| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-13
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[20042预亏](600234) ST天龙：公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布公告
太原天龙集团股份有限公司获悉第一大股东东莞市金正数码科技有限公司董
事长、公司董事万平，于7月9日因涉嫌在其担任上市公司总经理期间，挪用上市
公司资金，被检察机关正式批准逮捕。公司将密切配合司法机关对案件的进一步
调查。
经太原天龙集团股份有限公司初步测算，因受市场影响，预计2004年上半年
出现经营性亏损，具体数据将于2004年中期报告中予以详细披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到涨幅限制。除与本公告同时发布的关于第一大股东董事长万平挪用上
市公司资金和公司上半年预亏公告以外，公司目前没有应披露而未披露的信息，
提请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-16
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公布股票异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于太原天龙集团股份有限公司股票出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制，目前公司没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注
意投资风险。
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2004-07-22
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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针对有些媒体对珠海市金正工业有限公司资产进行查封的报道，现作如下说
明：
由于突发事件，为维护太原天龙集团股份有限公司资产的完整、保证生产的
正常进行，公司会同银行及辖区法院于2004年7月中旬对珠海市金正工业有限公
司的部分不动产、非流转库进行了查封，所封资产未影响当前生产的正常进行及
市场的销售。某些媒体的经营已经中断的传言，属不实之词。目前，公司董事长
及总经理亲临现场解决问题 |
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2004-07-05
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重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-04
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注
意投资风险。
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2004-07-27
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注
意投资风险。
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2004-07-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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因受太原天龙集团股份有限公司第一大股东东莞市金正数码科技有限公司原
董事长万平涉嫌挪用上市公司资金被捕事件的影响，深圳、珠海交通银行对上市
公司控股90%的珠海市金正电子工业有限公司库存在产品、原材料等实施保全性
查封，以致近日珠海市金正电子工业有限公司暂时全面停产。
公司董事长及有关人员，目前正积极与各方协调，争取尽早恢复正常生产经营 |
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2000-05-08
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2000.05.08是*ST天 龙(600234)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.59: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9386万股) |
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2000-05-08
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2000.05.08是*ST天 龙(600234)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.59: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9386万股) |
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2000-05-11
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2000.05.11是*ST天 龙(600234)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.59: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9386万股) |
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2000-05-12
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2000.05.12是*ST天 龙(600234)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.59: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9386万股) |
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2000-06-15
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2000.06.15是*ST天 龙(600234)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.59: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9386万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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太原天龙集团股份有限公司股票的价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公
司目前未有应披露而未披露的信息，特此提示广大投资者注意投资风险。
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2004-03-24
