年第三季度报告。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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