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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司根据实际生产经营需要，就未来三年内与关联方之间正常购销往来和辅助服务事项，与控股股东-沧州大化集团有限责任公司(持有公司58.25%的股份，下称：集团公司)及其附属公司、间接控股股东签订《生产经营、综合服务协议实施细则(2008-2010年度)》。上述协议均自2008年1月1日起生效。
鉴于国家上调土地使用税(由原来的每平方米1元调整为每平方米12元)，公司与集团公司在双方原于1998年9月21日签署的《土地租赁协议》的基础上签订《土地租赁补充协议》：将土地租金由原来的每平方米4.58元改为每平方米14.58元，土地总计年租金为2191570.83元，其它内容不变。
公司结合以往日常关联交易的实际情况，对公司2008年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体情况如下：
公司向集团公司等关联方采购、销售货物，2007年度交易总金额分别为8149万元、44728万元，预计2008年度交易总金额分别为37118万元、43618万元；公司向集团公司支付水费、租赁费及维修费，2007年度交易总金额分别为1582万元、541万元及1145万元，预计2008年度交易总金额分别为92万元、691万元及1100万元。
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2008-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2008年3月12日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取2007年资产减值准备的议案。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过2007年度利润分配预案：根据公司股权分置改革方案中的相关承诺，拟以2007年末总股本259331620股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
五、通过公司日常关联交易的议案。
六、通过关于提请股东大会继续授权董事会从2008年4月30日起三年内，向公司控股子公司沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI公司)提供累计不超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十的贷款担保的议案。为此，公司与TDI公司须签署补充协议，将协议有效期延长至2011年4月30日，并将反担保资产抵押时间相应延长至2011年4月30日。
七、通过公司董、监事会换届选举及提名董、监事候选人的议案。
八、通过公司拟投资15971.38万元(自筹5786.73万元，其余申请银行贷款)，筹建年产6万吨二硝基甲苯项目的议案，以满足TDI公司3万吨/年TDI生产的需求。
九、通过关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》及《土地租赁补充协议》的议案。
十、通过关于对以前年度财务数据进行追溯调整的议案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-15
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,502,299,415.34 1,647,850,164.90
归属于上市公司股东的净利润 78,865,020.30 106,168,351.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,588,009.95 106,465,639.49
基本每股收益 0.3041 0.4094
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3686 0.4105
全面摊薄净资产收益率(%) 8.29 11.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.05 11.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7551 1.2748
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,403,039,409.29 2,035,027,040.70
所有者权益(或股东权益) 951,327,818.95 900,989,276.85
归属于上市公司股东的每股净资产 3.6684 3.4743
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
2. 审议《2007 年度财务决算报告》；
3. 审议《2007 年度利润分配预案》；
4. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
5. 审议《关于聘用2008 年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI 公司提供贷款担保的议案》；
8. 审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》；
9. 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；
10.审议《关于投资新建年产六万吨DNT 项目的议案》；
11.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉及<土地租赁补充协议>的议案》 |
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2008-02-05
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公布拟组建中外合资企业的提示性公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2008年2月2日与爱思开(中国)投资有限公司及沧州大化集团公司共同签署了《投资合作意向书》，三方共同组建中外合资企业“沧州大化爱思开有限公司”(暂定名，下称：合资公司)，拟注册资本金为5-6亿元，其中公司以评估后的在建5万吨TDI工程资产(包括国有建设用地使用权、建筑物、设备等)向合资公司出资，公司控股合资公司51%或以上。
上述投资事项构成关联交易，但尚处于意向性阶段，投资行为尚需政府相关部门批准及提交公司董事会和股东大会审议，存在重大不确定性。
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2008-01-30
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-27 |
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2008-01-29
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载沧州大化股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
主营业务收入 148230.66 163091.15
主营业务利润 42171.88 35446.49
利润总额 11960.09 19714.26
净利润(归属母公司) 8174.40 10616.84
每股收益(元) 0.3152 0.4094
净资产收益率(%) 8.57 11.78
每股净资产(元) 3.68 3.47
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2008-01-29
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股份司法冻结公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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因中国工商银行沧州市河西支行诉河北沧州塑料集团股份有限公司(下称：沧塑集团)借款，河北沧州大化股份有限公司(下称：公司)大股东沧州大化集团有限责任公司(下称：集团公司)担保合同纠纷一案仍未调解完毕，根据2008年1月23日河北省沧州市中级人民法院发给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的协助执行通知书，继续冻结集团公司持有公司1603万股国家股和沧塑集团持有公司32.5万股法人股，冻结期限为6个月，即从2008年1月25日至2008年7月25日。
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2008-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司于2008年1月18日召开三届二十次董事会，会议审议通过关于为控股51.43%的沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI公司)提供银行贷款担保的议案：公司计划2008年全年为TDI公司的十一笔贷款(期限均为一年)提供连带责任担保(均为TDI公司在归还以前年度借款后予以实施的贷款担保，无新增贷款担保)，保证金额合计为31350万元人民币，保证期限为借款合同到期之日起二年内。根据公司与TDI公司签署的等额反担保《补充协议书》，TDI公司将以与担保额相等的自有财产(生产装置固定设备)抵押方式向公司提供反担保。