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(600234)“*ST天龙”公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到涨幅限制。目前公司没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注意投资风险。
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2004-01-13
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[20034预盈](600234) *ST天 龙：股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票异常波动公告
鉴于太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格
连续三个交易日达到涨幅限制。公司预计2003年可能盈利，除此之外目前公
司没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注意投资风险。
根据太原天龙集团股份有限公司实际经营状况，经对公司2003年财务数
据初步估算，预计公司2003年度盈利，具体情况以年终审计报告为准。
因公司已连续两年出现亏损，根据中国证监会和上海证券交易所的有关
规定，将面监暂停上市的风险。公司董事会特提请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-09
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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太原天龙集团股份有限公司2003年11月18日所披露的公司自2003年11月17日以来，
发生部分职工围堵天龙购物广场事件，于2003年12月7日商场已陆续恢复营业。
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2003-11-18
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部分国有法人股过户完成的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,日期变动,投资项目,委托理财 |
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太原天龙集团股份有限公司的第一大股东东莞市金正数码科技有限公司与太
原市财政局于2003年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成了27219400股股权过户登记手续。
过户完成后，东莞市金正数码科技有限公司持有公司27219400股，占总股本
的29%，成为公司第一大股东；太原市财政局持有6640600股，占总股本的7.08%，
股份性质为国家股。
太原天龙集团股份有限公司于2003年11月15日以通讯方式召开三届二十五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向珠海市金正电子工业有限公司(下称：珠海金正)增资的议案：增
资后的珠海金正注册资本将达到5000万元，其中公司出资为4500万元，占90%股权。
二、通过中际投资有限公司对公司3500万元委托理财资金的债务清偿及《债
务转移协议》的议案：经公司与中际投资有限公司及承德宽城唐杖子矿业有限责
任公司协商，拟采取签署《债务转移协议》的方式解决中际投资有限公司对公司
的债务。承德宽城唐杖子矿业有限责任公司就承担本协议项下的债务的行为，已
经取得了必要的批准或同意。
董事会决定于2003年12月18日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以
上及其他有关事项。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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太原天龙集团股份有限公司于2003年12月18日召开2003年第四次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过向珠海市金正电子工业有限公司增资的议案。
二、通过中际投资有限公司对天龙集团3500万元委托理财资金的债务清偿及
《债务转移协议》的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2003-12-18
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第三届董事会第二十五次会议于2003年11月15日以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事10名,董事贾志忠先生委托董事宋新梅女士行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并作出如下决议：
一、通过了"关于向珠海市金正电子工业有限公司增资的议案"
对珠海金正增资的有关背景
珠海市金正电子工业有限公司(简称"珠海金正")于2003年4月30日成立,注册资本300万元,法定代表人为杨立,其中东莞市金正数码科技有限公司(简称"东莞金正")以现金出资255万元,占85%股权；广东金正电子有限公司(简称"广东金正")以现金出资45万元,占15%股权。
为了使天龙集团尽快扭亏,同时也是满足资产置换后对视频业务完整性的要求,经天龙集团第三届董事会第二十一次会议批准,由天龙集团收购东莞金正持有珠海金正75%股权,同时天龙集团收购广东金正持有珠海金正15%股权,使天龙集团共持有珠海金正90%的股权；总转让价格为相应比例的出资额,即270万元人民币。目前,珠海金正注册资本300万元,天龙集团持有90%股权,东莞金正持有10%股权。
目前,珠海市金正电子工业有限公司生产、销售进入旺季,经营形势很好。
天龙集团认为,1)珠海金正与东莞分公司同处于珠江三角洲,生产配套能力有保证,电力和房租具备明显优势,对珠海金正加大投资,提高其生产能力,符合视频发展的对降低成本的要求,不会因此在近期内视频产品生产造成负面影响；2)珠海市正积极致力于引进名牌企业,并对名牌企业实行倾斜性政策,将对珠海金正今后的持续发展带来深远影响；3)珠海金正目前享有15%所得税的优惠政策,而东莞分公司仍按33%交纳所得税,提高珠海金正产能,采取措施提高珠海金正销售收入,将对本公司降低税赋有正面影响；4)珠海市地理环境和投资软环境优良,正积极发展高科技无污染工业,同时大力引进高等院校在当地设立分院,目前,已有哈工大、吉林大学、暨南大学、华南工学院等十余所重点大学在珠海设立分院,培养大量优秀的工程技术人才和管理人才,天龙集团将视频产品生产基地逐步转至珠海,将使公司中高级人才很大程度上得到保证。
经详细论证,天龙集团计划重点加大对珠海金正的投入,天龙集团本次对珠海金正投入为首次资产重组后东莞分公司中的部分资产,不需天龙集团本部向珠海金正投资,不会因此对天龙集团造成资金压力。本公司同意广东金正已部分视频原材料作为出资。
鉴于东莞分公司已开展了业务,其在东莞市配套和协作生产渠道畅通,必须保证东莞分公司的平稳过渡。
关联交易的主要内容
1、本次增资方：天龙集团和广东金正。