截至本公告披露之日，公司计划累计对外担保额折合人民币约为31350万元(均为向TDI公司提供的贷款担保)，无逾期担保。
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2008-01-08
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TDI公司处置固定资产公告
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上交所公告 |
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沧州大化股份有限公司控股子公司沧州大化TDI公司(简称：TDI公司)于2007年12月29日召开董事会临时会议，同意对长期闲置、锈蚀报废、技改报废以及2007年5月11日爆炸事故所造成的固定资产进行处置的议案。TDI公司报废资产原值总额为84635050.50元，累计折旧总额为20037285.87元，净残值总额为4166805.29元，保险公司理赔金额3882977.47元，固定资产净损失总额为56547981.87元；另，同意对沧州大化TDI有限责任公司盐酸电解设备计提减值准备1000万元(此项减值准备公司已于2007年第一季度报告中计提)。
此决议将使公司2007年度利润总额减少34225627.08元。
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2007-12-20
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(600230) 沧州大化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 7651670.59
东北证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 4459595.00
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 4179436.69
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 3575265.92
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 3123298.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 4942289.98
东北证券有限责任公司上海永嘉路证券营业部 4629323.57
国元证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 3508235.02
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 2116228.94
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 1968285.34
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2007-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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沧州大化股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意贺丙国辞去公司董事职务，聘任武洪才为公司第三届董事会董事。
二、通过投资建设10万吨TDI项目的议案。
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2007-11-09
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TDI公司恢复生产公告 |
上交所公告，其它 |
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沧州大化股份有限公司控股子公司沧州大化TDI公司(简称：TDI公司)发生爆炸后，公司经过对事故现场的清理及设备的修复，于2007年10月6日通过了河北省安监局的检查验收。2007年11月7日，经相关政府部门研究，同意TDI公司恢复生产。TDI公司于2007年11月8日进入正式恢复生产阶段。
TDI公司此次恢复生产，硝化工段由于爆炸原因至今没有恢复，由于设备采购周期较长，现决定外购中间品DNT(二硝基甲苯)生产TDI(甲苯二异氰酸酯)，生产成本较原工艺有所提高。
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2007-11-08
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于调整董事会成员的议案；
2．审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
3．审议关于董事会下设各专门委员会的议案；
4．审议关于投资建设10万吨TDI项目的议案。
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2007-11-08
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公布董事会决议及推迟召开2007年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目,重要信息变更 |
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沧州大化股份有限公司于2007年11月7日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改报告》及《公司整改报告》，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于投资建设10万吨TDI项目的议案：项目投资总额19.70亿元，其中权益资金6亿元由公司自筹解决，其余资金申请银行贷款。
鉴于对河北省证监局现场检查发现的问题，公司提出的整改措施中仍有需经股东大会批准的事项，董事会决定将公司2007年第二次临时股东大会的召开时间由原定的2007年11月13日推迟至2007年11月23日上午，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,382,623,920.10 2,034,027,040.70
股东权益(不含少数股东权益) 970,166,846.98 900,989,276.85
每股净资产 3.7410 3.4743
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,996,011.95 97,704,048.33
基本每股收益 -0.0231 0.3768
扣除非经常性损益后基本每股收益 --- 0.4038
净资产收益率(%) -0.62 10.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.18 10.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
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2007-10-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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沧州大化股份有限公司于2007年10月23日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、聘任孙敏华为公司副总经理兼机械动力部部长。
三、通过调整公司董事会成员的议案。
董事会决定于2007年11月13日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-10-26
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-11-13 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于调整董事会成员的议案》。
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2007-10-09
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股份司法冻结公告 |
上交所公告，质押 |