主要事项：天龙集团东莞分公司出资资产经深圳中喜会计师事务所评估〖报告号(2003)083号〗为4600.66万元,帐面资产为4487.37万元,本次出资以帐面资产出资,增加注册资本4230万元,多出部分作为其他应收款；广东金正出资资产经深圳中喜会计师事务所评估〖报告号(2003)083号〗为470万元,帐面资产为470万元,本次出资以帐面资产出资,增加注册资本470万元。双方向珠海金正增资4700万元。
2、增资结果：
珠海金正在本次增资后注册资本将达到5000万元,其中天龙集团出资为4500万元,占90%股权；广东金正出资470万元,占9.4%股权；东莞金正出资30万元,占0.6股权。
进行本次关联交易的目的以及对本公司的影响：
1、进一步扩大公司盈利来源,增强公司的持续经营能力；为使公司的经营业绩在2003年实现扭亏为盈,为早日撤销公司股票特别处理创造条件。
2、对天龙集团的视频业务进行整合,提高珠海金正的生产能力,并因珠海的综合成本降低,政府支持力度大,将提高公司视频产品竞争能力。
3、珠海金正在增资后,将具备较强的融资能力,为扩大生产规模、提高盈利水平创造条件。
独立财务顾问意见
深圳亚太会计师有限责任公司已出具了独立财务顾问报告(详见公告)。
独立董事意见
公司两位独立董事莫天松、李俊杰同意本次增资事项,已出具了独立董事意见(详见公告)。
同意6人,不同意0人,弃权0人。(关联方董事共5名按规定回避表决)
二、通过了"关于中际投资有限公司对天龙集团3500万元委托理财资金的债务清偿及《债务转移协议》的议案"
2001年3月21日本公司与中际投资有限公司签定了资产管理协议,本公司将人民币3500万元委托中际投资有限公司管理,后双方于2002年3月21日续签了为期1年的资产管理协议。现该协议履行期满,中际投资有限公司无法将上述人民币3500万元及其约定收益如数归还本公司。
经本公司与中际投资有限公司及承德宽城唐杖子矿业有限责任公司协商,拟采取签署《债务转移协议》的方式解决中际投资有限公司对本公司的债务。
承德宽城唐杖子矿业有限责任公司,法定代表人杨建华,注册地址河北省承德市宽城县东冰窑村。承德宽城唐杖子矿业有限责任公司成立于1998年9月17日,企业法人注册号为1308271000019,注册资本人民币叁佰贰拾伍万元,企业类型为有限责任公司,其经营范围为金原矿采选、冶炼。
保证的主要内容：承德宽城唐杖子矿业有限责任公司所提供的材料真实反映了该公司的基本情况,承德宽城唐杖子矿业有限责任公司就承担本协议项下的债务的行为,已经取得了必要的批准或同意,该承债行为不损害任何第三人的合法权益。承德宽城唐杖子矿业有限责任公司对依据本协议所欠太原天龙集团股份有限公司的债务无任何误解和异议。
还款期限和方式：
2003年12月31日之前,还500万元；(支付人民币)
2004年12月31日之前,还1000万元；(支付人民币)
2005年12月31日之前,还1950万元。(支付人民币)
同意11人,不同意0人,弃权0人。
三、经公司董事会提议,公司拟于2003年12月18日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年12月18日上午9：00；
2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室
3、股权登记日：2003年12月12日
4、会议议题：
(1)关于向珠海市金正电子工业有限公司增资的议案
(2)关于中际投资有限公司对天龙集团3500万元委托理财资金的债务清偿及《债务转移协议》的议案
(3)太原天龙集团股份有限公司关于修改公司章程的议案
以上议案中第(3)项已经公司第三届董事会第二十四会议通过并公告,相关资料请查阅2003年10月28日的《上海证券报》。
5、出席对象：
(1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2003年12月12日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(2)登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层
(3)登记时间：2003年12月17日上午9：00至11：00,下午3：00至5：00。
(4)联系电话：0351-4040922
传真：0351-4810073
联系人：彭风锁、高蕴芳、李筠、孔瑛
通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部
邮编：030001
(5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零三年十一月十七日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席太原天龙集团股份有限公司二OO三年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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太原天龙集团股份有限公司于2003年10月24日召开三届二十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提请股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 553,482,117.82 583,725,626.76
股东权益(不含少数股东权益)(元) 108,356,131.14 79,417,289.54
每股净资产(元) 1.15 0.85
调整后的每股净资产(元) 1.02 0.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -13,625,276.68
每股收益(元) -0.06 -0.24
净资产收益率(%) -4.88 -20.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4.98 -20.02 |
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2003-04-16
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(600234)“天龙集团”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 58372.56 67935.92 -14.08
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 7941.73 22021.87 -63.94
主营业务收入(万元) 13985.41 13963.88 0.15
净利润(万元) -14080.14 -6838.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -6643.91 -7165.58
每股收益(元) -1.50 -0.73
每股净资产(元) 0.85 2.35 -63.83
调整后的每股净资产(元) 0.72 2.20 -67.27
净资产收益率(%) -177.29 -31.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-83.66 -32.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.33 -0.06
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-22
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(600234)“天龙集团”公布召开临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原天龙集团股份有限公司拟于2003年4月21日上午召开2003年第二次临时
股东大会，审议公司关于投资成立三晋大厦有限责任公司的议案等事项。
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2003-03-21
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(600234)“天龙集团”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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太原天龙集团股份有限公司于2003年3月20日召开三届十八次董事会及三届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司关于投资成立三晋大厦有限责任公司的议案：三晋大厦有限
责任公司注册资本拟为100万元，股东将由公司和广州市好利获得科技发展有限
公司组成，其中，公司以评估后的三晋大厦全部资产(含土地使用权)和负债共计
40.08万元出资，占三晋大厦有限责任公司股权的比例为40.08%。
二、通过关于成立工作组对中标投资有限公司为公司3500万元委托理财存在
大额亏损进行调查的议案。
三、通过了关于聘任公司副总经理的议案。
以上有关议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2003-04-21
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召开2003年第一次临时股东大会'，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经公司董事会提议,公司拟于2003年4月21日召开2003年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月21日上午9：00
2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室
3、股权登记日：2003年4月15日
4、会议议题：
(1)审议《关于孔振兴先生辞去公司董事的议案》；
(2)审议《关于增补贾志忠先生为公司董事的议案》；
(3)审议《关于太原天龙集团股份有限公司信息披露制度》的议案：
(4)审议《关于太原天龙集团股份有限公司总经理工作制度》的议案；
(5)审议《关于太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
(6)审议《关于太原天龙集团股份有限公司章程(修订案)》的议案。
(7)审议《公司关于投资成立三晋大厦有限责任公司的议案》；
(8)审议《关于成立工作组对中际投资有限公司为本公司3500万元委托理财存在大额亏损进行调查的议案》；
其中议题(1)-(6)经公司三届十七次董事会审议通过,详见2003年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》；议题(7)-(8)经公司三届十八次董事会审议通过,详见2003年3月21日《中国证券报》、《上海证券报》。
5、出席对象：
(1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师：
(2)截止2003年4月15日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。
6、(1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(2)登记地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦17楼A室。
(3)登记时间：2003年4月18日
上午9：00-11：00,下午3：00-6：00
4 联系电话：0351-4040922
传真：0351-4810073
联系人：高蕴芳、李筠、孔英
通讯地址：太原市迎泽大街291号天龙大厦17楼
证券投资管理部
邮编：030001
5 会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零三年三月二十一日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席太原天龙集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-03-04
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(600234)“天龙集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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太原天龙集团股份有限公司于2003年2月28日召开三届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于王潮生辞去公司副总经理的议案。
二、通过了关于孔振兴辞去公司董事的议案。
三、通过了关于增补贾志忠为公司董事的议案。
四、通过了关于公司章程修订案的议案。
以上有关议案需提请股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。
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2003-03-25
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(600234)“天龙集团”公布内部职工股股权确认登记公告 |
上交所公告，其它 |
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太原天龙集团股份有限公司于2003年5月内部职工股即将上市，为确保正常交
易，公司决定于2003年4月1日-4月25日开始补办内部职工股股权确认登记。
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2003-03-27
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(600234)“天龙集团”公布内部职工股股权确认登记公告 |
上交所公告，其它 |
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太原天龙集团股份有限公司于2003年5月内部职工股即将上市，为确保正常交
易，公司决定于2003年4月1日-4月25日补办内部职工股股权确认登记。
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2003-03-01
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(600234)“天龙集团”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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太原天龙集团股份有限公司于2003年2月28日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司关于重大资产置换的议案。
二、通过了关于对三晋大厦作为募股资金投资项目进行调整的议案。
三、通过了关于对建立仓储配货中心和设立配套电子商务信息和销售服务
网络作为募股资金投资项目进行调整的议案。
四、通过了关于对天龙大厦空调工程的改造和重新装修作为募股资金投资
项目进行调整的议案。
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