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因中国信达资产管理公司石家庄办事处诉沧州百利塑胶有限公司借款，沧州大化股份有限公司(下称：公司)控股股东沧州大化集团有限责任公司(下称：集团公司)担保合同纠纷一案，河北省沧州市中级人民法院于2007年9月17日冻结集团公司持有的公司股份4237830股及孳息，冻结期限为一年。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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沧州大化股份有限公司股票在2007年9月14日、17日和18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。
经核实，公司控股子公司沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI公司)目前正在进行设备大检修及职工的培训工作，此项工作预计于10月中旬完成。但TDI公司的复工，还需向河北省安全监督管理局提出申请，取得安全生产许可证后，公司方能恢复生产。由于审批时间公司无法估计，故目前尚无法预计复工时间。
经征询公司控股股东沧州大化集团有限责任公司(下称：大化集团)表示：公司目前只有沧州市人民政府与中国化工集团公司签署的《大化集团资产重组合作协议》正在履行之中，目前，中国化工农化总公司第一期增资扩股资金已经到位，大化集团的工商变更已经完成，后续二、三期资金正在履行。在可预见的3个月内不存在其他应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，公司在可预见的3个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-18
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(600230) 沧州大化:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 18367719.73
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 14586908.00
财通证券经纪有限责任公司上海漕溪路证券营业部 12496605.05
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 12055254.52
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 11296545.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 13356243.59
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 7258004.12
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 7062468.50
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5891853.02
海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 5230733.45
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2007-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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沧州大化股份有限公司于2007年8月22日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提取2007年上半年资产减值准备的议案。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,351,644,026.47 2,034,027,040.70
股东权益 976,214,288.93 900,989,276.85
每股净资产 3.76 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 871,141,149.53 778,241,523.44
调整后
净利润 103,700,060.28 64,375,617.30
基本每股收益 0.3999 0.2482
净资产收益率(%) 10.62 7.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.93
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2007-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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沧州大化股份有限公司于2007年8月22日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提取2007年上半年资产减值准备的议案。
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2007-08-25
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办公地址由“河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼”变为“河北省沧州市沧州市永济东路19 号” ，2007-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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沧州大化股份有限公司于2007年7月30日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-31
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股份司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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因中国工商银行沧州市河西支行诉河北沧州塑料集团股份有限公司(下称：沧塑集团)借款，河北沧州大化股份有限公司(下称：公司)大股东河北沧州大化集团有限责任公司(下称：集团公司)担保合同纠纷一案，河北省高级人民法院冻结集团公司持有公司1603万股国家股和沧塑集团持有公司32.5万股法人股，冻结期限一年至2003年9月23日，后续冻至今。因该合同纠纷仍未调解完毕，根据2007年7月27日河北省沧州市中级人民法院发给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行通知书，继续冻结集团公司国家股1603万股、沧塑集团法人股32.5万股，冻结期限为六个月(从2007年7月27日至2008年1月26日)。
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2007-07-12
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公布公告 |
上交所公告，重大事故 |
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沧州大化股份有限公司控股子公司沧州大化TDI有限责任公司(下称：TDI公司)爆炸事故发生后，为抓紧清理现场危险源，TDI公司制定了详细的事故现场清理方案，初步预计7月20日左右清理危险源工作结束。
目前，公司伤亡人员救治及善后工作基本完成，伤员大部都已出院。由于TDI公司事故损失的评估工作尚未完成，爆炸所造成的具体损失尚不能准确的测算。
因现正值处理危险源阶段，还未进入生产恢复程序，所以公司目前尚无法预计复工时间。
本次TDI公司爆炸事故对公司2007年中期业绩影响相对较小，但下半年TDI公司停产期间的折旧、财务费用、管理费用、事故赔付及复工修复费用等各项费用的发生，将对公司2007年全年的业绩产生较大影响。
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2007-07-12
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重大事项公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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沧州大化股份有限公司控股子公司沧州大化TDI有限责任公司于2006年将以前年度亏损弥补完毕，并于2007年对2000年-2006年的所得税一并进行汇算清缴，调增应纳税所得额3389万元，补交企业所得税11185222.75元。因此，公司资产负债表的期初项目进行相应调整，其中：应交税费调增11185222.75元，盈余公积调减575256.01元，未分配利润调减5177304.05元，少数股东权益调减5432662.69元。
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